本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年6月18日
　　(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人，以现场结合通讯方式出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席3人；
　　3、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于〈公司2024年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于公司2025年度融资计划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于公司2025年度资本支出计划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　17、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　18、议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1.议案7、议案13、议案14、议案15为特别决议议案，已由出席股东会的有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议案，已由出席股东会的有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过；
　　2.议案7、议案9涉及关联股东已回避表决，应回避表决的关联股东情况如下：
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　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京雍行律师事务所律师
　　律师：张蕊、杨一鸣
　　2、律师见证结论意见：
　　律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025年6月19日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议