本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月17日
　　(二)股东大会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　注：根据相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为1,785,399,930股，其中郑州煤矿机械集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司39,120,130股A股股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为1,746,279,800股。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由公司董事长焦承尧先生主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对A股股东）相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书张易辰先生出席会议，总经理贾浩先生、副总经理付奇先生、张海斌先生、王永强先生、财务总监邱泉先生列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.00 议案名称：关于追认2022-2024年日常关联交易事项并签署2025-2027年持续关联交易框架协议、批准协议上限金额的议案
　　1.01 议案名称：追认过往持续关连交易/日常关联交易事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的票数为：178,224,597股。
　　1.02 议案名称：与安钢集团签署商品及服务框架协议事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的票数为：178,224,597股。
　　2、议案名称：关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于修订公司相关管理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会第1项议案（包含1.01、1.02项子议案）为普通决议事项，已由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。第2、3项议案为特别决议事项，已由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。本次股东大会审议的3项议案均已对中小投资者单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
　　律师：方夏骏、李羚瑞
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年6月18日