公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B股
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2024年度实现归属于母公司的净利润-139,093,684.31元，其中母公司净利润35,476,117.70元。结转后，本年度合并未分配利润为-186,011,813.76元，其中母公司未分配利润为-11,582,605.38元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2024年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）总体情况
　　2024年，中国自行车行业在全球经济复杂多变的背景下展现出强劲的韧性和适应能力。尽管全球经济增长放缓、贸易摩擦频发，行业进入去库存周期，众多国际品牌和零部件供应商面临困境，但国内骑行热潮持续升温，消费需求趋向多样化，为行业注入了强劲动力。根据行业统计，2024年中国自行车累计出口额达26.95亿美元，同比增长3.7%；累计出口数量为4833.83万辆，同比增长20.4%。对越南、俄罗斯、澳大利亚、墨西哥及加拿大等市场的出口均实现两位数增长，进一步推动了出口加速增长。这一表现不仅反映了中国自行车行业的韧性和适应能力，也体现了其在全球市场中的持续影响力。
　　（二）行业亮点
　　内销方面：在骑行文化普及与社交媒体的推动下，国内以公路车、山地车为代表的中高端自行车需求显著增长。2024年，骑行运动热度持续高涨，市场上出现“一车难求”的现象。消费者对中高端车型的购买意愿不断增强，国产品牌凭借其性价比优势，逐步在国内市场中替代进口车型，展现出强劲的竞争力。
　　外销方面：尽管全球需求疲软，中国自行车出口量仍实现显著增长。特别是对“一带一路”沿线国家的出口表现尤为突出，如对越南、俄罗斯等国家出口均实现了两位数的增长。
　　创新方面：技术创新已成为推动中国自行车行业高质量发展的核心驱动力，主要体现在智能化与新材料应用两大领域。智能化技术在自行车领域的应用持续深化，如智能骑行模式自动切换、实时健康数据监测等技术得到广泛应用。同时，以碳纤维、航空级铝合金为代表的新材料逐步普及，使自行车在减轻重量的同时，显著增强车架强度与抗冲击性能，推动自行车产品向轻量化、高性能化方向迭代升级。
　　公司经营范围为“生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具，与上述产品有关的配套产品；物业、仓储、物流经营管理。”
　　公司主营凤凰自行车整车业务具有完善的品牌管理、生产研发和产品销售体系，生产销售的凤凰牌自行车系列产品，不仅远销欧美拉非等国际市场，更是国内家喻户晓的著名畅销产品。2020年，公司实施了重大资产重组项目，通过发行股份及支付现金的方式，购入天津爱赛克100%股权、天津天任100%股权和凤凰自行车49%股权，进一步增强了公司自行车业务的经营规模和竞争能力。
　　报告期内公司主营业务未发生重大变化。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司经营情况如下：
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-021
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年4月18日以书面及电子邮件形式发出召开第十一届董事会第二次会议的通知，会议于2025年4月28日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路518号6座凤凰中心会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
　　一、审议通过了《上海凤凰2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《上海凤凰2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《上海凤凰2024年度利润分配预案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025-023）
　　四、审议通过了《上海凤凰2024年年度报告及报告摘要》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　五、审议通过了《上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的公告》（2025-024）
　　六、审议通过了《上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于处置火灾受损资产的公告》（2025-025）
　　七、审议通过了《上海凤凰2024年度商誉减值测试报告》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　八、审议通过了《上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
　　内容详见《上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的公告》（2025-026）
　　九、审议通过了《上海凤凰关于支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案》
　　公司根据业务发展的实际情况，基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会所）参与公司2024年年报审计工作配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格，与立信会所协商确定：2024年度公司财务审计费用为人民币176.40万元（含税）、内部控制审计费用为人民币63.60万元（含税）。财务审计费用及内部控制审计费用均包含税金及各类代垫费用。
　　公司拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构的公告》（2025-027）
　　十、审议通过了《上海凤凰2024年度董事会审计委员会履职情况汇总报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　十一、审议通过了《上海凤凰2024年度独立董事述职报告》
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　十二、审议通过了《上海凤凰2024年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　十三、审议通过了《上海凤凰2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　本议案已经公司董事会战略及ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　十四、审议通过了《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2025-028）
　　十五、审议通过了《上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案》
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的公告》（2025-029）
　　十六、审议通过了《上海凤凰关于对外提供担保计划的议案》
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于对外提供担保预计的公告》（2025-030）
　　十七、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰章程〉的议案》
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》。
　　十八、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰股东会议事规则〉的议案》
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰股东会议事规则》。
　　十九、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰董事会议事规则〉的议案》
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰董事会议事规则》。
　　二十、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　二十一、审议通过了《上海凤凰关于制定〈上海凤凰市值管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）。
　　二十二、审议通过了《上海凤凰关于制定〈上海凤凰舆情管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰舆情管理制度》。
　　二十三、审议通过了《上海凤凰关于购买董监高责任险的议案》
　　鉴于公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象，公司全体董事回避本议案表决，本议案将直接提交公司 2024年年度股东会审议。
　　表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于购买董监高责任险的公告》（2025-032）
　　二十四、审议通过了《上海凤凰关于在保加利亚投资设立控股子公司的议案》
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于在保加利亚投资设立控股子公司的公告》（2025-033）
　　二十五、审议通过了《上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案》
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的公告》（2025-034）
　　二十六、审议通过了《上海凤凰2025年第一季度报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　二十七、审议通过了《上海凤凰关于召开2024年年度股东会的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于召开2024年年度股东会的通知》（2025-035）
　　以上一、二、三、四、五、六、八、九、十一、十五、十六、十七、十八、十九、二十三、二十五议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-022
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会于2025年4月18日以书面及电子邮件形式发出召开第十届监事会第十三次会议的通知，会议于2025年4月28日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路518号6座凤凰中心会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
　　一、审议通过了《上海凤凰2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《上海凤凰2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《上海凤凰2024年度利润分配预案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025-023）
　　四、审议通过了《上海凤凰2024年年度报告及报告摘要》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　五、审议通过了《上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的公告》（2025-024）
　　六、审议通过了《上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于关于处置火灾受损资产的公告》（2025-025）
　　七、审议通过了《上海凤凰2024年度商誉减值测试报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　八、审议通过了《上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的公告》（2025-026）
　　九、审议通过了《上海凤凰2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　十、审议通过了《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2025-028）
　　十一、审议通过了《上海凤凰关于购买董监高责任险的议案》
　　鉴于公司全体监事作为董监高责任险的被保险对象，公司全体监事回避本议案表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。
　　表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于购买董监高责任险的公告》（2025-032）
　　十二、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰章程〉的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（2025-031）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》。
　　十三、审议通过了《上海凤凰2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　以上第一、二、三、四、六、八、十一、十二项议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-025
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于处置火灾受损资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）全资子公司天津爱赛克车业有限公司（以下简称天津爱赛克）于2024年12月7日发生意外火灾事故，导致子公司天津爱赛克和天津天任车料有限公司（以下简称天津天任）固定资产、存货等发生损失。详见公司登在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的《上海凤凰关于全资子公司天津爱赛克发生火灾事故的公告》（公告编号2024-052）。公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案》（以下简称资产处置事项），拟对受火灾影响而无法使用的相关资产予以报废处置。现将具体情况公告如下：
　　一、本次资产处置的基本情况
　　为了更加客观、公正地反映公司资产和财务状况，确保会计信息真实可靠，根据《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，公司对全资子公司天津爱赛克及天津天任的相关资产进行盘点、梳理，基于谨慎性原则，公司拟对受火灾影响而无法继续使用的固定资产、存货等予以报废处置，账面净值合计金额为8,215.86万元。具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次资产处置对公司的影响
　　公司本次处置固定资产和存货产生的损失全部计入营业外支出，合计减少公司2024年归母净利润8,215.86万元，占公司2024年度经审计归母净利润的59.07%。
　　本次对相关资产的报废处置处理符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够确保公司财务报告更加准确、客观、公允地反映公司的资产状况。
　　三、本次资产处置履行审议程序
　　公司本次资产处置事项已经公司2025年4月25日召开的董事会审计委员会2025年第四次会议、2025年4月28日召开的第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过。
　　1、董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策，将受到火灾影响的固定资产和存货进行报废处置，符合公司相关资产的实际情况，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会审计委员会同意将本次资产处置事项提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
　　2、董事会意见
　　公司董事会认为，公司本次资产处置事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度的规定。资产处置后，公司2024年年度财务报表能够更加公允地反映截至 2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次资产处置事项。
　　3、监事会意见
　　公司监事会认为，本次资产处置事项的履行程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。资产处置后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次资产处置事项。
　　本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司
　　2025年4月30日
　　证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-028
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示：
　　● 理财受托方：商业银行。
　　● 本次委托理财金额：总资金额度不超过2.00亿元（即单日最高余额上限不超过2.00亿元）。
　　● 委托理财产品名称：低风险银行理财产品。
　　● 委托理财期限：自公司第十一届董事会第二次会议审议通过之日起至公司董事会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。
　　● 履行的审议程序：本委托理财事项经公司第十一届董事会第二次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过。
　　一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况
　　1、适用主体
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司（全资及控股子公司）。
　　2、购买理财产品的目的
　　在不影响公司日常生产经营及资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率，增加公司收益。
　　3、购买理财产品的资金来源
　　公司本次用于购买理财产品的资金均为公司自有闲置资金。
　　4、购买理财产品的金额
　　公司购买理财产品的单日最高余额不超过人民币2.00亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。本次授权额度有效期自公司第十一届董事会第二次会议审议通过之日起至公司董事会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。
　　5、理财产品的种类
　　为控制风险，可投资于低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行（包含结构性存款）、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包含正回购和逆回购）等。
　　6、授权期限
　　自公司第十一届董事会第二次会议审议通过之日起至公司董事会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。
　　7、授权事项
　　经公司第十一届董事会第二次会议审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。
　　8、信息披露
　　公司将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，在临时公告和定期报告中及时披露报告期内投资的理财产品购买及损益情况。
　　二、购买理财的风险
　　公司拟购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济、市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　为有效防范上述风险，公司拟采取如下措施：
　　1、公司将指派计划财务部专人负责对所购买的理财产品的收益与风险进行评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2、公司审计人员负责对所购买理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督，严格控制风险。
　　3、公司独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　三、 对公司的影响
　　本理财产品投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过合理规划资金，投资银行理财产品，能够有效的提高资金使用效率，增加公司效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
　　四、 履行的决策程序
　　本理财产品投资事项已经公司第十一届董事会第二次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过。
　　特此公告。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-027
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
　　重要内容提示：
　　● 续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务、内控审计机构
　　● 本事项需提交公司2024年年度股东会审议
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会批准之日起生效。现将相关事项公告如下：
　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　2、人员信息
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。
　　3、业务规模
　　立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户11家。
　　4、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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　　5、独立性和诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师：冯蕾
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　　签字注册会计师：董军红
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　　项目质量控制人：谭红梅
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　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司审计收费定价基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑参与公司年报审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格协商确定。2024年度公司财务审计费用为人民币176.40万元（含税），2024年度内部控制审计费用为人民币63.60万元（含税）。
　　董事会拟续聘立信作为公司2025年度财务报表的审计单位，董事会提请股东会授权公司管理层根据财务审计和内部控制审计的审计范围、审计费用定价原则与会计师事务所协商确定2025年度审计费用并与其签署相关协议。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　2025年4月25日，公司召开董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《上海凤凰关于支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意支付立信2024年度审计费用合计240.00万元，续聘立信为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交第十一届董事会第二次会议审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2025年4月28日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司
　　2025年4月30日
　　证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-029
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于向银行申请综合授信计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案》，现将相关事项公告如下：
　　为了扩充融资渠道，提高公司的运行效率，便于公司日常经营业务的开展，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过为18.50亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇票、信用证、固定资产贷款、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款、并购贷款、项目贷款等，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信事项有效期自股东大会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资总金额应在授信额度内，并以银行与公司实际签署的协议为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
　　截至目前，公司及子公司上海和宇实业有限公司及上海和叶实业有限公司尚有部分向银行申请的综合授信未到期，综合授信总额合计为1.48亿元。公司累计申请综合授信额度为19.98亿元（含本次申请的综合授信额度）。
　　本次综合授信事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。
　　特此公告。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-030
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于对外提供担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：公司合并报表范围内全资子公司
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司提供合计最高不超过人民币9.50亿元担保额度，截至本公告披露日，公司已实际对外提供的担保余额为人民币3.38亿元。
　　● 对外担保累计总额：人民币9.50亿元（含本次担保及以前年度的续保）
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 本次担保计划事项尚需提交股东会审议。
　　一、担保概述
　　为保证上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）生产经营工作持续、稳健开展，公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于对外提供担保计划的议案》，拟同意为全资子公司提供合计最高不超过人民币9.50亿元担保额度（含本次担保及以前年度的续保）。
　　1、担保预计基本情况
　　单位：万元
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　　2、担保预计的说明
　　公司2025年度担保计划主要为融资担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等。
　　3、授权情况
　　（1）为提高决策效率，在股东会批准上述担保计划的前提下，授权公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署与担保相关的协议等必要文件。
　　（2）超过本次授权担保范围之后提供的担保，需另行提交公司董事会或股东会审议批准。
　　（3）上述担保计划及股东会的授权有效期为自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。以上授权额度为最高担保额度，在授权期 限内可滚动使用。
　　4、被担保人基本情况
　　（1）上海凤凰自行车有限公司
　　名 称：上海凤凰自行车有限公司
　　住 所：上海市金山区朱泾镇中达路388号
　　办公地址：上海市福泉北路518号6座
　　法定代表人：王朝阳
　　注册资本：人民币6,274.51万元
　　成立日期：2006年11月16日
　　统一社会信用代码：913101167956451278
　　营业范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2024年12月31日，凤凰自行车资产总额91,321.47万元、负债总额57,189.83万元、归母净资产34,067.77万元，2024年营业收入123,662.74万元、净利润5,182.49万元。
　　截至2025年3月31日，凤凰自行车资产总额97,126.85万元、负债总额58,911.26万元、归母净资产38,149.90万元，2025年第一季度营业收入39,827.71万元、净利润4,082.13万元。
　　上海凤凰自行车有限公司（以下简称凤凰自行车）为公司全资子公司。
　　（2）天津爱赛克车业有限公司
　　名称：天津爱赛克车业有限公司
　　住所：天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街169号
　　办公地址：天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街169号
　　法定代表人：宋伟昌
　　注册资本：人民币500.00万元
　　成立日期：2008年12月30日
　　统一社会信用代码：91120110681887662M
　　截至2024年12月31日，天津爱赛克资产总额36,769.55万元、负债总额19,444.32万元、资产净额17,325.23万元，2024年营业收入47,230.71万元、净利润-2,715.65万元。
　　截至2025年3月31日，天津爱赛克资产总额33,571.51万元、负债总额15,019.11万元、资产净额18,552.41万元，2025年第一季度营业收入14,589.30万元、净利润1,177.82万元。
　　天津爱赛克车业有限公司（以下简称天津爱赛克）为公司全资子公司。
　　二、担保协议的主要内容
　　截至目前，公司对全资子公司的担保协议均未签署，具体担保金额、担保期限及签约时间以实际签署的合同为准。
　　三、担保的必要性和合理性
　　本次担保均系为公司子公司开展正常生产经营所需，有利于子公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在较大的偿债风险。同时，公司对子公司日常经营活动及重大决策具有控制权，可及时掌握其经营和资信状况，能够控制担保风险。
　　公司作为上市企业，为子公司提供担保，可以更好满足子公司向银行申请综合授信等业务要求，加快银行审批流程。
　　四、尚未到期的担保额度
　　截至本公告披露日，公司已实际对外提供的担保余额为人民币3.38亿元。
　　1、公司控股子公司上海和宇实业有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币800.00万元，公司全资子公司上海凤凰大酒店有限公司为其提供信用担保；
　　2、公司为全资子公司凤凰自行车提供担保余额合计为人民币2.40亿元，公司为其提供信用担保；
　　3、公司为全资子公司天津爱赛克提供担保余额合计为人民币0.90亿元，公司为其提供信用担保。
　　五、董事会意见
　　经分析公司子公司的资产及经营状况，公司董事会认为公司子公司经营稳定，且具有偿还债务的能力，同意公司为子公司向银行申请综合授信提供信用担保。
　　公司本次对外担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的要求。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司未对公司控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，未对公司控股子公司范围以外的企业提供担保。公司为控股子公司提供担保总额为人民币9.50亿元（含本次担保及以前年度的续保），占公司最近一期经审计净资产的46.71%及占公司最近一期经审计总资产的28.60%。
　　截至目前，公司未发生逾期担保。
　　本次对外提供担保预计事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-034
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 财务资助对象：上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）控股子公司上海和叶实业有限公司（以下简称和叶实业）、上海和宇实业有限公司（以下简称和宇实业）。
　　● 金额：公司向和叶实业提供人民币5,400.00万元的财务资助；向和宇实业提供人民币5,550.00万元的财务资助。
　　● 期限：借款到期日均不超过2039年12月31日。
　　● 利息：借款利率均按借款合同签订当月即期全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）3.10%减99基点，并执行浮动利率按月动态调整，具体以实际借款合同为准。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案》。具体如下：
　　一、财务资助概述
　　为满足公司控股子公司和叶实业、和宇实业日常经营及业务发展流动资金需求，提高融资效率，公司拟以自有资金为和叶实业提供5,400.00万元的财务资助，为和宇实业提供5,550.00万元的财务资助,借款到期日均不超过2039年12月31日，借款利率按借款合同签订当月即期全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）3.10%减99基点，并执行浮动利率按月动态调整，具体以实际借款合同为准。
　　公司提供上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　公司本次提供财务资助的对象为合并报表范围内的控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。公司将严格监控相关各子公司的经营及资金管理，将及时对财务资助款项使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。
　　二、被资助对象的基本情况
　　（一）被资助对象的基本情况
　　1、和叶实业
　　统一社会信用代码：91310116662463434Q
　　注册资本：2,200万元人民币
　　成立日期：2007年6月11日
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：何志林
　　经营范围：仓储服务（除危险品），自有房屋租赁，物业管理，危险化学品（详见许可证）批发（不带储存设施），房地产咨询，建筑工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　注册地址：上海市金山区漕泾镇浦卫公路10359号
　　股权结构：公司控股子公司上海金山开发投资管理有限公司持股70%、上海化学工业区金山分区发展有限公司（以下简称化工区金山分区）持股30%。
　　财务状况：
　　单位：元
　　■
　　截至本公告披露日，和叶实业资信状况正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。和叶实业为公司的控股子公司，公司能对其日常经营决策和管理工作实施有效的控制和监管，故和叶实业的其他股东未按出资比例提供同比例借款，和叶实业未就本次借款提供担保，且无第三方就本次提供借款事项提供担保。
　　2、和宇实业
　　统一社会信用代码：91310116688770264K
　　注册资本：2,000万元人民币
　　成立日期：2009年5月15日
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：何志林
　　经营范围：自有房屋租赁，物业管理，环保工程，绿化工程，机电设备安装（除特种设备），商务咨询（除经纪），机电设备销售，仓储服务（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　注册地址：上海市金山区漕泾镇浦卫公路10481号
　　股权结构：公司控股子公司上海金山开发投资管理有限公司出资70%、上海化学工业区金山分区发展有限公司出资30%。
　　财务状况：
　　单位：元
　　■
　　截至本公告披露日，和宇实业资信状况正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。和宇实业为公司的控股子公司，公司能对其日常经营决策和管理工作实施有效的控制和监管，故和宇实业的其他股东未按出资比例提供同比例借款，和宇实业未就本次借款提供担保，且无第三方就本次提供借款事项提供担保。
　　（二）控股子公司和叶实业、和宇实业的少数股东方化工区金山分区系公司控股股东、实际控制人上海市金山区国有资产监督管理委员会控制的公司。
　　（三）公司本次对控股子公司提供财务资助，借款利率不低于公司相应融资成本，且高于当前银行存款利率。同时，公司还将根据LPR的变化情况，适时调整收取的利率水平，能够确保公司利益不受损失。本次对控股子公司提供财务资助，有利于公司充分利用现有资金，提升资金收益水平。
　　（四）截至本公告披露日，公司没有向和叶实业、和宇实业提供财务资助。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　（一）和叶实业
　　1、提供借款的方式：公司自有资金
　　2、期限：不超过2039年12月31日
　　3、金额：人民币5,400.00万元
　　4、利率：按借款合同签订当月即期全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）3.10%减99基点，并执行浮动利率按月动态调整
　　截至本公告披露日，公司与和叶实业尚未签订借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。
　　（二）和宇实业
　　1、提供借款的方式：公司自有资金
　　2、期限：不超过2039年12月31日
　　3、金额：人民币5,550.00万元
　　4、利率：按借款合同签订当月即期全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）3.10%减99基点，并执行浮动利率按月动态调整。