关联关系：受本公司控股股东控制
　　（四）甘肃东兴铝业有限公司
　　注册地：甘肃省兰州市安宁区焦家庄1号
　　法定代表人：文义博
　　注册资本：71,627.32万元
　　经营范围：有色金属冶炼及压延加工业，再生铝合金生产（限分支机构经营），金属制品、炭素制品，通用零部件的制造及销售，机械修理（不含特种设备），汽车配件、五金交电、化工产品（国家限制经营的除外）的批发零售。
　　关联关系：受本公司控股股东控制
　　（五）嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司
　　注册地：甘肃省嘉峪关市机场路9号
　　法定代表人：廖日昌
　　注册资本：5,000万元
　　经营范围：轧钢、镁粉、不锈钢包装、焊管、环保建材、塑料门窗、铝合金门窗、彩色涂层钢板门窗、钢门窗、硅酸盐产品、铁艺、电线电缆、化工产品、金属材料及制品的制造加工批发、零售；建筑材料、包芯线、脱硅剂、不锈钢加工制品制作、铸造、钢架结构制作、电缆桥架、包装材料生产。（以下项目不含国家限制经营的商品）、机电产品、矿产品的批发零售；生产性再生物资回收（生产过程中产生的金属废料、报废的机械设备，仓储积压产品、残次品）；机械设备维修；劳务服务，农用地膜生产、批发、零售。
　　关联关系：受本公司控股股东控制
　　（六）酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司
　　注册地：甘肃省兰州市城关区滩尖子373号外滩银谷综合写字楼9层
　　法定代表人：刘平
　　注册资本：10,000万元
　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：受本公司控股股东控制
　　（七）酒钢集团财务有限公司
　　注册地址：甘肃省兰州市城关区团结路中广怡景湾
　　法定代表人：葸有峰
　　注册资本：300,000万元
　　财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； 吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；即期结售汇。（以上涉及行政许可和资质的凭有效许可证及资质证经营）
　　关联关系：受本公司控股股东控制
　　财务公司是由酒钢集团及其成员单位共同出资成立的，2011年经中国人民银行批准设立的、为酒钢集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本300,000万元，其中,本公司出资额为60,000万元，出资比例为20%；酒钢集团出资189,000万元，出资比例为63%；宏晟电热出资48,000万元，出资比例为16%；甘肃酒钢物流有限公司出资3,000万元，出资比例为1%。
　　公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对本公司形成坏账损失。
　　三、签署关联交易协议情况
　　（一）《能源供应协议》，约定酒钢集团向本公司保证供应公司所需的电力、热力、风力和蒸汽，其中，电力价格按《甘肃省发展和改革委员会关于调整电价有关问题的通知》（“甘发改商价〔2011〕2077号”）文件的规定执行；热力、风力、蒸汽按单位生产成本加酒钢宏兴与宏晟电热确认的合理利润为原则确定。预计双方之间每12个月就该交易的金额约为人民币180,000万元。
　　（二）《水资源供应协议》，约定酒钢集团应保证酒钢宏兴所需的水资源供应量，并按照政府指导价格确定水资源的单位价格，同时酒钢集团亦应保证供应的水资源质量符合国家或行业标准。预计双方之间每12个月就该交易的金额约为人民币5,000万元。
　　（三）《机械产品、配件加工协议》，约定酒钢集团提供的加工服务和成品的价格按市场价格确定，并承诺质量保证期。
　　（四）《职工用餐食品原料供应及加工协议》，约定向酒钢宏兴提供用餐服务按市场价格确定，并提供质量保证。预计双方每12个月交易的金额约为人民币8,000万元。
　　（五）《循环水及气体产品供应协议》和《转供通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金协议》，约定酒钢宏兴向酒钢集团提供的部分循环水及气体产品（压气、氧气、氮气、氩气、煤气）和通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金的价格分别按协议价（单位成本的基础上增加的合理利润）和公司的实际采购价格而定，并提供质量保证。预计双方之间每12个月交易的金额分别约为人民币10,000万元和40,000万元。
　　（六）2022年5月12日，经公司2021年年度股东大会审议通过后，公司与财务公司续签了《金融服务协议》，约定由酒钢集团财务公司向本公司及所属子公司提供金融服务。金融服务协议的主要内容如下：
　　乙方（酒钢集团财务公司）根据银保监会及相关主管部门批准的经营范围，按照本协议的约定及甲方（本公司）的要求，向甲方及其所属公司提供以下金融服务：
　　1.存款服务
　　（1）乙方为甲方及其所属公司提供存款服务，本着存取自由的原则，将资金存入甲方在乙方开立的存款账户，并在甲方授权范围内，乙方通过资金管理系统归集甲方及其所属公司在其他银行的存款。
　　（2）乙方依照中国人民银行的规定向甲方及其所属公司提供的存款产品形式有：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
　　（3）乙方承诺，甲方及其所属公司在乙方的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于酒钢集团公司其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率。
　　（4）甲方同意在乙方开立存款账户，并自主选择不同的存款产品和期限。
　　（5）本协议有效期内，甲方同意在乙方的存款余额每日最高不超过甲方最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在结算当日将超限额部分款项划转至甲方及其所属公司的银行账户。
　　（6）乙方应保障甲方及其所属公司存款的资金安全，在甲方及其所属公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
　　2.信贷服务
　　（1）根据甲方及其所属公司经营和发展的需要，乙方将在符合国家有关法律、法规的前提下为甲方及其所属公司提供综合授信业务，全力支持甲方业务发展中的资金需求，包括但不限于贷款、贸易融资（含打包放款、进出口押汇等）、票据承兑、票据贴现、票据池融资、结售汇、开立信用证或保函、担保及其他形式的资金融通。
　　（2）乙方承诺向甲方提供较商业银行优惠的贷款利率。
　　（3）有关信贷服务及担保的具体事项由双方另行签署协议。
　　3.结算服务
　　（1）乙方为甲方及其所属公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务。
　　（2）乙方为甲方及其所属公司提供上述结算服务，乙方减免对甲方及其所属公司的结算手续费。
　　4.咨询服务
　　在法律法规、规范性文件允许的情形下，根据甲方需求，乙方为甲方提供包括信息咨询顾问、经营管理顾问、投融资顾问、投资银行顾问等内容在内的财务顾问服务。
　　5.其他金融业务
　　（1）乙方将在银保监会批准的经营范围内按照甲方及其所属公司的要求为甲方及其所属公司提供其他金融服务。
　　（2）除存款、信贷和结算外的其他各项金融服务，乙方承诺收费标准应不高于国内主要商业银行提供的同类服务的收费标准。同时，不高于乙方向酒钢集团公司成员单位开展同类业务费用的水平。
　　（3）在遵守本协议的前提下，甲方及其所属公司与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
　　本协议经双方签署后生效，法律规定需经过相关程序才能生效的，经过相关法律程序后生效，有效期三年。如双方未签订新的金融服务协议，本协议自动延续一年。
　　本协议经双方协商一致，可通过书面方式变更或解除。未经双方协商一致并以书面形式同意，任何一方不得单方面变更、修改或解除本协议中的任何条款。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　公司与酒钢集团及其控制公司之间进行的日常交易属于公司正常的生产经营活动，是必要的并将持续发生。本公司与关联方的关联交易使各项资源得到优化配置，通过上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的经营效率；关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因此交易而对关联人形成依赖。
　　公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
　　五、备查文件目录
　　1.公司第八届董事会第二十一次会议决议；
　　2.公司第八届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-022
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的情况
　　基于审慎性原则，为更加客观、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，按照资产可收回金额低于其账面价值的差额来计提资产减值准备。经专业机构评估，公司部分资产可收回金额低于其账面价值，故本期计提固定资产减值准备0.3905亿元，计提长期股权投资减值准备12.57亿元。
　　二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响
　　本次计提资产减值准备，将导致2024年度母公司的净利润相应减少12.9605亿元，合并层面影响2024年度净利润减少0.3905亿元。
　　三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见
　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，公司计提固定资产、长期股权投资减值准备后，能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十一次会议进行审议。
　　四、董事会对本次计提资产减值准备的意见
　　公司本次计提资产减值准备，是基于审慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》及公司所执行会计政策的相关规定。因此，董事会同意公司此次计提资产减值准备，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合国家有关法律法规和企业会计准则的有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司生产经营实际，未发现损害公司及股东利益的行为。监事会同意公司关于计提资产减值准备的议案。
　　六、备查文件
　　1.公司第八届董事会第二十一次会议决议；
　　2.公司第八届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-023
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　1.甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　2.本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3.公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、公司2024年度利润分配预案
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-26.17亿元，加上所有者权益内部结转392.79万元，加上2024年初未分配利润-43.14亿元，2024年末可供投资者分配的利润为-69.27亿元；2024年度母公司实现净利润-29.22亿元，加上所有者权益内部结转392.79万元，加上2024年初未分配利润19.76亿元，截至2024年末母公司未分配利润为-9.42亿元。根据《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等有关规定，由于公司2024年度亏损，且2024年年末合并及母公司未分配利润均为负值，未达到分红条件。因此，拟定2024年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司2024年度不进行利润分配的原因
　　由于公司2024年度亏损，且2024年年末合并及母公司未分配利润均为负值，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》及相关规定，结合公司目前经营发展实际情况，为保障公司持续稳定经营和维护股东的长远利益，经董事会审慎研究讨论，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配及资本公积金转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司第八届董事会第二十一次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该方案提交股东大会审议。
　　公司第八届监事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配预案。
　　四、董事会审计委员会的审核意见
　　董事会审计委员会认为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本，将更有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，我们同意将该预案提交公司第八届董事会第二十一次会议进行审议。
　　五、相关风险提示
　　公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-024
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（众环审字【2025】0205497号）审定，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-6,926,815,058.87元、股本为6,263,357,424.00元，公司合并口径未弥补亏损金额达到股本总额的三分之一。
　　二、主要原因
　　2024年，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-2,617,152,929.07元，导致亏损的主要原因为：2024年，受宏观市场经济影响，钢铁行业依然面临下游需求严重不足、供需矛盾不断加剧、原燃料价格高企、钢价持续走低等诸多不利因素，国内钢企经营形势极度严峻。公司深入围绕建设一流企业目标，从经营筹划、成本压降、深化改革等各个方面拿出“硬核”举措，统筹推进重大项目建设，加快转型升级步伐，以极大战略定力打基础、谋长远，强弱项、补短板，以超常规举措全力以赴止滑减亏，实现生产经营平稳运行，公司高质量发展根基进一步夯实。但受整体市场环境因素影响，公司2024年度净利润仍然亏损。
　　三、应对措施
　　未来，公司将深度聚焦主营业务，提升资源保供能力，深挖市场需求潜力，狠抓落实降本增效，深化产品结构调整，加速高附加值产品研发，全面提升经营质量、提高经营效率，多措并举实现经营质量企稳回升，提升公司盈利能力。重点措施如下：
　　1.多措并举规范治理，助力实现高质量发展。将始终坚持全面风险管理思维，建立健全公司内部控制体系、法律风险管理保障体系和内审监督体系，形成行之有效的全面风险管理体系合力，打造公开、透明、规范、高效的公司法人治理体系。加强经营管理层对公司生产经营的统驭领导作用，其次发挥独立董事参与公司治理的积极作用，利用独立董事专业特长、优势，为公司持续、稳定、健康发展“把脉问诊”“开具良方”。推动落实公司董事会、股东大会各项会议决策部署，促进闭环管控模式下的法人治理结构运行更加顺畅。
　　2.着力聚焦提质增效激发活力，联动覆盖强化经营管控。持续提升资源保供能力，充分发挥自产矿低成本优势，加紧推进K车采购和黑沟矿装矿线延长改造，力争全年完成自产原矿1,000万吨、周边矿150万吨输出任务。统筹推进2#悬浮炉项目按期投产，自产精矿产量持续提升。加快推进高硅精矿生产氧化球团试验成果转化。持续推进单一煤种资源利用，拓宽周边炼焦煤资源渠道。
　　3.着力聚焦量入为出量力而行，精打细算提升运行质效。紧盯提质增效保目标工作方案，铁前以高炉为中心，保持生产长周期稳定顺行和成本降低。钢后聚焦加工成本降低，统筹做好产能发挥和效益平衡。持续推进技术营销的创新实践，深化品牌意识建设，强化产品差异化优势，不断提高产品竞争力。深入挖掘近端市场板材需求，加大厚规格锌铝镁及大中板产品市场推广力度，实现全年品种效益产品销量稳步提升。
　　4.着力聚焦新质生产力培育，全力提升创新发展能力。稳步推进难选氧化铁矿石低碳高效选矿工艺研究，开拓资源利用新途径。大力开展新能源用钢、化工用钢、结构钢、矿山机械用钢、高端特殊行业用钢研发，形成“一新四高”发展方向。重点研发高强度低合金结构钢、管线钢、硅钢等高附加值产品，策划开展新一代锌铝镁产品试制。不锈钢不断拓展现有产品应用领域，提高镍基合金、有色金属来料加工量。
　　5.着力聚焦补齐短板锻造长板，超前谋划描绘发展图景。加强过程管控，紧盯招标审批、合同签订、图纸设计、设备到货、施工入场等重要环节，做到重要节点安全可控，施工建设和运行调试有序衔接。新炼轧项目炼钢连铸单项工程及4,200mm宽厚板单项工程，按照提前1个月调试组织推进。宏宇新材料工艺流程优化及产品结构调整、2号高炉优化升级及超低排放改造等5个重点项目确保按计划推进。加力布局未来产业，启动实施夹皮沟白云岩矿复产项目、有色金属脱脂及罩式退火炉项目，引进下游合作单位延伸榆钢产业链条。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-025
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于向全资子公司提供借款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、借款事项概述
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于向全资子公司提供借款的议案》。为支持全资子公司的发展，满足其经营发展过程中的资金需求，同意以“统借统还”模式向两家全资子公司提供总额为4.495亿元的借款，借款期限为一年，子公司以其各自的自有资产为该项借款提供担保。
　　二、向子公司提供借款的具体情况
　　1.向甘肃镜铁山矿业有限公司提供借款1.495亿元
　　甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）注册成立时，公司将相关资产及银行贷款7亿元整一并划转至该公司，截止目前其已陆续归还借款5.505亿元，剩余贷款1.495亿元即将到期。由于镜铁山矿业公司运营时间较短，暂时无法办理大额授信及贷款业务。因此为满足镜铁山矿业公司的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟继续按照“统借统还”模式向其提供借款1.495亿元，借款期限为一年，镜铁山矿业公司按同等利率按月支付利息，并以其自有资产为借款本息提供担保。
　　2.向甘肃西沟矿业有限公司提供借款3亿元整
　　甘肃西沟矿业有限公司（以下简称“西沟矿业公司”）注册成立时，公司将相关资产及银行贷款3亿元整一并划转至该公司，该笔贷款即将到期。由于西沟矿业公司运营时间较短，暂时无法办理大额授信及贷款业务。因此为满足西沟矿业公司资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟继续按照“统借统还”模式向其提供借款3亿元整，借款期限为一年，西沟矿业公司按同等利率按月支付利息，并以其自有资产为借款本息提供担保。
　　三、借款对象基本情况
　　1.甘肃镜铁山矿业有限公司
　　出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
　　注 册 地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡
　　法定代表人：白万明
　　注册资本：人民币1,000万元
　　经营范围：一般项目：租赁服务(不含许可类租赁服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:非煤矿山矿产资源开采;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
　　主要财务指标：截至2024年12月31日，镜铁山矿业公司总资产253,722.59万元，总负债208,370.98万元，净资产45,351.61万元。
　　2.甘肃西沟矿业有限公司
　　出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
　　注 册 地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡腰泉村
　　法定代表人：黄绍威
　　注册资本：人民币500万元
　　经营范围：石灰石开采，矿产品的批发和零售，石灰制品贸易、砂石料的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　主要财务指标：截至2024年12月31日，西沟矿业公司总资产71,938.59万元，总负债54,920.07万元，净资产17,018.53万元。
　　四、借款对公司的影响
　　公司本次提供借款的对象为公司资源类全资子公司，目前经营状况良好，公司能够对所提供借款的风险进行有效控制。公司提供借款主要用于解决子公司生产经营所需资金，有利于公司整体发展；对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于公司降低整体财务费用；决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
　　五、备查文件
　　公司第八届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-026
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 被担保人名称：公司全资子公司一一酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢公司”）
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为榆钢公司向金融机构申请的4.5亿元融资业务的敞口部分（不超过1亿元）提供连带责任保证担保。截止本公告日，公司已向榆钢公司在金融机构办理的1.92亿元融资业务提供连带责任保证担保。
　　● 本次担保是否有反担保：被担保子公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。
　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。
　　一、担保情况概述
　　公司于2025年4月28日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》，为保障榆钢公司日常经营资金周转需求，畅通融资渠道和提高筹资效率，同意榆钢公司在金融机构申请总额为不超过4.5亿元的融资业务（主要用于银行承兑汇票或国内信用证），由公司为其不超过1亿元的敞口部分提供连带责任保证担保，担保有效期为3年。其中，榆钢公司以不超过3.5亿元的自有资金作为保证金提供质押担保，榆钢公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。
　　二、被担保人一酒钢集团榆中钢铁有限责任公司的基本情况
　　1.出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
　　2.注册地点：甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡
　　3.法定代表人：王磊
　　4.注册资本：人民币417,244万元
　　5.经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、销售；冶金炉料生产、销售(以上凭许可证有限期经营)；生产过程中产生的废旧物资销售；物业管理；建筑施工；物资仓储(不含危险化学品)；技术转让；园林绿化；食品加工(仅限分支机构经营)；种植、养殖(不含种子、种苗、种畜禽)；硫酸铵(化肥)、压缩、液化气体产品(氧、氮、氩)、焦化副产品(焦油、粗苯、硫磺)、烧结副产品(脱硫石膏/脱硫灰)生产、销售；煤炭、石灰石、生石灰销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动)
　　6.经审计，截至2024年12月31日，榆钢公司资产总额为74.51亿元，负债总额为104.54亿元；2024年度，榆钢公司实现营业收入为78.80亿元，净利润为-9.05亿元。无其他影响榆钢公司偿债能力的重大或有事项。
　　三、董事会意见
　　为满足公司全资子公司一一榆钢公司的日常经营资金周转需求，畅通融资渠道、提高融资效率，同意榆钢公司在金融机构申请总额为不超过4.5亿元的授信业务（主要用于银行承兑汇票或国内信用证），由公司为其不超过1亿元的敞口部分提供连带责任保证担保，担保有效期为3年。其中，榆钢公司以不超过3.5亿元的自有资金作为保证金提供质押担保，榆钢公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，本公司除因控股股东为公司提供担保而为其提供相应的反担保外（详见公司2024年年度报告），累计为全资子公司提供连带责任保证担保余额为7.71亿元，无其他对外担保事项。
　　五、备查文件
　　公司第八届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-030
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　2024年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第七号一一钢铁》等相关要求，公司将2024年度主要经营数据公告如下：
　　一、公司主要财务数据：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：
　　■
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-032
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月22日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月22日 15点00分
　　召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月22日
　　至2025年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、会议还将听取公司独立董事田飚鹏先生、贾萍女士、刘朝建先生的2024年度独立董事述职报告。
　　2、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经公司于2025年2月18日召开的第八届董事会第十九次会议、2025年4月28日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，会议决议公告已分别于2025年2月19日、2025年4月30日刊登于本公司信息披露指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　3、特别决议议案：无
　　4、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案11
　　5、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
　　表决的关联股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
　　6、优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
　　2.登记时间：2025年5月20日上午9:00至11:30，下午15:00至18：00。
　　3.登记地点（授权委托书送达地点）：公司董事会办公室（嘉峪关市雄关东路12 号公司办公楼4楼）
　　4.联系方式：电话：0937-6719778 邮编：735100
　　六、其他事项
　　1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
　　2．参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　酒钢宏兴第八届董事会第十九次会议决议；
　　酒钢宏兴第八届董事会第二十一次会议决议；
　　酒钢宏兴第八届监事会第十一次会议决议。
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-019
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　第八届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2025年4月18日以邮件方式发送给各位监事。会议于2025年4月28日以现场方式召开，会议由监事会主席李月强先生主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
　　1.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；
　　公司2024年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站。
　　该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《公司2024年可持续发展暨ESG报告》；
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　4.审议通过《公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算报告》；
　　该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　5.审议通过《公司2024年度日常关联交易暨2025年度日常关联交易预计的议案》；
　　该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　6.审议通过《公司2024年年度报告（正文及摘要）》；
　　根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，作为公司监事，在全面了解和审核公司2024年年度报告后，发表如下书面意见：
　　（1）公司2024年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2024年度的经营成果和财务状况；
　　（2）公司2024年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；
　　（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　7.审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》；
　　公司监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合国家有关法律法规和企业会计准则的有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司生产经营实际，未发现损害公司及股东利益的行为。监事会同意公司关于计提资产减值准备的议案。
　　该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　8.审议通过《公司2024年度利润分配预案》；
　　公司监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配预案。
　　该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　9.审议通过《公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》；
　　该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　10.审议通过《公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
　　该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　11.审议通过《公司2025年度工资总额预算方案》；
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　12.审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》；
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　13.审议通过《公司关于修订〈固定资产投资项目管理制度〉的议案》；
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　14.审议通过《公司关于修订〈合规管理制度〉的议案》；
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　15.审议通过《公司2025年一季度报告》。
　　根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司监事在全面了解和审核公司2025年第一季度报告后，发表如下书面意见：
　　（1）公司2025年第一季度报告能够真实地反映公司的经营成果和财务状况；
　　（2）公司2025年第一季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；
　　（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-027
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.机构信息
　　机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）
　　成立日期：中审众环会计师事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
　　注册资本：3,880万元
　　2.人员信息
　　首席合伙人：石文先
　　截至2024年12月31日合伙人数量：216人
　　截至2024年12月31日注册会计师人数：1,304人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人。
　　3.业务信息
　　2024年度业务总收入：217,185.57万元
　　2024年度审计业务收入：183,471.71万元
　　2024年度证券业务收入：58,365.07万元
　　2024年度上市公司审计客户家数：244家
　　主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。
　　2024年度上市公司年报审计收费总额：35,961.69万元
　　4.投资者保护能力
　　中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　5.诚信记录
　　（1）中审众环会计师事务所近3年未受到刑事处罚，近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，近3年因执业行为受到监督管理措施12次。
　　（2）从业人员在中审众环会计师事务所执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施40人次。
　　（二）项目成员信息
　　1.人员信息
　　项目合伙人：苏国芝，2017年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近3年签署2家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：刁平军，2012年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近3年签署1家上市公司审计报告。
　　质量控制复核人：陈俊，2002年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近3年复核7家上市公司审计报告。
　　2.上述人员的诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近3年未因执业行为而受到过刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，亦未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.上述人员的独立性
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
　　（三）审计收费
　　拟提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计业务实际情况，代表公司与中审众环会计师事务所充分沟通后协商确定2025年度审计费用，并及时向公司董事会、股东大会报告。
　　二、续聘会计师事务所履行的审议程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审众环会计师事务所在公司2024年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构（聘期1年），同时给付其2024年度审计费用共计200万元。同意将该议案提交公司第八届董事会第二十一次会议进行审议。
　　（二）董事会意见
　　同意公司继续聘任中审众环会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期1年。同意给付中审众环会计师事务所2024年度审计费用共计200万元（其中：财务报告审计费130万元，内部控制审计费70万元）。该议案尚需报请公司2024年年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　公司第八届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-028
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第八届董事会第二十一次会议，经参会董事以记名投票的方式，表决通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》。具体情况如下：
　　为满足公司经营管理需要，推动公司高质量发展，经总经理杜昕先生提名及董事会提名委员会审查通过，董事会聘任曹世海先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　曹世海：男，1969年10月出生，中共党员，本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。曾任本公司不锈钢分公司副经理、焦化厂党委书记、厂长，1#2#焦炉优化升级建设项目部经理，炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目部副经理等职务。现聘为公司副总经理。
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-029
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于变更证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、关于公司证券事务代表辞职的情况
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表孙延锋先生递交的书面辞职报告。因公司内部职务调整，孙延锋先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后仍将担任公司其他职务。孙延锋在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙延锋先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于公司聘任证券事务代表的情况
　　公司于2025年4月28日召开第八届董事会第二十一会议，审议通过《公司关于变更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任温晓然先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　温晓然先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质， 能够胜任岗位工作，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。
　　证券事务代表联系方式如下：
　　电话：0937-6719778
　　传真：0937-6715791
　　邮箱：irjg@jiugang.com
　　地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　温晓然：男，1989年3月出生，本科学历，管理学学士学位，中级会计师。曾任本公司财务处资金科会计、经营财务办公室财务业务主管等职务。
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-033
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　2024年度“提质增效重回报”行动方案评估公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，积极采取措施，推动实施“提质增效重回报”行动，回馈投资者的信任，树立公司良好的市场形象。现将公司2024年度开展的“提质增效重回报”行动方案评估如下：
　　一、大股东增持公司股份，维护全体股东利益
　　1.第一轮增持计划：基于对公司长期投资价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东酒钢集团计划自2024年4月9日起12个月内，以不低于人民币10,000万元且不超过20,000万元的自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。
　　增持情况：2024年5月10日至2024年8月19日期间，酒钢集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份168,348,764股，占公司总股本比例为2.69%，累计增持金额为199,984,314.68元（不含交易费用），至此首轮增持计划已实施完毕，具体内容详见公司于2024年8月20日披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2024-042）。
　　2.第二轮增持计划：公司控股股东酒钢集团计划自2024年8月21日起12个月内，以不低于10,000万元且不高于20,000万元的自有资金，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。
　　增持情况：2024年8月21日至2025年1月24日，酒钢集团通过集中竞价交易方式，累计增持公司股份82,570,214股，占公司总股本的1.31%，累计增持金额为 100,081,015.08元。本次增持后，酒钢集团合计持有公司股份共计3,682,519,928股，占公司总股本的58.79%（含首次增持完成情况），具体内容详见公司于2025年1月27日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2025-002）。
　　二、坚持规范运作，公司治理质效持续提升
　　公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的现代企业治理架构，同时坚持党组织建设和法人治理架构的高度融合，切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，党委会对公司的重大事项进行前置研究、讨论。各治理主体按照职责分工，对公司重大事项依法依规履行内部审议决策程序，确保公司法人治理权责明确、各尽其责、高效运转、合规运行。董事会专门委员会充分发挥专业、指导作用，分别对职权范围内的事项，提前进行充分论证和审议后，提交董事会履行审议决策程序，有力提升了董事会的决策质量和效率。通过遴选、提名方式，及时增补董事，确保董事会成员的高效配置及多元化的履职能力。切实保障独立董事深度参与公司治理决策、监督制衡、专业咨询作用的有力发挥，为持续深化董事会建设，提升国企治理新高度奠定坚实基础。
　　三、高质量开展信息披露，夯实资本市场发展之基
　　为持续深化公司信息披露管理工作，董事会综合考量公司总体产业布局、股东承诺、报告期内发生的重大诉讼及仲裁进展等事项，对所审议的报告严把质量关、审核关、督办关，层层传导和压实信息披露相关方主体责任，持续提升信息披露合规意识，凝聚信息披露合力，确保上市公司信息披露依法合规，同时加强自愿性信息披露，为投资者理性投资决策提供了完整且具有参考价值的重要支撑。
　　四、建立双向价值传导机制，引导市场预期趋于理性
　　公司注重投资者关系管理活动，始终秉承服务市场投资者理念，以提高投资者沟通成效为目标开展投关管理工作，建立了对外传递公司价值和对内反馈投资者意见建议的双向传导机制。构建多渠道、多层次的投资者沟通交流机制，通过投资者热线、公开电子邮箱、上证e互动、常态化召开业绩说明会等渠道与投资者进行双向沟通、互动。2024年，通过热线电话累计答复投资者各类问询共计60余项，利用公开电子信箱累计答复投资者提问共计30余项，通过上证e互动平台，累计答复投资者问询共计480余项，为投资者理性投资决策提供可靠的信息支撑。通过举办网上业绩说明会，使公司管理层与投资者直接对话，答复投资者关切，2024年累计答复投资者预征集问询共计25项，线上问询答复共计21项，使投资者更加深入地了解公司生产经营动态、未来发展规划、产品质量、核心竞争力等方面的重要信息，为稳定资本市场预期，增强市场投资信心注入了强大动力。
　　五、深入对标挖潜增效，经营质效迈上“新”台阶
　　面对极度严峻的经营形势，公司制定提质增效保目标工作方案，明确细化213项经营举措，形成购、产、运、销协调联动的压茬推进模式。动态调整焦炉结焦时间，全年节约燃料成本4,000万元以上。全力聚焦工艺优化、检修模型优化、外委项目压减、劳务合同单价压降、修旧利废等压缩生产性费用，按照“非必需不发生”原则严控非生产性费用。开展全要素对标管理，113项对标指标同比进步77项，54项内部同类产线机组对标指标同比进步35项。补充涵盖重点单位、重点产线的设备类对标指标，20项指标同比进步15项，设备运行指标空白填平补齐。
　　六、守正创新促发展，科研能力展现“软”实力
　　公司有力整合内部研发资源，选优配强专职研发技术队伍，科研攻关能力持续增强。“基于二氧化碳资源化利用的绿色洁净炼钢技术及应用”获得国家科技进步二等奖。“绿色高效短流程中高碳钢关键工艺技术开发”获得甘肃省科技进步一等奖。“长寿命大型铝电解槽外壳用钢板研发与应用”获得甘肃省科技进步三等奖。CSP低合金结构用热轧宽钢带等3项钢材产品荣获“金杯奖”优质产品。风电用钢研发成功并实现稳定供货。新能源汽车用热成型钢产量突破4万吨。首次成功试制8mm无磁钢盘条并应用于海底电缆铠装领域。试制因瓦合金材料并实现在航空工业领域首次接单。成功研发热基锌铝镁产品。碳钢镀锌、镀铝锌、冷轧板家电系列产品获得翠鸟认证证书。
　　七、稳步推进碳管理，绿色发展底色更“鲜”亮
　　公司结合行业碳排放管理要求，制定了碳管理手册、程序文件，明确碳管理方针，建立碳管理体系组织机构。立项实施的48项超低排放改造项目已完成32项，本部1-6#焦炉、1#高炉、新3#高炉、新1#2#烧结机，榆钢炼铁、炼钢区域超低排放改造等重点项目顺利完成。5#6#焦炉上升管余热回收节能降碳项目顺利投运，富余煤气综合利用节能降碳等项目加快建设。压茬推进《重点领域能效达标实施方案》，主要产线工序能耗保持持续进步，榆钢4#120t转炉连续3年获得行业“创先炉”荣誉。
　　八、聚焦延链补链强链，加速发展新“质”生产力
　　榆钢炼铁工艺装备优化改造项目采用世界先进的大型高炉带基推移技术，自动化整体推移距离达54米，创造行业最优纪录，并提前13天投产。宏宇新材料工艺流程优化及产品结构调整项目6#连铸机升级改造仅用83天，成为酒钢连铸机建设工期历时最短的成功典范。钛产业开展钛卷一遍酸洗实验，完成热轧重卷机组开平钛卷设备改造及钛中厚板酸洗工艺攻关，与头部企业签订合作框架协议。征集产业链招商项目20余个，动态更新4张清单，产业链招商精准度进一步提升。已签约的锌铝镁钢边框生产合作、榆钢余热回收利用等项目取得实质成效。
　　九、深化国企改革强基础，一流企业步伐“稳”推进
　　聚焦提升核心竞争力、增强核心功能，压茬推进改革深化提升行动，101项改革举措完成92项。持续增强主体责任，编制公司2024年度中层干部经营业绩考核方案，进一步完善中层干部激励约束机制。组织25家单位经理层成员签订任期制契约化业绩责任书，完成95名经理层成员2023年度经营业绩考核，实现任期制契约化刚性兑现。加大高技能人才培养力度，3,395人取得三项岗位人员作业证书，15人荣获甘肃省“技术能手”，1人荣获“全国钢铁行业技术能手”。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2025年4月30日