证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-029
　　国电南瑞科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
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　　一、回购股份的基本情况
　　2025年4月7日，公司董事长山社武先生向公司董事会提议回购公司股份。2025年4月14日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回购资金总额不低于人民币5亿元（含本数），不超过人民币10亿元（含本数），回购价格不超过人民币34.13元/股(含本数)，回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，从2025年4月14日至2026年4月13日。
　　具体内容详见公司于2025年4月8日、4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（临2025-016）、《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告暨回购报告书》（临2025-018）。
　　二、回购股份的进展情况
　　根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
　　2025年4月29日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份4,492,600股，已回购股份占公司总股本8,032,088,259股的比例为0.056%，购买的最高价为22.30元/股，最低价为22.18元/股，已支付的总金额为99,917,950.31元（不含交易费用）。上述回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。
　　三、其他事项
　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　国电南瑞科技股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-028
　　国电南瑞科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　因工作变动，山社武先生不再担任国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会召集人、董事会科技创新委员会召集人、董事会环境、社会及治理（ESG）委员会召集人、董事会提名委员会委员职务。山社武先生辞去上述职务后，将不再担任公司其他任何职务。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，山社武先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，山社武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》，在选举产生新任董事长之前，由公司副董事长郑宗强先生代行董事长、法定代表人职责。
　　山社武先生担任公司董事长期间，勤勉履职、恪尽职守，锐意进取、担当作为，团结带领董事会和公司全体干部员工，大力推进科技创新，统筹谋划产业布局，坚定不移深化改革，经营业绩再创新高，实现公司事业取得新突破、迈上新台阶。董事会对山社武先生在任职期间作出的重要贡献表示诚挚的感谢！
　　特此公告。
　　
　　国电南瑞科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月三十日