证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-43
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　第十二届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议通知于2025年5月9日以书面、电子通信等方式发出。
　　2.本次会议于2025年5月19日中午1点30分在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
　　4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事（监事何贵锁因工作原因请假）及高级管理人员列席会议。
　　5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：
　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，调整内部监督机构设置，不再设置监事会或者监事，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。
　　具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025（临）-46）与《公司章程（2025年5月修订）》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议。
　　2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　基于本次《公司章程》的修订，根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行相应行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
　　具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《股东会议事规则（2025年5月修订）》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　基于本次《公司章程》的修订，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》做出相应修订。
　　具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《董事会议事规则（2025年5月修订）》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
　　基于本次《公司章程》的修订，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《审计委员会议事规则》做出相应修订，并将《审计委员会议事规则》更名为《审计委员会工作规程》。
　　具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《审计委员会工作规程（2025年5月修订）》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关联交易管理制度（2025年5月修订）》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《对外担保管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　7、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
　　公司2025年第三次临时股东大会定于2025年6月5日召开，会议具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025（临）-44）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司第十二届董事会第十一次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2025年5月19日
　　证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-44
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：
　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
　　2、股东大会的召集人:
　　公司第十二届董事会第十一次会议于2025年5月19日召开，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。
　　3、会议召开的合法、合规性：
　　本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间:
　　（1）现场会议召开时间为：2025年6月5日下午2:30开始。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月5日上午9:15－9:25和9:30－11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。
　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2025年5月29日(星期四)。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2025年5月29日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议的事项如下：
　　表一：本次股东大会提案编码表
　　■
　　公司第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第八次会议已分别审议通过了上述议案，详细内容请参阅公司于2025年5月19日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》上的相关公告。
　　上述议案为特别决议，需由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记事项：
　　（1）登记方式：以现场、信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
　　法人股东登记，法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
　　自然人股东登记，自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
　　异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2025年5月30日17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明“股东大会”字样）；
　　上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。
　　（2）登记时间：2025年5月30日（星期五）8:30-11:30，14:00-17:00。
　　（3）登记地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号兰州黄河企业股份有限公司证券部 邮编：730050
　　2、会议联系方式：
　　联系人：宋敏
　　联系电话：0931-8449039
　　联系传真：0931-8449005
　　地址：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号兰州黄河企业股份有限公司证券部。
　　3、其他事项：
　　（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；
　　（3）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统参加投票（参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1）。
　　五、备查文件
　　1、公司第十二届董事会第十一次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　附件：
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、授权委托书。
　　特此通知。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2025年5月19日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　1．投票代码：360929
　　2．投票简称：黄河投票
　　3．填报表决意见：
　　本次股东大会议案均为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年6月5日上午9:15－9:25和9:30－11:30，13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统进行网络投票程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月5日9:15，结束时间为2025年6月5日15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授 权 委 托 书
　　兹全权委托 （先生/女士），代表本人（本公司）出席于2025年6月5日召开的兰州黄河企业股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
　　本次股东大会提案表决意见
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　　说明：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时；
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
　　4、单位委托必须加盖单位公章。
　　委托人签字(自然人或法定代表人)： 委托人身份证号码(自然人或法定代表人)：
　　委托人统一社会信用代码及公司盖章(适用于法人股东)：
　　委托人持有股份数量和性质： 委托人股东账户号码：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托签署日期：
　　证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-45
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　第十二届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年5月9日以电子通讯等方式发出。会议于2025年5月19日中午1点30分在甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事4名，实际出席监事3名，监事何贵锁因工作原因请假。会议由监事会主席段蓉监事主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的相关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：
　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合相关法律法规要求，修订《公司章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上的《公司章程（2025年5月修订）》以及《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议。
　　2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　基于本次《公司章程》的修订，根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行相应行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
　　经审议，监事会认为：《股东会议事规则》作为公司章程附件，本次修订符合相关法律法规要求，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《股东会议事规则（2025年5月修订）》。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　基于本次《公司章程》的修订，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》做出相应修订。
　　经审议，监事会认为：《董事会议事规则》作为公司章程附件，本次修订符合相关法律法规要求，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《董事会议事规则（2025年5月修订）》。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　公司第十二届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司监事会
　　2025年5月19日
　　证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-46
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、修订依据
　　公司本次主要是根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
　　二、修订内容
　　本次《公司章程》修订主要包括：修订后不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。
　　本次修订后，《公司章程》等公司治理相关的管理制度中的“股东大会”修订为“股东会”；公司《监事会议事规则》等与监事会相关制度相应废止。
　　三、其他说明
　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。董事会提请股东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后，向工商登记机关办理《公司章程》的备案等相关手续。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2025年5月19日
　　附件：
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　《公司章程》修订条款
　　注：条文中黑色加粗为调整后（含修改、新增）的内容。“文字”为删除的内容；新增的独立的条、款前标记“【新增】”、整章/节/条/款删除的，在相应条文前标记“【删除】”。
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