公司代码：688171 公司简称：纬德信息
　　广东纬德信息科技股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司2024年度利润分配方案为：公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），预计共派发现金红利3,473,122.80元（含税）。2024年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　公司是一家电力配电网信息安全领域的技术创新型企业，致力于为工业企业提供自主可控、安全可靠的信息安全产品和服务，主要从事智能安全设备和信息安全云平台的研发、生产和销售以及提供相关信息技术服务。基于电力行业服务经验，公司创新性开发应用工业安全通信技术和工业数据安全管理技术，持续为电力配电网行业提供安全、智能的创新产品。在国家不断提高对工业行业信息安全重视程度的背景下，经过多年发展和积累，公司已成为电力配电网信息安全领域的技术创新厂商。
　　公司提供的主要产品和服务情况如下所示：
　　■
　　1、智能安全设备
　　公司智能安全设备主要包括智能安全网关、无线通信及其他智能设备，其中智能安全网关是公司成熟的核心业务产品，报告期内主要应用于电力行业的配网领域。公司向电网公司和电力设备提供商销售的智能安全设备产品为软硬件一体化产品，智能安全设备产品的产品硬件形态包括外挂式与内嵌式。公司自主研发了智能安全设备中的嵌入式软件，软件主要搭载于硬件中加密芯片与控制芯片上，公司在硬件中烧录嵌入式软件后向客户整体销售。
　　2、信息安全云平台
　　公司基于工业大数据分析、数据融合、数据挖掘、数据安全管理展示和镜像等技术，打造了全系列信息安全云平台，产品具备直观、生动展示工业环境的数据及安全状况、智能分析和集中运维管理、保障业务系统稳定运行等功能。信息安全云平台针对客户所在行业、所处环境的具体情况，将各类信息安全软硬件产品和技术有机结合，为客户提供信息安全解决方案，以提高客户的信息安全保障能力。
　　报告期内，公司信息安全云平台开展了多项功能更新迭代，其中电网调控孪生测试验证系统已经全面实现主站及厂站的全流程数据模拟及验证闭环，为一线调度人员提供全方位的可视化实训环境；并通过多模态大模型达到实操过程及结果的视频合规性检测、主站/厂站模拟运行的风险预警，大大提升了测试验证系统的全面性、智能化，提升用户实操的培训水平。
　　此外，公司多个核心云平台产品已接入AI大模型，有助于提升用户业务场景的智能化、自动化水平。
　　■
　　3、信息技术服务
　　公司的信息技术服务主要是根据客户需求，依托公司在电力行业多年的项目经验，为客户提供专业化的软件开发与实施、运行维护和系统集成服务，其中：在软件开发与实施方面，主要是根据电力企业的需求提供软件系统的部署及配置、安装调试、数据迁移、测试及运行方面相应的技术指导、技术配合、技术培训、售后等服务；在运行维护方面，主要是提供采集运维、系统运维、数据监测等服务。
　　2.2主要经营模式
　　1、研发模式
　　公司以市场洞察、产品研发、客户服务为立足点，建立了以技术创新为引领、以市场需求为导向的服务性策略相结合的研发模式。一方面，公司研发部门根据公司在配合客户参与行业规范制定过程中，或自身研发生产过程中进行市场调研、数据分析、总结经验，包括在为客户提供技术支持时发现的问题进行分析、讨论和整合后，预判市场对产品的需求，确定为公司研发方向。另一方面，研发部门根据公司业务对接过程中，行业领先客户提出特定功能需求，公司结合产品开发经验和积累，以客户的实际需求为导向开展研发。
　　2、采购模式
　　公司的采购包括原材料采购和外协加工采购两部分。
　　（1）原材料采购
　　公司根据生产计划制定原材料的采购计划，而生产计划主要根据合同订单和预测备货情况制定，公司一般根据市场行情、预计未来一段时间内的需求判断应备货的数量，进行适当滚动备货以保证生产需求，公司也根据原材料的获取难度进行部分提前采购。公司筛选供应商时，对供应商的供货资质、规模、价格、产品案例等各方面进行全面考察，并对供应商工厂进行现场审核。完成供应商的选择后，公司根据采购计划进行原材料询价采购，签订相应合同。
　　（2）外协加工采购
　　公司为聚焦于核心技术领域并提高产品生产的灵活性，部分非重要生产环节采用外协加工模式进行，主要外协内容为PCB板的贴片和插件。公司将采购的原材料发给外协厂商，并向其提供设计方案、工艺要求，外协厂商加工完成后向公司交付，公司对产品进行品质检验后签收。PCB板贴片、插件生产环节的外协加工市场成熟，竞争较为充分，公司可选择的外协厂商较多。
　　3、生产模式
　　公司专注于研发创新和销售环节，生产模式主要为自主开发软件、设计硬件架构后进行生产（部分生产工序涉及外协加工），公司主要采用以销定产的模式制定生产计划，并根据销售情况进行适量备货。公司生产部门收到生产订单后，提交原材料需求清单，公司采购部门对相应原材料进行采购，将采购的原材料发给外协厂商，并向其提供设计方案、工艺要求等信息，之后外协厂商执行外协加工程序。外协厂商交付产品后，公司生产部门进行半成品测试，测试通过后进行软件灌装和成品组装，而后进行成品的老化和测试，测试通过后产品进入包装、发货流程。
　　4、销售模式
　　公司在行业内凭借研发能力及对客户需求的理解，与客户形成了稳定的合作关系。公司产品销售以直销模式为主，经销模式为辅，直销模式是指公司直接向终端客户提供产品，终端客户主要包括电网公司和电力设备提供商，电网公司采购公司产品后安装使用，电力设备提供商采购公司产品安装在其生产的设备上，整体向电网公司销售；经销模式是指公司向经销商销售产品，而经销商再向其客户销售产品。
　　公司对直销客户主要通过招投标和商业谈判方式销售。公司对电网客户的销售主要采用招投标方式，通过电网客户的招标网站获取招标信息，并按招标要求制作标书参与投标；公司对电力设备提供商客户销售主要采用商业谈判方式，销售人员与客户直接进行谈判交流，了解客户的产品需求和应用场景，公司根据销售人员的反馈为客户提供匹配的软硬件解决方案。
　　公司对经销客户主要采用商业谈判方式销售。经销商基于其对特定项目的中标情况或订单需求通过商业谈判方式与公司建立合作关系，公司销售人员在谈判沟通中了解客户的产品需求和应用场景，公司根据销售人员的反馈为客户提供匹配的软硬件解决方案。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“软件和信息技术服务业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为“网络与信息安全软件开发”。按照公司的主营业务，公司属于电力配电网信息安全行业。
　　（1）行业的发展阶段
　　1）软件和信息技术服务业
　　软件对产业融合发展的有效赋能、赋值、赋智，全面推动经济社会数字化、网络化、智能化转型升级。国家高度重视软件和信息技术服务业发展，持续加强顶层设计，在政策端持续加码，从监管、资金、人才、服务保障等多角度推动软件行业高质量发展。习近平总书记在中共中央政治局第三十四次集体学习中指出，要“重点突破关键软件，推动软件产业做大做强，提升关键软件技术创新和供给能力”。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中提出要“围绕软件产业链，加速‘补短板、锻长板、优服务’”，“加快培育云计算、大数据、人工智能、5G、区块链、工业互联网等领域具有国际竞争力的软件技术和产品”。
　　在技术端，随着云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术加速应用推广，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，带动了企业数字化转型，软件和信息技术服务业市场需求持续释放，有力推动了产业蓬勃发展，加速产业提质增效。
　　在国际上，全球产业格局正在加速重构，为我国发展软件产业、加快数字化进程、抢抓新技术革命机遇带来了新的市场空间。
　　2）工业信息安全行业
　　面对日益复杂严峻的网络安全形势，当前世界主流国家和地区都将强化信息安全放在国家软件和信息技术产业发展的重要战略地位上，不断完善信息安全战略布局，重点加强供应链安全、关键信息基础设施保护、数据安全等领域工作。
　　伴随着全球数字化在各行业加速渗透，网络安全的边界不断延伸，AI大模型、算力网络等新业态、新产业在不断融合创新发展，数智化衍生出信息安全新形势、新需求。在此背景下，我国高度重视工业信息安全工作，通过不断加强政策标准设计、健全管理机制、开展检查评估、提升技术保障能力、强化人才培养等一系列措施，逐步建立起完善的工业信息安全保障体系。“十四五”时期，工业网络和数据安全领域的法规政策密集出台，标志着我国工业领域的网络安全监管步入了一个更加严格、精细的新阶段，也为整个行业的发展注入了强大的动力。在政策的推动下，工业信息安全行业加速布局，或将迎来更多的创新机遇和发展空间。
　　3）电力配电网信息安全行业
　　随着工业化和信息化的深度融合以及物联网的快速发展，信息安全应用已成为电力设备的重要组成部分。当前，电力配电网是培育新质生产力的重点领域。国家发展改革委、国家能源局和国家数据局于2024年7月印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024一2027年）》，其中提出，通过探索实施算力电力协同项目、建设虚拟电厂、完善充电基础设施网络布局等方向，推进新型电力系统建设。国家能源局于2024年8月印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024一2027年）》，其中提出，紧密围绕新型电力系统建设要求，加快推动一批配电网建设改造任务，提升配电网智能化水平。配电网智能化、数字化改造的快速推进，衍生出信息安全新形势、新需求，智能安全设备以及数据分析软件、信息安全解决方案等产品及服务将迎来广阔的市场空间。
　　（2）行业特点和主要技术门槛
　　电力配电网信息安全行业具有跨学科应用、多技术融合、需求复杂多样等特点，安全产品开发需深入掌握信息安全技术、通讯技术、计算机技术、自动化技术等多领域专业技术，对科学技术的综合运用能力要求较高，尤其对软硬件开发能力要求较高，需专业研发团队不断开发出融合多项前沿技术的安全产品；并且电力系统相关技术专业性较高，要求行业企业充分掌握电力系统应用知识，因此行业新进入者面临较高的技术门槛。在软件产业向数智化转型升级的趋势下，对企业的研发水平、资金实力、技术团队的复合能力等多方面综合实力也提出了更高要求。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　公司专注于电力配电网信息安全领域的研发创新，在行业中逐渐建立起了核心竞争优势。在电力配电网行业，公司运用工业安全通信技术和数据安全管理技术为客户落地实现了各类创新应用项目，公司工业互联网设备安全可信接入技术研发及产业化项目入选了工信部“2019年物联网关键技术与平台创新类项目”， 工业互联安全锁云平台入选了工信部“2020年新型信息消费示范项目”。
　　公司抓住配电网信息安全市场起步的关键窗口期，实现了技术积累和产品迭代，满足了客户快速增长的安全产品需求，领先于其他信息安全厂商迅速占领了市场，从而成为电力信息安全的知名品牌。公司凭借较强的技术能力、稳定的产品质量、卓越的客户服务、长期积累的品牌影响力，已成为电力配电网信息安全领域重要的供应商。公司客户包括国家电网、南方电网、北京科锐、长园深瑞、许继电气等众多业内知名企业，公司与客户保持长期稳定的合作关系，持续得到客户的认可。公司通过提升产品性能、推出更多满足客户需求的创新产品，在巩固与原有客户合作关系的基础上，逐步增加客户覆盖范围和产品市场占有率，提高公司在电力信息安全行业的市场地位，同时其他应用领域进行积极拓展，挖掘新的业务增长点。
　　行业主流技术及水平、公司技术在行业中的地位情况如下：
　　■
　　综上所述，公司所处的行业地位无变化。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　（1）软件产业新体系加快构建，关键软件深化数实融合应用
　　新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，新质生产力加速形成，人工智能赋能新型工业化稳步推进，软件产业迎来人工智能驱动的全方位变革，产业新体系加快构建。一方面，智能技术加速渗透软件全生命周期；另一方面，人工智能与行业知识融合应用将持续深化，推动行业软件加速向标准化、智能化方向演进，在智能制造、能源电力等领域催生出一大批新模式、新业态。
　　(2）新一代信息技术促进新兴业态安全技术产生
　　软件作为信息技术关键载体和产业融合关键纽带，正加速向网络化、平台化、智能化方向演进，推动新一代信息技术发展，催生了大量新产品、新模式、新业态，支撑传统产业数字化转型升级。新一代信息技术的快速发展，特别是大数据、云计算、物联网、人工智能和区块链技术在电力行业的应用，正推动电力信息安全行业的产品升级和智能化与自动化的紧密结合。
　　2024年2月，工业和信息化部发布了《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024一2026年）》，其中提出，加大适配工业业务场景和数据特征的轻量级数据加密、隐私计算、密态计算等关键技术攻关。加强面向工业云、工业大数据、工业互联网平台等新兴应用的数据安全架构设计。支持工业领域数据安全“产品+服务”供给模式创新。同时安全环境将更加复杂多样，安全隐患发现难度提高，风险将进一步增加。技术和环境的变化将促进新技术在电力信息安全领域的创新应用和突破。与人工智能相关的用户鉴别、生物特征识别、黑白名单规则建立等智能技术将逐步应用于电力信息安全领域。运用人工智能技术，安全产品可以智能学习、监视、分析、识别攻击模式，进行自动化检测及行为分析，区分系统或网络中的恶意行为。未来区域级或国家级电力系统骨干网、大型发电集团远程集中监控诊断中心等将会率先应用人工智能信息安全技术。
　　2024年7月，国家发展改革委、国家能源局和国家数据局印发了《加快构建新型电力系统行动方案（2024一2027年）》，其中提出，探索实施一批算力与电力协同项目，推进新型电力系统建设。大模型技术发展和人工智能场景落地应用带来旺盛的算力需求，推动算力电力协同创新对于落实国家战略、实现关键技术自主可控、培育新质生产力以及促进数字经济高质量发展具有重大意义。算力与电力融合发展，将会催生电力信息安全行业的技术革新与产品升级。
　　(3）电力信息安全产品趋向定制化、国产化
　　在电力信息安全行业中，产品定制化的发展趋势已十分明显，产品形态、性能将根据工业客户的不同需求出现分化。同时，由于电力信息安全关系到国计民生，信息安全产品组成元件的国产化势在必行。目前国内已经形成了以“国产CPU+基于开源Linux的国产操作系统+国产数据库”的自主生态，逐步构建安全可控的信息技术体系。信息安全龙头企业在多个信息安全的细分领域大量替代了国外厂商，国外企业产品占有率有所下降，随着我国电力信息安全行业的纵深发展，行业自主生态将逐步完善。
　　(4）电力信息安全从单点防御向纵深防御转变
　　新技术、新模式带来新的安全威胁，要求我国电力信息安全行业从应急响应模式转变为持续响应模式，要求企业建立多点防御、联合防御，从被动防御向主动安全防护转变。信息安全企业需对客户产业的特点和需求有充分认识，与产业界合作开展安全防御的研究和实施。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入9,843.78万元，同比下降18.03%；实现归属于母公司所有者的净利润1,157.13万元，同比下降35.73%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润633.76万元，同比下降39.89%。具体经营情况详见《2024年年度报告》第三节“一、经营情况的讨论与分析”相关内容。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-011
　　广东纬德信息科技股份有限公司
　　第二届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日以即时通讯工具的方式发出第二届监事会第十四次会议通知。本次会议于2025年4月29日上午11点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　(一)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行各项职权，对公司依法运作情况、财务状况、信息披露事务、内部控制情况及其他重大事项进行了有效监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。
　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　(二)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司2024年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况，我们一致同意《2024年度财务决算报告》的内容。
　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　(三)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，我们一致同意2024年年度报告及其摘要的内容。
　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　(四)审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》
　　监事会认为：公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。
　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-012）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　(五)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-013）。
　　(六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。
　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　(七)审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
　　根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责，公司制定了监事2025年度薪酬标准方案。
　　表决结果：全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　(八)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为：在不影响主营业务的正常发展并确保资金安全的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东创造较好的投资回报，符合公司及全体股东利益。我们一致同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。
　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　(九)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。我们一致同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　(十)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
　　监事会认为：本次部分募投项目延期事项系公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生不利影响；该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。
　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。
　　(十一)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项，在报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
　　(十二)审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号一股权激励信息披露》等相关法律、法规以及规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于促进公司建立、健全长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。我们一致同意该事项。
　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》以及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-018）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　(十三)审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。我们一致同意该事项。
　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　(十四)审议通过《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
　　监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。
　　特此公告。
　　广东纬德信息科技股份有限公司监事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-013
　　广东纬德信息科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）批准，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.34万股，发行价格为28.68元/股，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣除发行费用人民币80,055,834.44元 ，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
　　（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况
　　截至2024年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。全文同理。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定, 结合公司实际情况，制定了《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督进行了明确规定。该管理制度已经公司股东大会审议通过。
　　根据《管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至报告期末，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
　　■
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　2024年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2023年2月28日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币35,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会发表明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
　　2024年度，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的具体情况（单位：人民币万元）如下：
　　■
　　（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或置换募投项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：2024年度公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
　　特此公告。
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　（截止日期：2024年12月31日）
　　编制单位：广东纬德信息科技股份有限公司 单位：人民币万元
　　■■
　　注：1.上表中“补充流动资金”项目实际投入金额大于承诺投资金额，系因实际募集资金投入金额包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。
　　2.截至本报告披露之日，“新一代智能安全产品研发及产业化项目”的投入进度已超过50%。
　　证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-015
　　广东纬德信息科技股份有限公司
　　关于公司使用部分暂时闲置自有资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资额度及期限
　　公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　（三）投资品种
　　公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于购买短期(一年以内)、安全性高、 流动性好、风险可控、稳健的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
　　（四）实施方式
　　公司授权公司董事长或其授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　2、公司财务部相关人员进行事前审核与风险评估，及时跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金适用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
　　4、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　三、对公司日常经营的影响
　　本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司主营业务正常开展、确保资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。
　　四、相关审议决策程序
　　公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。该事项需提交公司股东大会审议。
　　五、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　公司监事会认为：在不影响主营业务的正常发展并确保资金安全的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东创造较好的投资回报，符合公司及全体股东利益。我们一致同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。
　　特此公告。
　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-018
　　广东纬德信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股权激励方式：第二类限制性股票
　　● 股份来源：广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）自二级市场回购的公司A股普通股股票
　　● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《广东纬德信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）拟向激励对象授予不超过108.00万股的第二类限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.29%，授予价格为9.91元/股。本次授予为一次性授予，无预留权益。
　　一、股权激励计划目的
　　为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法》（2025年修正）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本激励计划。
　　本计划由公司董事会薪酬与考核委员会拟订，提交公司董事会审议通过后，并由公司股东大会批准生效。
　　二、股权激励方式及标的股票来源
　　（一）本激励计划的激励方式
　　本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。激励对象获授的第二类限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该第二类限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。
　　（二）标的股票来源
　　本激励计划涉及的标的股票来源为公司自二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
　　三、股权激励计划拟授予的权益数量
　　本激励计划拟向激励对象授予不超过108.00万股的第二类限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.29%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
　　本激励计划公告日至激励对象获授第二类限制性股票完成归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，第二类限制性股票的授予价格、授予数量将做相应的调整。
　　四、激励对象的确定依据、范围及第二类限制性股票分配情况
　　（一）激励对象的确定依据
　　1.激励对象确定的法律依据
　　本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
　　2.激励对象确定的职务依据
　　本激励计划的激励对象为本公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由公司董事会薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。
　　（二）激励对象的范围
　　1.本激励计划授予的激励对象总人数共计15人，包括公司董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，占截至2024年12月31日公司全部职工人数的14.56%。
　　激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形：
　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　（6）中国证监会认定的其他情形。
　　所有激励对象必须在公司授予第二类限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司（含子公司）存在劳动关系或聘用关系。
　　（三）激励对象的核实
　　1.本激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。
　　2.公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
　　（四）激励对象获授的第二类限制性股票分配情况
　　本激励计划授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
　　■
　　注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会公司股本总额的20%。
　　2.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　3.在第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。
　　4.上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
　　（五）在股权激励计划实施过程中，激励对象如发生《管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对象情形的，该激励对象不得被授予第二类限制性股票，已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失效。
　　五、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期
　　（一）本激励计划的有效期
　　本激励计划有效期自第二类限制性股票授予日起至激励对象获授的第二类限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。
　　（二）本激励计划的授予日
　　授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。公司须在股东大会审议通过后60日内向激励对象授予第二类限制性股票并完成公告等相关程序；公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并终止实施本激励计划，未授予的第二类限制性股票失效。
　　授予日必须为交易日，若根据以上原则确定的日期为非交易日，则授予日顺延至其后的第一个交易日为准。
　　根据《管理办法》及相关法律法规规定上市公司不得授出限制性股票的期间不计入60日期限之内。
　　在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则公司不得授出第二类限制性股票的期间应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（三）本激励计划的归属安排
　　本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且不得在下列期间内归属：
　　1.公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
　　2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
　　3.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
　　4.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
　　上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或者其他重大事项。在本激励计划的有效期内，如果关于归属期间的有关规定发生了变化，则归属安排应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件的规定。
　　本激励计划授予的第二类限制性股票的归属期及各期归属时间安排如下表所示：
　　■
　　当期归属的条件未成就的，第二类限制性股票不得归属或递延至下期归属。
　　激励对象获授的第二类限制性股票在归属之前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票由于资本公积转增股本、股份拆细、配股等情形而取得的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务；若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
　　（四）本激励计划的禁售期
　　禁售期是指激励对象获授的第二类限制性股票归属后其售出限制的时间段。本激励计划的获授股票归属后不设置禁售期。激励对象为公司董事、高级管理人员的，限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，包括但不限于：
　　1.激励对象为公司董事和高级管理人员的，在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
　　2.激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益（中国证监会规定的豁免短线交易情形除外）。
　　3.在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
　　六、第二类限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
　　（一）第二类限制性股票的授予价格
　　本激励计划授予第二类限制性股票的授予价格为每股9.91元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股9.91元的价格购买公司回购的本公司人民币A股普通股股票。
　　（二）第二类限制性股票授予价格的确定方法
　　本激励计划授予的第二类限制性股票的授予价格不得低于股票票面金额，且原则上不得低于下列价格较高者的50%：