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　　2.《股东会议事规则》部分条款修订
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　　3.《董事会议事规则》部分条款修订
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　　二、公司《关联交易决策制度》部分条款修订
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　　三、公司《对外担保决策制度》部分条款修订
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　　四、公司《募集资金管理办法》部分条款修订
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　　五、公司《独立董事制度》部分条款修订
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　　六、公司《会计师事务所选聘制度》部分条款修订
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　　上述章节修订后，条款序号相应调整。
　　以上修订事项，需提交公司股东大会审议，审议通过后，公司将不再设置监事会，相应废止《监事会议事规则》。
　　本次修订后的上述制度全文已于本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月三十日