公司代码：605366 公司简称：宏柏新材
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年度，公司以现金为对价通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,422万股，使用资金总额8,890.83万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，上述已实施的股份回购金额视同现金分红。另外，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股和其他形式的利润分配。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
■
■
2、报告期公司主要业务简介
公司所处行业为有机硅行业，细分领域为功能性硅烷领域。公司主营业务为功能性硅烷的研发、生产和销售。根据中国上市公司协会公布的《上市公司行业统计分类指引》（2023年5月21日），公司属于“C26一化学原料和化学制品制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司属于“C26一化学原料和化学制品制造业”。
（1）公司行业主要发展政策
■
(2)所处行业情况说明
由于中国的资源优势及巨大的市场需求，世界主要有机硅企业加快了在中国的投资，全球有机硅生产中心向中国转移，并形成上下游一体化格局，中国有机硅产业的竞争力进一步增强。同时，随着中国有机硅产能不断扩大，有机硅市场竞争日趋充分，外国公司基本放弃了新建大规模有机硅单体生产装置，转而重点开发技术含量高、附加值高的有机硅深加工产品。与国际厂商相比，我国有机硅终端应用型产品在一些领域仍然具有技术与性能的差距，高端产品仍依赖进口，存在大而不强的现象。
从产能上和市场需求看，2024年中国功能性硅烷产量达到40.14万吨，同比增长约8.5%。全球产量约为55.2万吨，同比增长5.0%，其中中国对拉动全球产量增长的贡献率最高。在市场需求方面，中国全年需求量达27.25万吨，同比增长约9.3%，市场规模约165亿元。
从产品结构上看，中国功能性硅烷市场呈现差异化发展格局，交联剂和含硫硅烷成为产量最大的两大品类，合计占比超过55%，特种硅烷产品产量也有所增加，反映出产品结构正持续优化升级。
从技术发展看，功能性硅烷行业正朝着高性能、低毒环保方向发展。在中国“双碳”政策推动下，低VOC和可降解硅烷产品将成为未来技术突破的重点。
从竞争格局看，中国功能性硅烷行业集中度提高，龙头企业一体化生产优势逐步显现，在国际市场上的地位进一步提升，出口量持续增加，2024年出口量约为13.0万吨。
从下游应用看，下游光伏、新能源汽车、复合材料等领域持续拉动需求，其中光伏用硅烷交联剂和复合材料用偶联剂需求增长尤为显著。在橡胶加工领域，绿色轮胎的普及拉动含硫硅烷需求；风电行业以及航空航天的发展，增加了功能性硅烷在复合材料领域的用量。
从政策门槛看，由于环保要求的逐步提高，“双碳政策”的持续推行，功能性硅烷行业在爆发式的增长后出现了明显的整合，部分小企业陆续退出，国内落后产能正在逐步出清，行业整合趋势开始显现，主要产能开始向大型硅烷生产企业集中。随着行业集中度的提高，龙头企业一体化生产优势逐步显现，市场竞争力得以加强，行业集中度提高增强了头部企业的市场竞争力。
总体来说，在有机硅产业政策的支持和引导下，功能性硅烷行业呈现出产品多元化和一体化深加工的发展趋势。国内新增产能主要为两个方向，一是横向扩展产品线，从普通产品扩展至特种硅烷、高端硅烷产品；二是向上拓展原材料或向下拓展高附加值新兴应用领域。未来，行业集中度提升的同时，头部企业一体化程度、专精尖程度也将进一步提升。
（3）公司所处的行业地位
公司是我国含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。根据《中国硅产业年鉴（2014）》的统计，公司为国内功能性硅烷行业龙头企业之一，行业排名前三。经中国石油和化学工业联合会认定，自2016年开始，公司含硫硅烷偶联剂连续六年在全球和国内市场的占有率位列第一。同时，公司顺利通过工业和信息化部、中国工业经济联合会的复核并取得制造业单项冠军示范企业证书（2023年-2025年），连续两次被评为制造业单项冠军示范企业。
1）主要业务及行业地位
报告期内公司主要业务未发生变化，主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售，是我国含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。公司含硫硅烷偶联剂产品已经连续六年在全球和国内的市场均排名第一，公司已成为全球规模最大的含硫硅烷生产企业。2019年11月，经工业和信息化部、中国工业经济联合会评定，公司被列入第四批制造业单项冠军示范企业名单。
2）经营模式
生产模式：公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门根据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性化需求。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外需要。
销售模式：公司产品主要通过直销和经销两种销售方式，销售区域面向国内和国际两个市场。公司利用经销商销售产品的主要原因是境内外客户拓展及日常联络需要专业人员进行，而公司营销人员数量目前有限；同时，部分境内外客户为控制自身库存规模、加快存货流转，会要求供应商就近设置仓库以保证快速供货能力。
采购模式：公司产品的原料主要包括硅块、氯丙烯、无水乙醇、炭黑。采购部每月根据生产计划并结合原料存量制定采购计划。采购以向生产商直采及向贸易商采购相结合的方式，对于不同原料，采用不同的采购方式，确保原料供应充足、采购价格合理。
报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
全年公司共实现营业收入147,747.55万元，较去年同期增加6.68%；归属于上市公司股东的净利润-3,086.71万元，较去年同期减少147.51%；归属于上市公司股东的扣非净利润-3,817.26万元，较去年同期减少191.46%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-032
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债
江西宏柏新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
（二）审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
（三）审议并通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（四）审议并通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议并通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
（六）审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需股东大会审议通过。
（七）审议并通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需股东大会审议通过。
（八）审议并通过《关于2024年社会责任报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年社会责任报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
（九）审议并通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十）审议并通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十一）审议并通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-035）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
（十二）审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需股东大会审议通过。
（十三）审议并通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
关联董事汪国清、郎丰平回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过并对该项议案发表了一致同意的意见。
（十四）审议并通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
公司（含全资子公司、全资孙公司）根据业务发展需要，在2025年度向银行申请总额不超过人民币28.00亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。以上向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
在上述授信额度计划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及全资孙公司）之间可以调剂使用。授信期限内，授信额度可循环使用。上述向银行申请授信额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-038）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
（十五）审议并通过《关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的议案》
经审核，董事会认为：本次对公司全资子公司、全资孙公司授权担保额度，是出于其经营需要，有利于满足其现阶段业务需求及其稳定持续发展。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的公告》（公告编号：2025-039）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
（十六）审议并通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-040）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十七）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2022年限制性股票激励计划中部分激励对象离职，及首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期对应公司层面的业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意公司对上述限制性股票合计268.5155万股进行回购注销。具体因激励对象离职而回购注销的限制性股票数量和因公司层面业绩考核不达标而回购注销的限制性股票数量以及最终支付的回购金额，将以本次回购注销手续办理时的实际情况为准。
根据2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将依照股东大会的授权按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-041）。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十八）审议并通过《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-043）。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
（十九）审议并通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-044）。
表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
（二十）审议并通过《关于制定〈江西宏柏新材料股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司舆情管理制度》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
（二十一）审议并通过《关于制定〈江西宏柏新材料股份有限公司会计核算办法〉的议案》
为进一步规范和完善公司会计核算工作，确保会计信息的准确、真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计准则指南》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定公司《会计核算办法》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
（二十二）审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108 号）同意，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日公开发行了960.00万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额96,000.00万元，并于2024年5月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏柏转债”，债券代码“111019”。“宏柏转债”存续起止日期为2024年4月17日至2030年4月16日，转股期限为2024年10月23日至2030年4月16日。自2024年10月23日至2025年3月31日期间，“宏柏转债”已累计转换为公司股票数量为26,098,832股。根据本次“宏柏转债”转股结果，公司注册资本增加人民币26,098,832元，公司股份增加26,098,832股。
同时，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中部分激励对象离职，及首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期对应公司层面的业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会拟对公司上述限制性股票合计2,685,155股进行回购注销。
综上，公司股份总数将由608,896,979股变更至632,310,656股，公司注册资本将由608,896,979元变更至632,310,656元，公司投资总额进行相应调整，并相应修订《公司章程》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-045）。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（二十三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更注册资本及修订〈公司章程〉相关的工商变更登记等具体事宜的议案》
为保证公司注册资本及章程变更相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会办公室在有关法律、法规规定的权限范围内办理与本次变更注册资本及修订章程变更相关的具体事宜。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（二十四）审议并通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
经董事会审议，同意于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会，审议公司上述需股东大会审议的议案相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
（二十五）审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-033
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债
江西宏柏新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2025年4月18日送达全体监事，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席周怀国先生主持。本次会议召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议江西宏柏新材料股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议并通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
（五）审议并通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
监事会认为：2024年度不进行利润分配，是综合公司经营情况、资金需求、公司财务状况、经营计划等因素所作出的决定，该方案符合公司实际情况，也符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此同意公司本次利润分配方案。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-035）。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议并通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
（八）审议并通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
公司（含全资子公司、全资孙公司）根据业务发展需要，在2024年度向银行申请总额不超过人民币28.00亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。以上向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
在上述授信额度计划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及全资孙公司）之间可以调剂使用。授信期限内，授信额度可循环使用。上述向银行申请授信额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-038）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议并通过《关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的公告》（公告编号：2025-039）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议并通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》内容符合相关法律法规要求，符合公司实际情况，客观反映了公司内部控制体系的实际运行效果，公司内部控制在设计和执行方面不存在重大缺陷，切实维护公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
（十一）审议并通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经监事会审议，本次对2022年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-040）。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
（十二）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经监事会审议，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，因公司2022年限制性股票激励计划中部分激励对象离职，及首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期对应公司层面的业绩考核未达标，所涉及的268.5155万股限制性股票应予以回购注销。
本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法合规。监事会同意公司对上述涉及的限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
（十三）审议并通过《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司拟使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高资金使用效率，获得一定的现金管理效益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。本次使用部分闲置的可转换公司债券募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。故同意公司使用不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
（十四）审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
监事会认为：董事会编制和审议江西宏柏新材料股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司
监事会
2025年4月30日
证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-035
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债
江西宏柏新材料股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案：拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股和其他形式的利润分配。
● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中，归属于上市公司股东的净利润为人民币-30,867,099.41元；截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币574,339,668.69元。鉴于公司于2024年度使用自有资金实施了股份回购，本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，为保障公司健康稳健发展，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，现拟定2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股和其他形式的利润分配。
本次利润分配方案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
2024年度，公司以现金为对价，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,422万股，使用资金总额8,890.83万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，上述已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
另外，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，为保障公司稳健可持续
发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股和其他形式的利润分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月28日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度不进行利润分配，是综合公司经营情况、资金需求、公司财务状况、经营计划等因素所作出的决定，该方案符合公司实际情况，也符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此同意公司本次利润分配方案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-037
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债
江西宏柏新材料股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易均是江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司
