证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-15
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日
　　(二)股东大会召开的地点：公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长丁峰涛先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，已离职仍在履职董事1人，出席8人，丁峰涛先生、乔堃先生、于险峰先生、陈和平先生（独立董事）出席现场；徐毅先生、蔡晖遒先生、赵治纲先生（独立董事）、王翊先生（独立董事）以视频方式参加；宗永建先生因工作原因未出席会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，李国春先生、刘锦萍女士出席现场；何松伟先生以视频方式参加；
　　3、公司副总经理、代行董事会秘书何君先生出席会议；公司党委副书记谭波先生、副总经理周开林先生、副总经理杨建先生列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2024年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2024年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：2024年度财务决算报告、2025年财务预算及经营计划议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司提取2024年度任意盈余公积的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于2024年度利润分配的预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案8 《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》、议案10 《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》、议案11 《关于购买董监高责任险的议案》涉及关联交易，应回避表决的关联股东有：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，其中中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为149,623,188股，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有表决权股份数量为37,524,155股，表决时两名股东已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所
　　律师：贾平、罗晟桐
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-016
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　关于召开2025年投资者集体接待日暨2024年度和2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:40-17:40
　　●会议召开方式：网络远程方式
　　●投资者可在2025年5月8日前，通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据贵州证券业协会《关于举办2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动（2024年度业绩说明会）暨“高质黔行”第三期并购重组专题培训的通知》，为加强公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2024年度和2025年第一季度经营情况及其他关注问题，公司决定以网络方式召开“2025年投资者集体接待日暨2024年度和2025年第一季度业绩说明会”。
　　公司《2024年年度报告》、《2025年一季度报告》已分别于2025年3月15日、2025年4月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。
　　二、说明会的时间和形式
　　召开时间：2025年5月12日（星期一）15:40-17:40
　　召开形式：网络远程方式
　　三、说明会出席人员
　　公司董事、总经理于险峰，独立董事王翊，副总经理、代行董事会秘书何君，代行财务负责人黎明，规划发展部部长陈智，航品与质量安全部部长钟亮。
　　四、投资者参加方式
　　为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2025年5月8日截止。
　　1.投资者可提前通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　2.投资者可在2025年5月12日（星期一）15:40-17:40通过登录：http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
　　五、联系人及联系方式
　　联系人：公司董秘办
　　邮 箱：ghgf700523@163.com
　　咨询电话：0851-83802670
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年4月30日