证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2025-47
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　上年同期每股收益调整的原因为公司2025年5月完成资本公积金转增股本，对上年同期指标进行重新计算。
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1.控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项
　　公司分别于2025年3月24日、2025年4月9日召开第八届董事会第三十二次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，鉴于一商集团商业类资产目前不具备注入上市公司条件，公司控股股东方大集团基于解决潜在同业竞争问题的工作进展和对当前实际情况的审慎分析，将避免同业竞争承诺延期3年至2028年4月10日。
　　具体内容详见公司于2025年3月25日、2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：ZXSY2025-08）及《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：ZXSY2025-16）。
　　2.资本公积金转增股本事项
　　公司分别于2025年3月27日、2025年5月14日召开第八届董事会第三十三次会议及2024年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。该方案于2025年5月29日实施完毕，公司总股本由415,718,940股增加至540,434,622股。
　　具体内容详见公司于2025年3月29日、2025年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：ZXSY2025-14）及《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：ZXSY2025-23）。
　　3.公司不再设置监事会
　　公司于2025年6月20日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。该事项已经公司2025年7月8日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年6月21日、2025年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：ZXSY2025-29）及《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：ZXSY2025-31）。
　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月26日
　　证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-46
　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月21日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年8月25日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事逐项审议并表决了如下议案：
　　1.《2025年半年度报告全文及摘要》
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
　　此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告全文及摘要》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2.《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
　　《独立董事专门会议工作制度》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3.《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
　　《子公司管理制度》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4.《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
　　《信息披露管理制度》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
　　《关联交易管理制度》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6.《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
　　《重大信息内部报告制度》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7.《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
　　《内幕信息知情人登记制度》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　8.《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
　　《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1.第九届董事会第二次会议决议；
　　2.董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月26日