公司代码：688418 公司简称：震有科技
深圳震有科技股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、公司全体董事出席董事会会议。
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需公司2024年年度股东会审议通过。
8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
1.1公司股票简况
√适用 □不适用
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1.2公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3联系人和联系方式
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2、报告期公司主要业务简介
2.1主要业务、主要产品或服务情况
公司为专业从事通信网络设备及技术解决方案的综合通信系统供应商。自设立以来，一直专注于通信领域，致力于为电信运营商、政企专网、能源等多个行业的客户提供通信系统设备的设计、研发和销售，并为客户提供专业完善的定制化通信技术解决方案。公司推出了5G端到端的完整解决方案，产品包括5G核心网、5G网络及信息安全、PON系列、OTN系列、卫星核心网等；在专网领域推出了新一代智慧应急、智慧城市、智慧矿山、智慧园区、低空通信、工业互联网等一系列产品及解决方案。
公司经过多年的技术研发及经验积累，形成了包括核心层、汇聚层和接入层的覆盖公网通信和专网通信的全网络端到端解决方案，其主营业务按产品线可分为核心网系统、光网络及接入系统、数智网络及智慧应急系统、技术与维保服务等。
2.2主要经营模式
公司自成立以来一直致力于通信系统设备相关产品的设计、研发、销售与服务，根据客户的需求和市场发展趋势，开展技术研发，组织产品生产和销售，同时根据生产计划和市场预测，向供应商采购所需原材料。公司的核心业务为通信系统产品的研发与销售，形成了典型的高新技术企业“哑铃式”经营模式，专注于价值链上的“战略环节”，即研发、销售服务两端投入较多，而产品生产环节则主要采用外协工厂生产模式进行。公司保留产品定型、工装设计、产品总成与检测等生产工艺和技术含量高的核心环节，以实现利润最大化。研发环节公司根据特定需求设计符合具体应用场景并兼顾实用性及便利性的产品，销售环节主要采取直销的销售模式，建立了覆盖全球的销售网络。
1、采购模式
公司的采购包括原材料采购和加工服务采购两个方面。原材料采购主要包括电子元器件、芯片、印制板、制成板、光模块、结构件、集成配套产品等。对于原材料的采购，公司会选择质量稳定、交付及时且与公司合作关系良好的供应商。目前，国内优质供应商众多、市场竞争充分，公司主要通过集中询价方式确定供应商，综合考虑产品质量、技术水平、交付能力、价格和售后服务等因素，每类物料选定多家合格供应商。对于加工服务采购，公司邀请具备生产能力和资格的供应商参与商务谈判，综合其生产能力、质量管控能力、价格、服务、结算方式等因素确定具体的供应商，向其下达生产任务。
2、生产模式
公司作为通信系统设备及技术解决方案的综合通信设备供应商，在经营中专注于产品的研发设计与销售环节，在生产环节多采用外协加工模式。在外协生产过程中，为了更好的控制外协厂商的生产过程质量，公司会任命专职的质量管理工程师在外协厂商生产经营场所进行持续的现场巡检工作，以监控生产过程质量。公司具有严格的过程质量管控流程，对物料采购、加工工艺、成品检验等方面均进行有效控制，确保产品的质量。
3、销售模式
公司根据不同产品、不同地域、不同客户的行业性质建立了完善的销售体系。核心网设备和光网络及接入设备的主要客户为电信运营商，公司设立运营商销售团队负责国内电信运营商的市场拓展，同时设立了香港震有、日本震有、印度震有、菲律宾震有、中东震有和孟加拉震有六家境外子公司，负责境外的市场拓展和本地技术服务工作。数智网络及智慧应急系统的主要客户为行业用户，公司聚焦拓展数智生态、智慧应急、智慧园区、智慧矿山、智慧城市、低空通信等领域。此外，公司设立渠道部负责客户维护、市场推广及服务支撑等工作；搭建并健全了标准化交付体系以强化全周期项目管理能力，完善了涵盖决策、执行、监督的全流程内控体系。
4、技术与维保服务业务的经营模式
公司的技术与维保服务主要基于自身在核心网领域、光网络及接入领域和数智网络及智慧应急领域的技术积累，面向主营产品所销售的客户提供相应的配套服务。按照服务内容的不同，技术与维保服务主要分为两类：一类是以设备安装与调试的技术服务，另一类是以系统巡检与维护、设备维修与升级为主的维保服务。
2.3所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
根据中国证券监督管理委员会的相关规定，公司所属行业为“制造业”下的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，业务所处行业主要分为公众通信网络（以下简称“公网”）和行业专有通信网络（以下简称“专网”）。公网主要服务于社会公众用户的通信网络，专网主要服务于特定部门或群体的通信网络。
（1）行业发展阶段
随着5G逐步迈入规模发展期，国家持续加强政策支持力度，出台相应政策大力推进5G应用规模化发展。5G对经济社会影响持续增强，5G、F5G等新型信息基础设施建设取得新进展，各项应用普及全面加速。5G技术驱动着更快的数字连接，成为一切上层技术的基础设施，从而激发更强的经济活力。结合人工智能、移动边缘计算、端到端网络切片等更广泛技术，5G在VR/AR、超高清视频、车联网、无人机、智能制造、电力、医疗、智慧城市等领域有着广阔应用前景。随着5G与各行业融合程度不断加深，应用场景不断拓展，催生出多样化、定制化的行业终端以满足行业个性化需求，为个人用户及行业客户体验带来全面提升。
与此同时，依靠5G和云计算等“新基建”，XR、人工智能等更加广泛的技术应用得以流行。在5G全面助力数字经济发展之际，以全频谱、全覆盖、全应用、强安全为特征的6G技术研究开始进入关键阶段。作为6G网络架构的重要环节，卫星互联网趋于成熟并具有全覆盖、低时延等优势，尤其适用于无基站覆盖的海洋、沙漠及山区等偏远地区，可作为传统地面通信的重要补充。目前，卫星互联网已进入高速发展阶段，随着我国低轨卫星体系加速建设，以及终端应用的不断普及，都标志着卫星互联网未来有望成为主流的通信方式之一。
（2）行业基本特点
①特有的经营模式
成熟的通信设备技术企业要建立研发、生产、技术服务三位一体的经营模式，提供完善的解决方案和综合的技术服务是企业的主要盈利来源。
在公网通信领域，运营商在产业链中居于核心和主导地位，通信设备供应商通常面向运营商开展业务，一般不直接面向最终网络用户。通信设备供应商通常注重研发和销售两端，以形成自主的核心技术和稳固的客户群体。生产模式方面，多数通信设备供应商将部分工序或成品生产由外协工厂实施，各企业因自身资源优势、管理风格等因素会在代工比例和程度上存在差异。由于运营商通常采用招标方式确定供应商，通信设备供应商通常采用直销模式进行销售，经销或其他销售模式相对较少。
在专网通信领域，通信技术服务专业性强、客户对通信网络需求的专业化程度高。因此，设备供应商与客户签订合同后，按照客户的具体需求，一般需要经过需求调研、方案设计、招投标、生产运输、安装调试、验收交付等流程，并提供售后服务和技术支持。
②周期性特征
从短期来看，本行业受各国电信政策以及通信技术发展的影响。随着通信技术的不断演进发展，全球范围内对通信网络建设的需求在每次换代升级时会迅速增加，核心网建设加速，承接相应节点的接入网覆盖范围逐渐增大，通信系统设备的需求会迅速提升，呈现出一定的周期性特征。
从长期来看，通信网络建设是各国不可或缺的基础设施建设，与之相关的通信设备的需求长期内不会改变。本行业在未来将面临较长时间的发展机遇，长期来看周期性特征不明显。
③区域性特征
行业存在一定的区域性特征。从全球范围看，欧美等国家的通信网络已经非常成熟，通信设备需求相对平稳；东南亚及非洲等国家发展相对落后，网络建设的技术程度和普及率仍然非常低，因此通信网络建设的升级需求较大。我国通信设备制造行业主要企业集中于华东、华南等地区，这些区域经济较为发达、配套设施相对完善、原材料供应充足、技术型人才数量相对占优，产业集中度相对较高，因此具有一定的区域性特征。
④季节性特征
通信设备制造业的客户结构呈现金字塔形。顶端客户通常为电信运营商、政府机构、公共事业部门和一些大型国有企业，这些客户的采购遵守严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定招标计划，经历方案审查、立项批复、请购申请、招投标、合同签订等一系列程序后才会执行。因此，一般在每年下半年的采购行为较为集中，表现出一定的季节性特征。行业底端客户通常为中小型民营企业，这些客户决算机制较为灵活，对产品的采购没有明显季节性特征。
（3）主要技术门槛
①公网通信行业
5G-A全称5G-Advanced，也被称为5.5G，被认为是5G和6G之间的过渡阶段，2024年是5.5G开始商用的元年，将为业界带来创新的业务场景，满足前沿市场需求。震有科技在展台呈现了单用户10Gbps超高带宽，5G LAN&TSN，RedCap，NTN卫星通信及IMS新通话等多项关键技术，释放5G-A的力量。除此以外，5G专网是当下产业创新的关键基础，震有科技小型化5G核心网提供了多种部署，运维和组网方案帮助运营商抓住垂直行业的机遇。
软交换机依然在向IMS的演进中。IMS是下一代网络的核心技术，也是解决移动与固网融合的关键网络技术。网络融合已经成为运营商自身发展的内在需求，IMS可以实现固定与移动、电信网和企业网的融合，并且可以简化网络结构，支持更丰富的定制化业务，提高网络的智能化，使用户可以跨越各种网络并使用多种终端，提供VoLTE（4G高清通话）和VoNR（5G新通话），因此被认为是实现融合的最理想的网络架构。
PON设备（无源光网络设备）正从GPON到10GPON加速普及，运营商已将“双千兆城市建设”作为重要的经营和考核指标。XG-PON、XG(S)-PON及COMBO PON产品的成熟，为我国信息基础建设筑牢光网络底座。
通信接入设备技术与行业技术发展高度一致。通信接入设备主要用于满足通信网络对信息传输、转换的需求，其生产技术、研发方向与通信技术的发展高度一致，并随通信技术的更替而升级换代。在有线接入领域，如传统的连接与保护设备主要有xDSL接入的铜缆配线产品以及通信机柜系列产品。随着光接入技术的发展，与FTTx相关的ODN产品如光纤配线系列产品、光无源器件产品等得到迅速推广。ODN产品随着无源光网络PON技术的提升不断进行产品升级，作为核心器件的光功率分路器的分光比不断增大。
②专网通信行业
专网通信拥有兼顾通信技术和相关领域的行业特点，是一种融合信息、计算机、通信、自动控制技术及相关行业技术于一体的综合性技术。专网通信技术平台对安全性、可靠性有非常严格的要求。由于专网通信主要服务于特定的行业和部门，专网通信技术平台作为其各自行业生产组织、指挥调度及管理的支撑平台，对可靠性十分敏感。在某些场景下，专网通信设备还要满足高安全性的要求，使用符合国家信息安全相关标准要求的加密算法对敏感数据进行加密传输，还要保证在传输过程中对不同业务数据进行隔离。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
经过多年的发展，公司的主营产品公网和专网并重，国内与海外并重，已经发展成为国内领先的通信系统设备及技术解决方案的供应商。公司产品线丰富、应用领域广泛，与单一产品供应商相比，公司受制于特定行业投资重点的变化影响相对较小，确保公司收入来源稳定增长。
核心网方面，公司是国内少数具备卫星互联网核心网技术能力的企业，多项核心网技术具备壁垒，公司是中国电信天通一号核心网独家供应商，天通一号总用户数超260万。光网络及接入方面，公司是为数不多的能够提供全系列10G-PON产品的厂家之一。数智网络及智慧应急方面，公司业务已广泛布局于政企、能源等多个重要领域，并在相关重大活动中获得应用，深受市场认可。新市场新行业的发展有望给公司业务带来更加广阔的空间。
公司定位于通信系统设备及技术解决方案供应商，拥有较强的自主研发能力和丰富的项目交付经验。经过多年发展和积累，形成了包括5G核心网、IMS、RCS、UPF、XG(S)-PON、OTN-CPE、MSAN等覆盖核心层、汇聚层和接入层的全网络产品体系，产品及解决方案获得国内外运营商及各行业客户的广泛认可。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
（1）5G深化行业融合，为数字经济发展注入强劲动力
数字经济已成为全球新一轮科技革命和产业变革的新引擎。2024年，国家持续加大对5G等通信基础设施建设的政策支持力度，助力数字经济与实体经济的深度融合。2024年9月，工信部办公厅发布《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，支持产业各方参与5G-Advanced（5G演进）国际标准制定，开展无源物联、通感一体、5G TSN（时间敏感网络）、高精度定位、卫星物联等技术研究、标准制定和测试验证。2024年9月，工信部联合多部门印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，强调统筹推进5G、卫星互联网、光纤网络等新型信息基础设施的协同发展，推动5G与千兆光网、卫星网络与地面网络的协同建设以及“5G+工业互联网”规模部署，促进跨区域均衡发展，缩小城乡和区域差距。2024年11月，工信部联合多部门发布《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，其总体目标要求至2027年底全面实现5G规模化应用。面向5G技术产业演进升级，重点推动5G-A等关键技术研发及产业链成熟，并夯实全域优质5G网络覆盖，加速推动5G RedCap县级以上城市连续覆盖，加快5G-A商用网络部署，有序推进5G网络向5G-A升级演进。
（2）卫星互联网与6G技术协同布局，赋能新基建快速发展
卫星互联网作为我国“新基建”核心环节之一，继续在国家战略支持下快速发展。国内通信卫星虽相较国外起步较晚，在高通量卫星技术上的发展进程却不断缩小与国外差距，随着政策扶持和技术创新的双重推动，卫星互联网行业迎来新的发展机遇，成为推动6G网络建设和数字经济的重要支撑。2024年1月，工信部等7部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，指出将把握全球科技创新和产业发展趋势，重点推进未来信息（卫星互联网等）、未来空间（聚焦空天、深海、深地等领域）等未来产业的发展。强化新型基础设施，深入推进5G、算力基础设施、工业互联网、物联网、车联网、千兆光网等建设，并前瞻布局6G、卫星互联网、手机直连卫星等关键技术研究，构建高速泛在、集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施。2024年3月12日，国务院发布《政府工作报告》，提出2024年政府工作任务要积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎。2025年3月5日，政府工作报告正式发布，商业航天再度写入政府工作报告，强调要因地制宜发展新质生产力，积极推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。这标志着行业从“政策红利期”迈入“产业攻坚期”，政策导向聚焦技术突破与安全规范，商业航天有望成为我国新质生产力的核心增长极?。另外，工信部等12个部门于2024年11月发布的《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》亦指出需纵深推进“宽带边疆”建设，加速5G网络向乡镇、行政村、近海、边疆等区域延伸，积极利用卫星通信技术增强网络覆盖能力。
在地方层面，为深入贯彻航天强国、数字中国国家战略，上海市发布《促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023-2025年）》，主要目标要求到2025年，以商业航天跨越式发展为牵引，围绕卫星、地面系统设备、空间信息应用等环节，加强卫星通信、导航、遥感一体化发展，推动空天地信息网络一体化融合。2024年1月，北京市发布《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024-2028年）》，提出将推进卫星互联网在偏远地区通讯、应急等领域的示范应用，支持各型应用终端升级宽窄带卫星直连，推动在手持和穿戴式终端开展应用创新。2024年10月，广东省发布《广东省推动商业航天高质量发展行动方案（2024一2028年）》，提出要实施卫星应用稳链延链工程，加快布局卫星互联网地面设备研产能力，巩固卫星应用终端制造优势。将支持企业联合高校、科研院所建设打造相互协同的创新平台，促进航天科技研发与产业应用紧密衔接，按照“双核多点”架构，打造以广州、深圳为核心，珠海、阳江等地为支点，全省协同发展的商业航天产业空间布局；其中，广州、深圳将打造从火箭、卫星、地面站、终端设备到应用的全覆盖产业链。到2026年，广东省商业航天及关联产业规模力争达到3,000亿元，产业发展能级显著提升，并培育出一批商业航天高新技术企业等。2024年5月，广东省发布《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024一2026年）》，将构建低空智联网，加快5G及5G-A（通感一体）、北斗、卫星互联网、广播式自动相关监视（ADS-B）、雷达等技术融合，完善低空通信、导航、监视、识别、气象、反制等配套设施网络，整合各市感知数据，逐步建设完整统一、服务全省的低空智联网。
根据华经产业研究院的预测，预计2025年我国卫星互联网产业规模将升至446.92亿元，2021-2025年复合增长率为11.2%。卫星互联网不仅是6G网络架构的重要组成部分，也是地面通信网络的有力补充。2024年，在国家政策及地方政府的大力支持和技术的不断突破下，卫星互联网行业迎来快速发展期，成为推动数字经济和新基建的重要力量。未来，随着低轨卫星星座的逐步建成和应用场景的不断扩展，卫星互联网将在全球通信、物联网、应急通信等领域将发挥更加重要的作用。
（3）万兆光网一下一代光纤网络的技术演进方向
2024年，全球光通信行业在数字经济快速发展的推动下迎来新一轮增长机遇。随着5G、云计算、大数据和物联网等技术的广泛应用，对高速、大容量传输网络的需求持续攀升，光纤网络成为全球基础设施升级的关键。现阶段全球光通信网络已由千兆光网逐步向万兆光网演进，相关技术标准、产业趋于成熟，以50G-PON、FTTR、Wi-Fi 7、400G/800G OTN等技术方向为重点，将加快推进万兆光网实地及商业应用。展望未来，随着6G技术研发的深入和低轨卫星互联网的融合，光通信行业将向更高速率、更低时延、更广覆盖的方向发展，成为支撑全球数字经济和智能化社会的重要基石。根据C114通信网，2024中国光网络研讨会指出，围绕光通信发展的新趋势，随着大模型的崛起，数据中心内部交换机光模块的速率、数量和成本正在经历快速的增长，其中800GbE光模块崛起较为快速，2024年出货量预估超过1,000万。现如今已有越来越多的能力叠加到FTTR上，其中包括Wi-Fi感知能力、存储能力、计算能力，与智慧家庭和其他IoT设备的协同控制能力，从而构建了一个强大的能力底座。外部设备通过FTTR网络可以实现互联互通，形成丰富的应用场景。AI技术对光网络亦产生了显著的影响，由于AI对光网络的性能提出了更高要求，所以诸如带宽、时延和可靠性等方面的标准都得到了显著提升。随着通感技术、AI和机器学习的进一步融入，网络智能化的需求将日益凸显。目前，中国光网络处于“万兆启航”部署阶段，50G-PON为万兆宽带奠定了技术基础，在多代平台平滑演进升级的要求下，智能协同50G PON+FTTR将是开启固网宽带万兆周期的代际技术。
（4）创新驱动对产业增长的推动力大幅提升
随着网络覆盖的不断扩大，推动整个行业增长的动力将从投资驱动转变为创新驱动。通信设备行业的创新即将进入一个业务和模式创新驱动发展的新时期。
在公网通信领域，随着用户数增速放缓、客户对服务质量要求提高、竞争成本增加、收益下降、利润点转移，这些挑战迫使运营商更加关注业务的集成和服务的整合。创新应用的趋势已经驱动运营商开始以用户体验为核心，注重提供以网络技术和网络应用为基础的创新增值服务，这对通信设备提出了新的要求。为适应行业的发展，通信设备制造商必须积极投入研发，走在信息技术发展的前端，不断推陈出新才能不被市场淘汰。
在专网通信领域，随着信息通信技术的普遍应用，信息通信技术日益深入专网用户工业控制、生产管理的各个环节，与工业应用的各个层面高度结合、紧密相连。通信企业不仅需要向专网用户提供高质量的基础通信设备，而且还要求能够提供支撑其各个自动化业务单元间信息互通的专用业务接口和软件平台，实现通信系统与信息系统、自动化系统的有机结合和相互协调，形成统一的信号监测控制系统，这就需要通信设备供应商不断适应技术的发展，成为能够提供一揽子通信信息解决方案的综合通信设备供应商，而不是单纯的设备制造厂商。
通信设备制造业的增长将从技术进步带来的投资驱动，转变为信息服务和应用创新的驱动，创新模式从设备商和运营商主导，转为用户主导。得益于产业融合和新兴业态的兴起，通信行业拥有巨大的创新空间，工业4.0、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给我国通信设备制造行业的创新带来机遇。
（5）一体化解决方案成为产业竞争关键产品
通信设备商之间的竞争层次提升，在提供基础硬件设备的基础之上，通过一体化深度定制策略保障产品在服务性能和安全更胜一筹，并以此构建产品的差异化竞争优势。随着通信技术的迅速发展、信息化的普及，运营商及行业用户的通信信息需求更加专业化、多元化和精细化，对于产品单一，提供完整系统方案的能力较弱的企业将难以满足客户的需求，而具备技术优势、质量优势、设备优势，能为客户深度定制一体化解决方案的综合通信设备供应商将占有更高的市场份额。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入95,165.82万元，较上年同期上升7.60%；实现归属于母公司所有者的净利润2,743.70万元，较上年同期实现扭亏为盈。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-009
深圳震有科技股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年4月18日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《2024年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，以及股东会、职工代表大会所赋予的职责，认真履行监事会的监督职权和义务，积极参与过程监督，努力维护股东权益和公司利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
（二）审议并通过《2024年度财务决算报告》
公司根据相关法律、行政法规及规范性文件的要求编制《2024年度财务决算报告》，真实地反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
（三）审议并通过《2025年度财务预算报告》
公司董事会在总结2024年经营情况和分析2024年经营形势的基础上，结合公司2025年度经营目标、战略发展规划等，制定公司《2025年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
（四）审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
公司2024年度利润分配方案客观、合理，充分考虑了公司盈利情况、资金状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司拟定的2024年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。
（五）审议并通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了健全的内部控制制度并能得到有效执行，《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
（六）审议并通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2024年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年年度报告》及其摘要。
（七）审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，能够认真履行审计职责，客观独立发表审计意见，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。
（八）审议并通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损金额已达实收股本总额三分之一。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-012）。
（九）审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，是公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）。
（十）审议并通过《关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案》
公司监事2024年度薪酬是以第三届监事会监事薪酬方案为依据，根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况确定。公司制定的监事薪酬方案得到有效执行。
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，议案直接提交公司股东会审议。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
（十一）审议并通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
公司及全资子公司西安震有、珠海震有、震有卫通、重庆震有，全资孙公司杭州依赛，控股子公司震有软件、齐鲁数通拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授信额度在授信期限内可循环使用。公司拟为上述综合授信额度内的七家子公司融资提供总额不超过人民币2.5亿元的担保额度，可根据实际业务需要，在七家子公司之间调剂使用。同时，拟由董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在批准的综合授信额度及担保额度范围内全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项，授信、担保额度及授权的有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
经审核，本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于支持业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司的担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，担保风险可控，因此同意本次申请授信及担保事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。
（十二）审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况和业务发展的需要，属正常商业行为。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。
（十三）审议并通过《关于2025年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。在编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2025年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
（十四）审议并通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司制定了《深圳震有科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
（十五）审议并通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款作出相应修订。
拟由公司董事会提请股东会授权公司管理层办理章程备案等相关工商登记手续。上述变更及备案登记以工商登记机关最终核准的内容为准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-020）。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司监事会
2025年4月30日
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-013
深圳震有科技股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备
的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2024年12月31日合并范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年公司确认的各项减值准备合计为2,394.54万元，具体情况如下：
单位：万元人民币
■
注：表格数据保留两位小数，若合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因四舍五入所致。
2024年1-6月，公司计提信用减值损失131.83万元，资产减值损失800.08万元。具体内容详见公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-038）。
二、计提资产减值准备事项的具体说明
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。其他应收款按组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，本期冲回其他应收款信用减值损失115.78万元；按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过迁徙率计算预期信用损失率，应收商业承兑汇票、应收账款/合同资产一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：
■
经测试，本期冲回应收账款信用减值损失182.84万元，转回应收账款信用减值损失1.89万元，计提应收票据信用减值损失238.86万元，冲回合同资产减值损失20.95万元。公司2024年上述减值损失较2023年下降5,040.52万元，主要系本年销售回款改善，长账龄应收款项有所减少所致。
2、存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试，公司本期计提存货跌价损失2,477.14万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计减少公司2024年度合并报表利润总额2,394.54万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次公司计提资产减值准备及预计负债的相关数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，是公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-015
深圳震有科技股份有限公司
关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司西安震有信通科技有限公司（以下简称“西安震有”）、珠海震有科技有限公司（以下简称“珠海震有”）、深圳震有卫通科技有限公司（以下简称“震有卫通”）、重庆震有科技有限公司（以下简称“重庆震有”）；全资孙公司杭州依赛通信有限公司（以下简称“杭州依赛”）；控股子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）、山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称“齐鲁数通”）拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度在授信期限内可循环使用。
● 公司拟为上述综合授信额度内的西安震有、珠海震有、震有卫通、重庆震有、杭州依赛、震有软件、齐鲁数通融资提供总额不超过人民币2.5亿元的担保额度，可根据实际业务需要，在前述七家子公司之间调剂使用。
● 截至本公告披露日，公司为上述子公司已实际提供的担保余额为5,059万元。
● 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保事项。
● 特别风险提示：本次担保计划的被担保对象均为公司全资或控股子公司，存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，敬请广大投资者注意投资风险。
● 本事项尚需提交公司股东会审议。
一、申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司西安震有、珠海震有、震有卫通、重庆震有、杭州依赛、震有软件、齐鲁数通拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、质押贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、小额贷款等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，授信额度在授信期限内可循环使用。
为满足公司及子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为西安震有、珠海震有、震有卫通、重庆震有、杭州依赛、震有软件、齐鲁数通就上述综合授信额度内的融资提供总额不超过人民币2.5亿元的担保额度，担保额度范围内银行授信可循环使用。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。
同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在批准的综合授信额度及担保额度范围内全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项，授信、担保额度及授权的有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
（二）审议程序
公司于2025年4月29日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十一次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）西安震有信通科技有限公司
1、基本信息
■
2、与公司关系：西安震有系公司全资子公司，不是失信被执行人。
3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
4、西安震有最近一期资产负债率为664.76%，其最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注1：2024年12月31日/2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。
注2：被担保对象西安震有资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）珠海震有科技有限公司
1、基本信息
■
2、与公司关系：珠海震有系公司全资子公司，不是失信被执行人。
3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
4、珠海震有最近一期资产负债率为93.67%，其最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注1：2024年12月31日/2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。
注2：被担保对象珠海震有资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）深圳震有卫通科技有限公司
1、基本信息
■
2、与公司关系：震有卫通系公司全资子公司，不是失信被执行人。
3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
4、震有卫通最近一期资产负债率为88.14%，其最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注1：2024年12月31日/2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。
注2：被担保对象震有卫通资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）重庆震有科技有限公司
1、基本信息
■
2、与公司关系：重庆震有系公司全资子公司，不是失信被执行人。
3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
4、重庆震有最近一期资产负债率为76.66%，其最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注：2024年12月31日/2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。
注2：被担保对象重庆震有资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。
（五）杭州依赛通信有限公司
1、基本信息
■
2、与公司关系：杭州依赛系公司全资子公司香港震有科技有限公司之全资子公司，不是失信被执行人。
3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
4、杭州依赛最近一期资产负债率为49.00%，其最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注：2024年12月31日/2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。
（六）深圳市震有软件科技有限公司
1、基本信息
■
2、与公司关系：震有软件系公司控股子公司，不是失信被执行人。
3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
4、震有软件最近一期资产负债率为5.89%，其最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注：2024年12月31日/2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。
（七）山东齐鲁数通科技有限公司
1、基本信息
■
2、与公司关系：齐鲁数通系公司控股子公司，不是失信被执行人。
3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
4、齐鲁数通最近一期资产负债率为48.36%，其最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注：2024年12月31日/2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未签订与上述授权相关的授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需公司与银行或相关金融机构共同协商确定，以正式签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
公司本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保对象经营和财务状况稳定，资信良好，同时公司对合并报表范围内的子公司有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
在上述被担保对象中，西安震有、珠海震有、震有卫通、重庆震有、杭州依赛均为公司全资子、孙公司，震有软件、齐鲁数通为公司合并报表范围内的控股子公司。鉴于公司能够决定震有软件、齐鲁数通的生产经营、投融资决策等重大事项，且基于业务实际操作的便利性及其他少数股东无明显提供担保的必要性，因此震有软件、齐鲁数通其他股东未提供同比例担保或反担保。
五、董事会意见
本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司的担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事项符合公司和全体股东的利益。
六、监事会意见
经审核，本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于支持业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司的担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，担保风险可控，因此同意本次申请授信及担保事项。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为5,059万元，全部为公司为合并范围内子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为4.93%和2.60%。公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-019
深圳震有科技股份有限公司
关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）于2025年4月18日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案分为两项子议案，其中关联委员在涉及自身薪酬情况相应的子议案中进行了回避表决，同意将该项议案直接递交董事会审议。2025年4月29日公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议了《关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司关联董事对该议案两项子议案分别进行回避表决，第四届高级管理人员薪酬方案获审议通过，第四届董事会董事薪酬方案因关联董事回避表决，未形成有效决议，提交公司2024年年度股东会审议。
公司根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，并参考地区及同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素，制定了第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、本方案适用对象
公司第四届董事（含独立董事、非独立董事、职工代表董事）、高级管理人员
二、本方案适用期限
1、董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，适用期限与公司第四届董事会董事任期一致。
2、高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效，适用期限与公司第四届高级管理人员任期一致。
三、薪酬方案
1、独立董事：实行津贴制度，按年发放，标准为每人6万元／年（含税）。
2、非独立董事（含职工代表董事）：实行津贴制度，按月发放，标准为每人0.1万元／月（含税）；除津贴发放外，在公司同时担任其他职务的，其职务报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取。
3、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，由公司薪酬与考核委员会对其进行考核后领取薪酬，公司不再向高级管理人员另行发放津贴。
四、组织管理
薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司内部审计机构监督考核。
五、其他事项
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
2、第四届高级管理人员薪酬方案于第三届董事会第三十七次会议审议通过后实施。
3、第四届董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-018
深圳震有科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）第三届董事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《科创板规范运作》”）和《公司章程》等相关规定，公司现开展董事会换届选举工作，该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
2025年4月29日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名、职工代表董事1名；自公司2024年年度股东会审议通过《公司章程》（2025年4月）后生效。
公司董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，认为公司第四届董事会非独立董事候选人吴闽华先生、孟庆晓先生、张中华先生、姜坤先生，独立董事候选人黄福平先生、王明江先生、徐展先生具备《公司法》《科创板规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事的任职条件、专业背景和工作经验，其中，独立董事候选人具备担任独立董事的资格，满足独立性的要求。董事会同意提名吴闽华先生、孟庆晓先生、张中华先生、姜坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），同意提名黄福平先生、王明江先生、徐展先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。其中，黄福平先生为会计专业人士。独立董事候选人徐展先生尚未参加上海证券交易所科创板独立董事履职培训，已承诺在本次提名后尽快参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
公司将召开2024年年度股东会审议董事会换届事宜，非独立董事（职工代表董事除外，下同）、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述非独立董事和独立董事候选人经公司股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自2024年年度股东会审议通过之日起生效，任期三年。
二、其他说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，亦不是失信被执行人。此外，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、业务能力均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届选举事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第三届董事会董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件：
一、第四届非独立董事候选人简历
1、吴闽华先生简历
