证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-031
　　长白山旅游股份有限公司
　　第五届监事会第一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年5月21日以通讯表决方式召开第五届监事会第一次会议。经全体监事一致同意豁免提前发出会议通知，本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。公司监事会成员一致推举孙青春先生主持本次会议，会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
　　（一）关于审议《长白山旅游股份有限公司选举监事会主席》的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司2024年年度股东大会审议，同意选举孙青春先生为公司监事。全体监事一致同意选举孙青春先生为公司第五届监事会主席，孙青春先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　（一）公司第五届监事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　长白山旅游股份有限公司监事会
　　2025年5月22日
　　证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-030
　　长白山旅游股份有限公司
　　第五届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年5月21日以通讯表决的方式召开。经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，有效表决票为8票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
　　1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案
　　经董事会审议，同意选举王昆先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2、关于选举公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案
　　公司第五届董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会，各委员会组成如下：
　　提名委员会由周青林、彭德成、陈秀丽三位董事组成，其中董事彭德成担任提名委员会召集人。
　　战略委员会由王昆、周青林、李洪刚、李春红、彭德成五位董事组成，其中董事王昆担任战略委员会召集人。
　　薪酬与考核委员会由王昆、周青林、彭德成、张超、陈秀丽五位董事组成，其中董事彭德成担任薪酬与考核委员会召集人。
　　审计与风险控制委员会由周青林、张超、陈秀丽三位董事组成，其中董事张超担任审计委员会召集人。
　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3、关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理的议案
　　由公司董事长提名，董事会聘任王俊超先生担任公司总经理，聘任段国岩先生担任公司董事会秘书。
　　由公司总经理提名，聘任王海琦先生担任公司副总经理。
　　本次聘任的总经理、董事会秘书、副总经理自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　王俊超先生、段国岩先生、王海琦先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4、关于聘任公司内审部负责人、证券事务代表的议案
　　聘任闫大海先生为公司内审部负责人，聘任韩望女士为公司证券事务代表。
　　任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　备查文件
　　公司第五届董事会第一次会议决议
　　公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议
　　长白山旅游股份有限公司董事会
　　2025年5月22日
　　证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-029
　　长白山旅游股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年5月21日
　　(二)股东会召开的地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长王昆主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席4人，董事王俊超、王怀波、姚义辰因工作原因未能参加，独立董事彭德成因工作原因未能参加；
　　2、公司在任监事4人，出席3人，王东因工作原因未能参加；
　　3、董事会秘书段国岩出席会议、副总经理王海琦出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2024年董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于公司2024年独立董事述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于公司2025年预计关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于重新审议关联交易合同的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于修改《公司章程》及治理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年绩效年薪的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　11、关于增补董事的议案
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　　12、关于增补独立董事的议案
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　　13、关于增补监事的议案
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　　(三)现金分红分段表决情况
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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　1、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、12、13
　　2、 特别决议的议案：无
　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：6、8
　　应回避表决的关联股东名称：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所
　　律师：邹晶、王藜晓
　　2、律师见证结论意见：
　　吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
　　特此公告。
　　长白山旅游股份有限公司董事会
　　2025年5月22日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议