公司代码：603880 公司简称：南卫股份
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为-190,668,979.26元，母公司实现净利润-29,330,281.53元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，加上年初未分配利润167,641,505.50元，2024年实际可供分配的利润为138,311,223.97元。
　　鉴于公司2024年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
　　以上利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础。当前，我国正处在"十四五"规划深化实施与"十五五"规划前瞻布局的关键衔接期，也是医药工业从要素驱动向创新驱动转型、实现高质量发展的攻坚阶段。
　　“十四五”时期，世界百年未有之大变局加速演变和我国社会主义现代化建设新征程开局起步相互交融，医药卫生体制改革全面深化，医药工业发展的内外部环境将发生复杂而深刻的变化。全球医药产业格局面临调整，各国愈发重视医药工业的战略地位，人才、技术等方面国际竞争日趋激烈。同时经济全球化遭遇逆流，产业链供应链加快重塑，对我国传统优势产品出口和向更高价值链延伸带来了挑战，新发展阶段对医药工业提出更高要求。 中国“十五五”规划（2025-2030年）对传统医疗用品行业提出“提质增效、数智转型”的核心发展路径，推动行业从基础防护型向精准服务型升级。国家通过基层医疗设备更新计划和医疗新基建专项补贴，持续释放中低端医疗用品增量需求，预计2025年传统医疗耗材市场规模将突破2200亿元。
　　中国“十五五”规划（2025-2030年）为传统医疗用品行业注入强劲发展动能，通过政策引领、技术创新与市场扩容三重驱动，推动行业迈向高质量发展新阶段。从政策层面来看，国家以《“健康中国2030”规划纲要》为核心，配套出台《医疗耗材技术创新支持政策》等专项文件，通过研发补贴和税收优惠，全面激发企业创新活力。技术革新领域，AI质检系统覆盖率提升至60%，实现传统敷料、注射器等产品无菌检测效率跃升50%，物联网技术推动血糖仪、血压计等家用器械远程数据交互覆盖率突破40%，加速传统产品智能化升级。从市场需求端来看，基层医疗设备更新计划释放千亿级增量，2025年县域医疗机构CT、DR设备覆盖率超90%，急救设备配置需求年增15%，带动传统医疗耗材市场规模突破2200亿元。国际化进程显著提速，2025年医疗用品出口额达800亿元，同比增长15%，“一带一路”新兴市场贡献超30%增量，东南亚地区传统医疗用品进口需求年增20%，国产设备凭借高性价比优势加速替代进口。传统医疗用品行业将在政策精准扶持、技术深度赋能与市场多维扩容的协同作用下，持续巩固基础医疗供给能力，同时向智慧化服务、全球化生态、循环型制造方向跃升。
　　（一）公司经营模式
　　公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品、防护用品、护理用品等产品的研发、生产和销售，是集医药产品研发、制造、销售于一体的高新技术企业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务所处行业为“医药制造业（C27）”中的“卫生材料及医药用品制造（C2770）”。目前已形成了贴膏剂、创口贴、敷料、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品、防护用品、护理用品等产品系列。
　　1、透皮产品
　　透皮产品是指药物涂布或敷贴于皮肤表面给药的一种产品，药物透过皮肤经毛细血管吸收进入全身血液循环达到有效血药浓度并转移至各组织或病变部位，或由杀菌剂通过改变细菌胞浆膜通透性并使菌体胞浆物质外渗，从而阻碍其代谢，起到杀灭作用，达到预防或治疗的效果。公司生产的透皮产品主要包括贴膏剂、敷料和创口贴。
　　2、医用胶布胶带及绷带
　　医用胶布胶带是采用无纺布、丝绸、PE 膜等基材，通过特殊的透气涂布工艺制成的产品，适用于各种输液针管的固定、各类敷料的固定以及各类医疗包扎，具有粘贴牢固、不易脱落等特点。医用绷带主要以无纺布、棉布、纱布等材料为基材，通过在其表面涂覆天然橡胶或合成胶等自粘性材料后制成的产品，适用于头部、胸腹部、背部、四肢以及开放性伤口敷药后的包扎和固定，其具有自我粘合、稳定性良好、自我固定等特点。
　　3、急救包
　　针对不同场景需要，急救包将创口贴、胶布胶带、绷带及其他必需品进行集成，配置出行常用的各种急救品，实现护创、消毒、止血、镇痛、包扎、固定等功能。
　　4、运动保护用品及护理用品
　　针对运动损伤预防、急救处置与康复训练中所需各类防护、保护产品。能够为肌肉和关节性能提供支持和保护的敷料产品。
　　5、防护用品
　　公司目前生产销售的防护用品主要为覆盖医用和民用等多行业的丁腈手套、适用于广大人群的日常基本防护及医护人员在普通医疗环境中佩戴、临床医护人员在有创操作环境中佩戴。
　　（二）公司经营模式
　　1、采购模式
　　（1）采购方式
　　公司采用“以销定购”的采购模式，即根据生产订单组织采购的方式进行原材料采购；对于新品种产品，根据产品生产许可批准、生产研发进度进行少量原材料的提前备货。所涉及的采购品分为主、辅材两类，主材为布类、橡胶及氧化锌等，辅材主要为松香树脂、胶水及包装材料等。
　　公司采购供应部根据生产计划部的安排以及仓储物流部提供的库存情况，结合供应商及原材料市场的动态，采取统一询价的方式确定采购批量及单价，并签订采购合同。质量部负责材料的检验，仓储物流部负责入库及库存管理，财务部根据采购合同支付采购款项。
　　（2）采购管理
　　为保证采购品的质量、规范采购行为，公司制定了采购管理制度，明确了物资采购的审批决策程序、采购流程、采购供应部的职责和专业要求等，并根据实际情况及时进行修订。
　　（3）供应商管理
　　公司按照《供方管理制度》执行严格的供应商选择机制。由采购供应部、生产计划部、质量部等组成评估小组，对供应商的资质、制造能力、行业内业绩表现、质量管理能力、质保体系、供货范围、交货期等信息进行评估，并对于关键物料的供方进行现场评审，选择符合要求的供应商。评估小组定期组织对供应商的供货品质、交货期、价格、服务等进行评估，每月填写《合格供应商质量记录评定表》，每年填写《供应商年评审记录》，并将评审结果作为是否将其继续列入供应商名录的参考依据。
　　2、生产模式
　　公司采用“以销定产”的生产模式，即根据客户的需求采取订单式服务的方式组织生产。对长期合作的大型客户，为保证服务质量，公司按“年、月、周”定期了解客户需求信息，及时准备必要的原材料，在客户正式下达订单后制定生产计划并组织生产；对于中小型客户，因其需求具有多批次、小批量及非标准化等特点，公司为适应市场按客户定制要求组织生产。对于自有品牌产品，将根据市场需求适当备货。
　　公司销售部每月底将下月度销售计划下达至生产计划部，生产计划部根据生产能力及销售部的订单确定生产任务，根据具体订单情况实行精细化管理，以控制生产进度。
　　3、销售模式
　　公司业务以 ODM 模式为主；近年来，逐步加大对自主品牌产品开发、市场拓展力度，在原有“妙手”系列产品的基础上，着力发展急救包、运动保护用品、防护用品、护理用品等自主品牌产品。
　　（1）国内市场销售模式
　　国内销售业务主要系公司自有品牌“妙手”创口贴、贴膏剂、胶布胶带及绷带、急救包、防护用品等产品的销售，公司每月根据历史销售规模组织生产，再由销售业务员对外销售。国内业务的销售模式属于买断式销售，交货后商品的风险及收益归属于客户，公司不对商品的最终销售负责。
　　国内销售业务的发货模式分为以下三种：客户自提、公司送货及物流快递发货。
　　（2）国际市场销售模式
　　国际市场销售模式主要分为国外品牌商销售业务和国内外贸公司销售业务，具体如下：
　　①国外品牌商销售业务
　　部分国际知名医用敷料品牌商根据各自的市场状况和消费者需求，向公司提出大批量的定制研发或制造产品需求。公司根据该类型客户的实际订单要求进行组织生产，检验合格后进行发货运输，并自行或委托第三方代理报关。
　　②国内外贸公司销售业务
　　国内外贸公司业务属于外向型的经销模式，产品根据品牌商要求定制化生产。在产品上印制品牌商客户的商标，产品具有专用性较强且标识度差异程度较高的特点。外贸公司向公司发出购买订单前，已经获取了终端品牌商客户的生产要求，公司获取订单后直接生产，产品完工后与外贸公司沟通发货事项，发货前外贸公司自行或委托代理机构向公司发送进仓通知单，公司根据进仓通知单信息将产品送至指定的出口报关仓库，并取得仓库进仓验收单，发货完成后，由经销商自行或委托第三方代理报关。公司根据订单向外贸公司提供产品，属于买断式销售，交货后风险和收益都归属于外贸公司。
　　（三）公司所处市场地位
　　公司经过三十多年的经营发展，已成为具有较强市场影响力的医疗器械生产企业。公司根据医疗器械行业的经营特点结合自身优势以及长三角区域纺织业的集群效应等特点，快速满足境内外客户需求。通过与境外客户长期、稳定的合作，形成了以ODM为主的经营模式，同时不断提高直接销售的比重，实现境内外市场协同发展的市场布局，并已成为国内具有领先地位的创口贴生产基地。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，2024年度实现营业收入60,261.53万元，与上年同期相比增加252万元；归属于母公司股东的净利润为-19,066.90万元，与上年同期相比减少4,325.17万元；归属于母公司股东的净资产为27,928.66万元，基本每股收益-0.66元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-003
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　第四届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年4月29日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2024年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会审议。
　　2、审议通过《关于确认公司2025年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　2024年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事规则和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会审议。
　　5、审议通过《2024年度独立董事述职报告》
　　报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，在工作中勤勉尽责、忠实履行职务，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会听取。
　　6、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》
　　2024年，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》等规定，忠实、勤勉、客观、尽责地履行审计监督职责。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
　　该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　公司2024年度利润分配预案如下：基于公司2024年度合并报表未实现盈利，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-005）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会审议。
　　8、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　公司2024年度财务报表及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会审议。
　　9、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　10、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行全面清查，2024年度公司计提各项资产减值准备共计37,255,903.34元。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会审议。
　　11、审议通过《关于公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
　　鉴于公司及子公司业务发展的需要，经与银行和其他金融机构初步友好协商，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合融资授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票、直租、售后回租、保理、委托贷款等），在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。授信额度自2024年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。上述金融机构包括但不限于：中国农业银行、江苏江南农村商业银行、江苏银行、中国建设银行、兴业银行、苏州银行、南京银行等及融资租赁公司。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会将在股东大会审议通过后授权公司董事长组织办理相关事宜。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会审议。
　　12、审议通过《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
　　公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。
　　该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会审议。
　　13、审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　为进一步提高公司的管理水平，强化董事、高级管理人员勤勉尽责，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升工作效率及经营效率，保证公司持续稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规规定，制定了公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体标准如下：
　　（一）公司董事、高级管理人员的薪酬
　　公司2025年度非独立董事薪酬为0元，公司职工董事为兼职，不设职工董事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬，独立董事津贴为税前72000元。
　　单位：万元
　　■
　　该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　涉及审议董事自身薪酬的，该董事已回避表决。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案中董事薪酬需提请2024年年度股东大会审议。
　　14、审议通过《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于修订〈公司章程〉及取消监事会并办理变更登记的公告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会审议。
　　15、审议通过《关于制定〈江苏南方卫材医药股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司舆情管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　16、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会审议。
　　17、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-004
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　第四届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年4月29日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2024年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会审议。
　　2、审议通过《关于确认公司2025年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会审议。
　　4、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　公司2024年度利润分配预案如下：基于公司2024年度合并报表未实现盈利，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-005）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会审议。
　　5、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　公司2024年度财务报表及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会审议。
　　6、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行全面清查，2024年度公司计提各项资产减值准备共计37,255,903.34元。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会审议。
　　8、审议通过《关于公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
　　鉴于公司及子公司业务发展的需要，经与银行和其他金融机构初步友好协商，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合融资授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票、直租、售后回租、保理、委托贷款等），在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。授信额度自2024年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。上述金融机构包括但不限于：中国农业银行、江苏江南农村商业银行、江苏银行、中国建设银行、兴业银行、苏州银行、南京银行等及融资租赁公司。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会将在股东大会审议通过后授权公司董事长组织办理相关事宜。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会审议。
　　9、审议通过《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及取消监事会并办理工商变更登记的议案》
　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《南卫股份监事会议事规则》相应废止。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于修订〈公司章程〉及取消监事会并办理变更登记的公告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会审议。
　　10、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-005
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为-190,668,979.26元，母公司实现净利润-29,330,281.53元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，加上年初未分配利润167,641,505.50元，2024年实际可供分配的利润为138,311,223.97元。
　　公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，基于公司2024年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》等相关规定，基于公司2024年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）监事会意见
　　公司于2025年4月29日召开第四届监事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配的预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况及公司可持续发展等因素，有利于稳步推动公司后续发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。
　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-006
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行全面清查，2024年度公司计提各项资产减值准备共计37,255,903.34元。
　　二、本次对应收款项计提资产减值准备的具体说明
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提减值准备的方法，公司2024年度合并报表合计计提各项资产减值准备37,255,903.34元，计提项目明细如下：
　　■
　　注：上述金额已经会计师事务所审计确认。
　　1、期末应收账款余额下降，当期应收账款坏账损失-16,525,326.08元。
　　2、本年度其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备583,251.74元。
　　3、期末按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料、周转材料等按类别计提存货跌价准备。按照前述方法，本年度计提存货跌价损失14,802,185.71元。
　　4、根据手套业务的市场环境、未来所面临的竞争状况、未来发展趋势公司对现有手套生产线涉及的资产进行评估，经评估，安徽南卫医疗用品有限公司手套生产线资产组的账面价值为153,395,791.97元，可收回金额为115,000,000.00元。本次需计提固定资产减值损失金额共计为38,395,791.97元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2024年度合并报表计提资产减值准备共计37,255,903.34元，将减少公司2024年度合并报表利润总额37,255,903.34元。
　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
　　公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意本次计提资产减值准备。
　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提资产减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-007
　　江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求，对江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。
　　● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、会计政策变更概述
　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），涉及①流动负债与非流动负债的划分；②供应商融资安排的披露；③售后租回交易的会计处理；其中①、②自2024年1月1日起施行，③自2024年1月1日起施行，也可以选择自发布年度起施行。
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），涉及不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，于印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
　　二、本次会计政策变更的具体内容
　　（一）变更前后采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。
　　（二）本次会计政策变更日期
　　公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司执行财政部相关规定和要求，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-008
　　江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“南卫股份”）下属全资子公司；
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币6亿元（含存续担保余额），其中为资产负债率70%以上被担保人的担保额度为3亿元、资产负债率低于70%被担保人的担保额度3亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额31,261.43万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为111.93%；其中公司为全资子公司提供担保余额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.90%，公司全资子公司为上市公司提供担保余额为26,261.43万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为94.03%；
　　● 本次担保是否有反担保：否；
　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况；
　　● 特别风险提示：安徽南卫资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》。
　　本次资金综合授信预计及担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。
　　一、申请综合授信预计情况概述
　　鉴于公司及子公司业务发展的需要，经与银行和其他金融机构初步友好协商，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合融资授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票、直租、售后回租、保理、委托贷款等），在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。授信额度自2024年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。上述金融机构包括但不限于：中国农业银行、江苏江南农村商业银行、江苏银行、中国建设银行、兴业银行、苏州银行、南京银行等及融资租赁公司。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
　　二、对外担保预计情况概述
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额31,261.43万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为111.93%；其中公司为全资子公司提供担保余额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.90%，公司全资子公司为上市公司提供担保余额为26,261.43万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为94.03%。
　　公司2025年度预计对外提供担保的额度如下：
　　（单位：万元）
　　■
　　担保范围包括公司对控股子公司的担保，控股子公司之间的互相担保。
　　担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序
　　江苏南方卫材医药股份有限公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　为便于公司相关业务的办理，在上述担保额度内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。拟提请股东大会授权公司管理层决定具体担保事宜并签署担保合同等相关文件。本次担保事项授权期限自公司2024年年度股东大会通过之日起一年内有效。
　　三、被担保人基本情况
　　1、安徽南卫医疗用品有限公司
　　公司名称：安徽南卫医疗用品有限公司
　　公司性质：有限责任公司
　　法定代表人：李平
　　统一社会信用代码：91341821MA2W6FGU0L
　　注册资本：8,000万元人民币
　　成立日期：2020年9月8日
　　注册地址：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区十字园区经都十六路2号
　　经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、丁腈手套、PVC手套、医用口罩、非医用口罩、劳动防护用品、隔离衣、防护服的制造和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　与本公司关系：安徽南卫医疗用品有限公司为本公司全资子公司。
　　最近一年又一期主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　2、安徽普菲特医疗用品有限公司
　　公司名称：安徽普菲特医疗用品有限公司
　　公司性质：有限责任公司
　　法定代表人：李平
　　统一社会信用代码：913418213227630004
　　注册资本：21,500万元人民币
　　成立日期：2014年11月26日
　　注册地址：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区张村路1号
　　经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、消毒产品、非医用防护口罩的制造和销售；运动用品、运动护具、日用品、织布、化妆品的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　与本公司关系：安徽普菲特医疗用品有限公司为本公司全资子公司。
　　最近一年又一期主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　本次董事会审议内容为公司确定年度对外担保的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司、控股子公司与贷款方具体签署的协议为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为子公司向银行及非银行金融机构申请综合授信提供担保，是根据子公司业务发展及生产经营需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，被担保子公司经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
　　五、董事会意见
　　董事会认为，本次为子公司申请非银行金融机构授信提供担保是为了保障子公司申请授信事项顺利进行，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额31,261.43万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为111.93%；其中公司为全资子公司提供担保余额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.90%，公司全资子公司为上市公司提供担保余额为26,261.43万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为94.03%。
　　截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-010
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及取消监事会
　　并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会并办理变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：
　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，公司拟对《公司章程》及其附件《南卫股份股东会议事规则》《南卫股份董事会议事规则》中的部分条款进行修订。
　　本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《南卫股份监事会议事规则》相应废止。
　　一、《公司章程》具体修订条款如下：
　　■