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　　二、《股东会议事规则》具体修订条款如下：
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　　三、《董事会议事规则》具体修订条款如下：
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　　具体内容详见公司同日披露的《公司章程》、《南卫股份股东会议事规则》及《南卫股份董事会议事规则》。
　　上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。
　　本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-011
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体情况如下：
　　一、情况概述
　　根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并财务报表期末未分配利润为-158,228,357.31元，公司实收股本为289,042,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
　　二、亏损原因
　　造成上述情形的主要原因为：受所属领域宏观环境影响，丁腈手套产线建设期间成本较高，受市场波动影响，公司丁腈手套业务市场库存消化期价格竞争激烈，公司市场开拓期手套生产线产能利用率低，固定成本较高，毛利率低。公司对相关固定资产及存货计提较大数额的资产减值损失，使得丁腈手套业务呈现大幅亏损。投产初期试产试销留存的临期库存的处理及与之相关的财务费用、人工成本、能耗等费用进一步对公司的财务状况造成了负面影响。
　　公司在2021年度至2024年度期间发生大额亏损，归属于上市公司股东的净利润分别为-22,762,007.90元、-14,648,702.48元、-147,417,266.38元，-190,668,979.26元，四年累计亏损额为-375,496,956.02元。截至2024年12月31日，公司合并财务报表期末未分配利润为-158,228,357.31元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
　　三、应对措施
　　1、通过对丁腈手套等相关产品的库存做进一步优化后，公司将进一步分析市场需求的变化趋势，推动产品结构升级。同时公司将进一步加强营销体系建设，通过整合市场调研、品牌推广、渠道拓展等多维度资源，构建覆盖线上线下的立体营销网络。
　　2、公司将围绕成本领先及快周转的经营模式，持续优化运营成本，精简、库存结构优化及应收账款高效回收，以精益管理提升资金周转效率与投入产出比，构筑兼具成本优势与响应速度的核心竞争力，更精准高效地为客户创造价值。
　　3、公司将集中资源提升产品结构，借助已有FDA、TUV认证优势开拓海外高端医疗耗材市场。同时进一步加大品牌宣传和推广力度,提升企业品牌知名度。公司将在优势领域上加速透皮给药技术研发,利用现有产线将专利成果和技术研发转化为具备市场竞争力的创新产品，满足市场对高品质、高性能产品的需求。
　　4、围绕企业发展战略，进一步聚焦主业发展，优化资产质量，以精细化管理提升经营效能，同时动态调整业务结构、多元拓展盈利渠道，筑牢高质量发展根基。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2024-009
　　江苏南方卫材医药股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业
　　（3）统一社会信用代码：913200000831585821
　　（4）首席合伙人：郭澳
　　（5）成立日期：2013年11月4日
　　（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
　　（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（8）人员信息：截至2024年末，天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师386人。
　　（9）财务信息及客户情况：天衡所2024年度业务收入总额为52,937.55万元（人民币，下同），审计业务收入为46,009.42万元，证券业务收入为15,518.61万元。天衡所2024年度上市公司审计客户数量为95家，审计收费总额为9,271.16万元，主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，与公司同行业（医药制造业）的上市公司审计客户共7家。
　　2、投资者保护能力
　　2024年末，天衡所计提职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
　　3、诚信记录
　　天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律处分1次（涉及2人）。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字注册会计师（项目合伙人）：罗顺华先生，2010年取得中国注册会计师资格，2005年开始在天衡所执业，2005年开始从事上市公司审计，近三年签署和复核的上市公司为8家。
　　拟签字注册会计师：孙晓薇女士，2016年获得中国注册会计师资格，2016年开始在天衡所执业，2016年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司为2家。
　　项目质量控制复核人：胡学文先生，1999年获得中国注册会计师资格，2000年开始在天衡所执业，2000年开始从事上市公司审计，近三年签署和复核的上市公司为11家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人罗顺华先生于2024年3月受到安徽证监局对其采取出具警示函的监督管理措施1次，签字注册会计师孙晓薇女士于2024年3月受到安徽证监局对其采取出具警示函的监督管理措施1次，项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况。
　　3、独立性
　　天衡所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司聘任会计师事务所的定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准与会计师事务所协商确定最终的审计收费。
　　公司2024年度财务审计和内部控制审计费用合计90万元（含税），其中财务审计费用80万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税）。
　　公司2025年度财务审计和内部控制审计费用合计90万元（含税），其中财务审计费用80万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税）。
　　上述费用定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况及投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费标准确定的服务费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　公司第四届董事会审计委员会对天衡所进行了审查，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，公司董事会审计委员会同意聘请天衡所为公司2025年度审计机构，并将聘请事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年4月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，并自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-012
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月20日 14点45分
　　召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　注：本次股东大会将听取公司《2024年度独立董事述职报告》
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述审议事项已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过并提请本次年度股东大会审议，相关会议决议公告已经于2025年4月30日在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
　　2、特别决议议案：10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
　　（一）登记方式
　　符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
　　1、自然人股东：本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡，并须提交授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。
　　2、法人股东：法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东账户卡，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书（见附件）。
　　（二）登记办法
　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。
　　（三）登记时间
　　2025年5月20日（星期五）上午9:00-11:00，下午13:00-14:45。
　　（四）现场会议登记地点
　　江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司投资管理部
　　（五）联系方式
　　联系人：投资管理部
　　联系电话：0519-86361837
　　联系地址：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号
　　邮政编码：213149
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　（二）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏南方卫材医药股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。