程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因此公司拟修订《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则。
　　二、《公司章程》修订情况
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　　注：
　　因涉及到条款的增加和删减，修订后的章程条款编码作相应调整。除上述修订外，章程未修正部分继续有效。
　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2024 年年度股东会审议，由公司董事会负责向市场监督管理局办理公司公司章程变更相关具体事项，办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改事项进行相应调整。以上修改最终以市场监督管理局核准为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定媒体予以披露。
　　三、相关议事规则修订情况
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　　本次修订的1-3号制度需提交股东会审议通过后生效，4-10号制度由董事会审议通过后生效。本次修订的上述制度全文刊登于公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　
　　浙江一鸣食品股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月30日