证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-059
江苏日盈电子股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2025年7月11日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2025年7月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司拟变更公司住所、注册资本，同时取消监事会并修订《公司章程》及相关制度。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（2025-060）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司监事会
2025年7月15日
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-062
江苏日盈电子股份有限公司
2025年半年度业绩公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 业绩预告具体适用情形：净利润为负值。
● 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2100万元到-1600万元，与上年同期相比，将出现亏损。
● 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2200万元到-1700万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2100万元到-1600万元，与上年同期相比，将出现亏损。
2.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2200万元到-1700万元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2024年半年度利润总额：10,915,449.85元。2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润：7,575,982.51元。2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：6,599,429.27元。
（二）每股收益：0.07元。
三、本期业绩预亏的主要原因
受行业竞争加剧及新厂房投产初期产能爬坡影响，公司当前规模效应尚未充分释放，新增固定资产折旧摊销成本上升，同时研发投入持续加大以及股份支付费用因素影响，导致报告期内公司主营业务毛利率及整体盈利水平较上年同期下滑。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025年7月15日
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-058
江苏日盈电子股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2025年7月11日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年7月14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事长是蓉珠、董事陆祥祥、独立董事陈来鹏现场参加会议，董事陆鹏、独立董事张方华、宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司拟变更公司住所、注册资本，同时取消监事会并修订《公司章程》及相关制度。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（2025-060）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》
为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（2025-060）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
议案拟修订的制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理办法》《防范主要股东及其关联方资金占用制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年7月30日召开公司2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025年7月15日
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-060
江苏日盈电子股份有限公司
关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）于2025年7月14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如下：
一、公司住所变更情况
公司因经营发展需要，已搬迁至新址。公司住所由武进区横山桥芳茂村变更为常州市经济开发区潞横路2788号。
二、注册资本变更情况
（一）2024 年限制性股票激励计划预留授予增加注册资本
公司于2025年3月11日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》，并于2025年5月15日完成了预留授予限制性股票的登记工作，向31名激励对象授予425,000股限制性股票。公司注册资本及普通股由116,591,931股变更为117,016,931股。
（二）因股权激励计划首次授予股票期权集中行权增加注册资本
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2024年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本次行权股票的上市流通数量为432,000股，上市流通日为 2025年6月6日。公司注册资本及普通股由117,016,931股变更为117,448,931股。
（三）回购注销股份减少注册资本
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》,因1名激励对象离职，公司回购注销其限制性股票25,000股，注销日期为2025年6月27日。公司注册资本及普通股由117,448,931股变更为117,423,931股。
综上所述，公司注册资本及普通股由116,591,931股增加到117,423,931股。
三、取消监事会并修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。结合本次变更公司住所、注册资本等实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》。修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次章程修订事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会并以特别决议议案审议。
四、制定、修订、废止公司部分制度的情况
为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度，具体如下：
■
部分制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025年7月15日
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-061
江苏日盈电子股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年7月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月30日 13点30分
召开地点：常州市经济开发区潞横路2788号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月30日
至2025年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见公司2025年7月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、加盖公章的法人授权委托书。
（三）凡2025年7月24日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年7月29日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
会议登记处地点：江苏省常州市经济开发区潞横路2788号江苏日盈电子股份有限公司
邮编：213025
联系电话：0519-68853200 传真：0519-88610739
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：周质文 电话：0519-68853200
传真：0519-88610739 邮箱：zqtzb@riyingcorp.com
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025年7月15日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏日盈电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月30日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
