公司代码：600533 公司简称：栖霞建设
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司经审计的2024年度归属于母公司所有者的净利润-938,236,314.90元，母公司净利润为-669,500,869.44元，根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营实际情况，为保障未来发展的现金需要，经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中央政府坚持稳中求进工作总基调，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展，得益于中央及时部署出台一揽子增量政策，推动社会信心有效提振、经济明显回升，全年国内生产总值1349084亿元，比上年增长5.0%。
　　2024年12月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为92.78，行业有望出现积极变化，但投资信心仍不足。
　　从销售端来看，新建商品房销售面积97385万㎡，同比下降12.9%，跌幅比1-11月收窄1.4pct，销售降幅连续7个月收窄；新建商品房销售额96750亿元，同比下降17.1%，降幅较1-11月收窄2.1pct。销售端作为止跌回稳的先行指标，降幅收窄在一定程度上体现了行业销售已进入底部区域。2024年末，商品房待售面积75327万平方米，比上年末增长10.6%。其中，住宅待售面积增长16.2%。
　　从投资端来看，2024年，全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%；房地产开发企业房屋施工面积733247万平方米，比上年下降12.7%；房屋新开工面积73893万平方米，下降23.0%；房屋竣工面积73743万平方米，下降27.7%。2024年新开工面积低于新房销售面积，行业库存压力或将在中期迎来回落。
　　2024年，房地产开发企业到位资金107661亿元，比上年下降17.0%。其中，定金及预收款33571亿元，下降23.0%；个人按揭贷款15661亿元，下降27.9%。销售回款的边际改善带来开发资金降幅整体较1-11月收窄，同时，“白名单”融资对接机制取得了积极效果。
　　从供给端来看，在自然资源部“以房定地”的要求下，2024年，土地市场供需两端延续缩量态势，溢价率低位徘徊。根据中指研究院数据，2024年，300城住宅用地出让金达2.08万亿元，同比下降27.81%；成交楼面均价为5443元/平方米，同比下跌5.91%；平均溢价率为4.29%，较2023年同期下降0.35个百分点。
　　从政策端来看，2024年上半年，房地产政策延续宽松主基调，央行、金监总局等部门持续推出多项金融举措，下调LPR基点、降低最低首付比，取消商业贷款利率下限、下调公积金贷款利率等，旨在降低购房门槛、减轻居民按揭负担。下半年，政策力度和频次均显著增强，特别是9月 26日中央政治局会议提出“用好国债和地方政府专项债；实施有力度的降息；房地产止跌回稳，商品房控增量、优存量、提质量，盘活闲置地；调整限购政策，完善土地、财税等”，政策从央行的全面托举，到政治局会议定调“止跌回稳”， “托举并用”明确了房地产发展方向，有效提升了市场预期。2024年12月，中央经济工作会议提出“明年实施更加积极财政政策，适度宽松货币政策，持续用力推动房地产市场止跌回稳”。全年中央稳地产政策力度空前，全面减负效果明显，基本达到了稳市场、扩融资、防风险等目标。
　　公司拥有国家一级房地产开发资质，主要从事房地产开发经营、租赁及物业管理业务，致力于住宅产品的开发建设。公司项目所在地为南京、苏州、无锡三个城市，开发建设了包括多项国家示范工程在内的优秀住宅小区。公司持续推进以房地产为主业、同时谋求向产业链上下游领域寻找投资机会，力求积极稳妥地壮大公司实力，实现可持续发展的战略。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度，公司营业收入为21.18亿元，同比减少55.59%；归属于母公司所有者的净利润为-9.38亿元。
　　截至报告期末，公司货币资金为17.11亿元，公司短期借款和一年内到期的非流动负债为34.88亿元。
　　截至报告期末，公司总资产为232.92亿元，归属于母公司所有者权益为32.42亿元，存货为175.88亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-015
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《聘任高级管理人员的议案》。
　　经总裁提名，董事会决定聘任刘瑞先生、束志峰先生为总裁助理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
　　公司董事会提名和薪酬委员会审阅了总裁助理候选人的个人履历等相关资料，认为拟聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在法律、法规和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任刘瑞先生、束志峰先生为公司总裁助理。
　　刘瑞先生、束志峰先生简历详见附件。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　附件：简历
　　刘瑞先生，中国国籍，中共党员，1980年10月出生，硕士，高级工程师，一级注册建造师。现任南京栖霞建设股份有限公司工程总监；南京栖霞建设工程有限公司董事,南京汇科建设有限公司监事；南京市城市建设立功竞赛先进个人。曾任南京栖霞建设股份有限公司工程部总经理等职务。
　　束志峰先生，中国国籍，中共党员，1976年11月出生，学士，高级工程师。现任栖霞建设股份有限公司成本管理总监，无锡新硕置业有限公司副总经理。曾任栖霞建设股份有限公司成本管理部总经理，苏州卓辰置业有限公司工程部经理、副总经理等职务。
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-014
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第二次会议审议通过了本次估值提升计划的议案。
　　● 估值提升计划概述：公司估值提升计划拟围绕生产经营、并购重组、现金分红、信息披露、股东增持、投资者关系管理等方面开展估值提升工作，提升公司投资价值和股东回报能力，以增强投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第210号一一市值管理》要求，并积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定了本次估值提升计划暨提质增效重回报行动方案。具体内容如下：
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，其中，2024年1月1日至2024年4月30日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为4.26元/股；2024年5月1日至2024年12月31日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为3.96元/股。公司属于应当制定估值提升计划的情形。
　　（二）审议程序
　　2025年4月28日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了公司《估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》。该议案无需提交股东大会审议。
　　二、估值提升计划暨行动方案的具体内容
　　（一）聚焦主业，提升盈利能力
　　公司拥有国家一级房地产开发资质，主要从事房地产开发经营、租赁及物业管理业务，致力于住宅产品的开发建设。2025年，公司将依托上市公司自身优势，坚持战略发展方向，聚焦房地产开发主业，以高质量发展为主线，制定更加灵活的销售政策和价格策略，全力以赴开展存量去化，加快销售回款；提升运营管理水平，筑牢成本管控底线，严防资金风险，提高资金使用效率；加大产品创新力度，提高产品品质，严控产品质量，不断提升公司经营业绩，扩大公司收入，提高利润水平。
　　（二）探索并购重组，培育新的利润增长点
　　公司始终坚定实施“一业为主，多元发展”战略，持续推进以房地产为主业、同时谋求向产业链上下游领域寻找投资机会的发展战略，谨慎防范风险，坚持稳中求进。随着我国经济进入高质量发展阶段，监管层积极鼓励企业通过并购重组优化资源配置，提升产业集中度，推动产业链升级，有效激发了并购重组市场活力。结合公司实际情况，公司将深入探索互惠互利、强强联合的并购重组机遇，增强公司工程建设管理和物业两大板块的竞争力，使产业链上下游资产相互发挥协同效应，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。
　　（三）倡导现金分红，注重股东回报
　　公司始终重视与股东共享公司发展成果，在保证公司持续、健康、稳定发展的基础上，始终坚持对投资者的现金分红回报，自2002年上市以来，公司连续20年累计现金分红20.5555亿元。未来，公司将统筹经营发展与股东回报的动态平衡，结合行业发展、自身经营需要和盈利水平以及重大资金支出安排等因素，努力提升股东回报水平，与股东共享公司发展成果。
　　（四）推动控股股东增持，持续维护市值稳定
　　公司将加强与控股股东南京栖霞建设集团有限责任公司（以下简称“栖霞集团”）的沟通联系，积极推动栖霞集团在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，通过自有资金或回购增持贷款资金增持公司股份，提振投资者信心，推动市值与公司内在价值相匹配，以吸引更多长期战略投资者，优化股东结构，为公司未来发展创造更加稳定的资本市场环境。
　　（五）构建多层次沟通渠道，提升投资者关系管理水平
　　公司始终高度重视与投资者的交流沟通，通过多种形式与投资者就公司所处行业、发展战略、业务经营等方面进行深入交流，听取投资者建议。公司在定期报告后常态化地组织召开业绩说明会，深入展示公司经营成果；通过股东大会、投资者邮箱、投资者热线及接待投资者来访等多种途径，促进公司与投资者建立长期、稳定、信赖的关系，提升投资者对公司投资价值的认同感。
　　（六）提升信息披露质量，有效传递公司价值
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，切实做到公司重大事项应披尽披，强调信息披露的针对性、可读性和有效性，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权。2025年，公司将继续优化信息披露中的房地产行业特点，充分披露有利于投资者做出理性价值判断和投资决策所必需的内容，切实有效地提升公司信息披露质量，有效传递公司价值。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　公司董事会认为，上述计划充分考虑了公司实际经营情况和发展战略，注重长期价值创造和投资者利益，能够稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。
　　四、评估安排
　　公司属于长期破净公司时，将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将在董事会审议通过后披露。
　　公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。
　　五、风险提示
　　本估值提升计划暨行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-013
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会计政策变更不会对南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　2024年12月，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“第18号解释”）的有关规定，对“不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规范说明，自印发之日起施行。公司根据通知要求对相关会计政策进行变更。
　　2025年4月28日，公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
　　（一）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（二）变更后采用的会计政策及变更日期
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的“第18号解释”的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　执行本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、监事会关于会计政策变更的意见
　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的有关规定进行的合理变更和调整，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
　　四、审计委员会关于会计政策变更的意见
　　审计委员会认为：执行本次会计政策变更是公司根据上述文件的要求进行的合理变更，符合相关法律法规规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更，并同意提交董事会审议。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-012
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年4月28日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
　　董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备的情况
　　为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产
　　价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存货等各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司决定计提资产减值准备103,502.06万元。
　　二、计提资产减值准备的具体情况说明
　　鉴于公司资产负债表日的存货采用成本与可变现净值孰低计量，2024 年末，综合考虑公司项目所在地的市场现状、产品结构和销售情况等因素，经测算，公司对南京星叶欢乐花园计提资产减值准备43,764.68万元，对南京枫情玥府计提资产减值准备27,691.98万元，对南京燕尚玥府计提资产减值准备23,399.89万元，对南京瑜憬尚府计提资产减值准备1,555.70万元，对无锡天樾雅苑计提资产减值准备7,089.81万元。
　　三、本次计提存货跌价准备对公司财务状况及经营成果的影响
　　2024 年度公司计提资产减值准备103,502.06万元，将导致公司本期合并财务报表利润总额减少103,502.06万元。本次计提资产减值准备已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。
　　四、履行的审议程序
　　公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会、董事会、监事会分别发表了意见。本议案尚需提交股东大会审议。
　　1、审计委员会意见
　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，遵循并符合了《企业会计
　　准则》和公司会计政策等相关规定。计提资产减值准备后，能够客观、公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值和2024年度的经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司资产减值准备计提事项，并同意将该议案提交董事会审议。
　　2、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次资产减值准备计提事项。
　　3、监事会意见
　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次资产减值准备计提事项。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-010
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　● 被担保人名称：南京星悦房地产开发有限公司、南京星邺房地产开发有限公司、无锡新硕置业有限公司、南京栖霞建设工程有限公司、南京星燕房地产开发有限公司、苏州卓辰置业有限公司、无锡锡山栖霞建设有限公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：提供担保的总授权额度不超过人民币32.60亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的授权额度不超过人民币29.30亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的授权额度不超过人民币3.30亿元；截至2025年4月28日，本公司实际为上述公司提供的担保余额25.768亿元。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 该议案尚需提交股东大会审议。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为支持子公司的日常经营和业务发展，公司拟在2025年度为合并报表范围内的各级子公司提供不超过32.60亿元的担保授权额度，其中：为资产负债率70%以上的子公司提供担保的授权额度不超过人民币29.30亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的授权额度不超过人民币3.30亿元。
　　（二）本担保事项履行的内部决策程序
　　2025年4月28日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。授权有效期自2024年年度股东大会通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　（三）具体授权担保额度如下：
　　■
　　其中：为南京栖霞建设工程有限公司（以下简称“栖霞建工”）、南京星燕房地产开发有限公司（以下简称“南京星燕”）提供的担保在本公司所持有的股权比例范围内，栖霞建工、南京星燕的其他股东均按照其所持有的股权比例提供担保。
　　二、被担保人基本情况及财务状况
　　（一）基本情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（二）2024年度的财务状况（经审计）
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：①被担保人的项目开发和销售情况详见公司2024年年度报告。
　　②苏州卓辰可售开发产品较少，利息费用和投资性房地产摊销金额较大，未实现盈利。
　　③截至2024年12月31日，南京星叶翰锦院、南京星叶云汇府、南京星叶栖悦湾、南京燕尚玥府处于在建状态，尚未竣工交付。
　　④2023年度和2024年度，无锡天樾雅苑计提资产减值准备的金额合计为98,346,475.00元。
　　三、担保协议的主要内容
　　相关担保协议尚未签署，具体担保金额和条款以被担保方与银行等金融机构签订的借款合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。
　　四、董事会意见
　　董事会认为，被担保方均为合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有充分的
　　控制力，能够对其进行有效监控与管理，整体风险可控。
　　被担保方向银行等金融机构申请借款用于日常经营和业务发展，公司为其提供担保，有利于公司控制融资成本，提高经营效率，提升盈利能力，符合公司实际经营情况和整体发展战略，符合公司及全体股东的利益。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年4月28日，本公司的对外担保总额为32.986亿元人民币，占公司最近经审计净资产的97.34%，其中：为控股股东及其关联人提供担保的总额为6.63亿元人民币，为本公司的控股子公司提供的担保总额为25.768亿元人民币，为参股公司南京星发房地产开发有限公司提供的担保为0.588亿元人民币，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
　　六、备查文件
　　公司第九届董事会第二次会议决议
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-008
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
　　2025年4月28日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议，审议并通过了《支付2024年度会计师事务所报酬及2025年度续聘的议案》：公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡” ）为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年11月4日（天衡前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所）
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
　　首席合伙人：郭澳
　　2.人员信息
　　截至2024年12月31日，合伙人85人，注册会计师人数386人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数227人。
　　3.业务规模
　　最近一年（ 2024年度）经审计的收入总额：52,937.55万元
　　最近一年审计业务收入：46,009.42万元
　　最近一年证券业务收入：15,518.61万元
　　上年度（2023年度）上市公司审计客户家数：95家
　　上年度上市公司审计客户主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。
　　上年度上市公司审计收费总额：9,271.16万元
　　上年度同行业上市公司审计客户：1家
　　4.投资者保护能力
　　截至2024年末，天衡已计提职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
　　5.独立性和诚信记录
　　天衡近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律处分1次（涉及2人）。
　　（二）项目成员信息
　　1.人员信息
　　■
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　各年度审计报酬均在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上，按照市场公允合理的定价原则，由天衡与公司协商确定。
　　参考上述定价原则，公司 2024年度的审计费用为人民币74 万元，其中财务审计费用62万元，内部控制审计费用12 万元，比2023年度的财务审计和内部控制审计报酬减少6万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员审查意见
　　公司董事会审计委员会对天衡的执业情况进行了充分了解，并对其2024年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。
　　2025年4月17日，公司董事会审计委员会对续聘会计师事务所发表书面审核意见，同意续聘天衡为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
　　公司第九届董事会第二次会议审议通过了《支付2024年度会计师事务所报酬及2025年度续聘的议案》：续聘天衡为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-007
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经审计的2024年度归属于母公司所有者的净利润-938,236,314.90元，母公司净利润为 -669,500,869.44元，母公司可供分配利润为741,389,799.93 元。
　　经第九届董事会第二次会议决议，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、 2024年度不进行利润分配的情况说明
　　《公司章程》中对现金分红的规定如下：“公司现金分红的具体条件为：年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值（按母公司报表口径），且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。
　　2024年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营实际情况，为保障未来发展的现金需要，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会的审议情况
　　2025年4月28日，公司召开第九届董事会第二次会议审议并通过了《2024年度利润分配方案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月28日，公司召开第九届监事会第二次会议审议并通过了《2024年度利润分配方案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为：该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-011
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：公司拟投资购买的理财产品为安全性高、流动性好、有预期收益的理财产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等）。
　　● 投资金额：总金额不超过人民币1亿元，自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在授权额度内可以滚动使用。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过。
　　● 特别风险提示：公司本次投资品种安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除所投标的受到市场波动的影响，存在一定的投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高闲置资金使用效率，在确保资金安全、保证日常业务正常开展的前提下，公司及控股子公司拟以闲置自有资金购买理财产品。
　　（二）投资金额
　　公司及控股子公司拟使用额度不超过1亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，该额度可循环使用。
　　（三）资金来源
　　公司及控股子公司的自有资金。
　　（四）投资方式
　　为更好地控制风险，公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、有预期收益的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
　　（五）投资期限
　　本次董事会审议通过之日起12个月内。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　三、投资风险及风控措施
　　公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好、有预期收益的产品，但金融市场受宏观经济环境的影响较大，不排除所投标的受到市场波动的影响，存在一定的投资风险。公司将依据对经济形势以及金融市场的分析判断择时择量购买理财产品，实际收益存在一定的不确定性。
　　公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。董事会审计委员会在公司内部定期审计的基础上，进行不定期检查，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
　　四、对公司的影响
　　公司本次使用闲置自有资金投资风险性低、流动性好、安全性高、期限不超过12 个月的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常开展，将提高资金使用效率、获得一定的投资收益，符合全体股东利益。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-009
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　2025年日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
　　● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本
　　期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年，公司拟继续从关联方南京星叶门窗有限公司、南京星叶建材有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司、江苏成品家生活家居股份有限公司购买塑钢门窗、铝合金门窗、涂料、保温材料、墙地砖、地板、石材、户内门等建筑材料和室内装修材料；聘请关联方南京东方建设监理有限公司为本公司提供工程监理业务，聘请关联方南京星叶房地产营销有限公司（或其全资子公司南京栖云置业顾问有限公司）为本公司提供营销代理业务；公司的控股子公司南京栖霞建设工程有限公司向关联方南京枫林置业有限公司提供建筑施工服务。
　　2025年4月28日，公司第九届董事会第二次会议审议了《关于2025年日常关联交易的议案》，会议应到董事7名，实到董事7名，关联董事江劲松先生、范广忠先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经独立董事专门会议审议，独立董事一致表决通过，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。
　　该议案尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　币种：人民币 单位：万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易
　　1、预计金额和类别
　　币种：人民币 单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、关联方基本情况
　　币种：人民币 单位：万元
　　■
　　2、2024年度的主要财务数据（未经审计）
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3、关联关系
　　本公司的控股股东为南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”），持有公司股份360,850,600股，占公司总股本的34.37％。
　　■
　　4、关联方履约能力
　　以上关联方财务状况良好，将能够履行与公司达成的各项协议，因此，公司认为不存在履约风险。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　■
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　■
　　五、独立董事专门会议意见
　　日常关联交易属于正常经营行为，是在公平、互利的基础上进行的，定价公
　　平合理，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
　　特此公告
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-006
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　第九届监事会第二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京栖霞建设股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于2025年4月17日发出，会议于2025年4月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，监事会成员3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议审议并通过了以下议案：
　　一、2024年度监事会工作报告
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、2024年度财务决算报告
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、对2024年年度报告及摘要的书面审核意见
　　1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　监事会保证公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、关于会计政策变更的议案
　　2024年12月，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第18号》 (财会〔2024〕24号)的通知，就“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规范说明，自印发之日起施行。根据通知要求，公司对相关会计政策进行变更。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、关于计提资产减值准备的议案
　　公司按照《企业会计准则》和会计政策等有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次资产减值准备计提事项。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、2024年度利润分配方案
　　为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、2024年度内部控制评价报告
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、2024年度内部控制审计报告
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、2024年度企业公民报告
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
　　公司本次运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等），是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十一、对公司2025年第一季度报告的书面审核意见
　　1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在出具本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　监事会保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司监事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-005
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　第九届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2025年4月17日以电子传递方式发出，会议于2025年4月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议审议并通过了以下议案：
　　一、2024年度总裁工作报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、2024年度董事会工作报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东大会审议。
　　三、2024年度财务决算报告
　　内容详见《2024年年度报告》第十节经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东大会审议。
　　四、2024年度利润分配方案
　　为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　内容详见《栖霞建设2024年度拟不进行利润分配的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东大会审议。
　　五、关于支付2024年度会计师事务所报酬及2025年度续聘的议案
　　公司（含控股子公司）支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的财务审计费用62万元，内部控制审计费用12万元。续聘该所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　内容详见《栖霞建设关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东大会审议。
　　六、2024年年度报告及年度报告摘要
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东大会审议。
　　七、2024年度内部控制评价报告
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、2024年度内部控制审计报告
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、2024年度企业公民报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十、2024年度董事会审计委员会履职报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十一、关于2025年日常关联交易的议案
　　内容详见《栖霞建设2025年日常关联交易公告》。
　　本议案已由公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致表决通过，并同意提交董事会审议。
　　关联董事江劲松先生、范广忠先生回避表决，出席会议有效表决权数为5票。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东大会审议。
　　十二、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
　　内容详见《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东大会审议。
　　十三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
　　内容详见《栖霞建设关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十四、关于计提资产减值准备的议案
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　内容详见《栖霞建设关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东大会审议。
　　十五、关于会计政策变更的议案
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　内容详见《栖霞建设关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十六、关于公司独立董事2024年度薪酬分配方案的议案
　　具体金额详见《2024年年度报告》。
　　独立董事沈坤荣先生、杨东涛女士、张秀莲女士回避表决，出席会议有效表决权数为4票。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案需提请公司股东大会审议。
　　十七、估值提升计划暨提质增效重回报行动方案
　　内容详见《栖霞建设关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十八、关于制定《舆情管理制度》的议案
　　内容详见《栖霞建设舆情管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十九、2024年第一季度报告
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十、关于聘任高级管理人员的议案
　　本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　内容详见《栖霞建设关于聘任高级管理人员的公告》。
　　二十一、关于召开2024年年度股东大会的议案
　　公司将于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议第二项至第六项、第十一项、第十二项、第十四项、第十六项议案。
　　具体事项详见《栖霞建设关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2025-016
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月29日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月29日 14点30 分
　　召开地点：南京市仙林大道99号星叶广场
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月29日
　　至2025年5月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　非审议事项：听取独立董事《2024年度述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。相关公告于2025年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7
　　应回避表决的关联股东名称：南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(一)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、 登记方式
　　（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
　　（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
　　（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。
　　2、 登记时间：2025年5月28日（上午8：30一11：30，下午2：00一5：00）
　　3、 登记地点：公司证券投资部
　　4、 授权委托书详见附件1
　　六、其他事项
　　1、联系地址：南京市栖霞区仙林大道99号星叶广场公司证券投资部
　　2、联系电话：025-85600533
　　3、联 系 人： 徐向峰 陈析微
　　4、邮箱：invest@chixia.com
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南京栖霞建设股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。