公司代码：688651 公司简称：盛邦安全 公告号：2024-012
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，本年度关于业绩大幅下滑的主要原因请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”第四项“风险因素”中“（二）业绩大幅下滑或亏损的风险。
3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、公司全体董事出席董事会会议。
5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司 2024年度利润分配方案为不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
1.1公司股票简况
√适用 □不适用
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1.2公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3联系人和联系方式
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2、报告期公司主要业务简介
2.1主要业务、主要产品或服务情况
报告期内，公司主营业务分为以下产品和服务体系：
1、网络安全产品及服务
网络安全整体围绕TCP/IP协议进行设计，根据TCP/IP协议，计算机网络体系结构分为四层，分别为链路层、网络层、传输层、应用层，网络安全行业的产品及服务也能够根据上述四层协议进行划分。随着近年网络安全行业朝着攻防实战化方向演变，应用层承受了绝大多数的网络攻击，针对应用层的攻击威胁复杂程度也远超其他类型，应用安全的重要性日益显著。
随着入侵检测、病毒防御、漏洞扫描、Web防护等安全技术的不断成熟，应用安全产业逐渐形成了安全检测（查）、安全防御（防）和安全管理（管）三大基础能力，公司针对“查”、“防”、“管”三大基础核心能力，开发了包括安全检测、应用安全防御、安全管理与溯源分析、安全审计为核心的网络安全产品。同时为满足不同行业的业务场景化需求，公司形成了面向电力能源的电力安全分析室和网络挂图作战指挥系统，面向金融科技的风险管控平台（RayCOM）和金融机构业务连续性管理系统，面向教育行业的智慧校园安全治理解决方案，面向运营商行业的物联网安全监测解决方案，面向公共领域的网络威胁情报攻击阻断系统（RayTI）、多源威胁情报融合分析系统（RayTBD）、网络安全单兵自动化检测系统（RayBox）、多接入网关系统（RaySDT）等多样化的安全产品及解决方案。
公司实现了核心产品的云化部署，基于网络空间地图数据、脆弱性检测与管理系统漏洞库、Web攻击防御库、工控漏洞检测规则库和威胁情报库等数据，形成了SaaS化的监控预警、网络空间资产测绘分析、应用安全防御等能力。用户通过多租户的订阅模式，可以根据个性化需求按需选配、灵活调度，对其网络资产或服务进行7*24小时的持续风险监测、防御及管理。网络安全服务包含远程安全监测预警服务、暴露面/攻击面监测服务等SaaS服务，以及安全咨询服务、基于红蓝对抗的安全保障服务、网络安全评估服务等网络安全专家服务。
2. 网络空间地图：
公司网络空间地图类产品包含网络空间地图映射分析系统（RayMap），网络空间资产测绘系统（RaySpace）、网络空间资产治理系统（RayGate）、网络攻击面管理系统（RayASM）、网络空间开源信息监测预警系统（RaySIN）、反测绘检测与防御系统（RaySDS）、互联网空间资产探测平台(DayDayMap)等。
互联网空间资产探测平台(DayDayMap)是一款集产学研用于一体、聚焦空间测绘科研领域的全球网络空间资产测绘平台，让网络空间资产可感知、易定位、更有价值。DayDayMap致力打造最具科研属性的网络空间资产测绘平台，通过无状态防溯源探测、高性能端口扫描等技术、大规模分布式扫描引擎资源，覆盖60亿+IPv6数据，在业界处于领先地位。同时能够进行多维度数据关联融合分析，精确识别资产归属与行业等信息，智能关联分析资产的归属单位，发现未知或未监控资产、服务和数据。
3、卫星互联网安全业务
近年来进入卫星互联网的快速发展期，公司针对卫星互联网安全的不同场景，推出如卫星互联网仿真平台、卫星互联网测绘系统、卫星安全漏洞检测系统、卫星SAT-WAN安全组网系统、卫星SD-VLAN智能微网系统、卫星通讯加密系统等多款卫星互联网安全产品，并形成了如低空无人飞行安全防护等针对不同场景的卫星互联网安全解决方案。
公司具体产品体系如下图所示：
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2.2主要经营模式
公司拥有完备的网络安全产品和创新的网络安全服务，拥有完善的盈利、研发、采购、生产和销售模式。
1. 盈利模式
公司的盈利主要来源于自主研发的网络安全软硬件产品的销售以及为客户提供网络安全服务。公司研发并销售的网络安全产品包括网络安全产品与服务、网络空间地图类产品、卫星互联网安全类产品等。
2. 研发模式
公司研发以创新驱动、市场需求为导向，遵守“客户第一”的原则，坚持“两精一深”的研发理念，坚持自主研发、快速迭代的总体思路，实现产品的加速落地和市场转化。公司采取“基座+能力模型+业务模型”的类积木形式研发模型。“基座”为公司自主研发的统一操作系统平台RayOS，通过建立适配国产化、云化及虚拟化的通用基础操作系统，可运用于不同的应用场景。基于RayOS平台，公司将网络安全共性能力模块化/组件化，针对不同市场需求以“搭积木”的方式快速形成差异化产品，提高研发成果复用性，缩短研发工时，提高研发效率。“能力模型”是以漏洞为核心的六大检测能力，及以模块化引擎和一体化策略为核心的高速数据包转发处理能力。“业务模型”是针对不同行业、不同客户的业务需求，建立不同场景化的模型。采用该研发模型能够应对市场需求变化，对现有技术进行快速迭代并迅速形成标准产品，为公司业务“深入行业”提供技术保障。
3. 采购模式
公司对外采购包括以下三大类：（1）网络安全产品使用的工控机、服务器、数据授权及相关配件；（2）网络安全解决方案相关的第三方软硬件；（3）技术服务。按照行业定制化产品和通用化标准产品的不同，公司分别实行订单驱动式采购和季度预测式采购。公司建立了《采购管理制度》规范采购行为，由供应链管理部负责公司采购的执行，按供应商分类建立供应商台账。为满足公司网络安全产品和服务的质量要求，公司由采购部门牵头，根据供应商的供货能力、质量、价格、付款方式、售后服务及供应商的信誉度等对候选供应商进行综合评定，按照对比择优的原则，选择最佳合作供应商。
4. 生产模式
公司网络安全产品主要形态是软件或软硬件一体化产品。硬件为服务器、工控机、计算机、网络设备等，通过对外采购方式获得。公司采用季度预测式和订单驱动式生产模式，直接向客户交付软件产品或将自主研发的软件灌装入硬件设备中，经拷机测试、产品质量检验、入库等环节完成生产交付。
5. 服务模式
安全服务包括SaaS服务及专家服务两大类，公司根据客户的实际需求，为客户提供云监测、技术咨询及安全保障等服务。公司与客户洽谈、沟通达成合作意向后，成立安全服务项目小组开展前期调研、制定服务方案及组织服务实施等工作。
6. 销售模式
公司产品及服务的销售采用直接销售与渠道销售相结合的模式，其中以直销模式为主。直销模式主要包括终端用户销售、技术能力输出、嵌入式集成销售等几种方式，渠道合作模式主要有签约渠道和项目合作渠道两种形式。
2.3所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
2024年，在随着人工智能、5G、卫星互联网、量子计算等新一代信息技术的推动下，全球范围内的数字化转型呈现跃进式发展，世界开启万物互联的新时代。在数字化转型加速的背景下，网络安全已成为企业与组织发展的关键要素。2024年7月，公安部、国家互联网信息办公室联合发布《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，切实推动网络可信身份战略的落地实施，稳步推进国家网络身份认证公共服务建设；同月，公安部等三部门发布《低空无人机安全管理规定》建立无人机实名登记、空域管控、数据安全传输等制度，防范无人机黑飞和数据泄露风险；2024年9月，国务院发布《网络数据安全管理条例》，推动政企建立数据安全治理体系，相关市场规模大幅增长。政策的出台进一步推动了新质生产力的规范发展，数据作为关键生产要素进入生产过程，网络安全则成为保障数据价值实现的重要前提。无处不在的数字组织及其创建的海量数据的安全需求为网络安全行业带来更多技术挑战及发展机遇，实战化和场景化逐渐成为核心要求，对网络空间地图构建与卫星通信安全保护的迫切需求，更成为行业发展的新方向。
目前网络安全行业的基本特点有：
（1）国际形势复杂严峻，公共领域安全需求强烈。
近年国际形势发生了复杂深刻的变化，伴随着物理世界国家间对抗的增加，网络世界的数字争端也在不断加剧。面对着常态化的网络空间对抗，各国政府对网络战的认识不断加深，网信办、公安等国家公共领域的网络安全的重要性被提升到了新的高度。俄乌战争为我们带来了三点重要启示：①网络攻击成为现代战争的一部分，呈现规模化、组织化的特征，持续时间长；②战争中关键信息基础设施是被攻击的重点对象；③关键信息基础设施安全防御体系的建设将促使网络安全行业的重大升级。常态化对抗的国际形势充分凸显出网信办、公安等公共安全领域的重要性。未来，围绕公共安全领域开展检测、防御、态势预警等网络安全体系化建设必将成为我国网络安全市场发展趋势。2023年《信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求》开始正式实施，这是《关键信息基础设施安全保护条例》发布后，首个正式发布的关键信息基础设施安全保护标准。该标准提供了更好的、更具体的操作指引，以帮助关键信息基础设施管理者更好地开展安全保护工作，进而推动和指导关键信息基础设施的关基保护落地。
（2）“新基建”加速数字化转型，网络空间地图重要性凸显。5G、人工智能、互联网等领域的“新基建”充分带动了数据的流动和集中。随着社会数字化转型的进程加快，数据跨界流转的速度越来越快，数据总量以指数级增长。海量数据为数字资产的管理带来巨大挑战，国家、监管部门、乃至各行各业都因数字化转型迸发出大量资产测绘、分类和管理等需求，网络空间地图能够通过资产测绘、网络映射、资产管理等功能，维护网络世界中数字资产的秩序，为“新基建”建设提供数字底座。伴随着数字化转型深入各行业，物联网终端、5G新技术终端、云平台、SD-WAN等新业态衍生出了安全行业的新形势、新需求，驱动安全界限不断向网络物理融合空间延伸。例如网络空间的5G远程手术、车联网、卫星导航等遭到攻击，会直接影响到物理世界的生命安全及社会安全。在此背景下，通过网络空间地图将物理世界的资产在虚拟空间中完成映射，并对数字资产进行全生命周期的主动化、智能化的实时安全防御至关重要。据IDC《中国网络空间地图市场洞察，2023生成式AI加持》报告预测，到2027年，中国40%的企业将使用量化模型为网络风险进行金额量化。为了响应这一需求，企业将寻找网络风险量化供应商，以计算其遭受攻击的概率和金额损失。网络空间地图相关技术可以很好地支撑上述需求，并成为构建数字世界的必备基础技术能力。
（3）实战化攻防演练促进技术创新发展，智能化、主动化产品成为新趋势。实战化网络攻防演练行动成为推动安全技术和产品在新场景发展的重要动力，智能化、主动化能力成为产品技术竞争力关键所在。通过攻防演练，能够发现传统网络安全技术存在攻防能力不对等及不能及时适应新场景安全需求的问题。攻防能力不对等是指网络安全攻击方能够通过智能学习模仿、实施高级可持续威胁攻击等方式进行攻击，增加攻击发现和溯源难度，导致防御方基于已有规则特征的被动静态应对失效，难以发现攻击背后的联动风险，难以应对未知威胁和蛰伏攻击，防御产品亟需迎来技术升级。此外，5G、物联网、工业互联网等新场景衍生出了特殊的安全需求，为在广域覆盖、资源受限场景下的威胁应对提出了更高的技术要求。在此背景下，智能化、主动化安全技术成为了行业发展的新趋势，该技术不仅可实现安全威胁的快速感知、主动捕获、关联预测、动态对抗，还支持轻量化、场景定制化、全局安全联动部署。随着攻防态势演变和新场景安全需求迸发，智能主动安全类产品将迎来规模化应用，在网络攻防对抗与核心资产业务防护中凸显重要价值。
（4）工业互联网市场增速明显，推动网络安全需求的快速升级。工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径，是工业4.0的重要基石。2018年以来，针对制造、通信、能源等关键信息基础领域的攻击事件频频发生，受到攻击的行业领域不断扩大，造成后果也愈加严重，工业互联网安全的市场关注度随之提升。近年来，随着我国智能制造和工业互联网推进政策的不断出台，政府及企业开始逐步重视对工业互联网安全的投入，工业互联网市场呈现快速增长的趋势。根据工信部发布的《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》要求，“到2025年，我国工业互联网平台普及率达45%，系统解决方案服务能力明显增强，形成平台企业赋能、大中小企业融通发展新格局”。目前，我国工业互联网产业规模已达到万亿级别，工业互联网庞大的市场规模及高速的发展态势也将进一步推动对工业互联网安全保障需求的快速升级。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司作为全国领先的网络安全产品提供商，十几年来坚持核心技术研发投入，不断提升公司的自主创新能力和研发水平，公司核心产品和技术始终处于行业领先地位。
公司是国家级专精特新“小巨人”企业，被中国网络安全产业联盟（CCIA）评为“网络资产测绘技术领域典型企业”，连续5年入选“中国网安产业竞争力50强”，排名逐年上升。公司荣获2023年度北京市科学技术进步奖，同时入选“2024信创500强”。公司是CNCERT网络安全应急服务支撑单位（甲级）（全国共13家），国家网络与信息安全信息通报机制技术支持单位、获CNVD满星评价，荣获“年原创漏洞发现贡献单位”、“年度漏洞治理合作最具贡献单位”；荣获CCTGA协同防御试点优秀成员单位三项大奖；连续三年入选工信部CAPPVD漏洞库技术支撑单位；入选工信部2024年网络安全技术应用典型案例、CITVID信创政务产品安全漏洞专业库技术支撑单位、工业和信息化部移动互联网APP产品安全漏洞库（CAPPVD）技术支撑单位。公司的产品入选信通院《数字安全护航技术能力全景图》8大类23个细分领域；入选2024中国金融行业网络安全研究报告并上榜多个领域。公司的烽火台实验室入选世界互联网大会首批智库合作计划；创新方案入选工信部《网络安全保险典型服务方案目录》；卫星互联网安全解决方案斩获雄安大赛唯一卫星应用获奖项目；100G超高速低时延链路密码机荣获“网络安全优秀创新成果大赛”优胜奖；API安全治理方案荣获 “金帽子”年度优秀行业解决方案奖；电力行业方案荣获2024年度电力行业数据安全保护解决方案优秀奖。
公司主要产品近年市场份额持续位居行业前列，市场份额及行业认可如下表所示：
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作为国内网络安全行业，尤其是网络空间地图领域的领军企业，在进行研发创新和市场开拓的同时，公司积极承担国家信息安全产业发展的社会责任，受邀参与了包括网络脆弱性扫描产品安全技术要求和测试评价方法、网络安全威胁信息格式规范、网络安全态势感知通用技术要求、网络安全审计产品技术规范、政务网站系统安全指南、信息安全服务分类与代码、网络安全信息报送指南、信息安全控制评估指南等多项国家与行业标准的制定。公司共参与14项国家/团体标准制定，已发布12项。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
随着国内和国际局势日益严峻，网络安全事件频发，诸如数据泄漏、勒索软件、黑客攻击等层出不穷，网络安全风险持续增加，围绕公共安全领域开展检测、防御、态势预警等网络安全体系化建设，开展常态化攻防演练对国家信息安全至关重要。网络安全事件，特别是突发性的、造成较大范围影响的安全事件推动了各行业对网络安全的需求，促使各行业，尤其是对于社会安全稳定至关重要的网信办、公安等公共安全领域加大网络安全投入，为网络安全行业发展带来了更多机遇。
伴随5G基站的建设、IPv6网络带来的流量增长，区块链、物联网、云计算、智能制造、AI、VR、AR等新技术、新业态、新应用的涌现，各行业的数字化转型进程不断加速，对网络信息安全提出了新的要求。以云计算和物联网为例，云计算与传统计算方式不同，采用分布式计算的方式，使用虚拟化技术突破了时间、空间的界限，使IT基础架构发生了根本性的变化。这也使得云计算相较于传统计算方式面临更多的网络风险，例如云端数据泄漏、针对虚拟化技术hypervisor组件的安全漏洞等。而物联网的快速发展，使得入网设备数量快速增长，且这些入网设备通常不具备安全防护能力，容易遭受外部攻击者的攻击和利用，使物联网面临更多的安全风险。应用环境变化而不断产生的新的需求为网络信息安全行业产品和服务的升级与拓展带来了新的增长点。
当前，以5G、大数据、物联网、人工智能等新技术为代表的新型基础设施建设是国家经济复苏的关键举措之一，网络安全作为保障“新基建”安全的重要基石，与“新基建”相互共生、相互依存。各行业信息化建设的加速让网络安全产业得到更多蓬勃发展的新机遇。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业总收入29,353.36万元，比上年同期增长0.93%；实现归属于上市公司股东的净利润162.85 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-720.69万元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-018
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事2名。
经董事会提名委员会对第四董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名权晓文先生、韩卫东先生、陈四强先生3人为公司非独立董事候选人；提名谢青先生、陈伟勇先生2人为公司独立董事候选人，谢青先生为会计专业人员。独立董事候选人谢青先生、陈伟勇先生已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历附后。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2024年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司2024年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会继续履行职责。
公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
附件：第四届董事会董事候选人简历。
特此公告。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件：第四届董事会董事候选人简历
权晓文先生
1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，博士在读2001年7月至2005年8月，就职于海信集团，历任海信数码公司研发经理、产品线经理等职位；2005年9月至2006年8月，就职于Thomson北京研发中心，任高级工程师；2006年9月至2012年9月，就职于Juniper Networks(瞻博网络研发（北京）有限公司)，任高级工程师；2010年12月，创立盛邦有限，任执行董事兼总经理；2015年11月至今，任盛邦安全董事长、总经理。
权晓文先生直接持有公司18,424,712股股份，占公司总股本24.44%。此外，权晓文通过持有股东远江星图84.62%的股权且作为远江星图的实际控制人可支配盛邦安全8.10%的表决权；通过持有股东远江高科99.29%的出资份额且作为远江高科的普通合伙人及执行事务合伙人可支配盛邦安全3.17%的表决权；通过持有股东新余网云27.65%的出资份额且作为新余网云的普通合伙人及执行事务合伙人可支配盛邦安全2.37%的表决权；通过持有股东盛邦高科39.02%的出资份额且作为盛邦高科的普通合伙人及执行事务合伙人可支配盛邦安全1.22%的表决权。同时，根据权晓文与刘晓薇、王润合签署的《一致行动协议》，刘晓薇与王润合为权晓文的一致行动人，刘晓薇持股比例8.06%，王润合持股比例 1.87%。综上，权晓文通过直接持股、间接持股及一致行动协议安排可支配的公司表决权占比合计为47.23%，是盛邦安全控股股东、实际控制人。
权晓文先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
韩卫东先生
1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2002年3月，就职于海信集团青岛空调公司，任人事主管；2002年4月至2005年5月，就职于海信集团北京数码科技有限公司，历任综合管理部经理、销售管理部经理；2006年3月至2009年9月，就职于北京东方华盾信息技术有限公司，任东北大区销售总监；2009年10月至2015年8月，就职于北京天融信科技有限公司，任集团企业事业部销售经理；2015年9月至2015年11月，就职于盛邦有限，任副总经理；2015年11月至今，任盛邦安全董事、副总经理。
韩卫东先生直接持有公司3,531,335股股份，占公司总股本的4.68%；通过远江星图间接持有盛邦安全470,000股股份，合计持有盛邦安全4,001,335股股份，占盛邦安全总股本的5.31%。
韩卫东先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
陈四强先生
1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年5月至2006年3月，就职于海信集团，历任海信数码公司高级工程师、系统架构师；2006年4月至2014年8月，任福建星网捷网络有限公司部门经理；2014年9月至2015年11月，任盛邦有限副总经理；2015年11月至2021年2月，任盛邦安全董事、副总经理、首席架构师；2021年2月至今，任盛邦安全董事、首席架构师。
陈四强先生直接持有公司1,312,692股股份，占公司总股本的1.74%。
陈四强先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
谢青先生
1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年6月至1995年2月历任湖南常德武陵百货大楼会计、财务科长；1995年3月至1999年6月任湖南武陵会计师事务所副所长；1999 年7月至2000年8月任常德天元联合会计师事务所所长；2000年9月至2004年5月任华寅会计师事务所合伙人；2004年12月至2013年4月任中磊会计师事务所合伙人；2013年5月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；2008年5月到2010年4月任中国证监会第十届、第十一届发行审核委员会专职委员。2021年2月至今，任公司独立董事。现兼任广东宏大控股集团股份有限公司独立董事及大信管理咨询（北京）有限公司监事。
谢青生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
谢青先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。陈伟勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
陈伟勇先生
1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年-1997年，任职于北京市规划委员会，曾任法制处副处长；1997年至今，任职于北京浩天律师事务所，现任管委会委员、高级合伙人兼任乌鲁木齐分所主任。
陈伟勇生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
陈伟勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。陈伟勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-020
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年4月18日发出通知，于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
监事会认为，公司《2024年度监事会工作报告》符合《公司法》《证券法》《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》《远江盛邦安全科技集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意公司《2024年度监事会工作报告》的内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交公司股东会审议
（二）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》；
监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，编制的《2024年度财务决算报告》符合公司实际情况。监事会同意该议案。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（三）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；
监事会认为，公司《2024年年度报告全文及摘要》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》的有关规定，编制的公司《2024年年度报告全文及摘要》符合公司实际情况。监事会同意该议案。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（四）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
监事会认为，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务。《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上所述，监事会同意公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（五）审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为，公司2024年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。综上所述，监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（六）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》：
监事会认为，公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（八）审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交公司股东会审议
（九）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
监事会同意本议案。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（十）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；
监事会同意本议案。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（十一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》：
监事会认为：本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次部分募投项目延期的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-022
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》对公司会计政策进行的变更和调整。
● 本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称“解释17号”），“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行。
2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。企业在首次执行该解释内容时，应当按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。
本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
（二）会计政策变更的主要内容
1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》的规定，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司合并及母公司财务报表的主要影响如下：
■
（续）
■
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-023
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年5月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月19日 14点00分
召开地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北区2层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日
至2025年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
非审议事项：听取《远江盛邦安全科技集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的各项议案，已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案5、议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为确保本次股东会顺利召开，减少会前登记时间，本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式，具体方式如下：
（一）现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东会会议的股东请于2025年5月16日17:00或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱ir_public@webray.com.cn或通过信函方式进行预约登记，信函预约登记需在2025年5月16日17:00之前送达，时间以收到邮戳为准，信函上请注明“盛邦安全-2024年年度股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。
（二）登记手续拟现场出席盛邦安全本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证件原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件，及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件），及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。
（三）注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、其他事项
1、本次股东会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。
2、参会股东或代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
3、本次股东会会议联系方式如下：
联系人：证券投资部；
联系电话：010-62966096；
邮箱：ir_public@webray.com.cn；
邮编：100085；
通信地址：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼2层。
特此公告。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
远江盛邦安全科技集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-013
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 公司2024年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为人民币1,628,506.74元，经营活动产生的现金流量净额为人民币-63,386,705.83元，母公司报表中期末未分配利润为人民币123,073,300.15元。经董事会决议，公司2024年利润分配方案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分预案尚需提交2024年年度股东会审议。
二、本年度不派发现金红利的情况说明
鉴于报告期内，公司的经营性现金流净额为负，根据《公司章程》第一百四十二条规定，当年经营性净现金流为负值时，公司可不进行现金股利分配。
公司当前处于快速发展阶段，公司需对前瞻性技术研究、产品升级换代、营销能力提升等重点领域加大投入，以保持和提升公司在行业的竞争力。一方面，公司需要通过大量资金投入，保证技术创新、产品迭代，来进一步巩固公司在漏洞及脆弱性检测、应用安全防御、网络空间地图、卫星互联网等领域的领先地位；一方面需要资金持续投入，来支撑公司营销网络的建设、服务体系的升级和新业务模式的拓展，从而不断提升公司业务规模。
考虑到公司目前的发展战略及产品规划，公司将留存足额资金以满足研发投入、项目建设、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。
2024年度利润分配预案是公司管理层在充分考虑实际经营及未来资金需求的情况下，为统筹业绩增长与股东回报的动态平衡作出的决定，该方案有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。公司将持续做好产品研发、市场拓展等工作，不断提升公司的核心竞争力和盈利能力，并与广大股东共享公司发展成果。
公司2024年末留存未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司业务增长及日常经营相关资金需求。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于2025年4月28日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-017
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。公司部分治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订公司部分治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下：
■
上述制度涉及监事、监事会的条款最终修订效力以股东大会审议通过《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》生效之日起生效。上述拟修订的治理制度均已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，其中第1-4项尚需提交股东会审议，第5-9项制度即时生效，将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
