证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-039
　　武商集团股份有限公司
　　第十届十七次（临时）董事会决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　武商集团股份有限公司第十届十七次（临时）董事会于2025年8月25日以电子邮件方式发出通知，2025年8月28日采取通讯表决方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　《武商集团经营者2024年度业绩考核及薪酬兑现方案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事秦琴已回避表决。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　三、备查文件
　　1.武商集团股份有限公司第十届十七次（临时）董事会决议
　　2.武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议
　　特此公告。
　　武商集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月29日