证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-021
　　杰华特微电子股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及H股发行上市后适用的《公司章程》、修订及制定相关内部治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款及部分内部制度的议案》《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下：
　　一、关于修订《公司章程》的情况
　　根据公司发展需要，并进一步完善公司的治理结构，提高公司的决策效率和管理水平，增强公司的竞争力和可持续发展能力，《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况如下：
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　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款无修订。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。公司将在股东大会审议通过后授权公司董事会和管理层负责办理《公司章程》变更的相关备案手续。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　二、关于制定、修订公司部分内部制度的情况
　　根据《公司章程》的修订，同时为规范公司档案管理及董事人员离职管理工作，公司制定、修订了公司部分内部制度，具体情况如下：
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　　上述制度均已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第1项和第2项制度尚需提交公司股东大会审议，其全文及《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　三、关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的情况
　　基于公司拟在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司上市主板挂牌（以下简称“本次H股上市”）H股上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定；同时结合公司的实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次H股上市后适用的《公司章程（草案）》修订内容具体如下：
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　　除上述条款外，《公司章程（草案）》的其他条款无实质性修订；因删减或新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
　　同时，提请股东大会授权董事会及/或其授权人士、监事会及/或其授权人士，就本次H股上市事项，根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次H股上市实际情况，对经股东大会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次H股上市完成后，根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向公司登记机构及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜（如涉及），但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和有关监管、审核机关的规定。
　　《公司章程（草案）》经公司股东大会审议通过后，自公司本次H股上市之日起生效。在此之前，公司《公司章程（2025年4月）》及其附件有效。
　　四、关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的相关议事规则及公司治理制度的情况
　　根据本次H股上市需要，公司根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，并结合公司自身实际情况，对相关议事规则及公司治理制度进行修订并形成草案，具体情况如下：
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　　上述制度经公司股东大会/董事会审议通过后，自公司本次H股上市之日起生效并实施，在此之前，除另有修订外，现行的上述内部治理制度将继续适用。同时，提请股东大会授权董事会及/或其授权人士，就本次H股上市事项，根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次H股上市实际情况，对经董事会/股东大会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
　　上述制度均已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。其中，第1至第10项制度尚需提交公司股东大会审议，其全文及《信息披露管理办法（草案）》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　杰华特微电子股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月30日
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