一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江诚意药业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
　　二、《公司章程》及相关议事规则的修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体修订内容如下：
　　（一）公司章程修订情况
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　　（二）股东会议事规则修订情况
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　　（三）董事会议事规则修订情况
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　　注：除上述修订条款外，还进行如下变更：删除章程中“监事”、“监事会”表述，将涉及监事会职权的内容，按《公司法》要求，由审计委员会承接；对原章程及相关议事规则中的“股东大会”统一替换为“股东会”。此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减，章程及相关议事规则内交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于上述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举。
　　修订后的《公司章程》及相关议事规则详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江诚意药业股份有限公司章程》《浙江诚意药业股份有限公司股东会议事规则》《浙江诚意药业股份有限公司董事会议事规则》。
　　本次取消监事会并修订《浙江诚意药业股份有限公司章程》《浙江诚意药业股份有限公司股东会议事规则》《浙江诚意药业股份有限公司董事会议事规则》，本事项尚需提交公司股东大会审议并提请股东大会授权公司董事会及管理层办理《公司章程》的工商变更事项。
　　特此公告。
　　浙江诚意药业股份有限公司董事会
　　2025年04月28日
　　证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-015
　　浙江诚意药业股份有限公司
　　关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：福建华康药业有限公司(以下简称“福建华康”)
　　● 福建华康非浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）的关联人。
　　● 公司预计2025年度拟为控股子公司提供不超过0.8亿元的担保。
　　● 截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。
　　● 本次担保是否有反担保：无。
　　● 本事项尚需提交股东大会审议。
　　公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
　　一、情况概述
　　为满足公司经营资金需求，保证2025年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司2025年度拟向包括但不限于中国农业银行、浦发银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、宁波银行、民生银行和兴业银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过20亿元人民币综合授信额度。以上授信额度范围内，公司及子公司以自有资产提供配套的抵押、质押等担保。
　　同时，为保证子公司授信业务的顺利实施，公司预计2025年度拟为控股子公司福建华康药业有限公司提供担保额度不超过0.8亿元担保，上述额度为公司2025年度预计的对外担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。具体情况如下：
　　单位：亿元
　　■
　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使用。
　　（一）授信形式
　　授信种类包括但不限于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、并购项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证和票据质押贷款等授信业务。授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。
　　（二）担保形式
　　公司为控股子公司综合授信额度提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等。
　　（三）有效期
　　本次授信及担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　（四）授权事项
　　为提高工作效率，及时办理融资业务，前述授信业务及与之配套的担保、对外担保事项，在不超过上述授信融资额度和对外担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款、担保业务。
　　二、被担保人基本情况
　　名称：福建华康药业有限公司
　　企业类型：有限责任公司
　　统一社会信用代码：913507815653578161
　　住所：邵武市吴家塘金塘工业园区
　　法定代表人：聂文斌
　　注册资本： 2041万元
　　成立日期： 2010年11月23日
　　经营范围：壳聚糖、氨基葡萄糖盐酸盐、氨基葡萄糖硫酸钾盐、氨基葡萄糖硫酸纳盐 加工 销售；化学药品原料药制造（不含危险化学品及监控类化学品）；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　主要财务数据：福建华康主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额5,823.30万元， 负债总额3,400.67万元，净资产2,422.63万元。2024年实现营业收入为6,100.09万元，净利润537.66万元。
　　截止 2025年 3 月 31 日，公司资产总额6,110.01万元，负债总额3,074.13万元，净资产3,035.89万元。2025年第一季度实现营业收入为2,522.58万元，净利润613.25万元。(注：本公告中数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。)
　　三、担保协议的主要内容
　　本次为预计2025年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保有利于满足公司控股子公司的经营需求，提高公司决策效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　五、董事会意见
　　本次预计2025年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公 司为公司控股子公司，公司对其控制力较强。公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司对外提供的担保余额为人民币 0 万元。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。
　　特此公告。
　　浙江诚意药业股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-016
　　浙江诚意药业股份有限公司
　　2025年第一季度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号一一医药制造》的要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据披露如下：
　　一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况：
　　单位：元 币种：人民币
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　　二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　特此公告。
　　浙江诚意药业股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-019
　　浙江诚意药业股份有限公司
　　关于2024年度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，基于谨慎性原则,浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2024年12月31日存在减值迹象的各项资产进行减值测试，根据测试结果，2024年共计提各项减值准备2,428.32万元。具体情况如下：
　　一、情况概述
　　2024年度公司计提信用减值及资产减值准备共计2,428.32万元，具体明细如下表所示：
　　■
　　注：本次计提减值准备金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　二、计提减值准备的相关说明
　　1、信用减值损失计提：在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量信用损失。2024年计提信用减值损失-231.30万元。
　　2、存货减值损失计提：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，并按低于成本的差额计提减值损失。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2024年计提存货跌价损失576.77万元。
　　3、固定资产和无形资产减值损失计提：公司对固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试，考虑相关资产的市价当期大幅度下跌、企业经营所处环境变化和资产可能被闲置、终止使用等因素，2024年计提固定资产及无形资产减值损失2,082.85万元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　2024年度，本公司合并报表范围内拟计提各类减值损失合计2,428.32万元，将导致本公司2024年度归属于上市公司股东净利润减少2,428.32万元。
　　四、董事会关于计提减值准备的意见
　　公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，计提减值准备能够真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　五、监事会关于计提减值准备的意见
　　公司本次计提减值准备依据充分，能够公允地反映财务状况、经营成果，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　浙江诚意药业股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-020
　　浙江诚意药业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月20日9点 00分
　　召开地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　本次会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求于2025年4月30日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行了披露。
　　2、特别决议议案：8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年5月16日（星期五）
　　上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
　　2、登记地址：上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室
　　联系人：孔剑毅、陈雪琴
　　电话：021-33283295
　　传真：021-33283305
　　邮箱：office@chengyipharma.com
　　3、登记手续：
　　（1）个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（详见附件一） 。
　　（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
　　（3）股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年5月16日下午17:00前送达、传真、信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请传真或信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　现场会议会期一天，出席会议者食宿、交通费自理。
　　特此公告。
　　浙江诚意药业股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江诚意药业股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　累积投票议案
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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