联系部门：董事会办公室
电话：020-86060164
传真：020-86608442
电子邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-024
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2024年度相关审计和审阅工作，公司于2025年4月28日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户71家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘远帅，注册会计师，自2008年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
本期签字注册会计师：陈柳明，注册会计师，2012年取得注册会计师资格，2011年起从事上市公司审计，2021年开始在华兴会计师事务所执业，近三年负责和签署了丸美股份、天元股份等上市公司审计报告，从业经验丰富。
项目质量控制复核人：杨新春，注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘远帅于2024年1月被深圳证券交易所出具监管函一次，除此以外，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚。签字注册会计师陈柳明、项目质量控制复核人杨新春近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人刘远帅、签字注册会计师陈柳明、项目质量控制复核人杨新春，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。
（2）审计费用同比变化情况
单位：万元
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二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在2024年度的审计工作进行了审查评估，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2024年度财务报告和内部控制的审计工作，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
我们认为，鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-022
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司关于2025年度提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被资助人名称：徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称“徐州汇能”）、韶关明德电器技术有限公司（以下简称“韶关明德”）、广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下简称“白云机安”）、浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”）、桂林智源电力电子有限公司（以下简称“桂林智源”）。
● 本次财务资助计划额度：合计不超过80,200万元（人民币，下同）
● 特别风险提示：本次被资助对象中，徐州汇能、浙变电气、白云机安为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。
一、财务资助情况概述
（一）财务资助预计情况
为满足广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的经营发展需要，2025年度，公司及控股子公司桂林电力电容器有限责任公司（以下简称“桂林电容”）拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过80,200万元的财务资助，具体资助金额将根据各控股公司实际业务需要提供，提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。财务资助预计情况具体如下：
单位：万元
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（二）履行的内部决策程序
2025年4月28日，公司召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度提供财务资助的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过80,200万元的财务资助。
本次财务资助额度预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，本次财务资助额度预计有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度公司股东大会召开之日止。
二、被资助人基本情况
（一）徐州汇能智能电气科技有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91320324MA1Y48AD37
3、成立时间：2019年3月22日
4、注册地址：睢宁县双沟镇空港经济开发区观音大道1号
5、法定代表人：胡德兆
6、注册资本：1,150万元人民币
7、经营范围：电器设备、电力自动化仪表研发、销售、技术服务；电力工程设计服务；城市轨道交通设施销售、安装；承装、承修、承试供电设施和受电设施；新能源发电工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询服务（不含投资服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司白云电器（徐州）有限公司持有其100%股权。
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，徐州汇能的资产总额为18,101.24万元，负债总额为18,477.67万元，资产净额为-376.43万元，2024年度营业收入为5,583.60万元，净利润为-948.02万元。
10、与公司的关系：徐州汇能为公司全资孙公司。
（二）韶关明德电器技术有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440200MA4X5W9G7A
3、成立时间：2017年9月26日
4、注册地点：广东省韶关市武江区盛强路8号
5、法定代表人：胡德昌
6、注册资本：12,000万元人民币
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），电器辅件制造；电力设施器材制造；金属制日用品制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；有色金属压延加工；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电镀加工；金属表面处理及热处理加工；电气设备修理；机械设备租赁；信息系统集成服务；电子元器件零售；电子元器件批发；电工器材销售；电线、电缆经营；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；工程管理服务。许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；电线、电缆制造；餐饮服务；电气安装服务。
8、股权结构：公司全资子公司韶关中智德源投资有限公司持有其100%股权。
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，韶关明德的资产总额为75,358.78万元，负债总额为13,697.79万元，资产净额为61,660.98万元，2024年度营业收入为32,360.67万元，净利润为-1,847.97万元。
10、与公司关系：韶关中智德源投资有限公司系公司全资子公司，韶关明德系公司全资孙公司。
（三）广州市白云机电设备安装工程有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440111231269584T
3、成立时间：1997年1月21日
4、注册地址：广州市白云区神山大岭南路20号GIS办公楼一楼北楼
5、法定代表人：陈荣章
6、注册资本：5,102.0409万元人民币
7、经营范围：电力设施器材销售；电力电子元器件销售；物业管理；电气机械设备销售；电线、电缆经营；电工器材销售；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电力设施承装、承修、承试；建设工程施工。
8、股权结构：
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9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，白云机安的资产总额为6,682.38万元，负债总额为7,362.82万元，资产净额为-680.44万元，2024年度营业收入为10,672.58万元，净利润为-2,234.04万元。
10、与公司的关系：白云机安系公司之控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他股东不属于公司关联方。
（四）浙江白云浙变电气设备有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：9133060469704669XE
3、成立时间：2009年11月4日
4、注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
5、法定代表人：胡德兆
6、注册资本：35,000万元人民币
7、经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备的研发、设计、制造、销售及维修、售后服务；电力工程承包施工（凭有效《承装（承修、承试）电力设施许可证》经营）；变压器站建设；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
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9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙变电气的资产总额为117,324.28万元，负债总额为123,825.81万元，资产净额为-6,501.53万元，2024年度营业收入为75,315.38万元，净利润为-905.46万元。
10、与公司的关系：浙变电气为公司控股子公司，公司持有其67.71%。
（五）桂林智源电力电子有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91450300MA5L4LW320
3、成立时间：2017年5月8日
4、注册地址：桂林市七星区铁山工业园黄桐路28号
5、法定代表人：王义
6、注册资本：22,000万元人民币
7、经营范围：一般项目：电力电子元器件研发、制造、销售（许可审批项目除外）；供应链管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；生产线管理服务；电力电子技术服务（许可审批项目除外）；电气节能技术研究、开发、咨询；企业自有资金投资；生产、销售电力电子元器件、高低压电器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件（以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电气设备修理、零售（涉及许可审批项目除外）；电子产品设计服务；电力设施承修、承装、承试、销售、制造（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；场地租赁；软件开发；电气安装（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电力检测技术服务；合同能源管理服务；对能源业的投资、开发；网络技术开发、技术服务；国家放开经营的进出口业务；电容器及其配套设备制造、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：桂林电力电容器有限责任公司持股100%。
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，桂林智源的资产总额为31,766.02万元，负债总额为12,770.28万元，资产净额为18,995.73万元，2024年度营业收入为11,058.93万元，净利润为-1,047.72万元。
10、与公司的关系：桂林智源系公司控股子公司桂林电容之全资子公司，公司持有桂林电容80.38%股权。
三、财务资助协议的主要内容
本次公司及控股子公司向公司合并报表范围内子公司提供财务资助额度系2025年度预计额度，公司及合并报表范围内的子公司将综合考虑实际资金成本、融资成本、融资难度、融资效率等因素，经双方协商后确定借款利率，并将以合同的方式明确各方的权利和义务，具体内容以实际签署并发生的借款合同为准。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次公司及控股子公司向合并报表范围内子公司提供财务资助，系为了满足其生产经营所需，有利于公司整体发展，有利于降低公司整体财务费用，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。本次被资助对象系公司合并报表范围内的控股公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。
五、董事会意见
公司于2025年4月28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度提供财务资助的议案》，并同意提交2024年年度股东大会审议。董事会认为：公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供财务资助是为满足其日常生产经营及业务发展的资金需要，财务资助事项风险可控，不会对公司经营情况造成不利影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计提供财务资助余额为人民币66,700万元，全部为公司及控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的财务资助，占公司经审计的2024年归属于上市公司股东净资产的19.10%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-020
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资。
● 本次委托理财金额：公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元（人民币，下同），累计额度不超过50亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以滚动使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
● 风险提示：公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，以获得一定的理财收益。
（二）委托理财金额
公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过50亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将选择信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构作为受托方，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。委托理财资金将用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资。
（五）投资期限
使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
2025年4月28日，公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及各子公司单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过50亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜，包括但不限于：选择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
该事项尚需提交2024年年度股东大会审议。
三、委托理财风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
（二）风险控制措施
公司高度关注理财等产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将 风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策。为有效防范和控制上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司董事会授权公司管理层选择确定具体合作方，公司管理层将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方。
2、公司财务部将根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。
3、在投资产品存续期，公司财务部将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-027
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司关于变更注册资本、修订
《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019年11月15日公开发行了880万张可转换公司债券，债券简称“白电转债”，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发行之日起六年。本次发行的“白电转债”自2020年5月21日起可转换为公司普通股票。
2024年4月1日至2025年3月31日期间，累计共有436,788,000元“白电转债”已转换为公司股票，累计转股数量为56,503,089股，公司总股本由436,056,857股变更为492,559,946股，因此注册资本由436,056,857元变更为492,559,946元，具体如下：
1、2024年10月1日至2024年12月31日期间，共有436,753,000元公司可转债债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为56,498,564股。具体请见公司于2025年1月3日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-001）。
2、2025年1月1日至2025年3月31日期间，共有35,000元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为4,525股。具体请见公司于2025年4月2日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-013）。
二、《公司章程》修订情况
结合公司上述变更注册资本及相关实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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除上述条款修订外，本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，《公司章程》的其他条款内容无实质变化。
四、其他事项说明及风险提示
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理机关办理注册资本以及《公司章程》的备案登记等相关手续。
公司本次拟变更事项将以工商行政管理机关的最终核准结果为准，上述变更事项存在不确定性。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-015
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2025年4月18日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉及〈2025年度财务预算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2025年3月31日，公司总股本492,559,946股，扣减回购专用证券账户中股份数2,526,438股后，实际可参与本次利润分配的股份数为490,033,508股，以此计算合计拟派发现金红利49,003,350.80元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例24.96%。
2024年度，公司现金分红总额49,003,350.80元。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为20,118,375.46元（不含印花税及交易佣金等费用），现金分红和回购金额合计69,121,726.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.21%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计49,003,350.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例24.96%。
如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》；
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，公司董事会提请股东大会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营及持续发展需求的情况下，适时制定具体的中期利润分配方案并在规定期限内实施。中期利润分配金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润。授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司〈2024年度可持续发展报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度可持续发展报告》。
该议案已经公司第七届董事会战略发展委员会2025年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
九、审议通过《关于公司〈2024年度审计委员会履职情况报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度审计委员会履职情况报告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
十、审议通过《关于公司〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
十一、审议通过《关于公司〈2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
十二、审议通过《关于公司〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
十三、回避表决《关于公司〈2025年度董监高薪酬分配方案〉的议案》；
全体董事回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平；该薪酬方案将有效保障公司董事、监事及高级管理人员认真履行职责、高效地行使职权，符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度董监高薪酬分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构中信证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司可转债募集资金2024年度存放与使用情况的专项核查报告》。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州白云电器设备股份有限公司可转债募集资金2024年度存放与使用情况的鉴证报告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司2025年度融资计划及相关授权的议案》；
按照公司2025年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超过115亿元（人民币）的综合授信。授信期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
公司2025年度的融资计划，授权由董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度融资计划的公告》。
该议案已经公司第七届董事会战略发展委员会2025年第二次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司及控股子公司日常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过50亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》；
为满足公司合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的有序开展，2025年度，公司及控股子公司桂林电容在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过61,300万元（人民币，下同）的担保额度（具体以银行最终授信为准），担保额度预计有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度公司股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于公司2025年度提供财务资助的议案》；
为满足公司合并报表范围内子公司的经营发展需要，2025年度，公司及控股子公司桂林电容拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过80,200万元的财务资助，具体资助金额将根据各控股公司实际业务需要提供，提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。本次财务资助额度预计有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度公司股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度提供财务资助的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于公司2024年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》；
为客观、公允地反映公司2024年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司及下属子公司对截至2024年12月31日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，对其中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，对部分资产进行核销和处置，该事项合计减少公司2024年度利润总额67,314,161.96元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的公告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2024年度相关审计和审阅工作，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2025年度审计机构。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的相关规定进行的变更，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
二十三、审议通过《关于公司〈2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况〉的议案》；
关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。
表决情况：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》。
该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议事先审核通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十四、审议通过《关于公司2025年度开展期货套期保值业务的议案》；
公司的主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用。交易期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度开展期货套期保值业务的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十五、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十六、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。
其中，《对外担保管理制度》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十七、审议通过《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
二十八、审议通过《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十九、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
三十、审议通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》；
公司拟定于2025年6月3日（星期二）9点00分在公司办公楼404会议室召开公司2024年年度股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-016
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以现场表决的方式召开第七届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2025年4月18日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》；
监事会认为：
（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2024年年度财务报告真实准确、客观公正。
（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉及〈2025年度财务预算报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；
监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态以及资金需求等各种因素，符合公司实际情况和长远发展战略，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同时符合有关法律法规及《公司章程》等关于分红政策的要求，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案，并同意将上述事项提交公司2024年年度股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》；
监事会认为：公司提请股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配方案事项充分考虑了公司盈利情况、现金流状态以及资金需求等各种因素，符合公司实际情况和长远发展战略，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同时符合有关法律法规及《公司章程》等关于分红政策的要求，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司提请股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配方案事项，并同意将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司〈2024年度可持续发展报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度可持续发展报告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
七、回避表决《关于公司〈2025年度董监高薪酬分配方案〉的议案》；
全体关联监事回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度董监高薪酬分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》；
监事会认为：公司具备较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2025年度融资计划及相关授权的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度融资计划的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项，并同意将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司2025年度提供财务资助的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度提供财务资助的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司2024年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产后能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产事项。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
十七、审议通过《关于公司〈2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况〉的议案》；
监事会认为：公司2024年度发生的关联交易为正常生产经营所需，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易定价合理；公司对2025年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关联监事胡德才先生已回避表决。
表决情况：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司2025年度开展期货套期保值业务的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度开展期货套期保值业务的公告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。
其中，《对外担保管理制度》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
二十二、审议通过《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十三、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。
监事会认为：
（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，2025年第一季度报告公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
（3）2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司监事会
2025年4月30日
