为准）
● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的控股子公司
24、安徽省新安干细胞工程有限公司
● 统一社会信用代码/注册号：91340100557836534Y
● 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路268号合肥创新创业园3#A三层
● 法定代表人：张诚
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：细胞资源收集、制备、储存；干细胞及相关技术开发、技术转让、咨询服务；基因工程及细胞扩增技术研究与开发；基因检测技术服务、基因检测咨询服务；一、二类医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、电子产品、实验室设备及耗材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司
25、济南银丰医学科技有限公司
● 统一社会信用代码：91370100MABN0K897F
● 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港源六路银丰生物科技园一期二层216室
● 法定代表人：陈守林
● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
● 经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械设备研发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；检验检测服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司
26、南京万商商务服务有限公司
● 统一社会信用代码/注册号：91320100698391778R
● 注册地址：南京市秦淮区汉中路1号29楼HI-1室
● 法定代表人：王帅
● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
● 经营范围：许可项目：非银行支付业务；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；第二类增值电信业务；保险兼业代理业务；证券投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：商务代理代办服务；劳动保护用品销售；家用电器销售；服装服饰零售；针纺织品销售；建筑材料销售；个人卫生用品销售；食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；国内贸易代理；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；咨询策划服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；企业管理咨询；财务咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；经济贸易咨询；水利相关咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；自费出国留学中介服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；广告设计、代理；专业设计服务；规划设计管理；市场营销策划；品牌管理；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；销售代理；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；单用途商业预付卡代理销售；汽车零配件零售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；日用百货销售；礼品花卉销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：为公司控股股东的控股子公司
27、银丰工程有限公司
● 统一社会信用代码：91370000706369061R
● 注册地址：济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼
● 法定代表人：王磊
● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
● 经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；施工专业作业；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；消防技术服务；普通机械设备安装服务；专业设计服务；工业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；防腐材料销售；保温材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑砌块销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；电工器材销售；配电开关控制设备销售；耐火材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；电子元器件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；环境保护监测；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的控股子公司
28、南京团结企业有限公司
● 统一社会信用代码：91320100249995269A
● 注册地址：南京市秦淮区中山东路18号3103室
● 法定代表人：廖帆
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：生物工程技术、新型药物及其它新产品的技术研究、开发；计算机及应用系统、辅助系统、软件、测量探测仪器、电光源产品的研制、开发、生产、加工、销售；鞋帽、服装、玩具、玻璃器皿、家用电器、通讯设备（不含卫星地面接收设施）、文化用品、皮革及制品、土畜产、机械设备、电子产品的生产、加工、销售；农作物开发、种植、加工；汽车配件、金属材料、建筑材料、矿产品、日用百货销售；经济、科技、环保信息咨询；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
● 关联关系：为公司控股股东控制的子公司
29、Cordlife Group Limited（康盛人生集团，新交所代码：P8A.SI）
● 公司编号：200102883E
● 注册地址：1 YISHUN INDUSTRIAL STREET 1, #06-01/09 A'POSH BIZHUB，SINGAPORE 768160
● 公司类型：股份有限公司
● 关联关系：为公司董事、监事担任董事的企业
30、晟拓信息科技（上海）有限公司
● 统一社会信用代码：913100003123250901
● 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区日京路35号1125室
● 法定代表人：邹小三
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输代理；技术进出口；离岸贸易经营；国内贸易代理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子元器件批发；摩托车及零配件批发；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；家具销售；建筑装饰材料销售；智能基础制造装备销售；机械电气设备销售；水上运输设备零配件销售；机械设备销售；日用百货销售；文具用品批发；办公用品销售；家用电器销售；家居用品销售；劳动保护用品销售；音响设备销售；照相机及器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：为公司控股股东控制的子公司
31、伯克司通（南京）科技发展有限公司
● 统一社会信用代码：91320106MA201XUA94
● 注册地址：南京市玄武区太平北路106号
● 法定代表人：廖帆
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；食品销售；食品互联网销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；智能无人飞行器销售；通信设备销售；移动通信设备销售；移动通信设备制造；移动终端设备销售；软件开发；销售代理；通讯设备修理；通讯设备销售；日用百货销售；网络技术服务；汽车装饰用品销售；移动终端设备制造；音响设备销售；家用视听设备销售；家用电器销售；纺织、服装及家庭用品批发；日用电器修理；信息安全设备销售；办公服务；专业设计服务；物联网技术服务；互联网设备制造；网络与信息安全软件开发；安防设备销售；通用设备修理；人工智能行业应用系统集成服务；家用电器制造；音响设备制造；照明器具销售；日用杂品销售；电池销售；厨具卫具及日用杂品批发；摄像及视频制作服务；日用品批发；家用纺织制成品制造；日用木制品制造；日用木制品销售；日用家电零售；教学用模型及教具销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；个人卫生用品销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；户外用品销售；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品零售；体育用品及器材零售；母婴用品销售；美发饰品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；箱包销售；针纺织品销售；家居用品销售；个人互联网直播服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：为公司控股股东控制的子公司
32、南京多纳智能科技有限公司
● 统一社会信用代码：91320114MACW3YJ16X
● 注册地址：南京市雨花台区雨花街道软件大道68号01幢6层602-1室
● 法定代表人：杨威
● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
● 经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；市场营销策划；品牌管理；养老服务；机构养老服务；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；智能家庭网关制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；物联网设备销售；网络设备销售；信息系统集成服务；家具安装和维修服务；家具销售；门窗销售；日用百货销售；五金产品批发；纺织、服装及家庭用品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；五金产品零售；会议及展览服务；康复辅具适配服务；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；服务消费机器人制造；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；机械设备租赁；电子产品销售；机械设备销售；智能机器人销售；金属制品销售；家居用品销售；家居用品制造；家具制造；工程管理服务；家用电器安装服务；家用电器销售；家用电器制造；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：为公司实际控制人的亲属的控股企业
33、江苏宏图物业管理有限公司
● 统一社会信用代码：913201067712586246
● 注册地址：南京市雨花台区软件大道68号01幢二楼231室
● 法定代表人：李宝贵
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：物业管理；房地产经纪；文化创意策划，健康信息咨询，酒店管理，家政服务，电梯维修；室内外装饰设计、装修；园林绿化工程设计、施工；会务服务；餐饮服务（限分支机构经营）；清洗服务；建筑材料、日用百货、装饰材料、家具、清洁设备及用品、工艺品的销售；仓储服务（不含危险品）；物业管理的策划与咨询；自有房屋出租；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
● 关联关系：为公司控股股东控制的子公司
34、北京乐语薪利来通讯设备有限公司
● 统一社会信用代码：91110114573175828U
● 注册地址：北京市昌平区昌平镇南关路1号楼2-313
● 法定代表人：张晓波
● 公司类型：有限责任公司(法人独资)
● 经营范围：销售（含网上销售）通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、家用电器、第二类医疗器械；代理、制作、发布广告；营销策划；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
● 关联关系：为公司控股股东控制的子公司
35、银丰大健康科技服务有限公司
● 统一社会信用代码：91370100MA947LN179
● 注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区港源六路银丰生物科技园一期一层102室
● 法定代表人：张诚
● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
● 经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；人体基因诊断与治疗技术开发；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；体育健康服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；紧急救援服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；服务消费机器人销售；物联网应用服务；病人陪护服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；医疗美容服务；盲人医疗按摩服务；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；中药饮片代煎服务；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；保健食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司
36、广州金鹏信息系统有限公司
● 统一社会信用代码：91440101708294016Y
● 注册地址：广州市高新技术产业开发区神舟路9号
● 法定代表人：胡耀东
● 公司类型：有限责任公司(法人独资)
● 经营范围：广播设备及其配件批发;广播电视卫星设备批发;广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）;电子工程设计服务;计算机技术开发、技术服务;通信设备零售;电子产品零售;通信系统设备制造;工程和技术研究和试验发展;工程技术咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;软件零售;信息电子技术服务;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;通信终端设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;企业自有资金投资;通信工程设计服务;信息系统集成服务;集成电路制造;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;办公设备耗材批发;办公设备耗材零售;办公设备批发;保安服务
● 关联关系：为公司控股股东的全资子公司
37、南京哈哈云信息科技有限公司
● 统一社会信用代码：91320114MA255XYK27
● 注册地址：南京市雨花台区软件大道68号01幢6楼602室
● 法定代表人：杨威
● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
● 经营范围：信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；市场营销策划；品牌管理；养老服务；机构养老服务；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；智能家庭网关制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；物联网设备销售；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；家具安装和维修服务；家具销售；门窗销售；日用百货销售；五金产品批发；纺织、服装及家庭用品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；五金产品零售；会议及展览服务；康复辅具适配服务；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；服务消费机器人制造；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；机械设备租赁；电子产品销售；机械设备销售；智能机器人销售；金属制品销售；家居用品销售；家居用品制造；家具制造；工程管理服务；家用电器安装服务；家用电器销售；家用电器制造；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：为公司实际控制人的亲属的控股企业
38、徐州三胞医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320302MA1NBHLE4T
● 注册地址：徐州市鼓楼区奔腾大道与中山路交叉口西北角院内办公楼415室
● 法定代表人：孙鹏
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：医疗器械租赁、销售；计算机、软件及辅助设备、五金产品、电子产品、文具用品、办公用机械设备、家用电器、服装、鞋帽、个人劳动安全防护用品、洗涤用品、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；专用设备修理；网络技术服务；信息技术咨询服务；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
39、青岛安捷医疗科技有限公司
● 统一社会信用代码：91370282MA3PJYPP5N
● 注册地址：山东省青岛市即墨区梦海二路76号
● 法定代表人：王宝庆
● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
● 经营范围：第三类医疗器械经营；住宿服务；餐饮服务；第三类医疗器械租赁；消毒器械销售；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；旅游开发项目策划咨询；非居住房地产租赁；单用途商业预付卡代理销售；办公用品销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；智能机器人销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；机械设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；人工智能硬件销售；工业机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；集成电路制造；工业控制计算机及系统销售；企业管理咨询；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股子公司
40、银丰智慧物业服务集团有限公司
● 统一社会信用代码：913701037657727742
● 注册地址：济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼
● 法定代表人：左红斌
● 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；居民日常生活服务；养老服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；酒店管理；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；小微型客车租赁经营服务；停车场服务；广告发布；五金产品批发；五金产品零售；家具销售；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；健身休闲活动；体育中介代理服务；养生保健服务（非医疗）；化妆品批发；化妆品零售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；日用百货销售；家用电器销售；家居用品销售；文具用品零售；票务代理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；市场营销策划；体育用品及器材零售；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；办公用品销售；母婴用品销售；劳动保护用品销售；润滑油销售；汽车零配件零售；洗车服务；日用玻璃制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；日用木制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；特种设备安装改造修理；城市生活垃圾经营性服务；劳务派遣服务；职业中介活动；住宅室内装饰装修；建设工程施工；酒类经营；现制现售饮用水；住宿服务；洗浴服务；生活美容服务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的控股子公司
41、南京美他智能科技有限公司
● 统一社会信用代码：91320114MACNXLEKXJ
● 注册地址：南京市雨花台区软件大道68号01幢6楼602-1室
● 法定代表人：韩敏
● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
● 经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；市场营销策划；品牌管理；养老服务；机构养老服务；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；智能家庭网关制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；物联网设备销售；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；家具安装和维修服务；家具销售；门窗销售；日用百货销售；五金产品批发；纺织、服装及家庭用品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；五金产品零售；会议及展览服务；康复辅具适配服务；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；服务消费机器人制造；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；机械设备租赁；电子产品销售；机械设备销售；智能机器人销售；金属制品销售；家居用品销售；家居用品制造；家具制造；工程管理服务；家用电器安装服务；家用电器销售；家用电器制造；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：为公司实际控制人的亲属的控股企业
42、徐州伟豪医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320302MA1WT26N87
● 注册地址：徐州市鼓楼区奔腾大道与中山路交叉口西北角院内办公楼411室
● 法定代表人：祝坦然
● 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：医疗器械租赁、销售；计算机、软件及辅助设备、五金产品、电子产品、文具用品、办公用机械设备、家用电器、服装、鞋帽、个人劳动安全防护用品、洗涤用品、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用设备修理；租赁服务（不含出版物出租）；机械设备租赁；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医院管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
43、徐州强科医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320312MA20JBT76K
● 注册地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园珠江东路10号4F421室
● 法定代表人：焦龙
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：一类二类三类医疗器械、计算机软硬件研发、销售及相关技术服务，机电设备安装、维修，医疗器械租赁服务，企业管理咨询服务，商务信息咨询服务，健康信息咨询服务，市场分析调查服务，市场营销策划服务，企业形象策划服务，会议服务，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
44、徐州启程医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320312MA20JJ356H
● 注册地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园珠江东路10号4F419室
● 法定代表人：曹梦依
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：医疗技术、计算机技术研发、咨询、服务、转让，一二三类医疗器械销售、租赁，工程机械设备、机电设备安装、维修，企业管理咨询服务，商务信息咨询服务，健康信息咨询服务，市场分析调查服务，市场营销策划服务，企业形象策划服务，会议服务，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
45、徐州优立特医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320312MA24CHCX2M
● 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼7F706室
● 法定代表人：王文斌
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品批发；电子产品销售；文具用品批发；办公用品销售；家用电器销售；集贸市场管理服务；劳动保护用品销售；日用品销售；日用杂品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；金属结构销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；计算机及办公设备维修；医疗设备租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
46、徐州博德医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320312MA23L3FF4L
● 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼6F607室
● 法定代表人：王文斌
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；医疗设备租赁；五金产品批发；文具用品批发；办公用品销售；电子产品销售；家用电器销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；包装材料及制品销售；金属材料销售；纺织、服装及家庭用品批发；塑料制品销售；鞋帽批发；日用玻璃制品销售；玻璃仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；机械设备销售；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业形象策划；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
47、徐州博华医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320312MA24CGQRX2
● 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼7楼705
● 法定代表人：徐子曼
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；五金产品研发；五金产品零售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；家用电器销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳动保护用品销售；日用品批发；日用品销售；食品用洗涤剂销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；金属制日用品制造；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备修理；普通机械设备安装服务；通用设备修理；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
48、徐州欧朗医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320312MA24CHLJ51
● 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼7F701室
● 法定代表人：燕侠
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；五金产品零售；电子产品销售；文具用品零售；办公用品销售；家用电器销售；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；日用品销售；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；专用设备修理；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
49、徐州朗博医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320312MA24CG185K
● 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼7F702
● 法定代表人：燕侠
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳动保护用品销售；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
50、徐州欧华医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320312MA24CE825N
● 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼7F703
● 法定代表人：祝坦然
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；劳动保护用品销售；化妆品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
51、南京三胞品牌管理有限公司
● 统一社会信用代码：91320114MA1MB21Q39
● 注册地址：南京市雨花台区软件大道68号01幢5楼533室
● 法定代表人：孙风林
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：品牌管理;社会经济咨询;会议服务;展览展示服务;电子产品、玩具机器人销售;音响设备、日用百货、家用电器、计算机、打印机及耗材、通信设备、数码产品及配件、劳保用品、厨房用品、床上用品、箱包、玩具、电子设备、通讯设备销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
● 关联关系：为公司控股股东的全资子公司
52、南京金鹏保安服务有限公司
● 统一社会信用代码：91320104302326794D
● 注册地址：南京市雨花台区软件大道68号
● 法定代表人：洪德银
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：保安服务（须取得许可或批准后方可经营）;物业管理;安防工程、消防工程设计、施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
● 关联关系：为公司控股股东的全资子公司
53、山东银青装饰工程有限公司
● 统一社会信用代码：91370103MA3BYK1W0B
● 注册地址：山东省济南市长清区崮云湖街道创新谷西城软件园A705-1528
● 法定代表人：王磊
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：建设工程施工；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的控股子公司
54、江苏银丰生物工程有限公司
● 统一社会信用代码：91320104MA1YAG2T8M
● 注册地址：南京市秦淮区永智路6号四号楼B栋322室
● 法定代表人：王峰
● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
● 经营范围：生物工程技术研究、技术开发、技术咨询、技术转让；生物医疗技术研究与应用；干细胞和免疫细胞的采集、制备、储存服务；干细胞和免疫细胞制剂及生物工程产品的技术研究、技术开发、技术咨询、技术转让；生物及化学试剂（不含危险化学品）、耗材、日用品、化妆品、医疗器械、实验室设备及耗材、检验试剂销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：检验检测服务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用化工专用设备制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车新车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的全资子公司
55、南京特晟电子科技有限公司
● 统一社会信用代码：91320192MACAKE216U
● 注册地址：南京经济技术开发区仙新中路1号厂房A区3楼西侧
● 法定代表人：邹小三
● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
● 经营范围：一般项目：电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；办公用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；文具用品批发；企业管理咨询；信息技术咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；通讯设备销售；酒店管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输代理；国内贸易代理；家居用品销售；照相机及器材销售；劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；摩托车及零配件批发；金属材料销售；智能基础制造装备销售；第一类医疗器械销售；五金产品批发；金属制品销售；家具销售；音响设备销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；水上运输设备零配件销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；智能家庭消费设备销售；家具安装和维修服务；康复辅具适配服务；塑料制品销售；橡胶制品销售；照明器具销售；工程管理服务；金属门窗工程施工；家用电器安装服务；专业设计服务；室内木门窗安装服务；可穿戴智能设备销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；移动终端设备销售；电气信号设备装置销售；安全技术防范系统设计施工服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数据处理和存储支持服务；通信设备制造；软件开发；市场营销策划；品牌管理；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；智能家庭网关制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；物联网设备销售；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；门窗销售；纺织、服装及家庭用品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；五金产品零售；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；服务消费机器人制造；养生保健服务（非医疗）；机械设备租赁；智能机器人销售；家居用品制造；家具制造；家用电器制造；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：为公司控股股东控制的子公司
56、北京哈哈云信息科技有限公司
● 统一社会信用代码：91110116MABMP1EQ8H
● 注册地址：北京市海淀区中关村大街18号12层1211-56
● 法定代表人：杨威
● 公司类型：有限责任公司(法人独资)
● 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；护理机构服务（不含医疗服务）；数据处理和存储支持服务；通讯设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；市场营销策划；品牌管理；智能机器人的研发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；康复辅具适配服务；家具安装和维修服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；会议及展览服务；住宅水电安装维护服务；养生保健服务（非医疗）；养老服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人工智能硬件销售；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；网络设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具销售；门窗销售；日用百货销售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；日用品批发；五金产品批发；日用品销售；五金产品零售；服务消费机器人销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；电子产品销售；机械设备销售；智能机器人销售；金属制品销售；家居用品销售；家居用品制造；家具制造；家用电器安装服务；家用电器销售；家用电器制造；网络设备制造；数字家庭产品制造；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；服务消费机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
● 关联关系：为公司实际控制人的亲属的控股企业
57、南京未来物业管理有限公司
● 统一社会信用代码：91320104736052356P
● 注册地址：南京市秦淮区中山东路18号国贸中心11层B1室
● 法定代表人：高芳
● 公司类型：有限责任公司(自然人独资)
● 经营范围：物业管理服务；房屋修缮；电器维修；基建技术咨询；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
● 关联关系：为公司十二个月内离任高管十二个月内曾100%持有的企业
三、关联交易定价政策
根据相关制度规定，公司及其子公司与关联方签订的合同，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价；对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，是与生产、科研等日常经营相关的，对公司日常生产经营的有序开展具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2025-005
南京新街口百货商店股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第四次会议于2025年4月28日在南京紫金山庄以现场表决的方式召开。会议通知于2025年4月18日以邮件通知的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司《2024年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式(2021年修订)》有关要求，对公司2024年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司2024年度财务结构合理，财务状况良好。年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告是客观公正的，公司2024年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；
3、报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司法》及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股东利益的情况；
4、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2024年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司《2024年度财务决算报告》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司《2024年度利润分配预案》
监事会认为，公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，出具了《南京新百2024年度内部控制评价报告》，并经公司内部控制审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了公司《2025年第一季度报告》
公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》《股票上市规则》的相关规定，对公司2025年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会监事一致认为：
1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过了公司《关于监事2025年薪酬考核方案的议案》
根据《公司章程》《监事会议事规则》等规定并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司监事会提出建议：
在公司执行具体管理职能的监事，根据其在公司执行的具体职务、岗位领 取相应的薪酬，薪酬由固定薪酬和绩效奖金构成。固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效奖金按照公司的经营规模、效益、任务考核等情况确定，并根据个人职责、岗位价值及能力确定分配方案。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交至公司年度股东大会审议。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
监事会
2025年4月30日
证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临2025-013
南京新街口百货商店股份有限公司
估值提升计划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百或公司）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，南京新百制定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。
● 南京新百估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股份回购、并购重组、投资者关系以及信息披露等方面，促进公司高质量发展，提升公司投资价值。
● 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续 12个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，其中2024年1月1日至2024年4月29日，每日收盘价均低于2022年经审计的每股净资产12.60元，2024年4月30日至2024年12月31日，每日收盘价均低于2023年经审计的每股净资产12.86元，属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2025年4月28日，公司召开第十届十七次董事会审议通过了《南京新百估值提升计划》，该议案无需提交股东会审议。
二、估值提升计划的具体内容
为提升公司投资价值和股东回报能力，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：
（一）提升经营效率和盈利能力
公司已经形成“生物医疗+脐血干细胞+健康养老+现代商业”多轮驱动的业务格局。
现代商业方面，公司将着重打造新百中心店成为新街口商圈的标杆，利用新街口C位优势协同HOF南京，打造具有年轻化、差异化特色的购物体验地，巩固商业百货的核心竞争力。同时，将在服务好大众全客层的前提下，通过信息化手段进一步满足年轻人的品质消费需求。
健康养老方面，公司将进一步夯实基础养老服务、长护险服务和数字化平台建设运营等核心业务，提升核心竞争能力，增强用户信任度。与此同时，积极延伸服务链，通过多种形式探索拓展C端业务，实现养老业务新突破。同时，搭建以大数据整合分析为基础、以服务老年用户为核心、以智慧养老为方向的养老产业闭环生态圈。不断致力于用服务品质来锤炼品牌，持续提升品牌影响力，将公司建设成为中国领先的养老服务平台企业。以色列养老业务在以色列国内已经相对成熟，在此基础上，以色列公司将在欧洲等其他市场拓展海外业务来提供新的增长点；同时公司将以色列先进服务理念和标准化服务体系与国内本土化服务经验和创新模式相结合，打造中国居家养老服务领域的行业标准。通过打造服务的标准化，引领推动行业高质量平台的可持续发展，实现业务体量和收入规模的快速提升。
干细胞业务方面，坚持“建设行业领先、世界一流的生命健康科创平台，成为优质的人类健康管理服务商”的战略愿景，建设生物样本储存和细胞产品供应基地，构建细胞医学生态链，引领生物医疗行业发展，继续保持行业领先地位、维持行业标杆品牌。深挖存量客户需求，围绕“增加保存种类、完善应用服务、扩大采集范围、拓展上下游产业”四大核心进行探索，增加公司发展通道，提升客户服务感受。
细胞免疫治疗业务方面，丹瑞美国将通过销售队伍重组和进一步加强对PROVENGE的市场推广力度。同时，利用丹瑞丰富的细胞工艺、质量、生产及临床开发经验，与多种细胞类型及技术平台的创新公司合作。国内业务将专注于普列威三期关键临床研究的推进，确保产品成功上市及销售；通过普列威在中国的落地，适时开展拓展适应症、产品线扩展等研究，使丹瑞技术平台价值最大化，基于成熟的DC技术路径以及完备的生产质控体系、快速临床转化应用及临床开发注册实力，打通技术开发到产品商业化路径，促进中国细胞治疗产业化发展。
医疗服务业务方面，新健康医院将把三级甲等医院等级评审标准融入到医院、科室常态化管理工作中，持续质量改进，不断提升医院三甲创建的规范化水平。以“国考”指标为指挥棒，全面促进医院晋位提级。提升医院核心竞争力，全心推进省市重点专科建设。同时，医院还致力于推进城市医疗集团建设，与社区卫生服务中心组建医联体，形成基层首诊、分级医疗、双向转诊、上下联动的医疗服务模式，更好发挥了医联体医疗服务体系能力、构建科学合理的医疗卫生服务体系。
（二）持续现金分红，重视投资者回报
公司将兼顾长远战略发展和投资者合理回报，在充分考虑公司各板块业务发展阶段以及未来发展的资金需求、投资安排等因素的前提下，通过持续且合理比例的现金分红来回报股东，与投资者共享经营成果。公司自上市以来累计分配现金红利达10.96亿元，最近三年累计分配现金红利达1.07亿元。为了保持公司现金分红的稳定性和持续性，公司在2024年度净利润下降的情况下，2025年将继续实施现金分红。
（三）股份回购
2022年6月14日公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金回购股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币1亿元（含）。2022年6月30日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案。截止2022年9月29日，公司累计完成回购股份数量7,000,000股，占公司总股本1,346,132,221股的比例为0.52%。2025年度，公司将根据资本市场环境以及公司市值等情况，在符合法律法规、部门规章、规范性文件等要求的前提下，本着维护投资者利益的原则，制定妥善处理上述已回购的股份的方案，并及时依法依规履行相应的审批程序和信息披露义务。
（四）积极寻求并购重组机会
围绕公司的几大业务板块，结合公司发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，在上下游产业、同行业、协同性较高的行业之间寻找合适的并购标的，同时对公司内部低效资产和不符合公司长期发展战略的业务进行压缩或剥离，对公司各板块业务和资产进行有利于优化管理、未来发展和内部协同的重整，强化板块业务核心竞争力，发挥产业协同效应，实现公司资产质量的提升。
（五）强化投资者关系管理
公司重视与投资者建立畅通的沟通机制，多渠道听取投资者的提问和意见建议，投资者可通过业绩说明会、投资者热线电话、上证e互动平台、投资者邮箱、股东大会等多种形式向公司提出问题和建议，公司对投资者及市场关切的重大问题给予积极回应，切实保障投资者权益，增进公司价值的市场认同。公司密切关注舆情信息，及时搜集各类涉及公司的媒体报道和市场传闻，必要时予以适当回应，向外界传达真实准确信息，引导媒体进行客观正面报道。
（六）提高信息披露质量
公司严格依照中国证监会、上海证券交易所相关规定，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的基本原则，积极履行信息披露义务；为进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，便于投资者理解，公司尽力通过通俗易懂的表述，适时采用文字、图表等多种形式向投资者传递公司经营信息，充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息。公司将加强舆情监测分析，发现可能对投资者决策或者公司股票价格产生较大影响的市场传闻或者媒体信息，将根据实际情况及时发布澄清公告。公司将继续定期披露ESG报告，积极提升ESG治理水平。公司将通过上述措施不断提高信息披露质量进而提升公司的透明度，促进上市公司投资价值真实反映上市公司质量。
三、董事会对估值提升计划的说明
公司董事会认为本次制定的《估值提升计划》符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合公司的实际情况，具备合理性和可行性，有助于提高公司质量，提升公司投资价值。
四、评估安排
公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。
公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
五、风险提示
本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临2025-010
南京新街口百货商店股份有限公司
2025年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第四号一一零售》的相关要求，现将公司2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2025年第一季度主要经营数据如下：
（一）主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币
■
（二）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
（注：分类中的华东不含江苏、山东、安徽、上海地区）
（三）百货行业分地区经营情况
单位：元 币种：人民币
■
二、2025年第一季度门店信息
报告期末已开业门店分布情况与2024年年报中相关披露信息相同，尚无变化。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临2025-009
南京新街口百货商店股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的理财产品
● 投资金额：最高额度不超过30亿元的闲置自有资金
● 已履行的审议程序：已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置自有资金用于购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险低的理财产品。但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预期收益产生影响。
一、本次投资理财情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，合理利用部分闲置自有资金投资于中短期低风险稳健型理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更大的收益。
（二）投资金额及资金来源
公司及控股子公司拟使用最高额度不超过30亿元的闲置自有资金用于购买理财产品。在上述额度内，资金可在一年内滚动使用。
（三）投资理财品种
投资品种为安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品、结构性存款、信托产品。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在一年内滚动使用。
（五）实施方式
在有效期和额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
二、审议程序
公司于2025年4月28日第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次公司授权购买理财产品的事项不构成关联交易，无需提交至公司股东大会审议。
三、投资风险
尽管公司拟授权投资品种属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预期收益产生影响。
四、风险控制措施
为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格筛选投资标的，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。公司财务部对公司及控股子公司的银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
2、公司将及时分析和跟踪产品投向、净值变化等情况，如发现有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司最近两年的财务情况
单位：万元
■
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司委托理财单日最高余额上限为30亿元，占公司合并报表最近一年末净资产比例为15.71%，占公司合并报表最近一期末货币资金比例为62.09%。
公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买中短期安全性高、流动性好的理财产品，有利于增加资金收益，保障公司股东的利益，本次授权购买理财产品事项不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。
根据相关会计准则，公司购买的理财产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产” 等会计科目核算，收益在 “投资收益”、“公允价值变动收益”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2025-008
南京新街口百货商店股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发现金红利0.16元（含税）。
● 本次利润分配以2024年12月31日的公司总股本扣除公司回购账户中股份数后的股份数量为基数，公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司有权参与分配的股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的内容
根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024年度，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百或公司）实现归属于上市公司股东的净利润为230,073,449.45元。
截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为423,393,103.76元。根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
截至2024年12月31日，公司总股本1,346,132,221股，公司拟以2024年12月31日的总股本数扣除公司回购账户的股份7,000,000股后的股份数量为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.16元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度，以此计算合计拟派发现金红利21,426,115.54元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司有权参与分配的股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本议案尚需提交至公司2024年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
（一）公司所处行业情况和特点
公司主要业务涉及现代商业、健康养老与生物医疗领域，覆盖百货零售、物业租赁、健康养老服务、干细胞业务、细胞免疫治疗以及医疗服务等业务范围。
健康养老服务业务方面,未来中国老年人口将持续增长，老龄化催生出了多层次、多样化的养老服务需求，同时，在经济发展推动下，国民消费能力不断提升，养老服务市场规模也将不断扩大。预计2030年全国老年人口消费潜力为11.9万亿元、占GDP的8.3%，2050年相关数据预计分别达到40.7万亿元、12.2%。相对于不断增长的养老服务需求，养老服务供给却存在较大的缺口。尽管2013年国务院发布的《关于加快发展养老服务业若干意见》标志着我国养老产业正式进入发展元年，但至今市场仍缺少养老服务的头部企业。整体来看，我国养老市场尚处于初级阶段，稳定的商业模式仍在不断探索和创新的过程中。
干细胞业务方面，近年来，随着再生医学、个性化医疗和细胞治疗技术的突破，行业规模和应用领域都在不断扩大，我国干细胞存储占全球市场份额的81.08%，干细胞产业基础研究也位列世界前列。由于产业起步相对较晚，目前成熟的领域集中在上游的干细胞采集与存储，产业链的核心中、下游仍待发展，相对于发达国家我国在总体产业水平有一定差距亦存在巨大空间。近年来，干细胞被相继写进《“十四五”国家规划》和《“健康中国2030”规划纲要》，重点推动干细胞技术、研发和转化应用，鼓励和支持干细胞治疗领域的研究和临床试验，随着一系列政策的推进，产业中、下游将有巨大的发展空间。
细胞免疫治疗业务方面，在全球人口基数持续增加、老龄化加剧等因素促进下，全球医药市场将持续快速增长。细胞免疫疗法在肿瘤治疗中具有疗效好、毒副作用小和防止复发等优势，该细分领域目前仍处于起步发展期。2017-2022年，我国医药行业研发投入由90亿美元增长至280亿美元，复合年均增长率达25.5%；全球医药行业研发投入由1,450亿美元增长至2,240亿美元。预计2025年我国医药研发投入将达476亿美元，到2030年将达到766亿美元。随着政策、人口、资金红利的推动，预计后期将延续加速增长态势。
医疗服务业务方面，随着人口老龄化加深，医疗服务需求会进一步加大，2023年全国卫生总费用占GDP的比重为7.2%，较2022年上升了0.1%。随着人民健康意识的提高和可支配收入的增加，医疗服务渗透率将持续提升，这将促进医疗服务市场规模的持续增长。2019年国家卫健委等十个部门联合印发《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》，明确社会办医作为医疗领域民营经济的重要形式和医疗服务体系的重要组成部分，公立医疗机构和社会办医分工合作。至2023年末，民营医院入院人次已占医院入院总人次18.3%。随着人口老龄化问题的出现，中国医疗服务供需关系将面临较大错配，公立医疗体系的运转相对复杂，扩张受限，民营医疗的灵活性可以提供更多支持，整体医疗服务供给增长空间仍大。
（二）公司所处发展阶段以及盈利水平和资金需求
健康养老服务业务方面，经过多年持续投入，国内养老业务已成为全国性的企业；海外业务方面，Natali是以色列最大的综合性民营医疗护理服务公司，经过30年的发展，已经形成了成熟的服务标准和一流的服务品质。为抓住国内外市场的增长机遇，国内养老业务将一方面重点打造企业数字化、信息化的核心能力建设，在智能化养老领域需要持续投入研发，实现多元化养老服务和数字化解决方案的有机整合；另一方面需要资金加快布局长护险业务城市，打造长护险业务的内生增长，同时抢抓机遇实现外部并购；国外养老业务方面，Natali需要资金继续落实投资并购战略，通过外延式增长拓展英国等海外市场，对外输出其在以色列的成功经验，实现业务规模的总体增长。
干细胞业务方面，公司主要业务为产业上游的采集和存储，业务区域仅在山东省内。自2020年开始，山东省出生人口大幅下降，给存储业务带来很大挑战。针对目前业务区域单一、主要收入来源集中的业务结构，为保证公司业务的可持续发展，公司加强创新，不断寻求新的增长曲线，探索成人免疫细胞存储业务、大力发展应用业务，探索王牌适应症的建立和大健康业务模型，在生产工艺的创新及优化方面加大投入，科研方面启动IND申报和二类医疗器械申报。同时，公司还将加大与医疗机构、科研院所及干细胞企业的合作，力争在产业的中、下游发展过程中抓住发展机会。
细胞免疫治疗业务方面，世鼎香港下的Dendreon及南京丹瑞将重抓细胞免疫治疗领域发展机遇，为未来业务持续发展所需进行投入。Dendreon将持续对现有产品 PROVENGE在与口服药（包括新型抗雄激素药物）联合使用方面投入研究，通过联合用药加大PROVENGE在市场渗透范围，为公司带来盈利增长点。同时，Dendreon积极开拓细胞治疗领域CDMO业务，依托其FDA认证的细胞工厂及行业领先的工艺开发能力，为第三方提供从临床前研究到商业化生产的全流程服务，包括技术转移、质量控制及规模化生产支持，并从中筛选优质项目为公司管线做储备。南京丹瑞现正在积极在国内开展普列威三期临床研究，目前患者入组已结束，未来在对入组患者的随访跟踪、药品上市申请等工作上有较大资金投入。并且PROVENGE产品在中国成功上市后所需要的配套产能及规划中的CDMO业务的开展都将需要持续的资金投入。
百货零售业务方面，公司作为扎根南京新街口核心商圈的华东地区老牌百货龙头企业，面对消费升级和市场竞争加剧的挑战，正全面推进战略升级。目前，公司已通过焕新一期工程对美食广场、外立面大屏、正大门广场等设施进行升级改造，显著提升了商业价值。现正启动的焕新二期工程：一方面持续深化百货业态升级，基于现有建筑景观资源，运用现代设计理念，对外立面、屋顶花园、内街广场及内部动线进行系统性改造，同时优化业态组合，引入优质品牌资源，全面提升商场形象与顾客体验；另一方面，围绕"打造商旅文体融合的年轻力社交欢聚场"的战略定位，积极拓展酒店业务板块，包括重新接管芜湖金陵大酒店实施自主经营，以及规划在南京中心大厦投资建设特色民国主题酒店，这些战略举措均需要持续的资金投入和运营支持。通过全方位的转型升级，公司将巩固、提升市场领导地位，培育出各新兴业绩增长点，实现业绩持续、稳定增长。
为巩固公司在核心业务上的竞争优势，持续深化公司战略，公司拟留存未分配利润用于市场拓展、研发投入、人才储备、改造升级等方面的投入，这将有利于更好地维护全体股东的长远利益。
（三）公司现金分红水平较低的原因
公司大健康业务所涉及的健康养老、干细胞业务以及细胞免疫治疗行业均处在高速发展阶段，百货零售业务面对消费升级和市场竞争处于转型调整阶段，为了支持大力拓展公司业务空间，上下游产业链以及增加产品服务品种，不断提升行业地位和影响力，公司2024年度利润分配方案主要是从公司当前资金需求与长远战略发展角度考虑，需要留存适量的现金用于保障公司战略规划的顺利实施，有利于公司长期稳健发展。
（四）中小股东参与现金分红决策情况
本次利润分配预案将提交至公司2024年度股东大会审议，并提供网络投票，供中小股东参与并披露中小股东单独计票情况；在股东大会股权登记日前将召开现金分红及业绩说明会，供与中小股东交流。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展，满足公司各业务板块未来业务发展的资金需求，进一步提高盈利能力和抗风险能力，保持企业持续健康发展，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日第十届董事会第十七次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将2024年度利润分配预案提交至公司2024年度股东大会审议。表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）监事会意见
公司于2025年4月28日第十届监事会第四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为，公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
四、风险提示
本次利润分配预案充分考虑了公司2024年度盈利情况、母公司未分配利润结余情况、公司发展阶段及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交至公司2024年度股东大会审议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临2025-007
南京新街口百货商店股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开公司第十届董事会第十七次会议，审议通过了公司《关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案》，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中名国成）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交至公司股东大会审议。具体信息如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020年12月10日
（3）注册地址：北京市东城区建国门大街18号恒基中心一座910
（4）执业资质：由北京市财政局于2021年1月25日颁发会计师事务所执业证书，证书编号：11010375
（5）组织形式：特殊普通合伙
（6）是否曾从事证券服务业务：是
2.人员信息
（1）首席合伙人：郑鲁光。
（2）截至2024年12月31日合伙人数量：71人。
（3）注册会计师人数（截至2024年12月31日）：371人；有120名注册会计师从事过证券服务业务。
（4）从业人员总人数：989人（含CPA人数）。
3.业务规模
（1）2024年度收入总额（经审计）：37,941.19万元
（2）2024年度审计业务收入（经审计）：26,328.79万元
（3）2024年度证券业务收入（经审计）：9,853.66万元
（4）2024年度上市公司审计客户家数：1家
（5）2024年度挂牌公司审计客户家数：208家
（6）2024年度上市公司审计客户前五大主要行业：
■
（7）2024年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
■
（8）2024年度上市公司审计收费：360.00万元
（9）2024年度挂牌公司审计收费：3,500.09万元
（10）本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
4.投资者保护能力
（1）职业风险基金上年度年末数：4,151.12万元
（2）职业责任保险累计赔偿限额：5,000.00万元
中名国成采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为5,000.00万元,相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2024年存在因执业行为的民事诉讼0例，近三年未出现因执业行为产生民事诉讼并承担民事责任的情况。
5.诚信记录
中名国成近三年（2022年至今）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况；从业人员近三年（2022年至今）因执业行为受到监督管理措施2次，涉及人员胡秀芳、陆顺飞。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：李继军，2009年8月17日取得注册会计师执业证书，于2021年12月开始在北京中名国成所执业。具有15年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近三年新三板挂牌公司审计报告29份，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：孔红，2007年4月30日取得注册会计师执业证书，于2024年10月开始在北京中名国成所执业。曾签署新三板挂牌公司审计报告、国有企业发债审计报告10余份，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：苗树东，2002年9月24日取得注册会计师执业证书，2012年开始从事上市公司审计，于2024年2月开始在北京中名国成所执业。近三年签署新三板挂牌公司审计报告1份，复核新三板挂牌公司审计报告36份，具备相应的专业胜任能力。
拟签字项目合伙人：李继军
拟签字注册会计师：孔红
拟项目质量控制复核人：苗树东
项目成员无在其他机构兼职的情况。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
上述拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024年年报审计费为330万元，内部控制审计费为30万元。公司与中名国成依据市场公允合理的定价原则，初步商讨约定本期审计费用金额，拟定2025年度的审计费为330万元，内部控制审计费为30万元。上述本期年度审计费和内部控制审计费较2024年度无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第十届董事会审计委员会已对中名国成的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中名国成在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2024年财务报告及内部控制审计服务工作中，按照中国注册会计师审计准则的相关规定，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。
中名国成具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度审计要求。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会审议情况
公司第十届董事会第十七次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案》，拟同意续聘中名国成为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交至公司2024年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临2025-004
南京新街口百货商店股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议（以下简称会议）于2025年4月28日在南京市紫金山庄以现场表决的方式召开。会议通知于2025年4月18日以邮件通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到11人，实到9人。公司独立董事苏冰先生因公务未能出席本次会议，书面委托独立董事王德瑞先生出席并代为行使表决权。公司董事吴刚先生因公务未能出席本次会议，书面委托公司董事长蔡邕先生出席并代为行使表决权。本次会议由公司董事长蔡邕先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司《2024年度报告及其摘要》
公司年度审计会计师事务所北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。
年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审核通过。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司《2024年度财务决算报告》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司《2024年度利润分配预案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于2024年度利润分配预案的公告》。
本预案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，出具了《南京新百2024年度内部控制评价报告》，并经公司内部控制审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百2024年度内部控制评价报告》《南京新百内部控制审计报告》。
本议案事前已经董事会审计委员会审核通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司《关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案事前已经董事会审计委员会审核通过。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计情况的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计情况的公告》。
该议案涉及关联交易，关联董事袁千惠女士、生德伟先生、吴刚先生依法回避表决。
本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过了公司《2025年第一季度报告》
公司2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的季报全文。
本议案中财务信息已经董事会审计委员会审核通过。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过了公司《关于召开2024年度股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过了公司《2024年度环境、社会及治理报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十二、审议通过了公司《关于董事2025年薪酬考核方案的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会暨提名委员会2025年第一次会议审议通过，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定以下方案：
1、董事（不含独立董事）：在公司执行具体管理职能的董事，根据其在公司执行的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由固定薪酬和绩效奖金构成。固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效奖金按照公司的经营规模、效益、任务考核等情况确定，并根据个人职责、岗位价值及能力确定分配方案。
2、独立董事：独立董事津贴为15万元/年（税前），按年度领取。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交至公司年度股东大会审议。
十三、审议通过了公司《关于高级管理人员2025年薪酬考核方案的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会暨提名委员会2025年第一次会议审议通过，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定以下方案：
高级管理人员：公司的高级管理人员，根据其在公司执行的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由固定薪酬和绩效奖金构成。固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效奖金按照公司的经营规模、效益、任务考核等情况确定，并根据个人职责、岗位价值及能力确定分配方案。
本议案涉及全体高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，兼任高级管理人员的董事回避了表决。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十四、审议通过了公司《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于计提资产减值准备的公告》。
本议案事前已经董事会审计委员会审核通过。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十五、审议通过了公司《对会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百对会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十六、审议通过了公司《关于独立董事独立性情况自查的议案》
经核查独立董事王德瑞、高凤勇、苏冰、王建文的任职经历、个人签署的相关自查文件及其直系亲属和主要社会关系成员，确认报告期内各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。公司独立董事严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十七、审议通过了公司《估值提升计划》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百估值提升计划》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-014
南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年5月13日 (星期二)15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于 2025年5月6日至5月12日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@njxb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况及利润分配方案，公司计划于2025年5月13日15:00-16:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成 果、财务指标和利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年5月13日 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：张轩先生
财务总监：唐志清先生
独立董事：王建文先生
董事会秘书：杨宇鑫先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月13日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月6日至5月12日16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@njxb.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：025-84761643
邮箱：irm@njxb.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2025年4月30日
