董事会任期一致。陈可先生简历详见附件。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件：职工董事简历
陈可，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于南京航空航天大学电子电气工程专业和英国Brunel大学金融与投资专业。曾先后担任上海航空股份有限公司工程师，春秋航空有限公司规划部副经理、计划财务部副经理、经理等职务。现任春秋航空首席财务官兼董事会秘书。
证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-021
春秋航空股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议开始时间：2025年5月12日（星期一）上午11:00一12:00
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议主题：2024年度暨2025年第一季度业绩说明会
● 投资者可于2025年4月30日（星期三）至5月9日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@ch.com（邮件请注明“601021业绩说明会”）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）已经于2025年4月30日披露了公司2024年年度报告及2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩及经营情况，公司拟于2025年5月12日（星期一）上午11:00一12:00以网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行交流，欢迎广大投资者参与。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2025年5月12日（星期一）上午11:00一12:00
召开方式：上证路演中心网络互动
召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员有：董事长王煜先生、独立董事金铭先生、首席财务官兼董事会秘书陈可先生、董事会办公室主任兼证券事务代表徐亮先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2025年5月12日（星期一）上午11:00一12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2025年4月30日（星期三）至5月9日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱ir@ch.com（邮件请注明“601021业绩说明会”）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：021-32315288
邮箱：ir@ch.com
六、其他事项
本次业绩说明会结束后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-020
春秋航空股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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除上述修订条款及相关条款章节序号自动顺调外，《公司章程》其他条款不变。
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》作为公司章程的附件相应修改。修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、其他事项说明
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次变更相关的市场登记备案手续。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会
2025年4月30日
