规范高效的公司治理和内部控制是公司高质量、可持续发展的基石。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规规定、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制管理制度，规范公司运作。
　　一是规范“三会”运作，提高决策有效性。上半年，召开董事会4次，监事会4次，股东大会2次，审议通过44项议案，会议组织、召开及信息披露严格按照相关制度要求进行，确保“三会”运行合规。
　　二是落实独立董事新规，强化独立董事履职。上半年，针对年报审计工作，公司组织了两次独立董事见面会，为独立董事履职提供便利。按照规定组织独立董事专门会议1次及董事会专门委员会会议6次，确保独立董事在公司决策中发挥重要作用。
　　三是夯实制度根基，确保常态长效。2025年上半年，公司认真贯彻落实新《公司法》和各项法律法规的监管要求，全面启动内部制度梳理工作，切实落实各项改革要求，确保公司治理符合最新监管要求、内部治理体系实现平稳过渡。截至公告日，公司已修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》（以上制度尚待股东大会审议批准），为公司进一步提升公司治理水平提供了制度保障。
　　后续公司将持续优化公司治理架构及制度体系，不断提升治理效能，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真独立履行职责，维护公司整体利益，确保董事会审计委员会独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
　　五、强化“关键少数”责任，责任利益共担共享
　　2025年上半年，公司持续强化控股股东、董监高等“关键少数”与公司及中小股东的风险共担、利益共享约束机制。
　　一是通过独立董事、董事会审计委员会、监事会等多层级、多维度对控股股东、董监高等“关键少数”在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。
　　二是通过科学合理设定年度考核指标及目标等，强化对高级管理人员的刚性激励约束，充分激发经理层成员的活力。
　　三是组织“关键少数”参加监管机构培训，2025年上半年，共组织参加监管机构、上海证券交易所、上市公司协会及公司内部举办的专题培训13场，及时向“关键少数”传递最新监管动态和典型案例，增强合规意识，确保监管精神理解准确、执行有效，推动公司董事、监事及高级管理人员持续学习证券市场相关法律法规，提高“关键少数”的履职担当和规则意识，严守合规底线。
　　六、其他说明
　　公司将持续践行“提质增效重回报”专项行动方案的相关举措，并将继续聚焦主营业务，提高经营管理水平，推动高质量发展，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，不断增强投资者的获得感，为稳定市场、提振信心贡献力量。
　　本报告中的执行情况仅为阶段性总结，不构成对投资者的具体承诺，请投资者在决策时充分考虑相关风险。
　　特此公告。
　　山东出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-044
　　山东出版传媒股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月16日15点00分
　　召开地点：济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月16日
　　至2025年9月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第三十五次（临时）会议、第三十六次（定期）会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月29日、2025年8月30日，刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
　　（二）特别决议议案：3。
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4。
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：无。
　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（五）为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)登记手续
　　1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭法人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记。
　　2.自然人股东出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
　　3.异地股东可以信函或传真方式登记。
　　4.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照（复印件加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　(二)登记时间
　　2025年9月11日：上午9:30-11:30，下午14:00-16:00
　　(三)登记地点及授权委托书送达地点
　　地址：济南市英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司证券法律部
　　电 话：0531-82098193
　　邮 箱：zqflb@sdcbcm.com
　　联系人：刘丹
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会会期一天，与会股东一切费用自理。
　　（二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　附件：授权委托书
　　山东出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　山东出版传媒股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-040
　　山东出版传媒股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及其附件并相应调整公司组织架构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月28日，召开了第四届董事会第三十六次（定期）会议和第四届监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并相应调整公司组织架构的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、《公司章程》及其附件的修订情况
　　（一）本次《公司章程》修订的主要条款包括新增控股股东和实际控制人相关条款；完善董事、董事会及专门委员会的要求，全文删除“监事会”和监事章节及相关内容，新增专节规定董事会专门委员会，完善独立董事专门会议制度；“股东大会”整体更名为“股东会”，并规范了部分条款表述。主要修订内容详见后附的《公司章程》修订主要条款对照表。
　　（二）《公司章程》的附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的修订内容主要包括将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；将“监事”“监事会会议”的相关表述，修改为“审计委员会成员”“审计委员会”等。
　　修订后的《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　本次修订《公司章程》及其附件尚需提交股东大会审议通过。
　　二、调整公司组织架构的情况
　　修订后的《公司章程》生效后，公司组织架构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”；不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》同步废止。
　　变化后的公司组织架构如下：
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　　特此公告。
　　附：《公司章程》修订主要条款对照表
　　山东出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附件：
　　《公司章程》修订主要条款对照表
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　　注：1.《公司章程》中其他条款还涉及部分表述、称谓的修改，如删除“监事会”或者“监事”、“监事会”调整为“审计委员会”，“股东大会”修改为“股东会”等，为阅读方便，不再逐一对照列示；
　　2.本次修订增减条款，《公司章程》条款序号将相应调整，不再逐一列示。原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。