证券代码：600690 证券简称：海尔智家
海尔智家股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
追溯调整或重述的原因说明
2024年12月，公司通过表决权委托方式实现对优瑾（上海）企业管理有限公司的控制；2025年3月，公司完成收购卡奥斯模具（青岛）有限公司股权相关事宜。该交易系同一控制下企业合并，根据相关会计准则，公司本期相应重述了同期可比报表。
一、收入、利润表现
2025年一季度，公司实现收入791.18亿元、归属于上市公司股东的净利润54.87亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53.64亿元，分别较2024年同期增长10.06%、15.09%、15.61%。
（一）中国市场表现
报告期内，公司通过深化数字库存、数字营销等变革项目，加速零售模式转型，提升库存周转与仓储配送效率、营销投入产出效率等。报告期内，公司中国市场收入同比增长7.8%。
公司通过持续投资原创技术、强化成套产品阵容等举措，引领行业健康舒适、家电家居一体化、节能低碳、套系化的发展趋势，促进结构升级与高端品牌占比提升：2025年一季度，卡萨帝品牌保持快速增长态势，增幅超过20%。报告期内，公司加速AI科技的应用落地，推出卡萨帝鉴赏家套系产品，该产品套系搭载的“AI之眼”科技通过多模态数据融合与深度学习算法让家电具备智能感知和交互能力，其主要功能包括：AI识别冰箱冷冻区食物新鲜程度、烟灶自动化“看锅控火”、洗衣机识别衣物状态自动化程序设置等，有效提升了用户在真实场景下的使用体验。
在数字库存变革方面，公司已完成POP客户数字库存模式的上线运行，实现线上型号的库存共享，加速产品周转速度；通过建立订单预测模型与品仓布货模型提升订单交付与配送效率，减少客户投入和资金占用、降低客户经营门槛。报告期内，公司家用空调产业新引入POP专业客户超60家、POP渠道零售额增长超100%。
公司积极推进数字营销变革，致力于深化与用户的情感链接，打造一个以参与和互动为核心驱动的生态品牌系统。公司通过海尔智家AI数据云精准洞察消费者需求实现与用户的高效交互、吸引用户参与产品设计；用户反馈及时回流至企划研发节点，从而加速产品创新。公司还构建了由KOL（关键意见领袖）、KOE（关键意见专家）、KOS（关键意见销售）组成的三级新媒体账号矩阵，在AI技术赋能下，该矩阵显著提升了账号运营效率，拓展了新媒体触点，加快了用户互动模式的转型升级。报告期内，海尔品牌主动搜索sov（share of voice）提升140%；Leader懒人三筒洗衣机、海尔麦浪冰箱、海尔小蓝瓶热水器成为行业热搜爆款。
（二）海外市场表现
2025年第一季度，公司海外业务通过发挥全球研发平台优势，加速产品创新迭代实现高端引领；通过开展海外市场数字化变革，提升产品竞争力与终端运营效率，实现份额突破与盈利改善。期内，海外整体收入同比增长12.6%。
在北美市场，公司高端品牌收入实现双位数增长；新兴产业持续突破，其中暖通空调业务收入同比实现三位数增长。公司持续提升本土供应链能力，发挥本土化制造优势，报告期内公司高端BM冰箱、独立式烤箱灶、不锈钢内胆洗碗机的美国本土制造效率持续提升。
在欧洲市场，随着公司品牌升级、产品换新、组织变革等举措逐步见效，市场份额逐步提升：根据Gfk数据显示，在意大利、法国、英国、西班牙等市场，公司冰箱、洗衣机销量份额分别提升0.6PCT、0.3PCT。公司积极推进供应链的全球化协同提升当地成本竞争力；加快推进财务、研发、供应链、售后的数字化变革，提升运营效率。
在新兴市场，公司保持快速增长态势，其中：在南亚市场，公司收入同比增长超30%；其中公司在印度市场整体零售额、零售量份额分别提升0.6个百分点、0.7个百分点；对开门冰箱份额达21%。在东南亚市场，公司收入同比增长超过20%；其中公司冰箱在越南市场销量份额达到22.8%，位居行业第一；公司整体白电在泰国市场销量份额达到14%，位居行业第一。在中东非市场，公司收入同比增长超50%；在埃及市场，公司冰箱、洗衣机、空调等品类份额实现翻番增长。
二、毛利率
2025年一季度毛利率为25.4%，较2024年同期上升0.1个百分点。其中，国内市场持续推进采购、研发及制造端数字化变革、构建数字化产销协同体系，通过搭建成本核算模型，提升成本竞争力，毛利率同比提升；海外市场坚定高端品牌战略，加速高端品牌出样，提升高端体验，通过搭建采购数字化平台提升成本竞争力、强化全球供应链协同持续优化制造效率，持续搭建全业务场景跨境物流平台，毛利率同比提升。
三、费用率
1、2025年一季度销售费用率为9.6%，较2024年同期优化0.1个百分点。其中，国内市场推进数字化变革，在营销资源配置、物流配送及仓储运营等方面实现效率提升，销售费用率同比优化；海外市场推进终端零售创新、整合全球资源，提升运营效率，销售费用率同比优化。
2、2025年一季度管理费用率为3.1%，较2024年同期优化0.1个百分点。国内及海外管理费用率优化得益于公司通过数字化工具，优化业务流程，提升组织效率。
3、2025年一季度研发费用率为4.2%，较2024年同期基本持平。研发费用主要系公司加强智慧家庭领域核心技术与能力的打造，推进各产业超前技术布局与产品创新等。
4、2025年一季度财务费用率为-0.3%（费用为“+”，收益为“-”），较2024年年末优化0.6个百分点，主要系受卢布升值和人民币贬值影响，汇兑收益增加。
四、营运资金
1、应收账款及票据周转天数
2025年一季度应收账款及票据周转天数为46.7天，较2024年年末上升2天，主要系本期收入规模增加所致。
2、存货周转天数
2025年一季度存货周转天数为74.8天，较2024年年末增加1.8天，主要系季节备货存货增加所致。
3、应付账款及票据周转天数
2025年一季度应付账款及票据周转天数为130.0天，较2024年年末下降0.8天，基本持平。
五、现金流变动分析
1、2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为人民币22.85亿元，较2024年同期增加人民币3.0亿元，主要系本期经营利润增加所致。
2、2025年一季度投资活动产生的现金流出净额为人民币51.43亿元，较2024年同期现金流出净额增加27.05亿元，主要系本期购买银行理财产品所支付的现金增加所致。
3、2025年一季度融资活动产生的现金流入净额为人民币11.91亿元，2024年同期现金流出净额为人民币3.57亿元，主要系本期发行中期票据和新增借款所收到的现金增加所致。
六、资本性支出
本公司不定期评估公司各产业分部的资本性支出及投资，2025年一季度资本性支出为人民币19.61亿元，其中，国内9.14亿元，海外10.47亿元，主要用于厂房及设备建设、房产租赁开支及信息化建设等。
七、资产负债率
本公司2025年一季度末资产负债率为57.4%，较2024年年末下降1.8个百分点，主要系净利润增长所致。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：（1） HKSCC NOMINEES LIMITED为公司H股股东的集合账户，系中国香港证券登记机构根据当地市场惯例及其技术设置合并后向公司提供的原始数据，不代表最终持股人；（2）截至报告期末，公司回购账户合计持有股份59,919,870股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（1）对外担保：截至报告期末，公司及子公司的对外担保均为公司与子公司之间的担保，对外担保余额合计为158.82亿元，占公司最近一期净资产的13.5%，占最近一期总资产的5.4%。
（2）外汇衍生品：截至报告期末，公司外汇衍生品交易余额合计约11.91亿美元。
（3）委托理财：截至报告期末，公司委托理财余额51.34亿元，包括两部分：①公司部分子公司用暂时闲置资金理财：在确保主营业务日常运营所需资金充裕的前提下，为提高暂时闲置资金的收益率，提高股东回报，公司部分子公司按照总裁办公会权限，并以保障资金安全为前提，从大型商业银行等购买了部分短期保本型理财及结构性存款，以提高闲置资金的运用效率。截至报告期末，该部分委托理财余额51.12亿元；②员工持股计划资管账户闲余资金：公司员工持股计划资管账户内有部分闲余资金，资管机构根据产品流动性情况的购买货币基金等现金类产品，现金类资产余额为0.22亿元。
（4）A股回购事项：公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金和/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）回购部分公司A股股份，回购价格为不超过人民币40元/股，拟回购总金额不超过人民币20亿元且不低于10亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截止报告期末，回购事项尚未实施。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:海尔智家股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：海尔智家股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：21,397,715.88元，上期被合并方实现的净利润为：-5,554,270.73元。
公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：海尔智家股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:海尔智家股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：海尔智家股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：海尔智家股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2025-031
海尔智家股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年5月28日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：海尔集团公司
2.提案程序说明
公司已于2025年3月28日公告了股东大会召开通知，单独持有本公司11.43%股份并与其一致行动人合计持有本公司34.47%股份的股东海尔集团公司，在2025年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
提请将后附14项议案提交2024年年度股东大会审议：
（1）《海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》
考虑到公司薪酬考核机制的连续性，并根据公司实际经营情况及未来预期，公司推出2025年度A股核心员工持股计划（以下简称“2025年A股持股计划”）。2025年A股持股计划拟提取75,700万元作为2025年A股持股计划的激励基金，该等激励基金占2024年公司归母净利润的4.0%。2025年A股持股计划股票来源为拟受让公司回购专用证券账户回购的股票，该等股票的受让价格按照回购账户中累计回购的股票的均价进行确定。
（2）《海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》
考虑到公司薪酬考核机制的连续性，并根据公司实际经营情况及未来预期，公司推出2025年度H股核心员工持股计划（以下简称“2025年H股持股计划”）。该计划拟提取6,300万元作为2025年H股持股计划的激励基金，该等激励基金占2024年公司归母净利润的0.3%。2025年H股持股计划股票来源为通过沪港通在二级市场购买公司H股股票。
（3）《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期于2025年6月届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名4名人员为第十二届董事会独立董事成员，具体人员为王克勤、李世鹏、吴琪、汪华，其独立董事资格均已报上交所备案无异议。
（4）《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期将于2025年6月届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名6名人员为第十二届董事会非独立董事成员，具体人员名单为执行董事李华刚、Kevin Nolan，非执行董事宫伟、俞汉度、钱大群、李少华。
议案（5）至议案（14）包括后附10项修改公司章程及制度的议案：
《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈独立董事制度〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈关联（连）交易公允决策制度〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈委托理财管理制度〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈大宗原材料套期保值业务管理办法〉的议案》
前述制度的修订，系公司根据最新的法律法规修订情况，并结合公司实际，对相关制度进行的修改。
前述提案均已经公司于2025年4月29日召开的第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十四次会议等审议通过。内容详见公司于2025年4月30日披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》《海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划（草案）》及摘要、《海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划（草案）》及摘要等的相关内容。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月28日14点00分
召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月28日
至2025年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
此次会议还将听取公司独立董事做《海尔智家股份有限公司独立董事2024年述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次会议审议的议案经公司第十一届董事会第十三次会议/第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议/第十一届监事会第十四次会议审议通过。详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》（临2025-004）、《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告》（临2025-005）及相关公告，于2025年4月30日上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》（临2025-025）、《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告》（临2025-026）及相关公告。
2、特别决议议案：议案12-17、20-21、23
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-11、16-21
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、18、19
应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited及 HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2025年4月29日
2025年4月30日
附件：授权委托书
授权委托书
海尔智家股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2025-026
海尔智家股份有限公司
第十一届监事会第十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于2025年4月29日下午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼南301D会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高管列席了会议。会议通知于2025年4月17日以电子邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《海尔智家股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席刘大林主持。经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《对〈海尔智家股份有限公司2025年第一季度报告〉审核意见的报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司信息披露管理办法》以及中国香港、德国等地的有关要求，在全面了解和审核公司2025年第一季度报告后，监事会认为：
公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年第一季度报告内容详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司2025年第一季度报告》。
二、《海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，作为公司监事，经仔细审阅《海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划（草案）》及摘要等相关资料后，我们就海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划（以下简称“2025年度A股核心员工持股计划”）相关事宜发表如下意见：
1、《海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划（草案）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。
2、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3、公司2025年度A股核心员工持股计划能够进一步完善公司薪酬激励机制，能够充分调动公司核心员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续经营。公司审议2025年度A股核心员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，2025年度A股核心员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年度A股核心员工持股计划的情形。
4、参加2025年度A股核心员工持股计划的人员均为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司及下属公司任职并与公司或下属公司签订劳动合同且领取报酬的正式员工。2025年度A股核心员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司2025年度A股核心员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、同意公司实施2025年度A股核心员工持股计划。
2025年度A股核心员工持股计划内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划（草案）》及摘要。
该议案将提交公司股东会审议。
三、《海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
根据《中华人民共和国公司法》，香港证券及期货事务监察委员会、香港联合交易所有限公司、上海证券交易所等制定的法律法规的相关规定，作为公司监事，经仔细审阅《海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划（草案）》及摘要等相关资料后，我们就海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划（以下简称“2025年度H股核心员工持股计划”）相关事宜发表如下意见：
1、《海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划（草案）》符合法律法规的相关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。
2、未发现公司存在相关法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3、公司2025年度H股核心员工持股计划能够进一步完善公司薪酬激励机制，能够充分调动公司核心员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续经营。公司审议2025年度H股核心员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，H股核心员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与H股核心员工持股计划的情形。
4、参加2025年度H股核心员工持股计划的人员均为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以及在公司及下属公司任职并与公司或下属公司签订劳动合同且领取报酬的正式员工。2025年度H股核心员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司H股核心员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、同意公司实施2025年度H股核心员工持股计划。
2025年度H股核心员工持股计划内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划（草案）》及摘要。
该议案将提交公司股东会审议。
四、《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
根据《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划》的相关规定，因2021年激励计划首次/预留授予第四个行权期行权条件未成就，同时因部分激励对象离职或岗位调整，同意公司对2021年激励计划部分股票期权进行注销。前述注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划》等相关规定，表决程序合法、合规。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2025-027）。
五、《海尔智家股份有限公司关于注销2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
根据《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划》的相关规定，因2022年激励计划第三个行权期行权条件未成就，同时因部分激励对象离职或岗位调整，同意公司对2022年激励计划部分股票期权进行注销。前述注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划》等相关规定，表决程序合法、合规。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2025-027）。
六、《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改。本次章程修改生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会等行使，《海尔智家股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司第十二届董事会审计委员会成立之前，公司第十一届监事会应当继续遵守证监会等原有制度规则中有关监事会的规定。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-030）。
本议案需提交公司股东会审议通过。
特此公告。
海尔智家股份有限公司监事会
2025年4月29日
海尔智家股份有限公司
2025年度A股核心员工持股计划
（草案）摘要
2025年4月
海尔智家股份有限公司
2025年度A股核心员工持股计划
（草案）摘要
特别提示
本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。
1、本计划系公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等规定制定。
2、本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本计划的情形。
3、员工持股计划的参与对象为：公司董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务）人员。本计划的人员共计不超过2,570人。公司董事会授权管委会可根据员工变动情况、考核情况，对参与本计划的员工名单和分配比例进行调整。
4、本计划的资金来源为公司提取的激励基金，额度为75,700万元。
5、本计划股票来源为回购本公司A股股票。
6、本计划的存续期、锁定期、归属期
本计划存续期不超过60个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本计划时起计算。存续期满后，本计划终止，也可经董事会审议通过后延长。
已设立并存续的各员工持股计划（包括H股员工持股计划等）所持有股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额（含各存续的员工持股计划）所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。
本计划自公司披露完成从公司回购专用证券账户受让回购的标的股票的公告之日起设立12个月的锁定期。
锁定期结束后基于公司的业绩考核制度对本计划持有人进行考核，由其考核后归属至经考核合格的本计划持有人，考核期为两年，本计划锁定期满后对应的标的股票按照40%、60%分两期归属至持有人，具体归属时间在锁定期结束后，由管理委员会确定。
7、本计划设立后将由公司自行管理或委托第三方机构管理或通过法律、行政法规允许的其他方式管理。
8、持股5%以上股东及实际控制人不参与本计划。
9、公司董事、高级管理人员以及本计划其他持有人自愿放弃因参与本计划而间接持有公司股份的表决权等权利，仅保留该等股份的分红权、投资收益权等其他权利。因此，本计划与公司董事、高级管理人员以及本计划其他持有人并无一致行动安排，亦不存在任何一致行动计划。
10、公司实施本计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，持有人因本计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工自行承担。
11、本计划持有人自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。
12、本计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
13、本计划经股东大会审议通过后方可实施。
一、释义
除非另有说明，以下名词或简称在本计划中具有如下含义：
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二、持有人的确定依据和范围
持有人确定的依据为《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
持有人是公司董事（独立董事除外）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务）人员。此外，公司实施的本计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。本计划的持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。
本计划的覆盖范围包含公司及下属子公司，持有人应当是对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的核心关键人员。
三、资金来源
考虑到公司薪酬考核机制的连续性，本计划的资金来源为公司提取的激励基金，额度为75,700万元。该等激励基金系公司员工薪酬结构中的一部分。
四、股票来源和数量
（一）本计划股票来源
本计划的股票来源为上市公司回购专用账户回购的股票。若公司采用配股的方式进行融资，员工持股计划有权公平参与认购。
（二）本计划涉及的标的股票数量
本计划的提取的资金总额为75,700万元，股票来源于拟受让海尔智家回购专用证券账户回购的股票，该等股票系从二级市场以市场价回购的股票，其受让价格按照回购账户中累计回购的股票的均价进行确定（均价按照回购账户累计购买的总金额除以回购账户累计的股票），具体数量届时根据受让的回购股票的交易均价予以确定；本计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。
本计划独立于其他期员工持股计划，但已设立并存续的各员工持股计划（包括H股员工持股计划等）所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额（含各存续的员工持股计划）所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
五、持有人的情况及份额分配
持有人范围包括部分公司董事（独立董事除外）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务）人员。
本计划确定的参与人员共计不超过2,570人。本计划的资金总额为75,700万元（含），以“份”作为认购单位，每一份额为1元。其中董事及高级管理人员10名，为李华刚、邵新智、宫伟、李攀、赵弇锋、李洋、宋玉军、管江勇、吴勇、刘晓梅，共持有份额3,134万元，占本员工持股计划的4.1%；公司及子公司核心技术（业务）人员2,560名，共持有份额72,566万元，占本员工持股计划的95.9%。
六、存续期、锁定期、归属期及本计划的变更与终止
（一）本计划的存续期
本计划存续期不超过60个月，自公司公告当期最后一笔标的股票登记至本计划时起计算。存续期满后，本计划终止，也可经董事会审议通过后延长。
（二）本计划标的股票锁定期
1、本计划自公司披露完成从公司回购专用证券账户受让回购的标的股票的公告之日起设立12个月的锁定期。
2、在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、再融资等情形时，本计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式处置，该等新增股票与其所对应股票的解锁期相同。
（三）本计划的归属
锁定期结束后，管委会基于公司的业绩考核机制对持有人进行考核，考核后归属至经考核合格计划持有人，考核期为两年。在存续期内，管委会有权延长或者缩短考核期并调整相应的权益归属比例。
本计划的标的股票权益分两期归属至持有人，本计划锁定期满后对应的标的股票按照40%、60%分两期归属至持有人，具体归属时间在锁定期结束后，由管理委员会确定。为激励各考核对象聚焦目标、创造业务增值，推动公司物联网智慧家庭的战略实施，本计划项目下的考核指标如下：
1、本计划下持有人系公司董事、总裁及公司平台人员的，其2025年度及2026年度考核规则按照净资产收益率（ROE）完成情况计算，具体考核目标及规则如下：
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注：（1）剔除再融资对ROE的影响：若公司实施向特定对象发行或向不特定对象发行等资本市场融资可能对公司净资产及净资产收益率带来影响的行为，则在计算各考核年度的归属于上市公司股东的净资产收益率时应剔除该等行为所带来的影响，并相应调整各年度考核条件中有关净资产收益率的考核指标，调整方案视具体情况由董事会审议通过后实施；（2）剔除并购事项对ROE的影响：在考核年度发生的并购事项对考核指标的影响，在考核年度进行剔除。（3）剔除资产出售对ROE的影响：在考核年度发生的资产出售（包括股权类资产出售）事项对考核指标的影响，在考核年度进行剔除。
2、本计划除上述第1项所列示的公司董事、总裁及公司平台人员以外的其他持有人，管委会根据其业绩表现进行考核，在2025年度和2026年度考核结果达标后分别归属40%、60%。
（四）本计划的变更
存续期内，本计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持三分之二（含本数）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（五）本计划的终止
1、本计划存续期届满时自行终止，但经董事会决议延长的除外；
2、本计划锁定期满后，当本计划资产均为货币资金时，本计划可提前终止；
3、公司出现严重经营困难或其他重大事项，经董事会决议终止本计划。
（六）本计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管委会决定资金解决方案及是否参与，并提交持有人会议审议。
七、本计划股份权益的归属及处置
（一）本计划锁定期满之后，在归属期内，基于公司的业绩考核机制对持有人进行考核，经考核合格符合归属条件的，由管委会提出申请后，选择以下一种或几种处理方式：
1、由管委会向登记结算公司提出申请，将股票归属至计划持有人个人账户；
2、管委会在存续期间代为出售本计划所购买的标的股票；
3、管委会在存续期间继续持有标的股票；
本计划项下归属期为两年，各归属期对应的标的股票权益比例由管委会确定。
（二）本计划股份权益归属
存续期内，本计划的分红归本计划所有，并优先用于支付受托资产管理机构、托管银行收取的相关管理费用（如有）；因业绩考核不合格、劳动合同/聘用协议终止等各种原因导致无未来归属对象的股份，由管委会决定标的股票的权益归属公司或激励其他价值贡献更大的员工。
（三）在管委会在做出归属决议前，持有人已授予但未归属的本计划的份额或权益不得转让、退出或用于抵押、质押、担保及偿还债务，否则，相应行为无效。
（四）管委会做出归属决议后，本计划持有人应依法缴纳由于参加本计划所产生的个人所得税，并可选择由本计划出售相应金额的股票用于抵扣个人所得税后，管委会将剩余部分股票归属至个人。
（五）本计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。除中国证监会、公司证券上市地交易所等监管机构另有规定外，本计划在下列期间不得买卖公司股票：
1、在公司年度报告、半年度报告公告前15日内；
2、在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
3、在公司刊发年度业绩日期当天及之前60日内，或有关财政年度结束之日起至业绩刊发之日止（以时间较短者为准）；
4、在公司刊发季度业绩及半年度业绩日期当天及之前30日内，或有关季度或半年度期间结束之日起至业绩刊发之日止（以时间较短者为准）；
5、在自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日止；
6、在知悉任何可能会影响公司证券价格的内幕信息时，至该等信息依法公开披露日后的2个交易日内；
7、公司董事和高级管理人员在法律、法规、规范性文件以及证券上市地的证券监管部门和证券交易所规定的其他期间。
以上第1项-第4项禁止买卖公司股票的期间，包括公司延期公布业绩的期间。
八、持有人会议和管委会职责、召集及表决程序
本计划的内部最高管理权力机构为持有人会议，管理委员会负责本计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。
（一）持有人会议
1、以下事项需召开持有人会议进行审议：
（1）选举、罢免、更换管委会委员；
（2）审议本计划的重大实质性调整；
（3）决定是否参与公司配股、增发、可转债等再融资及其他相关事项；
（4）法律法规或中国证监会、公司证券上市地的交易所及相关主管机构等监管机构规定的员工持股计划持有人会议可以行使的其他职权。
2、本计划持有人会议首次会议由公司董事长或其授权人士负责召集和主持。管委会主任选举产生后，本持有人会议由管委会负责召集，管委会主任主持。管委会主任不能履行职务时，由其指定一名管委会委员负责主持。
3、召开持有人会议，管委会应提前3日将书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人，紧急情况时可以经过通知后随时召开。书面会议通知应当至少包括以下内容：
（1）会议的时间、地点；
（2）会议的召开方式；
（3）拟审议的事项；
（4）会议召集人和主持人；
（5）会议表决所必需的会议材料；
（6）持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议；
（7）联系人和联系方式；
（8）发出通知的日期。
4、会议表决程序
（1）持有人以其持有的本计划份额行使表决权，每一份额具有一票表决权，持有人会议采取记名方式投票表决；
（2）持有人会议可以现场会议和通讯会议的方式召开；
（3）持有人的表决意向分为同意、反对或弃权。与会持有人应当从上述表决意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计；
（4）会议主持人应当场宣布现场表决统计结果。除持有人会议、本计划另有规定外，每项议案经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有效表决权的1/2以上通过方为有效。
5、持有人会议审议事项需报公司董事会、股东大会审议的，按照《公司章程》规定提交董事会、股东大会审议。
6、单独或合计持有本计划10%以上（含）份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前5日向管理委员会提交。
7、单独或合计持有本计划30%以上（含）份额的持有人可以提议召开持有人会议。
（二）管理委员会
1、由持有人会议选举产生管理委员会，管委会由3-5名委员组成。管委会委员发生变动时，由全体持有人会议重新选举，经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。
2、管委会设主任一名，由管委会成员1/2以上选举产生。
3、管委会行使以下职责：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督本计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；
（4）依据本计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；
（5）制定及修订本计划管理办法；
（6）根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；
（7）负责与本计划的资产管理机构的选聘、对接工作（如有）；
