证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-055
　　湖南美湖智造股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、 会议召开和出席情况
　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日
　　(二) 股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、 公司在任董事9人，出席9人；
　　2、 公司在任监事3人，出席3人；
　　3、 董事会秘书蒋沙出席了本次会议；总经理许腾、副总经理、财务负责人陈国荣、副总经理颜丽娟、佘笑梅、谭小平、董仁泽、王斌、蔡皓列席了本次会议。
　　二、 议案审议情况
　　(一) 非累积投票议案
　　01、议案名称：2024年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　02、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　03、议案名称：2024年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　04、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　05、议案名称：2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　06、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　07、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　08、议案名称：关于公司2025年度向相关金融机构融资的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　09、议案名称：关于公司2025年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于2025年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于确认公司董事和监事2024年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二) 现金分红分段表决情况
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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案9涉及对外担保，议案14涉及变更公司注册资本、修改章程相关条款为特别决议事项，获得参会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2、议案10、11涉及关联交易事项，关联股东许仲秋回避表决。
　　三、 律师见证情况
　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：柴玲、王念慈
　　2、 律师见证结论意见：
　　经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、 备查文件目录
　　1、2024年年度股东大会决议；
　　2、北京市康达律师事务所关于湖南美湖智造股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
　　湖南美湖智造股份有限公司
　　2025年5月17日
　　证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-054
　　湖南美湖智造股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年
　　第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年05月26日（星期一）10:00-11:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年05月19日（星期一）至05月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hnjyb@hnjyb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26和4月30日分别发布公司2024年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月26日（星期一）10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年05月26日（星期一）10:00-11:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：许仲秋先生
　　董事会秘书：蒋沙先生
　　财务总监：陈国荣先生
　　独立董事：邱阳先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月26日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年05月19日（星期一）至05月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hnjyb@hnjyb.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：谭雄毅
　　联系电话：0734-5239008
　　电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　湖南美湖智造股份有限公司董事会
　　2025年5月17日