公司代码：600208 公司简称：衢州发展
衢州信安发展股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、融资环境，并结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，公司拟保有更加充裕的用于发展的资金，经董事会决议，公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为房地产业（代码K70）。
2024年，对公司来说，是经受压力、承受考验、砥砺前行的一年，也是混合所有制公司治理取得积极成效的一年。面对复杂多变的外部形势和地产行业的深度调整，公司继续保持战略定力，在保障公司健康有序发展的情况下，积极推动战略转型，较好地实现了有质量的发展。
（一）整体经营情况
期内，公司经营业绩扎实稳健。期内，实现营业收入164.85亿元，同比下降4.21%；实现净利润20.07亿元，同比下降9.59%；归属于上市公司股东的净利润10.16亿元，同比下降37.74%，主要系公司遵循谨慎性原则，对部分开发项目和部分投资项目计提了减值准备7.86亿元；值得一提的是，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.52亿元，同比增长125.91%。期末，总资产970.28亿元，比年初减少12.49%，主要系上海项目交付，存货和合同负债减少所致；归属于上市公司股东的净资产418.97亿元，比年初下降1.96%。
期内，公司资本结构得到了较好改善。期末，账面资产负债率56.26%，同比下降4.34个百分点；预收类款项51.45亿元，扣除预收类款项后的资产负债率为53.81%，负债率继续在行业中保持中等偏低水平。净负债率57.60%，较期初下降约2.46个百分点，处于行业低位。总体来看，公司采取稳杠杆和优结构的融资策略，在较为严峻的行业环境下确保了资金安全和良好的信用记录，充分体现了公司的担当与作为。
期内，公司负债结构持续优化。期末，有息负债合计308.99亿元，占总资产的31.85%，同比减少12.73亿元。有息负债中，短期借款和一年内到期的有息负债合计202.41亿元，占比65.50%，一年以上有息负债106.58亿元，占比34.50%，主要系2025年一季度到期的长期有息负债较多，至2025年一季度末，一年以上有息负债占比56.10%，保持了债务结构的稳定；按融资机构分：银行借款占比75.48%，公司债占比12.89%，其他类型借款占比11.63%。
期内，公司融资渠道通畅稳定。衢州国资变更成公司实际控制人后较好地提升了公司的信用和融资渠道。期内加权平均融资成本6.25%（其中银行借款加权平均融资成本5.24%）；期末加权平均融资成本6.02%（其中银行借款期末加权平均融资成本5.20%），较上年末下降0.64%（0.34%）。期内利息资本化金额约4.54亿元，利息资本化率21.73%。同时，公司在2024年9月成功发行3.3亿美元债，这在地产上市公司中极其难得可贵。美元债成功发行体现了市场对公司持续经营能力和信用水平的认可，有利于提升公司在资本市场融资能力，拓宽融资渠道，优化资本结构。
期内，基于谨慎性原则，公司对部分存货计提了减值准备。截至年末，公司存货319.95亿元，较2023年末下降21.05%，其中地产开发成本279.79亿元，占比87.45%，开发产品40.15亿元，占比12.55%。此外，还对存在风险的项目计提了存货跌价准备，新增计提存货跌价准备6.79亿元。
期内，尽管公司经营正常有序，但宏观环境的变局及行业深度调整也给公司经营带来了一定的压力，公司筹资活动产生的现金净流出38.50亿元，公司股票价格也曾一度大幅下跌。公司仍需不断突破原有边界，加快战略转型步伐，更好地打开新的成长空间，支撑长期持续高质量发展。
（二）地产业务情况
期内，面对复杂多变的宏观环境，公司以现金流安全为生命线，通过精准把握政策导向与市场节奏，实现经营韧性与发展质量的动态平衡。全年实现合同销售面积36.33万平方米；合同销售收入82.37亿元，同比增加181.61%。公司始终坚持谨慎的收入确认政策，期末合同负债约51.45亿元，收入保障度高。
期内，公司未新增土地储备；新竣工面积63.85万平方米；实现结算面积59.21万平方米，同比下降13.47%，结算收入189.25亿元，同比增加2.93%；结算均价31,963元/平方米，结算毛利率37.51%，同比下降2.50个百分点。
期内，公司围绕上海核心都市圈的优质项目销售提速。上海·青蓝国际项目顺利交付；上海天潼里项目正式开售，已开售小高层去化七成；上海亚龙项目一、二批次已开盘并售磬，第三批次预计将于2025年3月开售。瑞安新湖秋月项目连续多个月牢牢占据瑞安楼市销冠的宝座。乐清金色海湾项目在短短不到9个月的时间里，完成年度签约金额11.8亿元，位列全温州市第6名，成为乐清楼市当之无愧的焦点红盘。
期内，公司的品牌、品质和服务进一步提升。通过高端营造、精准定位，优化产品设计。坚持高质量交付，强调项目开发周期的品质管控。项目品质在所在区域均名列前茅。多个项目在设计、工程质量等方面屡获殊荣：上海天潼里项目与其建筑设计机构GOA大象设计，共同荣获“2024年度第六届REARD城市更新设计奖”，成为全球瞩目的“城市更新前沿实践案例”；瑞安新湖秋月项目赢得了“2024温州市建设工程优质结构工程”奖，乐清金色海湾项目被评为“乐清市2024年最佳品质楼盘”，充分彰显了项目工程的超高标准。
期内，公司轻资产运行模式取得成效。公司品牌认可度的提高，为公司品牌输出、轻资产的运营模式打下了良好基础。依靠公司品牌的溢价能力，公司在瑞安、上饶、乐清等多个项目上与第三方企业等合资设立公司共同开发，形成了多方合作出资并由公司操盘的轻资产运营合作模式。
（二）高科技投资情况
期内，公司部分高科技投资项目进入收获期，通过择机退出部分被投资企业，适时实现投资变现。同时，公司致力于进一步扶持和培育被投资企业发展，在深化合作中衍生出新业态、新模式，进一步助力公司转型升级。
1、加快成熟项目退出和现金回流
在被投资企业实现增值后适时退出，有利于提高公司资产使用效率和流动性。
期内，公司减持了部分所持的杭州宏华数码科技股份有限公司、湘财股份有限公司、深圳云天励飞技术股份有限公司股份，实现投资增值和投资的有序退出。
期内，公司投资的宁波鼎晖祁赫投资合伙企业（有限合伙）继续减持部分已上市公司股份，期内获得分配资金4800万元，累计分配资金3.54亿元，剩余的基金份额净值约5.57亿元，该项投资已增值4倍多，后续将继续为公司带来一定的投资回流。
期内，公司通过分红及投资变现回笼资金合计约19.09亿元，已成为公司利润和现金流的重要来源。
2、加快国产自主可控高科技投资项目的培育
（1）公司投资的杭州富加镓业科技有限公司（以下简称“富加镓业”）成功获得两次增资。富加镓业专注于宽禁带半导体材料研发，是国内目前唯一一家同时具备6英寸单晶生长及外延的公司。期内，继突破导模法（EFG）6英寸导电型、绝缘型衬底生长技术及EFG“一键长晶”装备后，富加镓业基于模拟仿真技术成功研制了氧化镓坩埚下降法（VB）长晶装备，并实现了3英寸氧化镓单晶生长。这是国内首次实现坩埚下降法生长3英寸氧化镓晶体。截至目前，富加镓业已经获得国际专利授权12项（美国6项，日本6项），国内专利授权37项，晶体生长控制软件著作权2项。并获得浙江省科技型中小企业（2022年）、国家级高新技术企业（2023）、杭州市企业高新技术研发中心（2024年）、浙江省专精特新中小企业（2024年）等认定。
（2）公司投资的杭州恒影科技有限公司（以下简称“恒影科技”）主要面向中波红外（3-5um）的应用场景，提供高质量的红外光学材料以及雷达隐身技术解决方案。恒影科技目前与中国电子科技集团、中国兵器集团、国防科技大学、中国航空工业集团等多个单位建立了长期合作关系。高端红外光学材料是红外光电产品的关键材料之一，属于欧美发达国家对我国长期严格禁运范围。随着相关尖端光电系统的陆续大量装备和高端民用领域的普及，高端红外材料必然会形成更为广阔的市场。
（3）公司投资的杭州趣链科技有限公司（以下简称“趣链科技”）深耕专业技术研发，牵头和参与制定区块链领域相关标准200余项，是全球主导并参与区块链制定标准最多的企业。拥有全球首个区块链3.0全栈全生态能力体系，涵盖国产自主可控的底层技术能力、开箱即用的运维及研发能力、开放互联的跨链能力、高效的数据共享和隐私计算能力及全方位的数据安全防护能力，助力实现高效率、低成本地布局应用区块链。目前已在智慧城市、数据要素、数字金融、数字法治等领域落地200多个典型应用，服务超过300家国家机构及头部企业。凭借着前沿的技术和行业主导地位，趣链科技2024年度入围世界范围内知识产权领域的最高奖项一一世界知识产权组织（WIPO）全球奖25强，获评“2024福布斯中国数字科技领军企业”，并成功入围浙江省新一轮第一批国家重点“小巨人”企业支持名单。
（4）公司投资的浙江邦盛科技股份有限公司（以下简称“邦盛科技”）专注于大数据基础软件研发及应用，在复杂指标实时计算、高实时低迟延智能决策、多源异构实时关联分析、批流一体智能决策等技术领域，拥有尖端科研团队，形成了多项独家专利技术。邦盛科技自主研发了时序大数据实时智能处理平台“流立方”，数据集群吞吐少量节点即可达300万笔每秒，平均延时低于1毫秒，核心性能指标超国外同类产品近百倍，技术水平国际领先。基于核心技术“流立方”平台，邦盛科技构建了批流融合的数据实时智能决策与分析技术体系，涵盖数据治理、计算分析、业务决策等，并形成了面向数字金融、智慧交通、信息通信、电子政务、网络安全等领域的多场景应用解决方案及服务。依托实时智能核心技术，邦盛科技先后荣获2016年教育部科技进步一等奖、2019年中国电子学会科技进步特等奖、2022年广东省科技进步一等奖、2024年浙江省科技进步一等奖，并成功入选2024年度工信部“信创解决方案单项创新案例名单”。
（5）公司投资的杭州谐云科技有限公司（以下简称“谐云科技”）是国内为数不多掌握核心技术的全栈云原生底层软件产品和解决方案提供商，公司拥有自主知识产权的核心技术、全球领先的云原生团队和行业落地经验。谐云科技以企业级容器云平台--“观云台”为核心，结合DevOps、微服务、中间件、云监控、云边协同、乾坤鼎AI开发平台等全栈云原生技术产品，覆盖云原生应用的开发、运维、交付和运营全生命周期。以国产自主可控的云原生底层操作系统实现业务敏捷性和连续性，助力实现IT架构革新。作为国内第一批云原生技术产业化的实践者，获评国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、准独角兽企业、省级科技进步奖一等奖等荣誉，是中国云原生软件领军企业。
（6）公司投资的杭州相芯科技有限公司（以下简称“相芯科技”）成立于2016年，由全球图形学顶级专家领衔，团队成员来自微软、苹果、华为等国际知名企业，是行业内少有的具备全栈数字人技术并形成全品类数字人产品的公司。早在2018年，相芯科技与浙江大学共建“智能图形计算联合实验室”，汇聚高精尖人才，引领XR技术创新。自研“数字人平台AvatarX”和“数字物平台ObjectX”可刻画人的音容笑貌，描绘物的流光溢彩，并推出了业内领先的在互动中用大模型驱动的电商直播产品，首创双数字人直播模式，在直播中内置大模型，辐射数千家海内外企业，SDK访问量500亿+。凭借卓越的产品力和行业影响力，相芯科技接连斩获“最佳行业标杆应用”和“最受欢迎人工智能产品”两项大奖，成功入选“2024AI数字人技术商TOP10”，连续三年获评“杭州专精特新准独角兽企业”，同时也荣膺“浙江省科学技术进步奖一等奖”等。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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注1：其中348,052,680股被标记
注2：其中30,000,000股被冻结
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:千元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
■
5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见第二节“报告期内公司从事的业务情况”
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-018
衢州信安发展股份有限公司
第十二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第四次会议于2025年4月18日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于2025年4月28日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席陈夏林主持。会议审议并通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
董事会提出的2024年度利润分配预案是在充分考虑了当前宏观经济形势、行业整体环境和公司未来资金需求等因素的前提下提出的，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、以0票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于监事薪酬和津贴的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，议案直接提交股东大会审议。
根据监事的薪酬和津贴方案，初步拟订了2024年度监事的薪酬和津贴标准，具体如下：
单位：万元
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注：蔡家楣先生于2024年1-7月担任公司独立董事一职，王佳先生、黄立程先生在公司还担任其他职务，薪酬和津贴金额均为全年合计。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》
公司2024年年度报告内容完整，客观、公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果。监事会对2024年年度报告无异议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2024年12月31日（基准日）有效；天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
公司2025年第一季度报告内容完整，客观、公允地反映了公司2025年第一季度报告的财务状况和经营成果。监事会对2025年第一季度报告无异议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于注销股票期权激励计划已获授但尚未行权股票期权的议案》
鉴于公司股票期权激励计划现因激励计划第一期行权期结束，及第二期行权条件未成就，已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销。本次股票期权注销事项符合公司《股票期权激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意对上述已获授但尚未行权的股票期权进行注销。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司监事会
2025年4月30日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-019
衢州信安发展股份有限公司关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次计提减值准备概述
为客观公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各项资产进行减值测试，并对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司本次计提各项减值准备合计132,013.74万元，具体情况如下：
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二、本次计提减值准备的相关说明
（一）信用减值准备计提情况
根据《企业会计准则第22号一一 金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用单项评估的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，综合考虑债务人的还款记录、履约能力、经营情况等确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收账款及其他应收款，公司依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司为公司股东浙江新湖集团股份有限公司及其子公司的 存量债务继续提供担保，尽管以双方互保关系为基础，且提供相应的反担保，但基于谨慎性原则，公司仍计提了减值准备。
据此，公司本期合计计提信用减值准备 53,458.36万元。
（二）存货跌价准备计提情况
根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低计量，在对存货进行全面盘点的基础上，对销售价格低于成本、全部或部分陈旧过时或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。
报告期内，受宏观形势等外部环境的影响，部分房地产项目销售价格未达预期，另有尾盘项目清盘处理，导致部分房地产开发项目存货成本已超过可变现净值。据此，公司本期计提存货跌价准备67,892.45万元。
（三）长期股权投资减值准备计提情况
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对资产负债表日有迹象表明发生减值的长期股权投资进行减值测试，估计可收回金额低于长期股权投资账面价值的，按其差额计提减值准备。综合考虑客户潜在市场需求、行业市场发展空间以及市场发展趋势等因素，公司认为个别股权投资项目存在减值迹象，基于谨慎性原则计提减值准备7,941.16万元。
（四）投资性房地产减值准备计提情况
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对资产负债表日有迹象表明发生减值的采用成本模式计量的投资性房地产进行减值测试，估计可收回金额低于投资性房地产账面价值的，按其差额计提减值准备。
据此，公司本期对投资性房地产计提资产减值准备908.37万元。
（五）固定资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对资产负债表日有迹象表明发生减值的固定资产进行减值测试，估计可收回金额低于固定资产账面价值的，按其差额计提减值准备。
据此，公司本期对固定资产计提资产减值准备1,813.40万元。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提上述各类减值准备合计132,013.74万元，将减少公司2024年度合并报表“净利润”130,953.71万元，减少公司“归属于母公司股东的净利润”117,854.12万元。
四、本次计提减值准备的审议情况
（一）审计委员会审议情况
公司于2025年4月27日召开董事会审计委员会2025年第三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
审计委员会认为：公司本次计提减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度经营成果。同意本次计提减值准备事项。
2、董事会审议情况
公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-022
衢州信安发展股份有限公司关于为关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
( 被担保人名称：公司股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）
(担保金额：为新湖集团提供担保金额8.64亿元，本次提供的担保系针对存量债务的延期，非新增担保。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计197.24亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计151.33亿元，对新湖集团及其控股子公司提供的担保余额合计27.71亿元。
( 新湖集团及其实际控制人提供了反担保
( 无逾期对外担保
( 本次担保需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）公司前期与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行等分别签订了相关协议，为新湖集团提供担保金额8.64亿元。现公司拟同意对原担保项下延期后的债务继续提供连带责任保证，具体情况如下：
1、2024年6月，公司与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《最高额保证合同》，为新湖集团提供连带责任保证担保，对应融资本金2.8亿元，融资到期日为2025年06月。现公司拟与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订相关协议，同意对原担保项下延期后的债务（融资到期日变更至不晚于2028年06月）提供连带责任保证。
2、2024年8月，公司与龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行签订了《借款期限调整协议》，为新湖集团提供连带责任保证担保，对应融资本金5.84亿元（截止目前余额为5.835亿），融资到期日为2025年8月。现公司拟与龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行签订相关协议，同意对原担保项下延期后的债务（融资到期日变更至不晚于2028年8月）提供连带责任保证。
本次提供的担保系针对存量债务的延期，非新增担保。
（二）本次担保已履行的内部决策程序
本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过；公司第十二届董事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事林俊波女士回避表决。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
新湖集团成立于1994年11月，统一社会信用代码：91330000142928410C，注册资本34,757万元，黄伟先生和其配偶李萍女士分别持股57.62%、24.71%；注册地：杭州市西湖区西溪路128号1201室；法定代表人：黄伟；经营范围：能源、农业、交通、建材工业、贸易、投资等。
截至2023年12月31日，新湖集团总资产2,737,882.11万元，负债总额1,744,853.61万元，所有者权益合计993,028.50万元；2023年度实现营业收入710,614.82万元，净利润-291,001.27万元。截至2024年9月30日，新湖集团总资产2,008,695.87万元，负债总额1,463,936.60万元，所有者权益合计544,759.28万元；2024年度1-9月实现营业收入273,154.75万元，净利润-352,880.72万元。（以上财务数据为单体报表口径）
新湖集团为持有公司5%以上股权的股东。新湖集团目前处于盘活资产和降负债阶段，通过维护和转让资产，稳定并降低负债。新湖集团不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议具体情况如下：
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注1：实际发生日期以经金融机构审批通过的协议签署日为准
注2：公司与新湖集团实际控制人黄伟签订了《反担保协议》，在50亿元的额度范围内，为新湖集团向本公司提供反担保；公司与新湖集团签订了《最高额股权质押合同》，新湖集团将其持有的杭州兴和投资发展有限公司的64.29%股权质押给本公司，向本公司提供反担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系原担保的延期，以双方互保关系为基础，且提供相应的反担保，有相应的风控措施。截至目前，新湖集团及其控股子公司为本公司及本公司控股子公司提供的担保余额合计为35.52亿元，此外，新湖集团的实际控制人黄伟还为本公司及本公司控股子公司提供了担保，余额合计68.2亿元。
五、董事会意见
公司第十二届董事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事林俊波女士回避表决。
本次担保有互保及相应的反担保保障公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经审批的对外担保总额为289.72亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为69.15%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为197.24亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为47.08%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计151.33亿元，对新湖集团及其控股子公司提供的担保余额合计27.71亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为36.12%、6.61%。无逾期对外担保。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-024
衢州信安发展股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇套期保值业务，套期保值合约金额不超过18亿元人民币（或等值外币），在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。
● 履行的审议程序：本事项已经董事会独立董事专门会议和董事会审计委员会2025年第三次会议和第十二届董事会第十三次会议审议通过。本次交易可能构成关联交易，需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险等原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇套期保值产品仍存在一定的风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司境外资产在公司总资产中占有一定比例，存在境内外资金流动及外币兑换需求。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇套期保值业务，根据外汇资产负债状况、外汇收支业务规模及外币兑换需求，充分利用远期结售汇的套期保值功能及外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响，增强本公司财务稳健性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
（二）交易金额
开展远期结售汇等外汇套期保值业务最高额合计不超过18亿元人民币（或等值外币），在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司拟开展远期结售汇等外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司根据境内外资金流动及外币兑换需求，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务及以上业务组合。
远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是企业与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。
上述金融机构中，公司预计可能与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）发生上述业务，中信银行系本公司关联方。
（五）交易期限
上述交易额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）授权事项
提请公司股东大会授权总裁或其转授人士负责签署上述远期结售汇等外汇套期保值业务相关协议及文件；同时授权公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇套期保值业务的具体办理事宜。
二、审议程序
（一）公司第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
（二）董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
（三）公司第十二届董事会第十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，关联董事付亚民先生回避表决。
（四）本次交易可能构成关联交易，需提交公司股东大会审议。
三、关联交易基本情况
1、关联方基本情况
中信银行为A股和H股上市公司，成立于1987年4月，法定代表人：方合英，注册资本为人民币556.45亿元，注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层,32-42层。
截至2024年12月31日，中信银行主要股东为：
■
注：本公司子公司冠意有限公司（Summit Idea Limited）通过香港中央结算（代理人）有限公司持有中信银行H股股份，占中信银行股份总数的4.12%；子公司香港新湖投资有限公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有中信银行H股股份，占中信银行股份总数的0.28%。
主营业务：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
截至2024年12月31日，中信银行资产总计95,327亿元，归属于本行普通股股东的权益总额7,892亿元；2024年1-12月实现营业总收入2,136亿元，归属于普通股股东净利润686亿元。
2、与本公司的关联关系
中信银行为本公司参股公司，公司董事长付亚民先生已被选举为中信银行董事。
3、关联交易定价原则
公司与关联方之间的交易将遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不会损害公司和股东的利益。
四、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展的远期结售汇等外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：汇率市场价格波动可能造成外汇产品价格变动而造成损失的风险；
2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在判断偏差，内部操作机制不完善而造成损失的风险；
3、履约风险：开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约而造成损失的风险；
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度导致合约无法正常执行而造成损失的风险。
（二）风控措施
1、为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定。公司配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，不做投机性、套利性的交易操作。
3、为控制履约风险，公司仅与经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地降低汇兑损失。
5、公司将加强对银行账户和资金的管控，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
1、公司开展远期结售汇等外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以降低汇率波动带来的经营风险为目的，不做投机性交易，有利于公司资金的流动性及安全性。
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
2、外汇套期保值交易对方必须是经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。公司将在参考多家金融机构外汇套期保值方案后谨慎选择交易对方。
中信银行是具有强大综合竞争力的A+H股商业银行，外汇套期保值业务开展较多，公司预计可能会与其发生相关交易。
此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-029
衢州信安发展股份有限公司
关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、离任情况
公司董事会近日收到公司财务总监潘孝娜女士提交的《辞任函》，潘孝娜女士因工作调整辞去公司财务总监职务；辞任财务总监后，潘孝娜女士继续担任公司副总裁，并分管公司财务和融资工作。辞任自2025年5月1日起生效。
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二、审议程序及后续安排
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，经公司董事会审计委员会2025年第三次会议、董事会提名委员会2025年第一次会议及第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司财务总监辞任及聘任财务总监的议案》，聘任杨天先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自2025年5月1日起至第十二届董事会届满。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
附人员简历：
杨天，男，1989年生，硕士。历任安永华明会计师事务所审计员、浙商证券股份有限公司投资银行总部高级业务副总监。现任衢州信安发展有限公司财务副总监、湘财股份有限公司董事。
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-027
衢州信安发展股份有限公司
关于注销已获授但尚未行权股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十二届董事会第十三次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过《关于注销股票期权激励计划已获授但尚未行权股票期权的议案》，具体如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
2021年4月13日，公司第十届董事会第三十二次会议、公司第十届监事会第十二次会议审议并通过了《关于〈新湖中宝股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对此发表了同意意见。
2021年4月28日，公司第十届监事会第十三次会议审议并通过了《关于公司股票期权激励计划激励对象名单公示情况及核查意见的议案》。
2021年5月7日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈新湖中宝股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉的议案》等相关议案。
2021年5月31日，公司第十届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于2021年股票期权激励计划权益授予的议案》，独立董事对此发表了同意意见；第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于2021年股票期权激励计划权益授予的议案》，并发表了同意意见。
2021年7月9日，公司披露了《股票期权授予结果公告》，实际授予登记数量35,655万份，授予登记人数489人。
2025年4月28日，公司第十二届董事会第十三次会议、第十二届监事会第四次会议审议并通过了《关于注销股票期权激励计划已获授但尚未行权股票期权的议案》。
二、本次注销股票期权的具体情况
公司《股票期权激励计划（草案）》“第六章 本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权安排和禁售期”规定：在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
现因激励计划第一期行权期结束，及第二期行权条件未成就，公司将注销已获授但尚未行权的全部股票期权35,655万份；此外，预留未授予的2,000万股股票期权已自动失效。注销完成后，公司本次股票期权激励计划全部结束。本次注销股票期权事项已取得公司2021年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。
三、本次股票期权注销对公司的影响
本次股票期权注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：鉴于公司股票期权激励计划现因激励计划第一期行权期结束，及第二期行权条件未成就，已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销。本次股票期权注销事项符合公司《股票期权激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意对上述已获授但尚未行权的股票期权进行注销。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-028
衢州信安发展股份有限公司关于提请股东大会授权
董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
1、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
五、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
六、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
七、决议有效期
决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
八、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
11、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-031
衢州信安发展股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月23日 10点 00分
召开地点：杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月23日
至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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独立董事将在本次股东大会上进行2024年度述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年4月28日召开的第十二届董事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2025年4月30日的本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6、7
应回避表决的关联股东名称：议案5关联股东浙江新湖集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、黄伟先生、林俊波女士回避表决；议案6关联股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州市新安广进智造股权投资合伙企（有限合伙）回避表决；议案7无关联股东需要回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0571-87395052)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼证券事务中心
电话：0571-85171837、0571-87395051
传真：0571-87395052
邮编：311121
联系人：高莉、徐唱
（四）登记时间：
2025年5月19日9:30一11:30、13:30一17:00。
六、其他事项
2024年年度股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
衢州信安发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-033
衢州信安发展股份有限公司关于对子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
( 被担保人名称：公司控股子公司贵州新湖能源有限公司（以下简称“贵州新湖”）、浙江智新科技有限公司（以下简称“智新科技”）
(担保金额：为贵州新湖提供担保金额5亿元、为智新科技提供担保金额2亿元。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计197.24亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计151.33亿元。
( 无逾期对外担保
( 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展
一、担保进展情况
（一）为满足子公司日常经营发展需要，2025年4月7日，公司及控股子公司海南金颂投资有限公司（以下简称“海南金颂”）等分别与中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司签署了《保证协议之补充协议》、《质押协议之补充协议》和《抵押协议之补充协议》，为控股子公司贵州新湖提供担保，担保金额为5亿元。
2025年4月7日，公司签署《担保函》给中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司，为控股子公司智新科技提供保证担保，担保金额为2亿元。
（二）本次担保已履行的内部决策程序
公司第十二届董事会第十二次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》，公司拟对子公司提供担保，其中对31家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过210亿元，对3家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过50亿元（详见公司公告临2025-012、014号）。
本次担保均发生在上述授权范围内，无需履行其他决策程序。
二、被担保人基本情况
（一）贵州新湖能源有限公司
贵州新湖成立于2012年11月，由海南金颂投资有限公司持股100%；法定代表人：笪恩波；注册资本：5000万元；注册地：贵州省毕节市纳雍县天豪酒店。
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（能源的开发和利用；矿山机械的经营；矿权投资；专利及技术的转让）
截至2024年12月31日，贵州新湖资产总额11.22亿元，负债总额13.32亿元，净资产-2.1亿元；2024年度实现营业收入0.00元，实现净利润-0.60亿元。截至2025年3月31日，贵州新湖资产总额11.22亿元，负债总额13.47亿元，净资产-2.45亿元；2025年1-3月实现营业收入0.00元，实现净利润-0.15亿元。
贵州新湖系本公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（二）浙江智新科技有限公司
智新科技成立于2018年12月，由本公司持股100%；法定代表人：郑晓晖；注册资本：1000万元；注册地：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号1101-14室。
经营范围：一般项目：新材料技术研发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2024年12月31日，智新科技资产总额17.23亿元，负债总额24.82亿元，净资产-7.59亿元；2024年度实现营业收入0亿元，实现净利润-0.63亿元。截至2025年3月31日，智新科技资产总额17.23亿元，负债总额25.2亿元，净资产-7.97亿元；2025年1-3月实现营业收入0亿元，实现净利润-0.38亿元。
智新科技系本公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议具体情况如下：
单位：亿元
■
注：除上述担保和增信措施外，黄伟和李萍为贵州新湖提供连带责任保证担保；浙江新湖集团股份有限公司为贵州新湖提供了差额补足承诺。
四、担保的必要性和合理性
公司及控股子公司为控股子公司提供担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。
五、董事会意见
公司第十二届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经审批的对外担保总额为289.72亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为69.15%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为197.24亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为47.08%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计151.33亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.12%。无逾期对外担保。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-034
衢州信安发展股份有限公司
关于2025年一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露 第一号一一房地产》等的要求，公司现将2025年一季度公司房地产业务主要经营数据披露如下：
一、2025年1-3月，公司无新增土地储备；公司无新增新开工面积和新竣工面积；实现结算面积3.96万平方米和结算收入3.6亿元，同比下降57.99%和84.69%，其中权益结算面积3.25万平方米、权益结算收入3.13亿元；合同销售面积11.52万平方米，合同销售收入79.55亿元，同比增加56.11%和758.60%，其中权益销售面积7.59万平方米、权益销售金额42.54亿元，同比增加71.34%和607.03%。
二、截至2025年3月末，公司出租房地产总面积为27.15万平方米，其中权益出租房地产总面积为26.10万平方米；2025年1-3月，公司取得租金总收入2,007.29万元，其中权益租金总收入1,994.00万元。
以上数据为阶段统计数据，未经审计。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-017
衢州信安发展股份有限公司
第十二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议于2025年4月18日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于2025年4月28日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事陈夏林、蔡家楣、王佳列席了会议；高级管理人员潘孝娜、虞迪锋列席了会议。会议由董事长付亚民主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下决议：
一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
本议案需提交股东大会审议。
二、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》
三、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
详见公司临2025-019号公告。
四、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
本议案需提交股东大会审议。
详见公司临2025-020号公告。
五、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过；需提交股东大会审议。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年度环境、社会及治理（ESG）报告暨社会责任报告〉的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过；董事会表决时，关联董事林俊波回避表决，由其他6名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
详见公司临2025-021号公告。
十一、6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过；董事会表决时，关联董事林俊波回避表决，由其他6名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；需提交股东大会审议。
详见公司临2025-022号公告。
十二、5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过；董事会表决时，关联董事付亚民、何锋回避表决，由其他5名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；需提交股东大会审议。
详见公司临2025-023号公告。
十三、6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议、 董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过；董事会表决时，关联董事付亚民回避表决，由其他6名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；需提交股东大会审议。
详见公司临2025-024号公告。
十四、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》
本议案需提交股东大会审议。
详见公司临2025-025号公告。
十五、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于支付审计机构2024年度报酬及聘请2025年度公司财务审计机构的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过；其中关于聘请2025年度公司财务审计机构的事项需提交股东大会审议。
详见公司临2025-026号公告。
十六、0票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事薪酬和津贴的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过；该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
根据董事的薪酬和津贴方案，初步拟订了2024年度董事的薪酬和津贴标准，具体如下：
单位：万元
■
注：赵伟卿先生卸任公司副董事长、总裁职务后，继续担任公司子公司沈阳新湖房地产开发有限公司经理等职务。
十七、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
根据高级管理人员的薪酬方案，初步拟订了2024年度高级管理人员的薪酬标准，具体如下：
单位：万元
■
十八、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销股票期权激励计划已获授但尚未行权股票期权的议案》
详见公司临2025-027号公告。
十九、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》
本议案需提交股东大会审议。
详见公司临2025-028号公告。
二十一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司财务总监辞任及聘任财务总监的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议、提名委员会2025年第一次会议审议通过。
详见公司临2025-029号公告。
二十二、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈估值提升计划〉的议案》
详见公司临2025-030号公告。
二十三、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司拟定于2025年5月23日(星期五)召开公司2024年年度股东大会。
详见公司临2025-031号公告。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-020
衢州信安发展股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本公司2024年度拟不进行利润分配的原因：综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、融资环境，并结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，为进一步保障公司的经营能力和偿债能力，公司拟保有更加充裕的用于发展的资金，故2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,626,030,098.74元。经董事会决议，综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、融资环境，并结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，公司拟保有更加充裕的用于发展的资金，经董事会决议，公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润1,015,740,930.01元，拟分配的现金红利总额0元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
（一）行业及公司经营情况
2024年，房地产市场继续底部调整，多重困难挑战交织叠加，行业周期性和结构性问题并存。在外部环境复杂严峻、不确定性大，市场预期较弱的多重压力下，尽管政府在供应端及需求端都出台了相应的刺激政策，监管部门“托举并用”不断释放政策利好，但受房地产周期波动的影响，居民收入预期、购房信心尚未恢复，市场观望情绪浓厚。
期内，公司坚定发展信心，坚持以现金流为核心的经营策略，地产业务稳健推进，但行业深度调整仍给公司经营带来了一定的压力，向高质量发展转型的短期压力仍然存在。
作为具有社会责任的上市公司，公司坚持推进正在开发的地产项目，落实项目“保交楼”。2025年，公司计划竣工面积31.78万平方米，计划新开工面积19.88万平方米。公司短期内的资金需求仍然较大，需要留存更多的现金增厚公司的安全屏障，确保公司持续稳健发展。
综上，基于当前宏观经济形势、行业整体环境、融资环境，并结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（二）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划，积极响应“保交楼”政策，用于公司日常经营、偿还债务、补充流动资金等用途。公司将在严格把控资金用途的前提下，提高资金使用效率，努力实现更好的经营业绩回报投资者。
（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司关注中小股东对公司的意见和建议，通过投资者热线、e互动平台等形式与中小股东建立了顺畅的沟通渠道，中小股东的合法权益能够得到充分的保护。
目前，投资者对分红也存在分歧。部分投资者希望公司延续稳定的分红政策，从而有利于吸收长线稳定的权益性投资者；部分投资者希望公司保留充足资金应对各种市场极端情况，避免出现流动性风险。
考虑到当前的经营环境仍充满不确定性，为了更好地维护公司经营安全，经过综合权衡，并征求主要股东意见后，拟定了前述分红预案。公司相信这一举措，有助于公司更好地度过行业调整期。
（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
随着地产行业进入新的发展阶段，行业发展模式和外部环境愈加复杂多变，公司将始终坚持优秀的市场应变能力，顺势而为，持续发挥前瞻、精准、高效、灵活的优势，加快地产业务的战略转型，以度过行业调整期并实现公司的高质量发展，争取以更好的经营业绩回报投资者。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第十三次会议审议通过了2024年度利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
2025年4月28日，公司第十二届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2024年度利润分配预案。监事会认为：
董事会提出的2024年度利润分配预案是在充分考虑了当前宏观经济形势、行业整体环境、融资环境和公司发展需求等因素的前提下提出的，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，同意2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案，并将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了当前宏观经济形势、行业整体环境、融资环境及公司发展需求等因素，有助于公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-021
衢州信安发展股份有限公司
关于2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次交易不需提交公司股东大会审议
● 日常关联交易对公司的影响：该关联交易金额占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，也不会对公司的独立性产生影响。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司2025年度日常关联交易预计情况公告如下。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月28日，公司第十二届董事会第十三次会议在审议本议案时关联董事林俊波女士按规定回避表决。本议案由其他6名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
本议案在董事会召开前已提交董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将此议案提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
■
上述交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产5％，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
1、上海新湖绿城物业服务有限公司：成立于2003年2月，法定代表人：陈沧海，注册地址：上海市普陀区东新路88弄36号底层甲室，注册资本为人民币2000万元，实收资本为人民币500万元，主要股东系浙江新湖集团股份有限公司（持股60%）和绿城物业服务集团有限公司（持股33.5%）。
主营业务：物业管理，酒店管理，停车场服务等。
截至2024年12月31日，上海新湖绿城物业总资产28,614.84万元，净资产2,594.18万元；2024年度实现收入总计54,963.57万元，净利润1,383.30万元。
2、浙江新湖绿城物业服务有限公司：成立于2000年6月，法定代表人：罗玉华，注册地址：杭州市西溪路128号1201-5室，注册资本为人民币1000万元，主要股东系上海新湖绿城物业服务有限公司（持股84.7%）、浙江新湖集团股份有限公司（持股9.18%）和绿城物业服务集团有限公司（持股6.12%）。
主营业务：物业管理，房屋维修，楼宇智能工程的设计、施工、咨询服务，酒店管理等。
截至2024年12月31日，浙江新湖绿城物业总资产4,584.94万元，净资产1,560.60万元；2024年度实现收入总计5,024.54万元，净利润-243.47万元。
（二）新湖绿城物业为本公司5%以上股东浙江新湖集团股份有限公司的控股子公司。
（三）公司与新湖绿城物业的交易主要系公司接受新湖绿城物业提供的物业服务，具有良好的合作关系。新湖绿城物业拥有丰富的物业服务经验，服务类型多样，涵盖住宅、政府公建、商业办公、公众物业等，服务已覆盖全国13个省、市、自治区，31座城市，140余个项目，服务业主20万余人，连续三年获得“中国物业服务百强企业”前TOP50，具备完成相关物业服务的能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
公司与新湖绿城物业的关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，预计2025年度与新湖绿城物业发生日常关联交易金额合计为5,100万元，其中4,000万元系接受关联人提供的商品和劳务（包括支付前期物业服务费、空置房物业管理费、案场服务费、园区活动服务费等），100万元系承租关联人房产，1,000万元系向关联人出售/出租商品。
本次关联交易有市场价格的主要参照市场价格，没有市场价格可参照的，在合理的成本基础上加一定的管理费用，由双方协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与新湖绿城物业的日常关联交易是对公司相关楼盘的物业管理，是公司地产经营管理过程中必须发生的持续交易行为，与关联方的交易有利于公司地产项目的正常运营。该关联交易符合市场化和公平性的原则，在审议过程中关联董事回避表决，交易符合公司利益，不会损害中小股东权益。
上述日常关联交易金额占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，不会对公司的独立性产生影响。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-023
衢州信安发展股份有限公司
关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
( 公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司（以下简称“衢州工业集团”）及/或其控股子公司拟向本公司提供借款（以下简称“股东借款”），借款总额不超过15亿元，借款年利率在1年期LPR至10%之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率；公司可能为上述额度内的借款提供担保措施（如需）。
● 本次交易构成关联交易，已提交公司董事会独立董事专门会议及董事会审议，并需提交公司股东大会批准。
一、关联交易情况概述
（一）为支持公司经营及发展，公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司（以下简称“衢州工业集团”）及/或其控股子公司拟向本公司提供借款，借款总额不超过15亿元，借款年利率在1年期LPR至10%之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率；公司可能为上述额度内的借款提供担保措施（如需）。
（二）截至目前，衢州工业集团合计享有公司表决权比例为29.06%，系本公司实际控制人。
（三）本次交易已履行的内部决策程序
本次交易构成关联交易，提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过；公司第十二届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易议案》，关联董事付亚民先生、何锋先生回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、关联人基本情况
■
在“工业强市、产业兴市”的战略目标下，衢州工业集团正式成立，系衢州市人民政府国有资产监督管理委员会下属全资公司。衢州工业集团下设56家全资公司和参股、控股公司，其中一级子公司3家，分别为衢州市产业研究院有限公司、衢州工业发展集团有限公司、衢州工业投资集团有限公司；主要孙公司12家。
截至2024年9月底，衢州工业集团资产总额863.36亿元，净资产340.42亿元，营业收入43.67亿元；并获远东、鹏元、东方金诚、上海新世纪等4家机构AAA评级认证。
截至目前，衢州工业集团合计享有公司表决权比例为29.06%，系本公司实际控制人。
经在“全国法院被执行人信息查询平台”查询，衢州工业集团未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易协议的主要内容和履约安排
1、借款金额：不超过人民币15亿元；该额度在2年内有效，可循环滚动使用。
2、借款用途：用于公司日常经营及发展、偿还借款等。
3、借款期限：根据公司实际需要确定。
4、借款利率：根据实际借款期限，借款利率为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）至10%之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率。
5、付息方式和还款安排：根据双方约定执行。
6、担保措施：如有需要，公司可能为上述额度内的借款提供担保措施，包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等，担保保证金额、方式和期间等具体以最终签订的协议为准。
四、关联交易的定价情况
借款利率基准为1年期LPR至10%之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率，定价公允、合理；为借款提供担保系公司融资常规要求，担保额度不超过借款本金，提供担保公平、合理。
五、关联交易对上市公司的影响
公司接受股东借款有助于公司日常经营及发展，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。本次公司接受股东借款，并提供相应的担保（如需）不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司第十二届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易议案》，关联董事付亚民先生、何锋先生回避表决。
此议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过：“公司接受股东借款有助于公司日常经营及发展，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，本次关联交易具有合理性，同意将该项议案提交公司董事会审议。”
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
2025年，公司与衢州工业集团的各项交易情况如下，过去12个月不存在需要特别说明的关联交易事项。
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特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-025
衢州信安发展股份有限公司关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 公司参股公司南通启新置业有限公司（以下简称“南通启新”）系公司与合作方共同设立进行项目开发，根据项目需要及股东约定，公司与合作方按照股权比例同比例向其提供财务资助，在本次财务资助经股东大会审议通过后的12个月内预计新增资助金额合计不超过5000万元。
● 本次交易不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》禁止提供财务资助的情况。
● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1、公司参股公司南通启新系公司与合作方共同设立进行项目开发，根据项目需要及股东约定，公司与合作方按照股权比例同比例向其提供财务资助，在本次财务资助经股东大会审议通过后的12个月内预计新增资助金额合计不超过5000万元。
2、公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
3、股东方向项目公司提供财务资助符合地产项目的运作惯例，有利于开发项目的正常推进，保障合作各方的经济利益；项目公司在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，富余资金按股权比例向股东提供财务资助有利于提高资金使用效率，保障合作各方的经济利益。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。
本次交易不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）禁止提供财务资助的情况。
4、公司为参股的项目公司提供财务资助，项目公司向股东提供财务资助均符合地产行业惯例。在实施财务资助过程中，合作方按股权比例同比例投入，也将按同比例获得财务资助；公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险；公司将根据资金盈余情况和项目公司的实际情况，陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。
二、接受财务资助方的基本情况
1、南通启新置业有限公司系公司参股公司，由公司子公司浙江启远实业有限公司与绿城房地产集团有限公司子公司上海启璋实业有限公司（以下简称“上海启璋”）分别持有其50%、50%的股权。
南通启新成立于2013年10月29日，注册资本155,000万元，法定代表人洪涛，注册地址：启东市圆陀角旅游度假区圆陀角大道，经营范围：房地产开发、销售。自有房屋出租、房屋工程设计、建筑物拆除工程服务、道路土方工程、室内装修设计施工、物业管理、酒店类企业管理。
南通启新拥有启东555,374平方米（约合833.06亩）国有建设用地的土地使用权，作为“海上明珠城”项目的一部分统一实施开发，累计开工面积235,090平方米，暂未进入销售阶段。最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
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2、南通启新不属于失信被执行人。
3、截至2025年3月31日，公司与上海启璋或其指定方（合称“合作方”或“绿城方”）分别向南通启新提供了47,932万元、39,148万元借款，双方提供的借款本金差额系因合作协议约定的双方各自使用南通启新质押物的数量差异所致。南通启新不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、协议的主要内容
根据项目合作之初的约定，在项目公司出现自己无法解决的资金缺口时，公司、绿城方应按新湖方50%、绿城方50%的比例为南通启新提供股东借款，用于项目开发建设和项目公司日常运营需要；项目公司统一按双方股东届时协商一致的标准向出借方计付借款利息，利息按季计提，按年结算。
如任一方未按期足额提供股东投入的（“未足额投入方”），为不影响项目公司正常运营，保证目标项目开发经营顺利进行，另一方（“投入方”）可超持股比例提供股东借款，全部超持股比例提供的股东借款按13.5%/年的利率向项目公司计收利息。若未足额投入方在投入方超持股比例提供股东借款之日起满30日仍未按持股比例投入的，则双方启动协商机制，协商期限为10日，协商期间投入方全部超持股比例提供的股东借款仍按13.5%/年的利率标准向项目公司计收利息。协商期满未协商一致，则投入方有权选择继续提供股东借款、或相应调整持股比例、或相应调整利润分配比例。
四、财务资助风险分析及风控措施
公司为参股的项目公司提供财务资助，是为了促进合作地产项目的顺利开发；项目公司向股东方提供财务资助，有利于提高资金使用效率，均符合地产行业惯例。在实施财务资助过程中，合作方按股权比例同比例投入，在获得财务资助过程中，合作方也按股权比例同比例获得；公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险；公司将根据资金盈余情况和项目公司的实际需求，陆续实施财务资助，并充分考虑项目投资风险。
五、董事会意见
股东方向项目公司提供财务资助、项目公司向股东方提供财务资助均符合地产项目的运作惯例，有利于开发项目的正常推进，保障合作各方的经济利益。本次被资助对象经营正常，信用良好，具备偿还能力，且公司采取了多项风险防范措施，本次财务资助不会损害公司及股东利益，不会对公司的日常经营产生重大影响。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次预计提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助本金余额11.33亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例2.70%；逾期未收回的本金3.44亿元，其中：与上海逸合投资管理有限公司的往来款，因其经营状况恶化，面临较多诉讼，采用单项计提坏账准备累计金额3.64亿元。公司将密切关注各其他应收款对象的经营情况，提请投资者注意相关风险。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-026
衢州信安发展股份有限公司续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
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2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：许松飞，2005年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张晓燕，2011年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：康雪艳，2009年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
本期公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计报酬共计275万元人民币，较2023年减少25万元；另拟支付2024年度内部控制审计报酬为36万元（以上报酬均不含审计人员的差旅住宿费用等），与上年度一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，审计委员会认为: 根据财政部、国务院国资委、中国证监会出台的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（简称：《选聘办法》）等有关规定，结合公司实际情况，基于公司成为国有控股上市公司至今未满1年，未超过《选聘办法》规定国有企业连续聘任同一所会计师事务所不得超过8-10年的要求以及有两年的衔接期安排；同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；为公司提供2024年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报告客观、公允、真实地反映了公司期内的财务状况和经营成果；建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
公司第十二届董事会第十三次会议于2025年4月28日召开，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于支付审计机构2024年度报酬及聘请2025年度公司财务审计机构的议案》。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-030
衢州信安发展股份有限公司估值提升计划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，制定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过。
● 估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股份回购、股东增持、投资者关系管理以及信息披露等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。
● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至 2024 年4月30日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（4.79元），2024年5月1日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（5.02元），属于应当制定估值提升计划的情形。
表 ：衢州发展每股净资产变化
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（二）审议程序
2025年4月28日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，会议表决7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《估值提升计划》。该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划的具体内容
为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：
（一）切实加强经营管理，努力推动战略转型，进一步夯实公司价值
1、加快科技新领域、新赛道布局，着力培育新质生产力
积极寻找成熟的高科技重大项目。在瞄准高科技转型方向的基础上，按照积极突破、分步实施、有序推进的原则，主动拥抱以AI、机器人为引领的科技革命。积极寻找和选择人工智能、区块链、量子计算、数字化转型、云计算、大数据等高科技领域的成长型企业，充分考虑企业的核心竞争力、市场需求、技术成熟度、政策支持等因素，选择与公司和衢州工业禀赋和资源匹配的高科技企业作为重点投入的方向，通过重组、吸收合并等方式逐步培育成为公司主业。
积极布局一批中小科创型企业。依托杭州的区域优势、衢州国资的产投优势，以及浙江大学的科研优势积极布局中小型高科技企业。在项目选择上要利用好两方面的优势：一是在区域选择方面的优势。要积极利用杭州的科创氛围，在已投资的高科技企业中，耐心培育具有成长潜力的创新型高科技企业的发展。要利用衢州国资产业投资优势。衢州是国家氟硅新材料产业基地，产品覆盖各类中高端氟化工材料，占全省氟硅产业链价值量30%以上。要充分利用衢州的地域和产业优势，积极参与到具有国产替代及竞争优势的产业中。二是在科创平台方面的优势。要充分利用浙江大学在教育、科技、人才、科研等方面的优势，以及公司多年积累下来的多种资源和触角，在国家重点支持的具有自主可控的高科技赛道中寻找成长型的标的企业。要依托公司与杭州光机所多年合作优势，在原有已投资的恒影科技、富加镓业等项目的基础上，继续关注其处于孵化期的项目，利用其在光学技术、高端制造等方面的优势，选择优质项目投入。要主动参与到杭州城西大走廊建设的相关项目中，积极关注未来科技城、之江实验室、西湖大学等科研资源联动项目。
2、加速存量资源的盘活，降低重资产比例
（1）坚持以流转和变现为导向，加快存量地产资产的盘活
加速优质项目开发节奏。强化产品设计创新与智慧服务，打造健康、绿色、智能型住宅标杆，提升客户溢价感知与市场竞争力，提升周转效率。主动收缩非核心区域低效项目，通过股权合作、资产证券化等方式盘活存量，集中资源深耕上海为核心的高能级城市，为穿越市场周期培育可持续增长极。
加速平阳、启东两大海涂围垦项目的盘活流转。公司在启东、平阳通过海涂围垦储备了大量的项目资源，要创新开发模式，通过资产腾挪、业态重构与科技反哺，加快存量资产变现。要积极与当地政府、大型地产央企沟通创造合作模式，通过与保险公司的养老社区、地方政府的产业园区、国有地产公司合作开发等多种模式，加快开发，促进资产流转和变现。
（2）坚持以并购重组为核心，加快金融及高科技存量资产的价值提升
公司已投资了中信银行、湘财股份、新湖期货、阳光保险等较多的优质金融股权资产，针对不同金融股权的不同特点，分门别类，有序整合提升。对湘财证券等相对持股比例较大的金融股权，可通过并购重组等多种方式提升股权价值。公司持续投入的高科技投资项目已取得了较为丰硕的成果，多家被投企业已经成功上市，未上市的投资企业也步入了稳健快速有序的轨道。针对其中已初具上市条件的，比如邦盛科技、趣链科技、谐云科技、聚创科技等，公司将与其积极联动，形成合力，以进一步提升这些企业的综合实力，加速上市节奏，实现公司投资价值的大幅提高。
（二）不断优化提高信息披露质量，努力加强投资者沟通和交流，进一步提升公司价值的共识
积极践行“提质增效重回报”行动方案。在资本市场价值重估与产业变革交织的新周期，作为一家有责任感的上市公司，公司将估值提升计划与公司长期战略转型深度融合，认真做好信息披露工作，进一步完善公司的治理结构，特别是混合所有制下的经营管理体系，提高上市公司经营效率，以高质量发展提升市场认同，基于“地产+科技”双轮驱动的商业模式，着力打通科技投资成果向财务指标与估值逻辑的转化通道，将前沿技术布局转化为可量化的增长预期。建立市值管理预警机制，股价异常波动时适时启动回购或增持。在资本运作层面，根据公司实际情况灵活运用市场化回购、增持等工具传递信心，不断强化市值管理，提升公司投资价值和股东回报能力。
不断增强投资者市场认同。充分利用现代信息技术的手段，搭建多样化的投资者交流互动平台。积极了解和响应投资者诉求，维护投资者利益，增强投资者信心；充分利用移动媒体的方便性与快捷性，建立与投资者之间的快速沟通渠道。突出绿色转型与社会责任表现，利用媒体将公司价值触达散户，普及公司战略。积极建立与政府部门、行业分析师、媒体及市场投资咨询机构等的良好关系，为公司创造良好的舆论环境，维护公司形象。要利用混合所有制优势和战略转型的契机，重塑资本市场认知，认同公司长期价值。
（三）坚持持续稳定的分红政策，积极实施回购股份方案和股东增持计划，努力提升投资者回报
公司在2024年4月制定并披露了《2024-2026年度股东回报规划》。公司将加快推动经营转型，全面提升经营质量，努力促进高质量发展。同时，以价值创造为本，继续秉承积极回报投资者的发展理念，结合业务发展规划和实际经营情况，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果。同时，要择机运用股权激励或员工持股计划等激励工具，强化管理层、员工、公司利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
2024年，公司已积极实施了回购股份方案和股东增持计划。公司于2024年7月提出回购股份方案，截至2024年10月8日，回购股份方案实施期限届满并实施完毕：公司累计回购股份6350.07万股，占公司总股本的比例为0.75%，回购金额15,052.60万元。同时，公司控股股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）也积极响应“提质增效重回报”行动方案，两次推出增持股份计划，累计增持金额超9500万元，有力地向市场传递了对公司未来发展的信心。
公司将加强与主要股东的沟通联系，鼓励持有公司5%以上股份的股东，在符合条件的情况下继续制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。积极协助主要股东在金融机构办理增持专项贷款，配合主要股东完成增持计划发布，密切关注主要股东增持进展或承诺履行情况，并及时履行相关信息披露义务。
三、董事会对估值提升计划的说明
本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。
四、评估安排
公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。
公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
五、风险提示
1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
2、本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-032
衢州信安发展股份有限公司
关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
( 会议召开时间：2025年05月16日 （星期五） 16:00-17:00
( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
( 会议召开方式：上证路演中心网络互动
( 投资者可于2025年05月09日 （星期五） 至05月15日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gaoli@600208.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月16日（星期五）16:00-17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况，及利润分配预案与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年05月16日（星期五）16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：付亚民先生
总裁：林俊波女士
副总裁：潘孝娜女士
副总裁、董事会秘书：虞迪锋先生
财务总监：杨天先生
独立董事：马莉艳女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年05月16日 （星期五） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年05月09日（星期五）至05月15日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gaoli@600208.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：高莉
电话：0571-85171837
邮箱：gaoli@600208.net
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司
2025年4月30日
