证券代码：002154 证券简称：报 喜 鸟 公告编号：2025年021号
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：报喜鸟控股股份有限公司 2025年03月31日单位：元
　　■
　　法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：吴跃现 会计机构负责人：黄珍
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：吴跃现 会计机构负责人：黄珍
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-022
　　报喜鸟控股股份有限公司关于2024年度股东大会
　　增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）于2025年4月17日召开公司第八届董事会第十六次会议，会议决定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　2025年4月28日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定公司部分制度的议案》等，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定公司部分制度的议案》中的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《董事离职管理制度》尚需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2025年4月28日，公司董事会收到公司控股股东吴志泽先生出具的《关于提请报喜鸟控股股份有限公司增加2024年度股东大会临时提案的函》，为提高会议效率、节约成本，吴志泽先生提请公司董事会将《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》作为临时提案，提交公司2024年度股东大会审议。经核查，截至本公告披露日，吴志泽先生持有公司367,777,954股股份，占公司总股本的25.20%，根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，吴志泽先生具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》作为新增的临时提案提交公司2024年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将2024年度股东大会具体事项补充通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会
　　2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第十六次会议决议召开2024年度股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　4、会议召开的时间：
　　现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00
　　网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月16日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月9日（星期五）
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项如下：
　　表一：本次股东大会提案名称及编码表
　　■
　　上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日、2025年4月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　除议案9外其他议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。议案9属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年5月13日（上午9:30一11:30，下午14:00一16:00）
　　2、登记方式：现场登记、传真、邮件或信函方式登记；
　　3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。
　　4、登记手续
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。
　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
　　有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。
　　（4）异地股东可采用传真、邮件或信函的方式登记，须在2025年5月13日16:00前送达或传真至公司证券部。
　　（5）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
　　5、会议联系方式
　　联系人：谢海静 、包飞雪 联系电话：0577-67379161
　　传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105
　　电子邮箱：stock@baoxiniao.com
　　6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
　　2、公司第八届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　报喜鸟控股股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362154；投票简称：报喜投票。
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9：15，结束时间为2025年5月16日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　2024年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有限公司2024年度股东大会并代为行使表决权。
　　■
　　委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：
　　委托人股份性质： 受托人身份证号码：
　　受托人姓名： 受托日期及期限：
　　受托人签名： 委托人签名（盖章）：
　　签发日期： 年 月 日
　　注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025一一019
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　第八届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十七次会议的通知，会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
　　1、审议通过了《公司2025年第一季度报告》；
　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　《章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该议案尚需提交2024年度股东大会。
　　3、审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》；
　　本次修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会制度》、《信息披露管理制度》和制定了《董事离职管理制度》。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本次修订的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》和制定的《董事离职管理制度》尚需提交2024年度股东大会审议通过。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　报喜鸟控股股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025一一020
　　报喜鸟控股股份有限公司第八届监事会第十五次
　　会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以专人送达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十五次会议的通知，会议于2025年4月28日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由余承唐先生主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
　　1、审议通过了《公司2025年第一季度报告》；
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　《章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该议案尚需提交2024年度股东大会。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　报喜鸟控股股份有限公司董事会
　　2025年4月30日