■
　　注1:该项目于2023年末达到预定可使用状态并结项，截至2024年12年31日运营时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到整个项目运营期的效益。
　　证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-018
　　中自科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、会计政策变更概述
　　中自科技股份有限公司根据财政部颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）对公司会计政策进行的变更和调整。
　　2024年3月和2024年12月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编2024》和发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行。
　　二、会计政策变更影响
　　本次会计政策变更对公司合并及母公司利润表的影响如下：
　　1）合并利润表
　　单位：元
　　■
　　2）母公司利润表
　　单位：元
　　■
　　三、监事会意见
　　本次会计政策变更是根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
　　特此公告。
　　中自科技股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-019
　　中自科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　一、本次授权事宜包括以下内容：
　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　（二）发行股票的种类、面值和数量
　　本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　（三）发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　（四）定价基准日、发行价格和定价原则
　　本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
　　（五）限售期
　　发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
　　（六）募集资金用途
　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
　　1、应当投资于科技创新领域的业务；
　　2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　3、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　（七）股票上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
　　（八）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
　　授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
　　2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
　　3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
　　5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
　　7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
　　8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
　　9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转让授予董事长或其授权人士行使。
　　（九）决议有效期本次发行决议的有效期限
　　为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。
　　二、相关风险提示
　　本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2024年年度股东会审议通过。经股东会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中自科技股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-020
　　中自科技股份有限公司关于公司
　　董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2025年4月29日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
　　一、董事薪酬方案：
　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会以及第四届董事会第四次会议审议，制定2025年度董事薪酬方案如下：
　　公司非独立董事2025年度薪酬将继续按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业岗位的薪酬水平确定，不因其担任董事职务而额外领取薪酬或津贴。
　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，独立董事实行津贴制度，以公司实际发放时间为准，标准为每人10万元／年（含税）。
　　二、监事薪酬方案：
　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第四届监事会第四次会议审议，制定2025年度监事薪酬方案如下：
　　公司监事2025年度薪酬将继续按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业岗位的薪酬水平确定，不因其担任监事职务而额外领取薪酬或津贴。
　　三、高级管理人员薪酬方案：
　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会以及第四届董事会第四次会议审议，制定2025年度高级管理人员薪酬方案如下：
　　公司高级管理人员2025年度薪酬将继续按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业岗位的薪酬水平确定。
　　本公告中涉及董事和监事薪酬的议案，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　
　　中自科技股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-022
　　中自科技股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　● 中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归母净利润为-26,211,631.60元，由盈转亏，截止2024年12月31日，未分配利润81,265,852.80元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为33,000,622.63元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例-125.90%。
　　鉴于公司2024年度已实施现金回购且公司尚处于成长阶段有重大资金支出安排，2024年度公司利润分配及资本公积转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司2024年年股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月29日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的实际情况和长期发展规划的需要，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意将本次资本公积转增股本预案提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司财务状况、所处行业特点等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中自科技股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-023
　　中自科技股份有限公司
　　第四届独立董事专门会议第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议第二次会议于2025年4月29日（星期二）在成都市高新区古楠街88号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月19日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人（其中：委托出席独立董事1人，通讯方式出席独立董事1人）。独立董事张晓玫因工作原因书面委托独立董事李光金出席会议并代为行使表决权。
　　会议由独立董事李光金主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　（一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中自科技股份有限公司
　　2025年4月30日
　　证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-026
　　中自科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月20日 14 点00 分
　　召开地点：成都市高新区古楠街88号
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司2025年4月29日召开的第四届董事会第四次会议审议与第四届监事会第四次会议审议通过，相关公告及文件已于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《中自科技股份有限公司2024年年度股东会会议资料》
　　2、特别决议议案：议案5、11、13
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、10、13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10
　　应回避表决的关联股东名称：陈启章、陈翠容、罗华金、陈翠仙、四川圣诺投资管理有限公司、四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须与公司电话确认，并在登记时间2025年5月19日17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；4、法人股东授权代理人：代理人身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。
　　（二）登记时间：2025年5月19日（9:00-14:00），14:00以后不再办理股东登记。
　　（三）登记地点：成都市高新区古楠街88号。
　　（四）注意事项：公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式联系人：
　　龚文旭联系地址：成都市高新区古楠街88号
　　电话：028-87869490
　　传真：028-62825889
　　电子信箱：zzq@sinocat.com.cn
　　（二）出席本次股东会的股东或股东代理人的交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　中自科技股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中自科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-016
　　中自科技股份有限公司
　　关于2025年度对外担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保方：中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资和控股子公司。
　　● 本次担保金额：公司预计2025年度为子公司提供合计不超过人民币25亿元的担保额度（可滚动使用）。
　　● 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司对全资子公司与控股子公司提供的担保实际余额为2.54亿元。
　　● 本次担保是否有反担保：否
　　● 本次公司对外担保额度事项需提交公司股东会审议
　　一、担保情况概述
　　根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司预计2025年度为子公司提供合计不超过人民币25亿元的担保额度（可滚动使用），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。具体情况如下：
　　■
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。本次公司对外担保额度事项需提交公司股东会审议。上述担保额度及授权有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　三、被担保方基本情况
　　被担保方基本情况详见附件。
　　四、担保协议的主要内容
　　公司目前已签订担保协议，详见下表：
　　■
　　公司目前尚未签订的相关担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。
　　五、担保的原因及必要性
　　上述担保为根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展。被担保方均为公司合并报表范围内的全资和控股子公司，财务状况稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能力，担保风险总体可控。
　　本次被担保方包括如下非全资控股子公司：成都中自光明催化科技有限公司。
　　考虑到上述非全资控股子公司股东自身性质及业务实际操作的便利性，本次担保将由公司提供超出持股比例的担保，其他少数股东未提供同比例担保。
　　六、董事会意见
　　董事会认为：2025年度对外担保额度预计事项有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，均为公司向合并报表范围内的全资和控股子公司提供担保，被担保方经营情况稳定，均无逾期担保事项，担保风险整体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司与控股子公司提供的担保实际余额为2.54亿元。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保。
　　特此公告。
　　中自科技股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　附件：被担保方基本情况
　　■
　　证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-017
　　中自科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 重要内容提示：本日常关联交易额度预计事项尚需提交股东会审议。
　　● 中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年4月29日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本日常关联交易预计金额为105,550.00万元（不含税，下同），关联董事陈启章、陈翠容回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本日常关联交易预计事项尚需要提交股东会审议，关联股东需回避表决。
　　2025年4月29日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本日常关联交易预计金额为105,550.00万元，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　2025年4月29日，公司第四届独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本日常关联交易预计金额为105,550.00万元，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　注：2024年度关联交易实际发生金额为经审计的不含税金额。
　　二、2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　2024年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表：
　　■
　　注：成都光明派特贵金属有限公司（以下简称“光明派特”）不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方情形，因此公司在2021年未将与其发生的日常采购交易履行内部决策程序。在2021年公司上市问询过程中上海证券交易所将其视同公司其他关联方，将公司向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。
　　三、关联方介绍和关联关系
　　（一） 四川中自科技有限公司
　　1、基本情况：
　　■
　　2、关联关系：该公司是本公司实际控制人控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　（二） 四川程驷物流有限公司
　　1、基本情况：
　　■
　　2、关联关系：该公司是本公司实际控制人之一致行动人之配偶控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　（三） 成都光明派特贵金属有限公司
　　1、基本情况：
　　■
　　2、关联关系说明：因成都光明光电股份有限公司（以下简称“光明光电”）作为少数股东持有成都中自光明催化科技有限公司（以下简称“中自光明”）20%的股权，对中自光明产生重大影响，因此将其视同为本公司的关联方。光明光电的控股子公司成都光明派特贵金属有限公司亦视同关联方，将本公司向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。
　　（四）安徽神舟中自共创科技有限公司
　　1、基本情况：
　　■
　　2、关联关系说明：2024年7月，中自科技与合肥神舟催化净化器股份有限公司共同出资建立安徽神舟中自共创科技有限公司（以下简称“神舟中自”），中自科技持股35%，对神舟中自产生重大影响，因此将其视同为本公司的关联方。
　　上述关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　中自科技股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-021
　　中自科技股份有限公司
　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“信永中和”）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
　　2、投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：庄瑞兰女士，1994年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
　　拟担任质量复核合伙人：王友娟女士，2001 年获得中国注册会计师 资质，2009 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。
　　拟签字注册会计师：黄王先生， 2017年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。
　　2、诚信记录
　　签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到 证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪 律处分等情况。受到证监会及其派出机构行政监督管理措施情况如下：
　　■
　　3、独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　本期年报审计收费根据与信永中和签订的审计协议确定。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审查意见
　　经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月29日召开第四届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中自科技股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-024
　　中自科技股份有限公司
　　第四届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年4月29日（星期二）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月19日通过邮件的方式送达各位董事，并于2025年4月26日发送补充议案的通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席董事2人，通讯方式出席董事3人）。独立董事张晓玫、李树生因工作原因书面委托独立董事李光金出席会议并代为行使表决权。
　　会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于2024年度独立董事履职情况报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2024年年度报告》及《中自科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2024年度可持续发展报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-022）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事李云、王云、陈启章、陈翠容、陈耀强、丁辉回避表决。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事张晓玫、李光金、李树生回避表决。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十六）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事陈启章、陈翠容回避表决。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十九）审议通过《 关于公司2025年度审计计划的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况进行评估的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十二）审议通过《关于2024年度董事会战略投资委员会履职报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十三）审议通过《关于2024年度董事会人才与科技发展委员会履职报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十四）审议通过《关于2024年度董事会薪酬与考核委员会履职报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十五）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-026）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十六）审议通过《关于公司未来三年（2025年一2027年）股东回报规划的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十七）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十八）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-027）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十九）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动的评估报告暨2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三十）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中自科技股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-025
　　中自科技股份有限公司
　　第四届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年4月29日（星期二）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月19日通过邮件的方式送达各位监事，并于2025年4月26日发送补充议案的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：委托出席监事1人）。职工监事王金凤因工作原因书面委托监事吕晶出席会议并代为行使表决权。
　　会议由监事会主席代华荣主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
　　（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2024年年度报告》及《中自科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-022）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中自科技股份有限公司监事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-027
　　中自科技股份有限公司
　　关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　为满足公司生产经营活动需要，确保业务发展的资金需求，公司拟向相关银行申请总额为不超过人民币550,000万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行票据额度、银行保函额度、信用证额度、贵金属套期保值交易额度、项目贷款等业务（具体业务品种和担保方式以银行审批意见为准）。本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
　　在上述授信额度范围内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在上述授信额度范围内，经股东会授权，无需另行召开董事会审议批准。有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况，在综合授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等。公司提请股东会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述授信项下（包括但不限于信用、借款、担保、抵押、质押等）有关的合同、协议等各项法律文件。
　　公司向银行申请综合授信额度是公司正常的生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。
　　特此公告。
　　中自科技股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-028
　　中自科技股份有限公司关于召开2024年度
　　暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年05月12日 （星期一） 16:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年04月30日 （星期三） 至05月09日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zzq@sinocat.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月12日 （星期一） 16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年05月12日 （星期一） 16:00-17:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：陈启章
　　总经理：王云
　　董事会秘书、财务总监：龚文旭
　　独立董事：李光金
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月12日 （星期一） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年04月30日 （星期三） 至05月09日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zzq@sinocat.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券事务部
　　电话：028-87869490
　　邮箱：zzq@sinocat.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　
　　中自科技股份有限公司董事会
　　2025年4月30日