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　　注：本次日常关联交易预计金额有效期限自2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　1．中国化工集团有限公司
　　统一社会信用代码：91110000710932515R
　　注册时间：2004年04月22日
　　注册资本：1,110,000 万元人民币
　　注册地址：北京市海淀区北四环西路62 号
　　主要股东：中国中化控股有限责任公司100%持股
　　法定代表人：阳世昊
　　经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　最近一年一期财务数据：
　　截至2024年12月31日，总资产人民币86,658,955.44万元，负债总额79,650,910.65万元，净资产7,008,044.79万元，营业收入40,149,814.93万元人民币，净利润-2,018,127.20万元人民币。
　　截至2025年3月31日，未经审计的总资产人民币87,446,238.19万元，负债总额81,410,109.26万元，净资产6,036,128.94万元，营业收入8,984,129.67万元人民币，净利润-221,702.71万元人民币。
　　2．中国中化股份有限公司
　　统一社会信用代码：91110000717824939E
　　注册时间：2009年06月01日
　　注册资本：4,322,517.796万元人民币
　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号
　　主要股东：中国中化控股有限责任公司100%持股
　　法定代表人：李凡荣
　　经营范围：石油、天然气勘探开发的投资管理；石油炼制、加油站、仓储的投资管理；化肥、种子、农药及农资产品的研制开发和投资管理；橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药的研制开发和投资管理；矿产资源、新能源的开发和投资管理；金融、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；酒店、房地产开发、物业的投资管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；工程设计、咨询、服务、展览和技术交流；对外承包工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　最近一年一期财务数据：
　　截至2024年12月31日，总资产人民币89,588,237.26万元，负债总额59,396,676.27万元，净资产30,191,561.00万元，营业收入57,967,808.37万元人民币，净利润368,550.54万元人民币。
　　截至2025年3月31日，未经审计的总资产人民币92,281,729.63万元，负债总额61,608,544.88万元，净资产30,673,184.75万元，营业收入13,187,117.84万元人民币，净利润20,488.53万元人民币。
　　（二）与公司的关联关系
　　化工集团和中化股份为中国中化的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定，为公司的关联法人。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　上述关联方资信情况良好，财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，近年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况，同时预计未来形成坏账的可能性也较小。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司2025年度日常关联交易主要包括采购、销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务等日常关联交易。公司管理层将根据实际需要及市场情况，在股东会授权的额度范围内，与上述关联方签订相关关联交易合同。
　　公司与上述关联方之间的各项关联交易均采用公平公允的市场化定价原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由合同双方参照行业公认标准及一般业务惯例确定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联方的日常关联交易均是公司在正常的生产经营和购销活动过程中为满足公司业务发展和生产经营需要而产生的。
　　该等日常关联交易定价政策和定价依据公开、公平和公正，有利于公司专心致力于主营业务的生产经营和核心竞争能力的提高，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
　　公司主要业务及利润来源不依赖于该等日常关联交易，该等日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-012
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知及相关议案于2025年4月18日以邮件形式发出，会议于2025年4月29日在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张驰先生主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。会议同时听取了《2024年度董事会授权行使情况报告》《关于中化装备科技（青岛）股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度审计委员会履职情况报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度外部董事述职报告》。与会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：
　　一、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》
　　公司2024年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司财务状况、经营成果和现金流量情况，公司编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年年度报告》及《摘要》。
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》。
　　本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份替代分红的预案》（公告编号：2025-017）。
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
　　本议案构成关联交易，关联董事王锋、龚莉莉回避表决。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　十一、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》
　　为明确和规范公司2025年度高级管理人员薪酬事宜，根据公司董事会薪酬与考核委员会意见，公司高级管理人员薪酬方案包括短期激励和任期激励。短期激励主要包括基本薪酬、绩效奖金、福利等。
　　公司高级管理人员基本薪酬依据公司所在地及行业薪酬水平，并兼顾岗位职责确定。绩效奖金主要根据企业业绩（当期业绩增长、对标考核结果和组织绩效确定），并与个人年度绩效考核结果相匹配。此外，按照国资委任期制契约化管理有关要求和规则实施任期激励。公司将在保证高管薪酬具有市场竞争力的同时，通过严格的考核和兑现机制，实现激励与约束相统一。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议，认为高级管理人员薪酬方案合理，并同意提交董事会审议。
　　关联董事郑智、李晓旭回避表决。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　十二、审议了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
　　根据《公司章程》等相关规章制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2025年度，在公司担任高级管理人员的公司董事的薪酬按照公司制定的高级管理人员薪酬方案确定，不在公司担任高级管理人员的非独立董事不在公司领取薪酬，公司独立董事每年报酬为税后10万元人民币/人。
　　本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
　　表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
　　十三、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。
　　本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
　　本议案构成关联交易，关联董事张驰、李勇、王锋、龚莉莉回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　十四、审议通过了《关于公司2025年度融资计划的议案》
　　为了更好地管理公司及控股子公司的资金运作，保证公司稳健运营，预计2025年度公司及控股子公司拟申请不超过28亿元人民币（或等值外币）的融资额度。融资方式包括银行及非银行金融机构综合授信、银行贷款、委托贷款、融资租赁等债务融资方式，并可通过信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、公司控股股东提供信用担保以及法律法规允许的其他形式提供担保。
　　董事会提请股东会授权公司管理层根据资金需求情况，在2025年度融资计划范围内确定具体融资方案、签署各项法律文件、办理相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日至审议关于公司2025年度融资计划相关议案的股东会召开之日。
　　本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度融资计划合理，并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十五、审议通过了《关于公司2025年度资本支出计划的议案》
　　为进一步提升战略投资能力和价值创造能力、控制投资风险、保障投资收益，公司2025年度资本支出计划4,405.95万元人民币。
　　董事会提请股东会授权公司管理层在2025年度资本支出计划总额度内负责具体执行和落实。
　　本议案已经战略发展委员会审议，认为公司2025年度资本支出计划合理，并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十六、审议通过了《关于公司2025年度审计计划的议案》
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十七、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-019）。
　　本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
　　十八、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十九、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉〈董事会审计委员会实施细则〉等26项制度的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-020）。
　　其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》及《募集资金使用管理制度》5项制度尚需提交公司股东会审议批准。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二十、审议通过了《关于董事会战略发展委员会更名的议案》
　　为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，并结合当前行业发展趋势及公司实际情况，拟将原董事会下设专门委员会“战略发展委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”。本次调整仅就该委员会名称变更，其组成及成员职位、任期等不变，此次调整旨在将ESG理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二十一、审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　独立董事刘雪娇、马战坤、孙凌玉回避表决。
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　二十二、审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二十三、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的相关议案需提交公司股东会审议通过。为此，公司董事会授权董事长适时召开公司2024年年度股东会并审议上述议案。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-013
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知及相关议案于2025年4月18日以邮件形式发出，会议于2025年4月29日在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈建东先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。与会监事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：
　　一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》
　　公司2024年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司财务状况、经营成果和现金流量情况，公司编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》
　　监事会认为，公司《2024年年度报告》及其《摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年年度报告》及《摘要》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。
　　本议案构成关联交易，关联监事陈建东、陈方遒回避表决，非关联监事未达监事会人数的半数，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　九、审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
　　监事会认为，公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司监事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-019
　　中化装备科技（青岛）股份
　　有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善风险管理体系、降低运营风险、促进董事、高管人员充分履职行权尽责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，于2025年4月29日召开第八届董事会第十七次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
　　一、责任险具体方案
　　（一）投保人：中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　（二）被保险人：公司（含子公司）及公司（含子公司）全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
　　（三）赔偿限额：保额10,000万元/年（具体以保险合同为准）
　　（四）保险费预算：不超过65万元/年（具体以保险合同为准）
　　（五）保险期限：12个月，年度保险期满可续保或者重新投保
　　为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-015
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具的审计报告，中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体内容如下：
　　一、情况概述
　　根据立信出具的审计报告，公司截至2024年12月31日合并报表未弥补亏损为-7,605,150,871.25元人民币，实收股本为494,712,359.00元人民币，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东会审议。
　　二、未弥补亏损主要原因
　　公司截至2024年12月31日的未弥补亏损，系公司及其前身自2006年至今经营结果累计而成。
　　本年度亏损的主要原因是子公司China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称“装备卢森堡”）及其子公司德国克劳斯玛菲集团有限公司（以下简称“KM集团”）持续亏损，亏损原因包括：一是面对国际地缘政治冲突、全球经济增速放缓等外部诸多不利因素，部分产品市场需求疲弱，行业竞争加剧，欧美高端注塑市场行情阶段性低迷，KM集团新增订单同比有所下降；二是欧洲通货膨胀延续，KM集团原材料价格维持较高水平，以及工厂搬迁后导致制造费用水平较高及产能利用率不足；三是KM集团实施业务整合、组织机构优化和工作岗位精简等一系列措施，相关人员安置费用（如遣散费、自愿离职补偿费用等）增加，同时公司贷款金额增加，财务费用偏高；此外，在激烈的市场竞争下，因2023年底所签大额硫化机订单在实际交付时的毛利率不及预期，公司橡机业务出现阶段性亏损。
　　受上述内外部因素影响，基于对KM集团和公司整体经营状况以及未来经营情况的分析预测，公司根据会计准则，基于谨慎性原则，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面清查和减值测试，同时公司聘请专业机构对存在减值迹象的主要长期资产进行评估，2024年度计提资产减值准备15.19亿元，资产减值损失也是年度亏损的原因之一。
　　三、应对措施
　　公司已于2024年12月31日顺利实施完成重大资产出售标的资产交割事项，装备卢森堡由公司的全资子公司变更为参股公司，不再纳入公司合并报表范围，本次资产出售将有利于公司经营业绩进一步改善，详见公司于2024年12月14日公司披露的《关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》以及《关于重大资产出售暨关联交易之标的资产交割完成的公告》（编号：2024-078）。
　　公司将继续围绕“立足国家战略、服务行业发展、赋能集团产业链”的战略定位，坚持企业高端化、智能化、绿色化发展方向，坚持科技创新驱动及绿色低碳引领战略，努力实现短期目标扭亏为盈，长期致力于成为世界一流的化工及新材料装备综合服务商。
　　公司化工装备业务始终坚持“技术领先”战略，大力实施国产化攻关提升技术水平、以市场导向推进成果转化、与客户协同打造共赢关系、多元化业务实现协同发展、品牌效应提升行业影响力等战略举措，在确保技术和行业领先地位的同时，继续围绕新材料、新能源、节能环保领域先进关键装备开发研究，形成自主知识产权的技术及产品，大力推进重大技术装备自主化发展，提升行业重大关键设备研制能力，为客户提供全过程、全方位技术解决方案。
　　公司橡胶机械业务以向客户提供面向产品质量控制及新型、一站式硫化解决方案，提升企业产品的市场竞争力为目标，一方面加强同高校的产学研合作，提升硫化机绿色节能新技术、新产品应用；另一方面，努力提升产品智能化水平，以满足未来橡机产品的发展趋势以及国家的政策走向。同时，在对托管的桂林橡机和益阳橡机业务的管理整合的基础上，在橡机产品、产业链完整性、采销物流、生产运营、售后服务等方面管理优化，改善经营业绩，进而最终达成橡机业务的一体化管理运营目标。
　　由于大额未弥补亏损导致公司长期无法分红，公司将继续履行以股份回购方式替代分红的承诺，每年以不低于子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司当年净利润10%的金额回购公司股份并予注销。2024年度，公司履行以股份回购替代分红方式承诺，回购金额983万元人民币（不含交易费用），回购并注销公司股份177.88万股。2025年度，公司将在股东会审议通过以股份回购方式替代分红方案的相关议案后，实施股份回购及注销工作。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-021
　　中化装备科技（青岛）股份
　　有限公司关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《准则解释第18号》”）相关要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　财政部于2024年12月6日发布了《准则解释第18号》，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第18号》的相关规定。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）会计政策变更日期
　　根据《准则解释第18号》的相关要求，公司自2024年1月1日起执行上述规定。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　《准则解释第18号》规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自2024年度起执行该规定的主要影响如下：
　　单位：元
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-022
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：中化（福建）橡塑机械有限公司，系中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
　　1、本次担保金额
　　中化（福建）橡塑机械有限公司：24,000万元人民币
　　2、已实际为其提供的担保余额
　　中化（福建）橡塑机械有限公司：19,970.31万元人民币
　　● 本次担保无反担保
　　● 截至2025年3月31日，公司累计对外担保余额为27,266.81万元人民币
　　● 截至本公告披露日，公司不存在逾期担保情况
　　● 特别风险提示：本次被担保人中化（福建）橡塑机械有限公司最近一期财务报表资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）本次担保的基本情况
　　近日，公司与中国农业银行股份有限公司三明沙县支行签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司中化（福建）橡塑机械有限公司在中国农业银行股份有限公司三明沙县支行的各类业务所形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额折合人民币24,000万元。担保方式、保证期间、保证范围等情况详见本公告“三、担保协议的主要内容”。
　　（二）担保事项履行的审议程序
　　公司第八届董事会第十四次会议和公司2024年第三次临时股东会已审议通过《关于公司2025年度对外担保计划的议案》，同意公司为下属全资子公司提供担保及下属全资子公司间互相提供担保的担保总额不超过欧元3.32亿元（或等值人民币及其他外币），其中：（1）公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过欧元1.53亿元；（2）公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过欧元1.79亿元。前述担保计划有效期为自2025年1月1日起至2025年12月31日止。在前述担保计划的授权额度内，公司及子公司根据实际经营情况的需要办理具体担保事宜。本次担保在上述经董事会、股东会审议通过的担保计划项下的授权范围内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。
　　相关公告详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024一064）。
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　1.被担保人：中化（福建）橡塑机械有限公司
　　2.保证人：中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　3.债权人：中国农业银行股份有限公司三明沙县支行
　　4.最高主债权金额：24,000万元人民币
　　5.保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
　　6.保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
　　7.保证方式：连带责任保证
　　8.是否有反担保：否
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保是为满足公司及子公司日常运营需要，有利于公司及子公司的稳健经营和长远发展，符合公司生产经营实际。公司能对前述子公司保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。前述担保具有必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保计划的议案》,认为上述担保计划主要为下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信及日常经营性流动资金贷款所需，并对部分原有贷款进行优化，提高公司整体融资效率，优化融资成本，有助于公司及其子公司业务的顺利开展。该担保计划风险可控，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。
　　本次担保在上述2025年度对外担保计划的授权范围内，故上述董事会意见适用于本次担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至2025年3月31日，公司及其控股子公司实际使用的对外担保余额为27,266.81万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.28%，全部为公司对控股子公司及子公司之间的担保，无逾期担保。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025一020
　　中化装备科技（青岛）股份
　　有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订董事会议事规则〉〈董事会审计委员会实施细则〉等26项制度的议案》《关于董事会战略发展委员会更名的议案》，第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订，具体情况如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因
　　根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，同时《公司章程》中相关条款及相关制度亦作出相应修订。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　基于上述变更，公司根据现行有效的法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容见附件。同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次修改《公司章程》所涉及的变更登记及备案等所有相关手续，变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交股东会审议。
　　《公司章程》其他条款不变，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程（2025年4月修订）》。
　　三、相关制度修订情况
　　■
　　其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》及《募集资金使用管理制度》5项制度尚需提交公司股东会审议批准。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　附件：
　　《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程（2024年12月）》
　　与
　　《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程拟修订稿》（2025年4月）
　　拟修订/拟新制定内容对比
　　一、因《上市公司章程指引（2025年修订）》导致特定名称/称谓的变化
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　　二、依照《上市公司章程指引（2025年修订）》拟作出的修订
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　　三、根据公司实际情况拟作出的修订
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