证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-025
　　同兴环保科技股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：同兴环保科技股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：郑光明 主管会计工作负责人：朱宁 会计机构负责人：唐亚萍
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：郑光明 主管会计工作负责人：朱宁 会计机构负责人：唐亚萍
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　同兴环保科技股份有限公司董事会
　　2025年04月30日
　　证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-022
　　同兴环保科技股份有限公司
　　关于高级管理人员辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李光明先生递交的书面辞职报告。李光明先生因个人原因辞去公司财务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
　　截至本公告日，李光明先生未持有公司股份，其原定任期至公司第五届董事会届满之日止，不存在应履行而未履行的承诺事项。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，李光明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。为保证公司财务工作正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司副董事长朱宁先生代行财务总监职责。
　　李光明先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李光明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　同兴环保科技股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-023
　　同兴环保科技股份有限公司
　　第五届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年4月26日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
　　2、审议通过《关于〈2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　同兴环保科技股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-024
　　同兴环保科技股份有限公司
　　第五届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2025年4月26日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚曙江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届监事会第十一次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　同兴环保科技股份有限公司监事会
　　2025年4月30日