证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－025
深圳市天威视讯股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年4月29日收到总经理张育民先生提交的书面辞职报告。因工作调整，张育民先生申请辞去公司总经理职务。董事会已接受其辞呈。张育民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张育民先生辞职后仍在本公司任职董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等相关职务。
张育民先生的辞职不会影响公司日常经营活动的开展。截至本公告日，张育民先生未持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。张育民先生辞职后，由公司常务副总经理林刚代行总经理职务，至选举产生总经理之日止。
张育民先生在任职公司总经理期间，认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对张育民先生在总经理任期内为公司所做的贡献表示感谢。公司将按照法定程序尽快完成补选总经理的工作。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－024
深圳市天威视讯股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年4月29日收到董事邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士提交的书面辞职报告。因工作变动，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士均申请辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会战略委员会委员职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《章程》的规定，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士辞去上述相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士均不在公司及控股子公司担任任何职务。邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士的辞职不会影响公司日常经营活动的开展。截至本公告日，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士均未持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士在任职公司董事期间，认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士在任期内为公司所做的贡献表示感谢。公司将按照法定程序尽快完成补选董事的工作。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－026
深圳市天威视讯股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月29日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2025年4月29日以通讯方式召开第九届董事会第七次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第九届董事会原非独立董事邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士已于2025年4月29日辞去公司第九届董事会非独立董事职务。经本次董事会审议，同意提名赵为纲先生、吕兵兵先生和王薇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议和公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：上述非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意赵为纲先生、吕兵兵先生和王薇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司原总经理张育民先生已于2025年4月29日辞去公司总经理职务，经本次董事会审议，同意聘任赵为纲先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议和2025年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将聘任赵为纲先生为公司总经理之事项提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议；
2、2025年第三次独立董事专门会议决议；
2、第九届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此公告。
附件：
1、第九届董事会非独立董事候选人简历；
2、公司总经理简历。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2025年4月30日
附件1：
第九届董事会非独立董事候选人简历
赵为纲：男，1972年3月出生，本科学历。曾任深圳电视台制作统筹部制作科副科长、技术管理中心设备管理科科长、技术中心技术部负责人，深圳广播电影电视集团技术管理中心技术部负责人、技术办公室副主任、技术创新研究所所长、技术办公室主持工作、技术管理中心党委副书记、党委书记、副主任兼技术办公室主任、技术服务中心党委书记、主任，深圳广电数字科技有限公司法定代表人、董事长；现任本公司总经理，本公司非独立董事候选人。
赵为纲先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
赵为纲先生不存在《公司法》第一百七十八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
吕兵兵：男，1982年10月出生，研究生学历。曾任广东电信深圳宝安分局业务员、广东电信广州天河分局经营分析主办、中国电信广州天河分公司工业园营销服务中心经理、广州天河分公司销售部经理、广州分公司市场部融合营销室经理、广州白云分公司副总经理、广州分公司市场部副总经理、珠海分公司副总经理、党委委员。现任中国电信股份有限公司深圳分公司副总经理、党委委员；本公司非独立董事候选人。
吕兵兵先生现任中国电信股份有限公司深圳分公司副总经理、党委委员，与公司股东中国电信股份有限公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与监事寇飞先生是同事关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
吕兵兵先生不存在《公司法》第一百七十八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
王薇：女，1988年6月出生，研究生学历。曾任深圳市旺华实业有限公司综合办公室主任；深圳市坂田油墨有限公司综合办公室行政主管；深圳市宝安建设投资集团有限公司人力资源部人力资源管理员、纪检审计室纪检专员、人力资源部副部长、工会委员、团委副书记、人力资源部（党建办）副部长职务。现任深圳市宝安建设投资集团有限公司机关党支部委员、人力资源部（党建办）部长；本公司非独立董事候选人。
王薇女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
王薇女士不存在《公司法》第一百七十八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
附件2：
公司总经理简历
请参见本公告附件1：公司第九届董事会非独立董事候选人赵为纲的简历。
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－027
深圳市天威视讯股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议于2025年4月17日召开，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司将于2025年5月13日召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2025年4月29日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。同日，公司董事会分别收到控股股东、实际控制人---深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）提交的《关于增加〈选举赵为纲为第九届董事会董事的议案〉的提案》，公司股东中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）提交的《关于增加选举吕兵兵为第九届董事会董事的议案的提案》，公司股东深圳市宝安建设投资集团有限公司（以下简称“宝安建投”）提交的《关于增加选举王薇为第九届董事会董事的议案的提案》，共三份临时提案，均提议将其各自推荐的非独立董事候选人以临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。根据《公司法》、《上市公司股东会规则》和公司《章程》等有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经核查，截至本公告发布日，深圳广电集团持有公司股份463,662,061股，占公司股份总数的57.77%；中国电信持有公司股份63,273,600股，占公司股份总数的7.88%；宝安建投持有公司股份30,849,669股，占公司股份总数的3.84%；以上三名股东均具备提案资格，且提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，其提出临时提案的程序、临时提案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2024年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，2024年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年5月13日（星期二）14∶30；
网络投票时间：2025年5月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9∶15一9∶25、9∶30一11∶30、13∶00一15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月13日9∶15一15∶00期间任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年5月8日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至2025年5月8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下：
■
上述议案1、议案3一议案10已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详情参见2025年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的2025-010号《第九届董事会第五次会议决议公告》，其中议案6详见2025年4月19日公司刊登于巨潮资讯网上的2025-012号《2024年年度报告全文》及2025-013号《2024年年度报告摘要》；议案5、议案7、议案8、议案9和议案10，具体内容分别详见2025年4月19日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的2025-016号《关于2024年度利润分配预案的公告》、2025-017号《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》、2025-018号《关于申请银行综合授信额度的公告》、2025-019号《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》和2025-020号《关于补充预计2025年日常关联交易的公告》。
上述议案2已经公司第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年4月19日巨潮资讯网披露的2025-011号《第九届监事会第四次会议决议公告》。
上述议案11已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详情参见2025年4月30日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的2025-026号《第九届董事会第七次会议决议公告》。
股东大会就上述议案10进行表决时，关联股东深圳广播电影电视集团须回避表决。
本次股东大会审议的议案11采用累积投票进行逐项表决。本次股东大会应选非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、出席现场会议的登记办法
1、现场登记时间：2025年5月9日9∶00至12∶00，14∶00至18∶00。
2、登记办法：
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或电子邮件的方式登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区6001号彩田路深圳广电文创中心8层802公司证券投资部。
4、会议联系方式：
联系人：刘刚、林洁明。
联系电话：0755-83067777或83066888转3002、3211。
传真号码：0755-83067777 。
联系地址：广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心8层802公司证券投资部。
邮编：518036。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司第九届董事会第七次会议决议；
3、深圳广电集团《关于增加〈选举赵为纲为第九届董事会董事的议案〉的提案》；
4、中国电信《关于增加选举吕兵兵为第九届董事会董事的议案的提案》；
5、宝安建投《关于增加选举王薇为第九届董事会董事的议案的提案》。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2025年4月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案11.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年5月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日9∶15，结束时间为2025年5月13日15∶00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_________先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。（若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）
■
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股性质和数量：普通股 股
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：
附注：
1、对于议案1-10，请在表决栏（同意、反对、弃权）中划“√”确定。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
2、对于议案11，如同意选举相关候选人为公司非独立董事，请在该候选人“投票数”栏目内填写相应的投票数；如不同意选举相关候选人为公司非独立董事，在该候选人“投票数”栏目内空白不填。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
4、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
