公司代码：600886 公司简称：国投电力
　　第一节 重要提示
　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3公司全体董事出席董事会会议。
　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公司第十二届董事会第四十二次会议审议通过的2024年度利润分配预案：公司董事会建议以总股本8,004,494,262股为基数，每股派发现金红利0.4565元（含税），派发2024年度现金股利共计人民币3,654,051,630.60元，约占公司当年归属于上市公司股东净利润的55%。
　　第二节 公司基本情况
　　1公司简介
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　　■
　　2报告期公司主要业务简介
　　2024年，电力行业认真贯彻习近平总书记关于能源电力的重要讲话和重要指示批示精神，以及“四个革命、一个合作”能源安全新战略，落实党中央、国务院决策部署，统筹做好保供电、促转型、稳投资、优服务等各项工作，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。
　　根据中国电力企业联合会报告，2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比上年提高0.1个百分点。分季度看：各季度全国全社会用电量同比分别增长9.8%、6.5%、7.6%和3.6%。一季度受低温、闰年以及上年同期低基数等多因素叠加影响，用电量增速接近两位数；四季度受暖冬因素以及上年同期高基数因素等叠加影响，用电量增速比三季度放缓。分产业看：2024年，包括第一、二、三产在内的全国全行业用电量8.36万亿千瓦时，同比增长6.2%。2024年全国电力消费系列指数中的全行业用电指数为129.5，全行业用电量比2020年基期（以2020年基期为100，下同）增长了29.5%，“十四五”以来年均增长6.7%。国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升，拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。分区域看：全国所有省份用电量均为正增长，西部地区用电增速领先。2024年，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长6.8%、6.9%、7.5%和2.5%。2024年全国所有省份全社会用电量均为正增长。其中，西藏（13.9%）、安徽（11.9%）、重庆（11.0%）、云南（11.0%）、新疆（10.8%）5个省份全社会用电量增速超过10%；浙江、湖北、江苏3个省份全社会用电量增速位于8%～10%。
　　2024年，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过《中华人民共和国能源法》，规定优化能源供应结构，积极推动能源清洁低碳发展，加快构建新型电力系统。截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。2024年全国电力供应系列指数中的非化石能源发电装机规模指数为198.0，“十四五”以来非化石能源发电装机规模累计增长了98.0%，年均增长18.6%；2024年化石能源发电装机规模指数为115.0，“十四五”以来化石能源发电装机规模累计增长15.0%，年均增长3.6%，累计增速低于同期非化石能源发电装机增速83.0个百分点。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。
　　截至2024年底，新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。全国全口径火电装机14.4亿千瓦，其中，煤电11.9亿千瓦、同比增长2.6%，煤电占总发电装机容量的比重为35.7%，同比降低4.2个百分点；非化石能源发电装机容量19.5亿千瓦，同比增长23.8%，占总装机容量比重为58.2%，比上年底提高4.3个百分点。分类型看，水电4.4亿千瓦，其中抽水蓄能5869万千瓦；核电6083万千瓦；并网风电5.2亿千瓦；并网太阳能发电8.9亿千瓦，同比增长45.2%。2024年，全国新增发电装机容量4.3亿千瓦，再创历史新高，其中风电和太阳能发电全年合计新增装机3.6亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到82.6%。
　　非化石能源发电量增量占总发电量增量的比重超过八成，煤电充分发挥了基础保障性和系统调节性作用。2024年，全国规模以上电厂火电、水电、核电、风电、太阳能发电量同比分别增长1.5%、10.7%、2.7%、11.1%和28.2%。2024年，全口径煤电发电量占总发电量比重为54.8%，比上年降低3.0个百分点。2024年，全国全口径非化石能源发电量同比增长15.4%，全口径非化石能源发电量同比增量占总发电量增量的比重达到84.2%。
　　2024年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3442小时，同比降低157小时。分类型看，水电3349小时，同比提高219小时；其中，常规水电3683小时，同比提高272小时；抽水蓄能1217小时，同比提高40小时。火电4400小时，同比降低76小时；其中，煤电4628小时，同比降低62小时；气电2363小时，同比降低162小时。核电7683小时，同比提高13小时。并网风电2127小时，同比降低107小时。并网太阳能发电1211小时，同比降低81小时。风电和太阳能发电设备利用小时同比下降，一方面是资源方面原因，2024年全国平均风速、全国水平面辐照量均同比下降；另一方面是部分地区风电和太阳能发电利用率同比下降。
　　党的二十届三中全会明确要求深化能源体制机制改革，建设全国统一电力市场。国家发展改革委、国家能源局相继发布《新型电力系统建设行动方案（2024-2027年）》《电力系统调节能力提升专项实施方案（2025-2027年）》及《电力市场运行基本规则》等重要政策文件，标志着我国新型电力系统建设和电力市场一体化进程不断深化，政策导向更加明确，监管要求持续强化。2024年，跨省和跨区输送电量较快增长，全国完成跨区输送电量9247亿千瓦时，同比增长9.0%；全国完成跨省输送电量2.0万亿千瓦时，同比增长7.1%。
　　（1）公司主要业务
　　公司经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。
　　以新能源为主的清洁能源投资开发为公司业务增长的主要着力点。公司在水电、火电、风电、光伏等方面均有相关部署，同时也积极探索清洁能源相关新业态、新模式。
　　（2）公司经营模式
　　通过股权投资方式，主要从事各类型能源电力项目的开发、建设和运营。
　　（3）公司市场地位
　　从装机结构来看，公司是一家以清洁能源为主、水火风光并济的综合型电力上市公司，水电控股装机为2,130万千瓦，为国内第三大水电装机规模的上市公司，在同行业公司中处于领先地位。公司大力开拓清洁能源业务，截至2024年底，清洁能源装机占比已提升至70.42%。
　　从业务分布来看，公司是一家国内业务为主、海外稳步开拓的电力上市公司，境内业务主要分布在四川、云南、甘肃、福建、广西、天津、贵州、青海、宁夏、新疆、海南、湖南、陕西、江苏、浙江、河北、辽宁、湖北、西藏、山西、内蒙古、安徽、江西等省区。
　　与其他的同行业公司对比，公司的主要优势在于盈利能力强，在市场竞争加剧、节能环保压力大的背景下，公司以清洁能源为主的能源结构优势明显，经济效益与社会效益突出，旗下各项目资产质量高，抗风险能力强，公司业绩变化符合行业发展状况。
　　3公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司实现营业收入578.19亿元，同比增长1.95%；营业成本361.50亿元，同比降低0.27%。截至2024年12月31日，公司总资产2,965.37亿元，较上期期末增加191.74亿元；总负债1,874.63亿元，较上期期末增加122.17亿元。报告期末资产负债率63.22%，较上期期末增加0.04个百分点，归属于上市公司股东的净资产619.87亿元，较上期期末增长4.94%。
　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-023
　　国投电力控股股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股派发现金红利0.4565元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司未分配利润为人民币33,272,652,077.58元。经公司第十二届董事会第四十二次会议审议通过，公司2024年度利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4565元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本8,004,494,262股，以此计算合计拟派发现金红利3,654,051,630.60元（含税），约占2024年度归属于上市公司股东净利润的55%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、本次利润分配方案未触及其他风险警示情形
　　■
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第四十二次会议审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月28日召开第十二届监事会第二十次会议审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　国投电力控股股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-021
　　国投电力控股股份有限公司
　　第十二届董事会第四十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十二次会议于2025年4月18日以邮件方式发出通知，2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》
　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于2024年年度报告的议案》
　　该报告及其摘要同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（四）审议通过了《关于审议〈2024年环境、社会与治理报告〉及年度ESG目标的议案》
　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　本议案已经公司环境、社会与治理委员会审议通过。
　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（五）审议通过了《关于审议〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（六）审议通过了《关于审议〈内部审计、投资后评价2024年度工作总结及2025年度工作计划〉的议案》
　　公司对2024年度内部审计及投资后评价工作完成情况进行了总结，并对2025年度工作计划提出初步安排，董事会同意据此形成的《内部审计、投资后评价2024年度工作总结及2025年度工作计划》。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（七）审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（八）审议通过了《关于审议2024年度财务决算报告的议案》
　　本议案已经公司审计委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（九）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（十）审议通过了《关于审议2025年度经营计划的议案》
　　本议案已经公司战略委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（十一）审议通过了《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》
　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（十二）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》
　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事郭绪元、张雷回避表决。
　　（十三）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》
　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事郭绪元、张雷回避表决。
　　（十四）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（十五）审议通过了《关于制订〈市值管理制度〉的议案》
　　公司根据中国证券监督管理委员会2024年11月新发布的《上市公司监管指引第10号一一市值管理》并结合公司实际情况，制订了《国投电力控股股份有限公司市值管理制度》，进一步明确市值管理的目的与基本原则、管理机构与职责、管理主要方式、监测预警机制和应对措施等。
　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（十六）审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
　　具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-024）。
　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（十七）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。
　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本次会议同时听取三位独立董事分别提交的《2024年度独立董事述职报告》。三份报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　特此公告。
　　国投电力控股股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-022
　　国投电力控股股份有限公司
　　第十二届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会第二十次会议于2025年4月18日以邮件方式发出通知，2025年4月28日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曲立新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于2024年年度报告的议案》
　　该报告及其摘要同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于审议〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（四）审议通过了《关于审议〈内部审计、投资后评价2024年度工作总结及2025年度工作计划〉的议案》
　　公司对2024年度内部审计及投资后评价工作完成情况进行了总结，并对2025年度工作计划提出初步安排，监事会同意据此形成的《内部审计、投资后评价2024年度工作总结及2025年度工作计划》。
　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（五）审议通过了《关于审议2024年度财务决算报告的议案》
　　本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（六）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（七）审议通过了《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》
　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（八）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》
　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（九）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》
　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（十）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（十一）审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
　　具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-024）。
　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（十二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。
　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　国投电力控股股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-024
　　国投电力控股股份有限公司
　　关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）本次使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为46,847.64万元人民币，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意国投电力控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕141号），公司向特定发行对象发行新股，募集资金用于孟底沟水电站项目、卡拉水电站项目。本次实际发行550,314,465股，确定的每股发行价为人民币12.72元。本次共募集资金人民币6,999,999,994.80元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币1,934,258.93元后，实际募集资金净额为人民币6,998,065,735.87元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第ZG10021号验资报告。
　　公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐人中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《国投电力控股股份有限公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金投资计划，公司扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额将全部用于以下项目：
　　单位：亿元
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　　在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
　　三、自筹资金预先投入募投项目情况
　　本次拟使用募集资金置换截至2025年3月3日预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币46,800.00万元。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　四、自筹资金预先支付发行费用情况
　　截至2025年3月3日止，公司已用自筹资金支付发行登记费用金额50.50万元（含增值税），抵减对应增值税进项税额2.86万元，抵减后已用自筹资金预先支付发行登记费用金额为47.64万元（不含增值税）。公司拟使用募集资金47.64万元置换前述已用自筹资金预先支付的发行登记费用。
　　五、本次募集资金置换履行的审议程序
　　2025年4月28日，公司第十二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
　　公司本次使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
　　六、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　2025年4月28日，公司第十二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为：本次募集资金置换符合公司发展的需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为，并且符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
　　（二）会计师事务所意见
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZG11718号），认为公司管理层编制的《国投电力控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年3月3日止以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的实际情况。
　　（三）保荐人意见
　　中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司作为公司保荐人，认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，监事会发表明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。本次募集资金置换符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规及规范性文件的规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项无异议。
　　特此公告。
　　国投电力控股股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-025
　　国投电力控股股份有限公司关于使用部分
　　暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理的投资种类：国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。
　　● 现金管理的额度和期限：公司拟使用最高额度不超过人民币50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度范围内，公司可以循环滚动使用该资金。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第四十二次会议、第十二届监事会第二十次会议，审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
　　● 特别风险提示：尽管公司募集资金选择低风险、满足保本要求的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化情况适时、适量地介入，但不排除该项投资产品受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意国投电力控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕141号），公司向特定发行对象发行新股，募集资金用于孟底沟水电站项目、卡拉水电站项目。本次实际发行550,314,465股，确定的每股发行价为人民币12.72元。本次共募集资金人民币6,999,999,994.80元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币1,934,258.93元后，实际募集资金净额为人民币6,998,065,735.87元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第ZG10021号验资报告。
　　公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐人中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　根据《国投电力控股股份有限公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金投资计划，公司扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额将全部用于以下项目：
　　单位：亿元
　　■
　　在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　结合募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，公司将在确保不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资额度及投资期限
　　公司根据募集资金投资项目的资金使用进度安排，将部分暂时闲置募集资金分笔进行现金管理，使用最高额度不超过人民币50亿元，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围和使用期限内，资金可以循环滚动使用。
　　（三）投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金向募集资金监管银行购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　（四）实施方式
　　在上述期限和额度内授权公司管理层行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司使用部分暂时闲置募集资金现金管理不构成关联交易。
　　（五）信息披露
　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
　　（六）现金管理收益的分配
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将募集资金归还至募集资金专户。
　　四、对公司日常经营的影响
　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。
　　五、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2、公司财务部门将建立台账对现金管理情况进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　3、公司监事会、独立董事、审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将按照上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
　　六、履行的审议程序
　　公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第四十二次会议、第十二届监事会第二十次会议，审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
　　七、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　公司监事会认为：公司本次使用募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此同意该项议案。
　　综上，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
　　（二）保荐人意见
　　经核查，保荐人认为，公司本次使用募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序；本次使用募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《募集资金专户监管协议》等相关规定；本次使用的募集资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
　　综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　国投电力控股股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-026
　　国投电力控股股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引的规定，国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到位时间
　　根据中国证券监督管理委员会于2019年10月29日出具的《关于核准国投电力控股股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可〔2019〕2003号文）及相关境内外监管机构的核准，中国证券监督管理委员会核准公司发行不超过67,860,233份全球存托凭证（以下简称GDR），按照公司确定的转换比例计算，对应新增A股基础股票不超过678,602,334股。首次募集发行的GDR数量为16,350,000份，发行价格为每份GDR12.27美元，募集资金为2.006亿美元；此外，公司行使超额配售权，超额配售了1,635,000份GDR，募集资金为2,006.15万美元，合计募集资金总额为2.2068亿美元。
　　2020年10月22日首次发行GDR募集资金到账金额19,832.75万美元，2020年11月19日发行超额配售GDR募集资金到账金额1,983.27万美元。
　　（二）募集资金以前年度使用金额
　　募集资金以前年度已使用210,080,000.00美元，其中147,080,000.00美元用于募投项目支出，63,000,000.00美元用于偿还借款。
　　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
　　截至2024年12月31日，公司累计已使用GDR募集资金210,080,000.00美元，尚未使用募集资金余额5,696,518.33美元。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督进行了规定。公司严格执行《募集资金管理制度》，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
　　根据《募集资金管理制度》，本公司对GDR项目募集资金实行专户存储。本公司已在工商银行股份有限公司南礼士路支行和伦敦分行开立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：
　　单位：美元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募投项目的资金使用情况
　　公司发行GDR募集的资金用于公司的海外可再生能源业务。截至2024年12月31日公司已使用募集资金占募集资金净额的96.30%，剩余募集资金将用于公司的海外可再生能源业务。募集资金使用情况详见附表《境外公开发行GDR项目募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　国投电力控股股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附表：境外公开发行GDR项目募集资金使用情况对照表（单位：美元）
　　■