证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-050
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司
　　第四届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况：
　　（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知及会议材料于2025年6月14日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
　　（三）本次会议于2025年6月17日10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
　　（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名。
　　（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
　　二、董事会会议审议情况：
　　经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
　　公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币16,984.72万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币27.57万元，合计人民币17,012.29万元。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-051）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
　　为满足全资子公司四川晶华新材料科技有限公司（以下简称“四川晶华”）项目建设及业务发展资金需要，落实公司整体战略布局工作，公司拟使用 15,000.00 万元自有资金对四川晶华进行增资。增资完成后，四川晶华注册资本将由 30,000.00 万元增加至45,000.00万元，其股权结构不变，公司仍持有其100%股权。本次增资不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　本议案属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-052）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
　　该事项已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审查同意。
　　特此公告。
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
　　2025年6月18日
　　证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-051
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司
　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币16,984.72万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币27.57万元，合计人民币17,012.29万元，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]909号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票数量为27,199,772股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，此次发行募集资金总额为人民币227,390,093.92元，扣除本次发行费用人民币5,152,791.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币222,237,302.60元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月14日出具了《验资报告》（天衡验字（2025）00023号），经审验，本次发行的募集资金已全部到位。
　　根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等文件的要求，公司对募集资金实行专户存储制度，在上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国建设银行股份有限公司内江分行开立了募集资金专项账户，于2025年6月4日与保荐机构东方证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2025年6月11日与募投项目实施主体四川晶华新材料科技有限公司会同保荐机构东方证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国建设银行股份有限公司内江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司按照相关监管要求及募集资金使用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，并接受保荐机构及开户行的监督。
　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
　　根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》披露的本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。
　　本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。
　　三、自筹资金预先投入募投项目情况
　　（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
　　截至2025年5月20日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额22,964.86万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）自筹资金预先支付发行费用的情况
　　本次募集资金各项发行费用合计人民币515.28万元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为27.57万元（不含增值税），具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　以上事项均经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天衡专字(2025)01015号）。
　　四、本次置换事项履行的审议程序情况
　　公司于2025年6月17日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币17,012.29万元置换先期投入的自筹资金。该事项无需提交公司股东大会审议。
　　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，董事会、监事会相关审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定；本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　五、专项意见说明
　　（一）会计师事务所鉴证结论
　　我们认为，贵公司管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2025年5月20日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
　　（二）保荐机构的核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　本次晶华新材使用募集资金置换预先投入自筹资金事项已经董事会和监事 会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的决策程序，审议、决策程序符合相关法律、 法规及《公司章程》等有关制度的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对晶华新材使用募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议。
　　（三）监事会意见
　　公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具相关鉴证报告，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。本次募集资金置换事项没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
　　特此公告。
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
　　2025 年 6 月 18 日
　　证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-052
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司
　　关于向全资子公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 增资标的名称：四川晶华新材料科技有限公司（以下简称“四川晶华）
　　● 增资金额：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币15,000万元向全资子公司四川晶华进行增资，用于项目建设及业务发展需求。本次增资完成后，四川晶华仍为公司全资子公司，公司持有其100%股权。该事项无需提交股东大会审议。
　　● 相关风险提示：本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资的基本情况
　　为加快推进公司产业整体布局以及实现总体战略目标，提升全资子公司核心竞争力，公司拟以自有资金人民币15,000万元向全资子公司四川晶华进行增资，增资后四川晶华注册资本由30,000万元变更为45,000万元，仍为公司全资子公司。
　　（二）本次增资的决策与审批程序
　　公司已于2025年6月17日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、增资主体的基本情况
　　1、公司名称：四川晶华新材料科技有限公司
　　2、统一社会信用代码：91511011MABPERQG6J
　　3、成立日期：2022年6月20日
　　4、注册资本：人民币30,000万元
　　5、法定代表人：周晓东
　　6、注册地址：四川省内江市东兴区科创路333号
　　7、经营范围：一般项目：新材料技术研发，新材料技术推广服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；纸制品制造；纸制品销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　8、股权结构：上海晶华胶粘新材料股份有限公司持股100%
　　9、财务数据：
　　单位：元
　　■
　　本次增资前后的股权结构如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次增资对上市公司的影响
　　（一）本次增资是为了满足全资子公司四川晶华生产建设及业务发展资金需要，增强子公司的资金实力和运营能力，有利于公司子公司进一步优化资产负债结构，提升融资能力，增强抗风险能力，促进其较好的发展，符合公司整体战略布局。增资完成后，四川晶华仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司对四川晶华的控制权。
　　（二）公司本次增资的资金来源为公司自有资金，符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、本次增资事项的风险提示
　　（一）本次增资事项尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续。
　　（二）本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。
　　公司将严格按照相关法律法规的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
　　2025 年 6 月 18 日
　　证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-053
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司
　　第四届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况：
　　（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知及会议材料于2025年6月14日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
　　（三）本次会议于2025年6月17日11:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
　　（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。
　　（五）会议由监事会主席矫立先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
　　二、监事会会议审议情况：
　　经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
　　公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币16,984.72万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币27.57万元，合计人民币17,012.29万元。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-051）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　
　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
　　2025年6月18日