公司代码：600783 公司简称：鲁信创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于母公司所有者的净利润16,193.32万元，加年初未分配利润260,562.98万元，减去已分配的2023年度现金红利8,187.95万元，按规定提取法定盈余公积646.06万元，2024年度可供股东分配利润为267,922.28万元；2024年度母公司未分配利润为107,625.51万元。
拟按照如下方案实施利润分配预案：以2024年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息0.7元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利5,210.52万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
■
■
2、报告期公司主要业务简介
（一）磨具行业
根据中国机床工具工业协会披露的2024年机床工具行业经济运行情况（https://www.cmtba.org.cn/web/11/202502/9450.html）显示，受国内国际市场需求变化的影响，2024年磨料磨具行业营业收入和利润总额延续下行趋势。在进、出口指标上，2024年磨料磨具行业累计进口金额7.2亿美元，2024年累计出口金额35.8亿美元。
（二）创业投资行业
1.相关行业政策
2024年4月12日，《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》正式发布，即新国九条。《意见》共9个部分，要求紧紧围绕打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，以强监管、防风险、促高质量发展为主线，更好发挥资本市场功能作用，推进金融强国建设，服务中国式现代化大局。
2024年4月19日，为落实国九条，更好服务科技创新，促进新质生产力发展，证监会制定了《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出支持性举措。证监会的十六项措施主要包括建立融资“绿色通道”、支持科技型企业股权融资、加强债券市场的精准支持、完善支持科技创新的配套制度等四方面内容。
2024年6月15日，国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（国办发〔2024〕31号），即“创投十七条”。该文件是继2016年以来国务院再次出台的系统性支持创业投资发展的政策措施，旨在进一步完善创业投资的政策环境和管理制度，推动创业投资高质量发展。文件围绕创业投资的“募、投、管、退”全链条，从培育多元化创业投资主体、多渠道拓宽创业投资资金来源、加强政府引导和差异化监管、健全创业投资退出机制、优化创业投资市场环境等五个方面共提出了17条具体举措。
2024年9月，为鼓励发展创业投资，培育壮大耐心资本，国家金融监管总局印发《关于做好金融资产投资公司股权投资扩大试点工作的通知》（金办发〔2024〕100号）和《关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知》（金办便函〔2024〕1210号），将金融资产投资公司股权投资试点范围由上海扩大至北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、合肥、济南、武汉、长沙、广州、成都、西安、宁波、厦门、青岛、深圳、苏州等18个大中型城市；并通过适当放宽股权投资金额和比例限制和进一步完善尽职免责和绩效考核体系，来引导长期资金进入股权投资领域。
2.行业发展概况
根据清科研究中心发布的《2024年中国股权投资市场研究报告》（https://mp.weixin.qq.com/s/gEOebU603uAOwxKJq52L4g），募资方面，2024年中国股权投资市场全年新募得1.44万亿元，同比下降20.8%，新募基金3,981支，同比下降43.0%。投资方面，2024年全年投资案例数8,408起，同比下降10.4%，剔除极值案例后披露投资总金额6,036.47亿元，同比下降10.3%。分行业看，硬科技领域仍为市场热点，半导体及电子设备领域获投金额超千亿，机械制造领域案例数及金额逆势上涨。退出方面，2024年共发生3,696笔退出案例，同比下降6.3%。其中被投企业IPO案例数为1,333笔，同比下降37.2%。分市场来看，境外被投企业IPO案例数为867笔，反超境内市场(466笔):A股被投企业IPO案例数同比下降65.2%，境外被投企业IPO案例数同比上升12.0%。（注:1笔退出交易指1只股权投资基金从1家被投企业退出，如N只股权投资基金从1家企业退出，则记为N笔;）
3、报告期内公司从事的业务情况
（一）报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务为创业投资业务与磨具实业经营。报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。目前，创业投资业务为公司的主要利润来源。
（二）报告期内公司的经营模式
1、磨具业务
公司磨具业务所处行业为非金属矿物制品业，主要为磨具的生产、销售，下游客户以军工、汽车零部件加工、航天航空、精密加工类企业为主。报告期内公司磨具板块经营主体主要为山东鲁信高新技术产业有限公司下属子公司。
2、创业投资业务
创业投资，是指向创业企业进行股权投资，以期所投资创业企业发展成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得资本增值收益的投资方式。公司创投业务经过24年的发展，已建立了一套规范严谨的投资管理体系和风险控制体系，打造了一支高素质专业化团队，培育了一批创业企业发展壮大登陆资本市场。公司重点投资领域包括信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装备制造等产业；投资阶段以成长期、扩张期项目为重点，同时对初创期项目、Pre-IPO项目、定增业务进行投资。
公司按照“融资、投资、管理、退出”的市场化运作模式，以自有资金或发起设立私募股权投资基金（以下简称“基金”）或投资平台进行股权投资，最终通过股权退出的增值赚取投资收益。公司遵循合伙企业法以及基金业协会的相关规定发起设立市场化运作的私募股权基金。一方面，公司及下属企业通过对外合作设立基金管理公司作为基金的普通合伙人，基金管理公司通过基金管理业务向所管理基金收取管理费及管理报酬，公司及下属企业作为参股股东享受基金管理公司的利润分成；另一方面，公司及下属企业作为主发起人以有限合伙人、出资人的身份参与市场化基金及投资平台的出资，在基金、投资平台投资的项目退出后按出资份额获得收益分配。
4、公司主要会计数据和财务指标
4.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
4.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
5、股东情况
5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.1公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
6、公司债券情况
√适用 □不适用
6.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
■
6.2报告期内债券的付息兑付情况
■
6.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
6.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司累计实现营业收入8,396.42万元，较去年同期增加4.57%；实现投资收益12,432.60万元，较去年同期减少70.53%；实现公允价值变动收益31,112.69万元，较去年同期增加100.16%；实现归属于上市公司股东的净利润16,193.32万元，较去年同期减少36.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,111.61万元，较去年同期减少35.83%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
第四节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2024年，面对国内股权投资市场的复杂形势，公司全体干部员工统一思想、凝心聚力，有序推进经营管理各项工作。
（一） 股权投资业务
1、 募资情况
截至报告期末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共58个，总认缴规模218.98亿元，到位资金规模145.13亿元。
2、 投资情况
报告期内，各参股基金及投资平台完成一级投资项目25个，总投资额7.07亿元，投资领域涉及生物医药及医疗设备、高端装备制造、新能源新材料、软件及信息技术服务、信息技术硬件与设备、高端化工等行业，报告期内已出资项目如下：
单位：亿元
■
3、 在管项目情况
（1）报告期内投资项目IPO情况
报告期内，公司投资的中创股份1个项目实现首发上市。
截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立的各基金仍持有境内A股上市公司16家，持有香港H股上市公司1家。其中：
公司及控股子公司持有主要上市项目（截至报告期末持有市值超过1000万元）明细如下：
单位：亿元
■
公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有的主要上市项目（截至报告期末穿透至公司享有市值超过1000万元）明细如下：
单位：亿元
■
（2）报告期内拟IPO项目储备情况
截至报告期末，公司及参股基金或投资平台共有21个拟IPO项目，其中3个项目的IPO申请已被沪/深/港交易所受理，17个项目处于辅导期。项目情况明细如下：
■
备注：烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司于2025年2月终止上市；四川西南交大铁路发展股份有限公司于2025年3月北交所过会。
（3）报告期内在投项目概览
截至报告期末，公司及参股基金在投项目212个，其中涉及公允价值估值项目占比86.8%。公司及参股基金投资项目穿透后分行业占比情况如下表：
■
估值方法：
公司对于投资项目，采取市场法、收益法和成本法等方法进行估值。
■
4、 退出情况
2024年1-12月，公司及控股子公司项目退出回笼资金（不含参股基金）0.55亿元，其中二级市场减持回笼资金0.55亿元。
（二）报告期内重点工作
一是聚焦主责主业，着力打造“直投+旗舰基金+市场化基金”的“三驾马车”战略组合。1、积极响应国家支持发展“耐心资本”和支持创新型企业长周期融资的号召调整组织架构，新设直投业务部，聚焦符合国家重点需求、突破关键核心技术的“硬科技”企业，为其提供长期资金支持及资源赋能。2、旗舰基金加速落地，首期资金投资完毕。山东省鲁新工业高质量发展基金作为公司基金投资的“主力舰”，已完成对首批8个项目的出资或决策程序。并将进一步围绕山东省“11条标志性产业链”布局，大力参与集成电路、先进封装、高端装备制造等“硬科技”“卡脖子”项目投资。3、市场化基金专业多元，产业匹配度持续提升。报告期内，公司广泛挖掘并积极对接国有投资平台、地方引导基金、上市公司、产业资本及已投项目等不同类型LP资源，持续丰富完善生命科学、半导体、能源科技、先进制造等专业投资基金及区域投资基金、专项投资基金等基金门类，专业化程度及产业匹配度有效提升。
二是强化经营管理，持续提质增效。1、聚焦“专精特新”，提升储备项目质量。报告期内，公司重点关注颠覆性创新、攻关“卡脖子”技术、国产化替代项目，持续扩大在“硬科技”领域的投资比重。目前公司及参股基金的投资项目中，共有专精特新企业118家，其中国家级专精特新“小巨人”企业58家、省级专精特新企业90家，形成了较为丰富的优质项目储备。2、着力加强投前风险把控，不断丰富投后管理手段。一方面公司持续优化体制机制，围绕重点项目开展中后台部门独立财务、法务尽调流程，将风险防控关口前移，为公司投资决策提供参考。另一方面设立投后专员机制，实时跟踪在管项目的后续进展和运营情况，着眼“全面赋能”增强投后服务能力。3、坚持“制度先行”，加强合规体系建设。报告期内，公司着力打造科学、系统的合规管理体系，出台《合规管理办法》《重大经营决策合规审查管理办法》，持续提升公司决策法治化水平。制定《私募基金管理人合规指引》《私募基金合规指引》，为公司风险识别、风险评估、风险管理提供支持。
（三）实业经营情况
2024年，磨具公司努力克服磨具市场价格竞争激烈、窑炉环保限产、原材料价格大幅上涨等不利因素带来的影响，坚持以市场为导向，及时调整产品结构，满足客户个性化需求，多措并举，确保生产运行稳定。报告期内磨具业务产量2,328吨，同比增加7.73%；销量2,215.00吨，同比增加0.05%。
（四）报告期内获奖情况
报告期内公司荣获了包括行业专业评级机构、主流媒体等颁发的各类奖项。
2024年7月，鲁信创投获得证券时报颁发的“年度PE机构”及“医疗健康行业卓越投资机构”。
2024年12月，鲁信创投在2025半导体投资年会暨IC风云榜颁奖典礼上获得“年度最佳投资机构奖”及“年度最佳国资投资机构奖”。
2024年12月，鲁信创投获得清科集团颁发的“2024年中国创业投资机构100强”，获评2024年中国创业投资机构第23名。
二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
1、股权投资加速布局关键及核心领域，为新质生产力发展筑基赋能。国务院《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》首次将科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融列为股权投资核心方向，引导社会资本加大向金融“五篇大文章”重点领域投资布局力度。优化科技型中小企业融资环境，发展股权投资、创业投资、天使投资，壮大耐心资本，支持培育发展科技领军企业、独角兽企业和专精特新中小企业。
2、投后管理重要性凸显，机构管理水平在实践中仍需不断完善。随着一级市场退出压力加剧与行业竞争白热化，创投行业投后管理已从“辅助性职能”升级为“核心竞争力”，其重要性在风险防控、价值创造与退出效率等多维度凸显。
3、鼓励创新、宽容失败，国资尽职容错机制探索不断推进。国务院办公厅于2024年6月发布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，明确提出健全符合创业投资行业特点和发展规律的国资创业投资管理体制和尽职合规责任豁免机制，探索对国资创业投资机构按照整个基金生命周期进行考核。同年9月，国务院常务会议指出，要推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本，完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施。
（二）经营计划
1、聚焦投资主业，促进“力度+精度”稳步提升。一是持续优化“直投+旗舰基金+市场化基金”多轮驱动，不断加大投资力度。坚持发展长期资本、壮大耐心资本，保持公司战略定力。加大权益性投资和直投比重。加快推进市场化基金设立，不断延伸市场触角。动态规划调整基金组合，向旗舰引领、协同发展的基金集群转变；二是着力优化“专业投资+风控体系”双重保障，不断提升投资精准度。提升投资专业化水平，引导投资团队聚焦核心能力圈，围绕生命科学诊断工具、集成电路、新能源汽车等细分领域做深做专，加深产业认知、踩准产业趋势。尽快构建大风控管理体系，完善投前尽调和投资决策流程，强化风险审核环节力度，做好投前风险防控，实施项目投后管理双轨制，加强投后风险管理。
2、聚焦退出导向，促进“管理+考核”机制建设。一是搭建退出指引下的基金募资、投后赋能及退出管理全流程管理体系。结合不同LP的退出考量和倾向，为基金制定不同投资策略。大力践行以退定投策略，充分评估项目特点和阶段来设计退出路径。提升规范化管控水平，整合优化投资管理团队，加速培养壮大投资队伍。强化投后管理和项目赋能，不断探索多元化退出路径；二是完善以DPI为导向的考核机制。重视现金回报和实际退出成效，提升基金整体绩效和LP满意度，加快畅通公司“募投管退”良性循环。
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-03
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1
鲁信创业投资集团股份有限公司
十一届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于2025年4月28日以现场方式召开，本次会议通知已于2025年4月18日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事胡元木先生、张志勇先生、原独立董事唐庆斌先生向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并拟在公司2024年年度股东大会上述职。
三、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
五、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于母公司所有者的净利润16,193.32万元，加年初未分配利润260,562.98万元，减去已分配的2023年度现金红利8,187.95万元，按规定提取法定盈余公积646.06万元，2024年度可供股东分配利润为267,922.28万元；2024年度母公司未分配利润为107,625.51万元。
拟按照如下方案实施利润分配预案：以2024年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息0.7元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利5,210.52万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。（详见公司临2025-04号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《公司2024年度ESG报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2025年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
九、审议通过了《公司董事会提名委员会2024年度履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案已经董事会提名委员会事前审议通过。
十、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
十一、审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
十二、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于确认公司高管2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
董事会审议前，薪酬与考核委员会就公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案事项审核无异议，认为：公司为高级管理人员发放的报酬履行了必要的审批程序、绩效考核办法公平合理，公司高级管理人员2024年度发放的薪酬是按照绩效考核结果确定的，符合公司薪酬体系规定。
根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位高级管理人员所承担的职责，公司全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币607.45万元。
同时，为充分调动高级管理人员的积极性，建立激励与约束机制，董事会制订了关于高级管理人员2025年度薪酬方案。高级管理人员基本薪酬分为基本工资和月度绩效，按月发放。年度绩效采取考核兑现和延期支付相结合的方式进行分配。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2025年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。
该议案董事、总经理葛效宏先生回避表决，由其他8名非高管董事予以审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
董事会审议前，薪酬与考核委员会对公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案进行了审查，认为：公司为董事发放的报酬履行了必要的审批程序，绩效考核办法公平合理，2024年全年董事领取的薪酬合计为人民币128.77万元。
为建立有效的激励机制，拟定2025年度董事薪酬方案为：公司董事长基本薪酬分为基本工资和月度绩效，按月发放；年度绩效采取考核兑现和延期支付相结合的方式进行分配；公司其他非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬和董事津贴；独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2025年度津贴标准为15万元/年，按月度平均发放。
该议案董事长及独立董事回避表决，由其他5名非关联董事予以审议。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》
同意公司使用闲置资金进行委托理财，未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的25%。授权公司管理层在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，使用公司闲置资金进行下列投资：
包括大额存单、结构性存款等银行理财产品，国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等低风险理财产品。
授权公司管理层在本议案总投资额度范围内组织实施委托理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。（详见公司临2025-05号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》
同意公司使用自有资金开展定增投资及其他证券投资等业务，未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的25%。投资方式包括：
1.直接二级市场投资:含上市公司股票、可转债、可交债、非公开发行、新股配售或申购以及其他债券类等法律法规允许交易的资产;
2.认购包括各类金融机构(公募基金、私募基金、资管机构等)发行的证券类产品等组合参与非固收类金融产品的证券投资。
针对单只股票投资比例虽不超过其总股本的5%，但其相关营业收入指标占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上的特殊情况，提请股东大会授权，在投资金额和投资期限范围内由公司总经理办公会/投决会批准后实施，不再单独履行股东大会程序。（详见公司临2025-06号公告）
授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了《公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，总费用127万元。（详见公司临2025-07号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过了《关于向金融机构申请融资额度的议案》
同意公司（含并表子公司）未来12个月内向金融机构申请综合授信额度总计不超过45亿元（含），公司将根据生产经营的需要适时向金融机构申请融资。董事会授权公司管理层根据金融机构实际授予的融资额度情况，在上述总额范围内调节向已授信银行或其他银行、保险、信托等各类金融机构申请融资额度，具体办理申请融资、签约续约等相关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》
同意公司与保利置业集团（上海）投资有限公司向上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“上海隆奕”）同比例同条件提供借款。其中公司向上海隆奕提供借款0.6亿元，借款利率为免息，借款用途为补充流动资金，借款期限半年。该项议案已经第十一届董事会第六次独立董事专门会议事前审议通过。（详见公司临2025-08号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
同意对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》进行修订。（详见公司临2025-09号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司章程》、《股东会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
定于2025年5月28日14:30在公司2720会议室召开2024年年度股东大会，审议1、《公司2024年度董事会工作报告》2、《公司2024年度监事会工作报告》3、《公司2024年年度报告及其摘要》4、《公司2024年度财务决算报告》5、《公司2024年度利润分配预案》6、《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》7、《关于使用自有资金开展证券投资的议案》8、《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》9、《关于续聘会计师事务所的议案》10、《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》11、《关于修订〈公司章程〉的议案》12、《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。（详见公司临2025-10号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2024年年度股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-06
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于使用自有资金开展证券投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：1.直接二级市场投资:含上市公司股票、可转债、可交债、非公开发行、新股配售或申购以及其他债券类等法律法规允许交易的资产;2.认购包括各类金融机构(公募基金、私募基金、资管机构等)发行的证券类产品等组合参与非固收类金融产品的证券投资。
● 投资金额：未来12个月内单日最高额累计不超过鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）最近一期经审计净资产的25%。
● 履行的审议程序：2025年4月28日，公司十一届董事会第三十二次会议全票审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。证券投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受协议安排、限售期、产品价格等因素影响，存在着一定的流动性风险。
一、投资情况概述
