证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-051
国家电投集团产融控股股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年8月11日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十六次会议通知，于8月20日在北京市以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持会议。董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于财务公司2025年半年度风险评估报告的议案
关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于财务公司2025年半年度风险评估的报告》。
2.关于2025年半年度报告的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十六次会议决议
2.独立董事2025年第四次专门会议意见
3.审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议建议报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
2025年8月22日
证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-052
国家电投集团产融控股股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年8月11日以电子通讯方式发出第七届监事会第十七次会议通知，于2025年8月20日在公司本部以现场方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席钱壮为主持会议。董事会秘书出席会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.关于2025年半年度报告的议案
经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
三、备查文件
第七届监事会第十七次会议决议
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司监事会
2025年8月22日
证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-053
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年8月20日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《2025年半年度报告》及摘要，并于2025年8月22日在巨潮资讯网披露。为进一步加强与投资者的互动交流，促进广大投资者深入全面的了解公司经营发展情况，公司将举行2025年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下。
一、召开时间
2025年8月29日15:00～17:00。
二、召开方式
本次说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
三、出席人员
公司董事长冯俊杰女士，董事王浩先生，独立董事何平林先生、胡三高先生、韩杰先生，副总经理、总会计师孙艳军先生，副总经理伍镇杰先生，董事会秘书孙锐先生及其他相关人员（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn，进入公司2025年半年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2025年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
2025年8月22日
