■
　　■
　　■
　　■
　　二、其他说明
　　1、上述事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
　　2、修订后的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　备查文件：
　　《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》。
　　特此公告。
　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会
　　2025年7月8日