公司代码：600491 公司简称：龙元建设
龙元建设集团股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
2024 年，我国经济展现出稳健的发展态势，国内生产总值（GDP）达到 134.91 万亿元，实现了同比 5.0% 的增长。从季度数据来看，经济增长呈现出阶段性的特点，四个季度的 GDP 同比增长率分别为 5.3%、4.7%、4.6% 和 5.4%。从数据可以看出国民经济运行保持了总体平稳的良好态势，在稳定中不断进取，高质量发展的步伐坚实有力，为中国式现代化建设奠定了更为坚实的基础。然而，当前经济发展仍面临着诸多复杂的挑战。国际形势的不断变化，外部环境的不确定性显著增加，对国内经济的不利影响逐渐加深。与此同时，国内市场需求有待进一步释放，部分企业在生产经营过程中面临着较大的压力。
建筑施工行业
2024年，全国建筑业完成产值约为32.65万亿元，同比增长约3.85%，分省份看，江苏省建筑企业完成产值4.48万亿元，位列第一；广东省建筑企业完成产值2.64万亿元，位列第二；浙江省建筑企业完成产值2.46万亿元，位列第三。全国建筑企业建筑工程完成竣工产值13.52万亿元，同比下降1.65%；全国建筑企业新签订合同额33.75万亿元，同比下降5.29%；全国建筑业房屋建筑施工面积136.83亿平方米，同比下降10.62%；房屋建筑竣工面积34.37亿平方米，同比下降12.63%。2024年建筑行业总体呈现放缓趋势，短期内建筑行业仍面临一定的压力，但随着国家政策的支持和行业转型升级的推进，建筑业长期发展前景依然广阔。
与建筑行业息息相关的房地产行业报告期也面临巨大压力。2024年，全国房地产开发投资10.03万亿元，同比下降10.6%；房地产开发企业房屋施工面积733,247万平方米，同比下降12.7%；房屋新开工面积73,893万平方米，同比下降23.0%；房屋竣工面积73,743万平方米，同比下降27.7%；新建商品房销售面积97,385万平方米，同比下降12.9%；新建商品房销售额96,750亿元，同比下降17.1%。报告期房地产市场在政策组合拳作用下积极变化增多，市场信心在逐步提振。从中长期来看，我国新型城镇化还没有完成，刚需和改善性住房需求还有潜力，更多安全舒适、绿色智慧的房产需求还会增加，房地产市场发展的新模式也将逐步的构建，这有助于房地产市场平稳健康发展。
基础设施建设投资
2024年，基础设施投资继续保持稳健增长，基建投资（不含电力）同比增速为4.4%，低于上年5.9%的增长水平，但对托底经济起到积极作用。受益于特别国债的发行和资金持续投放，年内水利管理业投资累计同比增长41.7%；新设立的铁路发展基金及铁路债券继续为铁路建设提供支持，铁路运输业投资累计同比增长13.5%；在民航运输周转量增长的背景下，航空运输业投资增长20.7%。报告期，国家继续加大对新型基础设施建设的支持力度，特别是在5G、新能源、大数据、人工智能、工业互联网等领域，各地积极部署和推进项目落地，带动新基建投资提速增效。同时，地方政府专项债券的发行和使用效率进一步提升，推动了基础设施项目的快速落地，在绿色能源、智慧城市等领域尤为显著，成为拉动经济增长的重要引擎。另外，国家继续加大对民营经济的支持力度，在基础设施和公共服务领域推动民间积极参与投资，通过基础设施REITs等金融工具的推广，民间资本在新型城镇化、水利交通等重大工程中的参与度进一步提高。国家发展改革委和财政部联合发布的《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》得到有效落实，推动了民间投资的健康发展。
绿色建筑行业
“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，是落实2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标的关键时期，建筑节能与绿色建筑发展面临更大挑战，同时也迎来重要发展机遇。根据《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》：到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。为实现这一目标，各省绿色建筑快速发展，绿色建筑补贴政策也正在快速推动绿色建筑发展进入新的阶段。截至2024年，全国大部分省市绿色建筑发展状况良好；有多个省级地区提前完成2025年绿色建筑发展目标，如新疆、上海、重庆、北京、江西等地。同时，在2024年11月召开的建筑材料行业大会上也明确了我国将加快构建现代化建材产业体系，推动建材行业顺利迈向绿色化转型和高质量发展之路。
装配式建筑在节能减排、降碳层面优于传统建筑，契合国家的“双碳”发展目标。采用钢结构装配式建筑将成为建筑业发展的主要发力点，并且在学校、医院、住宅等此前钢结构渗透率较低的领域有望加速提升。近年来我国装配式建筑的设计、生产、施工、装修等相关产业链公司快速成长，已具备较强的量产能力。同时还带动了构件运输、装配安装、构配件生产等新型专业化公司发展，行业呈现高景气，装配式建筑渗透率持续提升。
光伏建筑一体化高度契合绿色建筑发展潮流，是绿色建筑未来发展的趋势之一。光伏+建筑、BAPV、BIPV作为建筑节能增效、降低碳排放的基础工具，在“双碳”目标推动下，越来越受到行业内外重视。2024年年底召开的全国住房城乡建设工作会议，强调要把绿色建筑培育发展成新的经济增长点，并明确2025年实现新建建筑全面执行绿色建筑标准的目标，推进建筑领域节能降碳，开展建筑光伏高质量发展试点。
公司深耕建筑工程总承包和基础设施建设投资领域，经过四十多年发展，通过建筑产业链上下游延伸、基建领域丰富业绩和资源积累、绿色建筑等行业发展新领域研发和布局，形成了建筑总包、基建投资和绿色建筑三大板块协同发展的龙元生态，各板块拥有独立的商业模式、团队和管理运作经验，共同助力集团实现更好的战略发展。
公司在建筑施工业务、基础设施建设投资业务和钢结构装配式业务等领域居行业领先地位，在设计、施工、投资、建筑、运营等各环节拥有丰富的业务经验积累，并不断在EPCO、全过程咨询等新业务方面持续突破。目前，杭州交投集团参股公司8.4%股份，后续定增完成控股后，公司将发挥综合体制优势，具有更好的品牌效应和市场竞争力。
建筑总包板块
建筑施工业务是公司创立至今稳定发展的基础，自1980年创始以来，公司始终坚持以工匠精神雕琢时代品质、建设精品工程，秉持“质量兴业”理念，以质量创品牌,以质量闯市场,以质量求效益，注重创建质量品牌和文明施工品牌，依托丰富的资质及优良的资信，在民用建筑、工业建筑等领域承建了如晋江国际会展中心、宁波市轨道交通4号线土建工程TJ4017标东钱湖站、海口中环国际广场、上海老西门中华新城等大体量、高标准的复杂建筑施工项目，彰显公司“管理上一流、质量出精品、服务创信誉”的质量方针。
通过内生式发展和外延式并购，公司形成了以建筑施工为核心、覆盖上下游的完整产业链，并拥有房屋建筑工程总承包特级资质、市政公用工程总承包一级资质、机电安装工程总承包一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、地基与基础工程专业承包一级资质、水利水电工程施工总承包一级、古建筑工程专业承包一级资质等行业资质。完善的产业链布局、丰富的资质和优良的资信为公司承接工业、民用、市政、交通、水利及大体量、高标准等各类复杂的建筑施工项目提供坚实的基础，重质保量、创精品的经营理念也为公司赢得了良好的市场口碑。
基建投资板块
基建投资板块负责集团基建投资相关业务的投资、融资、建设管理、运营、回款等相关业务。公司于2011年开始尝试投资基础设施项目，2014年抓住历史性政策机会，通过PPP模式深度参与基础设施投融资、建设和运营管理，在手PPP项目覆盖市政工程、交通运输、城镇综合开发、水利建设、保障性安居工程、体育、教育、文化、环保、旅游、养老、医疗卫生等多个领域。公司积累了丰富的基建领域业绩和资源，拥有专业的管理团队和优质的合作伙伴，并在基建板块生态内培育和孵化了龙元明城、杭州城投、龙元明兴、龙元天册、明树数据、浙江基投等一系列专业公司。基建投资项目的承接较大地提升了公司资产规模和质量，给公司带来了稳定的未来收益和现金流保障。
作为全领域、全周期的专业投资人，公司在品牌、产业布局、施工建设以及风控等方面构建了全方位的竞争力。凭借多样化的业务领域经验，依托集团全产业链和专业的投融资、建设、运营团队，近年开启了由重资产往轻资产转型的发展道路，面向市场的价值输出和管理输出服务得到了市场认可。
绿色建筑板块
绿色建筑是国家实现“2030碳达峰”、“2060碳中和”战略目标的重要途径，是建筑行业长期明确的发展趋势，也是公司战略发展的重要方向之一。公司基于项目规划设计、生产制造及施工安装等方面的技术积累和服务经验，以龙元明筑、大地钢构、信安幕墙等为主体，开展装配式建筑、光伏建筑等绿色建筑业务的研发、生产、销售和项目建设。绿色建筑板块拥有钢结构工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑工程施工总承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、幕墙设计专项甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级等专业资质。
公司持续推进装配式研发技术的创新和产品迭代，从建筑结构节点、外维护体系、机电集成、内装融合等方面不断完善和丰富S-SYSTEM体系。该体系适配从住宅到公共建筑，从低层到高层等系列高性能房屋建筑产品建造，满足装配式建筑、绿色建筑、健康建筑等多个认证体系的要求，装配率最高可达95%，通过产学研合作，自研的S体系及单元式装配式外围护挂板系统通过住建部全国建设行业科技成果评估，被列为“全国建设行业科技成果推广项目”。 截至目前，公司绿建板块累计已申请相关技术专利超400项，参编关联标准、省部级课题及工法超过30项。公司装配式建筑S体系研发正在向《S-SYSTEM装配式钢结构绿色零碳建筑解决方案》发展，确定了“S体系+BIPV”的近零能耗升级技术方向。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期，公司实现营业总收入91.19亿元，同比增长1.27%，归属于上市公司股东的净利润-6.63亿元，比上年度减亏6.48亿元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为-7.41亿元，比上年度减亏6.15亿元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用十届二十四次董事会决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-010
龙元建设集团股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议已于2025年4月18日以电话和短信方式进行了会议召开通知，2025年4月28日下午14:00以现场方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事全票同意审议通过并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》；
三、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》；
1、公司2024年度合并利润表显示：实现营业总收入9,118,795,179.23元，营业利润-531,459,506.24元，利润总额-566,948,433.78元，归属于母公司所有者的净利润-663,394,184.99元。
2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2024年度报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；
3、公司2024年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将其提交本次董事会审议。
四、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
具体详见上海证券交易所网站。
五、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；
公司2024年度归属于母公司股东的净利润为-663,394,184.99元，母公司实现的净利润为- 750,137,234.65元，加上以前年度结转的未分配利润4,433,283,120.07元，2024年末母公司未分配利润为3,676,395,790.47元。综合考虑公司未来的经营资金需求及业务发展需要，经研究决定，2024年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
本议案经全体独立董事审议通过后提交本次董事会审议。
六、审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；
公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将其提交本次董事会审议。具体详见上海证券交易所网站。
七、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告》；
公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，并同意将其提交本次董事会审议。
八、审议通过了《聘请公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
董事会同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计单位，担任公司2025年度财务报表的审计工作，聘期一年，审计费用金额为395万元。同时聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度内控审计单位，聘期一年，审计费用金额为90万元。本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并经全体独立董事审议通过。具体详见上海证券交易所网站。
九、在关联董事赖朝辉先生回避表决的情况下审议通过了《公司2025年度日常关联交易的议案》；
该议案经公司全体独立董事同意后提交了公司董事会。董事会同意向关联自然人公司实际控制人赖振元的女婿史盛华、赖财富发放薪酬及考核奖金。具体详见上海证券交易所网站。
十、审议通过了《关于办理2025年度融资机构授信额度的议案》；
同意公司在2025年度向融资机构申请总额不超过350亿元的综合授信额度、展期类授信额度、债务重组类授信额度等，用于公司及控股子（孙）公司办理流动资金贷款（含展期贷款、重组贷款等）、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、票据收益权转让、商业票据贴现、银行各类保函、未来收益权质押、应收债权质押、股权质押、融资租赁等各类融资业务。公司最终办理的综合授信额度、展期类授信额度、债务重组类授信额度等以各融资机构批准的额度为准，公司董事会授权公司总裁签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、展期、重组、借款、担保、差额补足、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。上述额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日止。
十一、审议通过了《公司2024年度股东大会召开日起至2025年度股东大会召开日止融资机构融资总额的议案》；
董事会授权在公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，在融资机构融资金额当年发生额不超过150亿元人民币，累计融资机构融资余额不超过300亿元人民币。若融资机构融资额度在上述范围以内，公司向融资机构申请融资具体事宜不再逐项提请董事会审批，授权公司总裁全权负责审批事宜。
十二、以特别决议审议通过了《关于2025年度对控股子（孙）公司担保预计的议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
十三、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并经全体独立董事审议通过后，提交本次董事会审议。具体详见上海证券交易所网站。
十四、审议通过了《关于授权投资基础设施类项目的议案》；
同意公司基建领域投资类项目合同签约额累计不超过人民币80亿元，且公司直接或间接在项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过人民币8亿元。授权有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。在公司2025年股东大会审议通过新的额度前，授权公司管理层可暂按公司2024年度股东大会审议通过的额度执行。
1、投资实施方式
（1）与政府指定机构及/或其他投资人合资设立项目公司；
（2）受让项目公司股权；
（3）投资设立产业投资基金的管理机构，以及认购基金份额；
2、投资收益率
项目资本金内部收益率高于银行同期五年期LPR+300BP。
3、项目实施
经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司经营层实施。
十五、审议通过了《关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案》；
为保障PPP项目的顺利推进，同意公司在最高时点余额不超过人民币15亿元的额度范围内向公司参股的PPP项目公司提供有偿流动性支持，在该额度范围内授权公司总裁签署流动性支持的相关协议及文件等。本议案经全体独立董事审议通过。
十六、审议通过了《关于公司独立董事独立性评估的议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
十七、审议通过了《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》；
本议案经公司董事会审计委员会审议后提交本次董事会审议。具体详见上海证券交易所网站。
十八、审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
本议案经公司董事会审计委员会审议后提交本次董事会审议。具体详见上海证券交易所网站。
十九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
本议案经公司薪酬与考核委员会审议后提交本次董事会审议。具体详见上海证券交易所网站。
二十、审议通过了《关于聘任高级管理人员及其薪酬的议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
二十一、审议通过了《关于制定公司2025年度估值提升计划的议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
二十二、审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会事宜的安排意见》；
具体详见上海证券交易所网站。
本次董事会第一、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十四、十五、十九议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
公司2025年第一季度实现营业收入139,261.61万元，营业利润24,635.64万元，利润总额24,338.37万元，净利润20,395.87万元。截至2025年第一季度末，公司合并报表显示,总资产为535.73亿元，归属于母公司所有者权益合计102.89亿元。公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将其提交本次董事会审议。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-014
龙元建设集团股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2024年度归属于母公司股东的净利润为-663,394,184.99元，母公司实现的净利润为- 750,137,234.65元，加上以前年度结转的未分配利润4,433,283,120.07元，2024年末母公司未分配利润为3,676,395,790.47元。综合考虑公司未来的经营资金需求及业务发展需要，经研究决定，2024年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案经公司第十届董事会第二十四次会议和第十届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、 本年度不进行利润分配的原因及公司未分配利润用途与计划
根据《公司章程》规定，公司在当年度盈利且累积可供分配利润为正值、且现金流充裕，且无重大投资计划或现金支出事项发生时，应当实施现金分红。股票股利分配的条件为：在公司经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，公司可以提出股票股利分配预案。
因公司2024年度实现的净利润为负值，鉴于公司目前的实际经营情况，为满足公司日常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度不进行利润分配符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。公司一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月28日公司召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2024年度股东大会审议。
（二）独立董事审议情况
公司独立董事审议通过了该利润分配预案，认为：公司利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展所作出的综合考虑，符合有关法律法规及公司章程中关于分红事项的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。同意将本利润分配预案提交公司董事会审议。
（三）监事会意见
公司第十届监事会第十九次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为公司2024年度利润分配符合有关法律法规及公司章程的相关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司实际经营发展情况、未来资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2025-016
龙元建设集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分
召开地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年4月28日召开的第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十九次会议审议通过。会议决议公告已于2025年4月30日刊登在本公司制定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-7、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案13
应回避表决的关联股东名称：赖振元、赖朝辉应回避表决议案7；赖朝辉应回避表决议案13。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记
1、现场登记
参加会议的股东可以在2025年5月15日、5月16日、5月19日（上午9：00时至下午16：00时）将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。
符合条件的A股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
符合条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法人单位授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
2、非现场登记：
参加会议的股东也可以在2025年5月15日、5月16日、5月19日（上午9：00时至下午16：00时），以传真或邮件方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
3、上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。
（二） 会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2025年5月20日（星期二）下午14:00前至股东大会召开地点办理进场登记。
（三） 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。
（四） 登记联系方式
地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼证券部
联系人：罗 星、沈 丹
电话：021-65615689； 传真：021-65615689
邮箱：stock@lycg.com.cn
六、其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
龙元建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。关于召开业绩说明会的公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-017
龙元建设集团股份有限公司
关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年6月6日（星期五）15:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2025年5月29日(星期四) 至6月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@lycg.com.cn进行提问，邮件请注明“600491年度业绩暨现金分红说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日披露了公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年6月6日下午15:00-17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、本次说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）召开时间：2025年6月6日（星期五）下午15:00-17:00
（二）召开地点：上证路演中心
（三）召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员：公司董事长兼总裁赖朝辉、董事会秘书张丽、财务总监李秀峰、独立董事刘文富等。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年6月6日 下午 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月29日(星期四) 至6月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@lycg.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：罗星、沈丹
电话：021-65615689
邮箱：stock@lycg.com.cn
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2025-021
龙元建设集团股份有限公司
2025年度估值提升计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 自2024年1月1日至2024年12月31日，龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十届董事会第十六次会议审议通过了本次估值提升计划。
● 公司计划通过提升经营质量、重视股东回报、加强投资者关系管理、提升信息披露质量等举措，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展
● 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月28日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产8.03元，2024年4月29日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产7.06元，属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2025年4月28日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于制定公司2025年度估值提升计划的议案》，同意公司实施本次估值提升计划，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、估值提升计划的具体内容
2025年度，为提升公司投资价值，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司结合行业发展情况、自身发展战略及经营情况，拟采取以下具体措施：
（一）聚焦做强主业，积极开拓市场
2025年公司将围绕建筑总包、基建投资和绿色建筑三大板块持续挖掘产业链价值潜力。建筑总包板块依托公司品牌优势和专业项目管理团队，打造坚实业务基础，完善市场经营体系建设，深耕区域市场。基建投资板块通过各核心子公司分公司协作，提升投融建运退的全周期专业能力。绿色建筑板块将有序推进安徽宣城制造基地的投产运营和S体系技术的自主研发应用，使传统基建与绿色科技的双轮驱动模式日益成熟，更好地提升BIPV研发、制造及低能耗建筑系统交付能力。通过多元协同、优化业务结构、提升资产质量，助力公司更好的发展。
（二）推进公司控制权变更落地
杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“杭州交投集团”）与公司实际控制人赖振元家族分别于2023年6月27日、2023年12月22日签署了《战略合作暨控制权变更框架协议》、《股份转让协议》及其补充协议，杭交投集团与公司签署了《股份认购协议》。杭交投集团将通过受让存量股份、认购公司非公开发行股份的方式成为公司控股股东，杭州市国资委将成为公司实际控制人。
2024年1月8日杭交投集团协议受让赖振元家族所持公司128,499,668股股份，2025年4月8日公司向特定对象发行股份的申请获上海证券交易所审核通过，尚需中国证监会同意注册。通过本次控制权变更，公司将成为杭州市国资委旗下唯一综合性建设类上市平台，借助与杭州交投集团在综合交通、市政、房建等建设产业链间的协同效应，围绕基础设施建设开展强链、延链、补链，推动在杭州、长三角及其辐射地区实现更好的市场拓展和增量业务机会。另外，此次杭交投集团的资金注入，将有效缓解公司现金流压力，增强资本实力，加快订单承接和生产经营进程。同时，借助杭州交投集团的高信用评级和国资背景，公司的融资成本有望降低，融资结构将得到优化。
（三）重视投资者回报，维护股东权益
公司重视投资者回报，严格按照上述股东分红回报规划、公司章程及相关法律法规制定分红政策，通过综合考虑公司所处行业特征、经营状况、股东回报、社会资金成本、未来盈利规模、现金流量状况等因素，兼顾股东合理投资回报和公司长远发展的平衡，坚持优先以现金分红方式分配利润。
公司于2023年7月25日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》，公司在满足上述分红条件前提下，最近三年以现金方式累积分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在控制权交易完成后三年内，公司每年度现金分红原则上不少于当年实现的可分配利润的20%。公司将落实上述股东回报规划的内容，积极现金分红，增强投资者信心，与股东共享发展成果。
（四）强化投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理工作，积极通过股东大会、业绩说明会、券商策略会、投资者来访接待、路演及反路演、上海证券交易所E互动平台互动等多种形式，与投资者保持沟通交流。公司及时回应市场关切，向市场传递公司战略规划、发展目标和经营管理举措，增强信息的可及性和互动性。
未来公司将持续通过多样化的方式和渠道开展投资者交流工作，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全面了解、沟通渠道畅通，同时也将主动听取投资者对公司发展和提升市值方面的意见和建议，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。
（五）坚持规范运作，持续优化公司治理及信息披露
在公司治理方面，公司严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，建立完善的公司治理结构，形成了权责分明、运作规范的运营决策机制。未来，公司将结合新《公司法》和监管规则，持续完善公司治理制度体系，进一步优化股东大会、董事会、经理层的运作机制，持续完善公司治理结构；公司将深入落实独立董事制度改革的要求，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护中小投资者的合法权益。
在信息披露方面，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，规范并持续完善信息披露体系。未来，公司将严格落实“真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂”的信息披露原则，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、全面地向市场传递公司的经营情况和财务信息，并通过图文、视频等可视化形式提高公司披露信息的可读性。同时，公司密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离上市公司价值时，将审慎分析研判可能原因，并依规发布股价异动公告、澄清说明公告等，促进上市公司投资价值真实反映上市公司质量。
三、董事会对估值提升计划的说明
公司董事会认为，本估值提升计划的制定以提高公司内在价值为基础，充分考虑了公司发展战略、财务状况、投资需求和市场环境等因素，注重长期价值创造，有利于提升公司投资价值，具有合理性和可行性。
四、评估安排
公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
五、风险提示
本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-011
龙元建设集团股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第十九次会议已于2025年4月18日以电话和传真的方式进行了会议通知，2025年4月28日下午15:00以现场方式召开，公司现有监事3人，全部出席会议，监事长吴鸣明先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经监事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》；
1、公司2024年度合并利润表显示：实现营业总收入9,118,795,179.23元，营业利润-531,459,506.24元，利润总额-566,948,433.78元，归属于母公司所有者的净利润-663,394,184.99元。
2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2024年度报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；
3、公司2024年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；
公司2024年度利润分配符合有关法律法规及公司章程的相关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
四、审议通过了《聘请公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
五、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；
具体详见上海证券交易所网站。
六、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
公司2025年第一季度实现营业收入139,261.61万元，营业利润24,635.64万元，利润总额24,338.37万元，净利润20,395.87万元。截至2025年第一季度末，公司合并报表显示,总资产为535.73亿元，归属于母公司所有者权益合计102.89亿元。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
监 事 会
2025年4月28日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-012
龙元建设集团股份有限公司
为控股子（孙）公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：公司控股子（孙）公司
● 本次拟担保金额：预计自2024年度股东大会至2025年度股东大会期间，公司为控股子（孙）公司新增担保总额不超过32.55亿元，其中预计为资产负债率未超过70%的子（孙）公司新增担保13.30亿元，预计为资产负债率超过70%的子（孙）公司新增担保19.25亿元，实际新增担保金额以最终签署并执行的协议为准
● 上述担保的反担保情况：为公司控股子(孙)公司提供担保，不存在反担保
● 对外担保逾期的累计数量：公司逾期担保余额为12,566.99万元
● 公司对外担保总额为1,142,297.95万元，占公司最近一期经审计净资产的113.14%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的金额为637,500.82万元
一、担保情况概述
（一）基本情况
根据对控股子（孙）公司2025年业务发展、金融机构借款筹资规划，结合2024年担保实施情况，自2024年度股东大会至2025年度股东大会期间，公司预计为控股子（孙）公司新增担保不超过32.55亿元，其中预计为资产负债率未超过70%的子（孙）公司新增担保13.30亿元，预计为资产负债率超过70%的子（孙）公司新增担保19.25亿元，担保范围包括主合同项下的主债权本金、利息及产生的其他费用，具体明细如下表：
（1）预计为资产负债率未超过70%的控股子孙公司提供担保的明细
单位：万元
■
（2）预计为资产负债率超过70%的控股子孙公司提供的担保明细
单位：万元
■
注1：表中指定办理业务银行的均为暂定，届时具体情况若发生变化，公司将在担保额度内相应调整具体办理业务的银行；
注2：担保额度是指一个周期的担保本金，未含利息及产生的其他费用；
注3：根据实际经营需要，在公司对大地钢构、大地信安、信安制造的担保额度内允许公司全资及控股子（孙）公司使用该额度对大地钢构、大地信安、信安制造进行担保。
（二）决策程序
公司第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于2025年度对控股子（孙）公司担保预计的议案》，同意公司上述担保预计事项，并授权公司总裁全权负责上述担保事项的具体事宜，包括与金融机构接洽、选定、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等；在上述授权总担保额度范围内，资产负债率70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的全资、控股子公司使用；资产负债率70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的全资、控股子公司使用。具体授权总裁根据公司实际经营情况，在并表范围内子（孙）公司之间调配担保金额，如在批准期间发生新设立全资及控股子（孙）公司的，也可以在相应的担保预计金额范围内调剂使用。但若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。
本次担保年度预计事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保方基本情况表
■
被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。
（二）被担保方2024年主要财务数据表
单位：人民币 万元
■
■
三、担保协议主要内容
担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。
四、董事会意见
董事会认为，拟定年度担保预计是为年度发展规划、做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求，被担保方具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保余额为77,112.75万元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为1,065,185.20万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为258,701.63万元。公司逾期担保余额为12,566.99万元。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-013
龙元建设集团股份有限公司
关于2025年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2025年度日常关联交易事项尚需提交公司2024年度股东大会审议
● 2025年度日常关联交易事项不存在对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易类型、决策程序及其发放依据
公司实际控制人赖振元先生女婿史盛华先生、赖财富先生担任公司项目经理，预计2025年工资薪酬为36万元，根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。除每月从公司项目部领取固定薪酬外，根据对其担任项目经理的项目部按照有关规章制度考核结果，从公司领取工程考核奖金，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述关联自然人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于无法严格区分用途的资金以报告日止未提供有效的用于公司生产经营证明的，应视该款项为关联自然人领取的薪酬奖金。考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。由于承接项目、项目竣工决算以及工程款催收等情况预测性较弱，不易清晰地预计担任项目经理的关联人在2025年度领取考核奖金的金额，因此，将考核依据予以审议并披露。
二、日常关联交易履行的审议程序
2025年度日常关联交易事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事赖朝辉回避表决。独立董事专门会议审议通过了该交易事项，认为：向关联自然人公司实际控制人赖振元女婿史盛华、赖财富发放薪酬及考核奖是基于日常经营需要发生，符合公司经营发展的需要，符合本公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益。
该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、日常关联交易对上市公司的影响
上述关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2025-015
龙元建设集团股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户13家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：肖菲
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王炜程
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：陈黎
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
公司拟支付审计费用合计485万元，包括财务审计费用395万元，内控审计费用90万元，较2024年度审计费用同比上升11.49%。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况及审查意见
审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2024年的实际情况，同意2025年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事审议意见
公司独立董事专门会议审议通过了公司本次续聘2025年审计机构的事项，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为公司提供了多年的优质审计服务，公司2025年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司会计报表审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年的优质审计服务，对公司相对熟悉，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计单位，有利于公司内控的不断完善。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构、内控审计单位。
（三）董事会审议情况
公司于2025年4月28日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于聘请公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的财务及内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2025-018
龙元建设集团股份有限公司
关于2025年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所2022年1月7日发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》第八号-建筑中第十九条的规定，上市公司应当每季度按不同业务类型披露主要经营数据，现将龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据公告如下：
单位：万元 币种：人民币
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单位：万元 币种：人民币
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2025年第一季度公司新承接业务量39,588.49万元。公司重视经营工作，积极开拓市场，坚持理性、规范、稳健发展。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2025-019
龙元建设集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职暨聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、部分高级管理人员辞职情况
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁王德华先生的书面辞呈，王德华先生申请辞去公司副总裁职务，辞职申请自送达董事会时生效。
王德华先生在公司担任副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司、董事会及监事会对他在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员情况
公司于2025年4月28日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及其薪酬的议案》。公司总裁提名，经公司董事会提名委员会进行了资格审查，公司董事会同意聘任林盛旻先生为公司副总裁，任职自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止，即2025年5月5日。基本薪酬为每年45万元人民币，并根据公司薪酬及考核制度领取考核奖金。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
附件：
新聘任高级管理人员简历
林盛旻，男，1974 年 3 月出生，本科学历，注册一级建造师，高级工程师。1996 年加入公司，历任公司工程部质量科科长、工程部经理、宁波分公司总经理、总裁助理、建筑总包板块副总经理等职务。现任建筑总包板块总经理兼浙江公司总经理、宁波市建筑业协会副会长。延期换届的提示性公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2025-020
龙元建设集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会及监事会将于2025年5月5日任期届满。鉴于公司实际控制权拟发生变更（详见公司分别于2023年6月28日披露的临2023-055号《关于签署股份转让、表决权放弃等协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》、2023年12月14日披露的临2023-098号《关于签署股份转让等协议之补充协议的公告》），公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。截至目前，公司向特定对象发行股票尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司实际控制权拟发生变更事项完结后，公司将尽快推进董事会、监事会换届选举工作，并严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
