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　　附件7：《拟对〈外汇衍生品交易业务管理制度〉修订的内容》
　　根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》进行如下修改，以进一步完善公司制度，具体如下：
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　　附件8：《拟对〈委托理财管理制度〉修订的内容》
　　根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司委托理财管理制度》进行如下修改，以进一步完善公司制度，具体如下：
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　　附件9：《拟对〈大宗原材料套期保值业务管理办法〉修订的内容》
　　根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司大宗原材料套期保值业务管理办法》进行如下修改，以进一步完善公司制度，具体如下：
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　　附件10：《拟对〈董事会审计委员会实施细则〉等制度修订的内容》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的最新规定，结合公司实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善，并完成修订，具体明细如下：
　　1、海尔智家股份有限公司董事会审计委员会实施细则
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　　2、海尔智家股份有限公司董事会战略委员会实施细则
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　　3、海尔智家股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则
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　　4、海尔智家股份有限公司董事会提名委员会实施细则
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　　5、海尔智家股份有限公司内幕信息知情人登记制度
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　　6、海尔智家股份有限公司投资者关系管理制度
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　　7、海尔智家股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
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　　8、海尔智家股份有限公司董事会秘书工作制度
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　　9、海尔智家股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度
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　　10、海尔智家股份有限公司信息披露管理制度
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　　11、海尔智家股份有限公司独立董事年度报告工作制度
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　　12、海尔智家股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
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　　13、海尔智家股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度
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　　14、海尔智家股份有限公司关于在海尔集团财务有限责任公司存款风险的应急处置预案
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　　15、海尔智家股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度
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　　16、海尔智家股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度
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　　股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2025-030
　　海尔智家股份有限公司
　　关于修改《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、主要内容
　　2025年4月29日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十四次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》，编号：临2025-025）、第十一届监事会第十四次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告》，编号：临2025-026）审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体内容如下：
　　进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改。本次章程修改生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会等行使，《海尔智家股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司第十二届董事会审计委员会成立之前，公司第十一届监事会应当继续遵守证监会等原有制度规则中有关监事会的规定。相关修订具体如下：
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