证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025-4
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　重要事项详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》 第三节“管理层讨论与分析” 及第五节“重要事项” 相关内容。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2025年8月25日
　　
　　证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-56
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　关于聘任证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王用智女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　王用智女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。
　　证券事务代表联系方式如下：
　　联系电话：0931-8449039
　　传 真：0931-8449005
　　电子邮箱：LanZhou000929@163.com
　　通讯地址：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2025年8月25日
　　附件：证券事务代表简历
　　王用智，女，1994年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司市场创新部、湖南鑫远环境科技集团股份有限公司证券事务部，2025年6月加入公司证券部。
　　王用智女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。
　　
　　证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-57
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　关于成立分公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于成立分公司的议案》，同意在深圳市设立分公司。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此议案无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　为满足公司业务发展需要，公司拟设立分支机构兰州黄河企业股份有限公司深圳分公司（暂定名），分公司具体信息以市场监督管理部门最终核准情况为准。董事会授权公司管理层及办理人员结合实际情况，按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，办理工商登记相关手续。分公司成立后，公司组织结构相应进行调整。
　　一、成立分公司的基本情况
　　1.分公司名称：兰州黄河企业股份有限公司深圳分公司（暂定名）
　　2.性质：股份有限公司分公司
　　3.分公司负责人：郭丽丽
　　其他基本信息以其注册地市场监督管理部门核准登记为准。
　　二、成立分公司的目的、对公司的影响及可能存在的风险
　　1.成立的目的
　　本次成立分公司，是为了更好地开拓深圳区域市场，优化战略布局，扩大市场份额，提升公司竞争力。
　　2.对公司的影响及存在的风险
　　上述设立分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律法规限制及禁止的风险。
　　三、其他事项
　　公司董事会授权公司管理层及办理人员结合实际情况，按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，办理工商登记相关手续。分公司设立后，公司组织结构相应进行调整。
　　四、备查文件
　　1.第十二届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2025年8月25日
　　
　　证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-55
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　第十二届董事会第十二次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议通知于2025年8月15日以书面、电子通信等方式发出。
　　2.本次会议于2025年8月25日上午9点30分在中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼会议室以现场表决方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
　　4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司高级管理人员列席会议。
　　5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：
　　1.审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
　　具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-4）与《2025年半年度报告》（公告编号：2025-5）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　2.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
　　具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025（临）-56）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　3.审议通过《关于成立分公司的议案》
　　具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于成立分公司的公告》（公告编号：2025（临）-57）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　4.审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，修订及制定了部分管理制度：
　　■
　　上述制度全文与本公告同日披露于指定信息披露媒体上。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第十二届董事会第十二次会议决议；
　　2.第十二届董事会审计委员会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2025年8月25日