证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-041
　　桂林旅游股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　桂林旅游股份有限公司
　　董事长（法定代表人）：陈靖（签名）
　　2025年8月27日
　　证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-039
　　桂林旅游股份有限公司第七届董事会
　　2025年第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第五次会议通知于2025年8月15日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2025年8月27日（星期三）以通讯表决的方式召开。
　　本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.经通讯表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2025年半年度报告及半年度报告摘要。
　　《桂林旅游股份有限公司2025年半年度报告》刊载于巨潮资讯网，《桂林旅游股份有限公司2025年半年度报告摘要》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
　　公司2025年半年度财务会计报告及2025年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前认可。
　　2.经通讯表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向银行申请借款额度的议案。
　　根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司董事会同意公司向以下银行申请不超过人民币8.7亿元的借款额度：向中国建设银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币2.5亿元，向中国工商银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币2.2亿元，向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区桂林市分行申请不超过人民币1亿元，向广西北部湾银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币1亿元，向桂林银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币0.5亿元，向华夏银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币0.5亿元，向中国光大银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币0.5亿元，向广西桂林漓江农村合作银行申请不超过人民币0.5亿元。
　　在上述借款额度内，最终以上述8家银行实际批准的借款额度为准，每次借款的具体金额根据公司的实际需求及实际签署的合同为准。
　　本次借款额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2025年第五次会议决议。
　　桂林旅游股份有限公司董事会
　　2025年8月27日