公司代码：600216 公司简称：浙江医药
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-035
　　浙江医药股份有限公司
　　第十届七次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日以通讯表决方式召开第十届七次董事会会议。本次会议的通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十二人，实际参加董事十二人，会议由李男行先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
　　二、董事会会议审议情况
　　1．审议通过了《公司2025年半年度报告》全文和摘要
　　同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》全文和摘要。
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2．审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
　　根据《公司法》《公司章程（2025年修订）》等规定，选举李男行先生为第十届董事会代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期至第十届董事会任期届满之日止。
　　同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　3．审议通过了《关于选举公司第十届董事会审计委员会成员的议案》
　　根据《公司法》《公司章程（2025年修订）》等规定，选举裘益政先生、吴以扬先生、储振华先生为公司第十届董事会审计委员会成员，其中裘益政先生为审计委员会召集人，任期至第十届董事会任期届满之日止。
　　同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　特此公告。
　　浙江医药股份有限公司董事会
　　2025年8月26日