证券代码：000505、200505 证券简称：京粮控股、京粮B 公告编号：2025-036
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1.公司简介
　　■
　　2.主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3.公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4.控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　■
　　三、重要事项
　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见《2025年半年度报告》。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　2025年8月30日
　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2025-035
　　海南京粮控股股份有限公司
　　第十届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十七次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2025年8月28日上午11:00在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由监事会主席金东哲主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
　　监事会认为，董事会对公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2025年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.审议通过《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　监事会认为，2025年半年度公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.《第十届监事会第十七次会议决议》
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年8月30日
　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2025-034
　　海南京粮控股股份有限公司
　　第十届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第二十一次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2025年8月28日上午9:30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
　　董事会经审议，认为2025年半年度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意《2025年半年度报告全文及摘要》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2025年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.审议通过《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　董事会经审议，同意《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.审议通过《北京首农食品集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》
　　董事会经审议，同意《北京首农食品集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.《第十届董事会第二十一次会议决议》
　　2.《第十届董事会审计与合规管理委员会第十五次会议决议》
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月30日