（三）本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）
1.向关联人买原料、材料、设备和接受劳务
■
2.向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务
■
3.其他关联交易
（1）其他关联交易一一承租
■
（2）其他关联交易一一金融业务
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系(单位：万元)
■
（二）履约能力分析
从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。
三、关联交易定价政策和定价依据
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市场竞争激烈的形势下，内蒙古金陶股份有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料。
（二）公司与集团公司经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定,集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为50吨。合同规定：合同自2005年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。
（三）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的中国黄金集团国际贸易有限公司从国外进口金精矿原料，由中原黄金冶炼厂按进口批次和当时的市场价格加一定的服务费用与中国黄金集团国际贸易有限公司签订代理采购合同。
（四）集团公司拥有黄金行业唯一的长春黄金研究院有限公司和长春黄金设计院有限公司，拥有中国黄金集团第一工程有限公司、中国黄金集团第三工程有限公司等工程公司，企业具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。
（五）根据公司日常经营需要，2022年，本公司与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》，本公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年。
（六）本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益，也不存在影响上市公司独立性的情形。
公司2025年各类日常关联交易预计金额合计671.82亿元，较2024年实际发生金额增加的原因主要考虑公司主要产品黄金和铜价格上涨幅度较大。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-012
中金黄金股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议通知于2025年4月18日以传真和送达方式发出，会议于2025年4月28日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议由董事长周洲先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2024年度董事会工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《2024年度总经理工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《2024年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（四）通过了《2024年度财务决算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（五）通过了《2024年年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014）。
（六）通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（七）通过了《2024年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（八）通过了《2024年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（九）通过了《关于独立董事2024年独立性情况评估的专项报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十）通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十一）通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十二）通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。2024年末各项资产减值余额为255,948.07万元,较年初的216,644.13万元增加39,303.94万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少58,634.58万元。董事会认为公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
（十三）通过了《关于2025年度银行授信的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。2024年度公司综合授信额度为451亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为501亿元人民币。
（十四）通过了《2025年度财务预算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十五）通过了《2025年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南、刘子龙回避了对该事项的表决。内容详见：《公司2025年日常关联交易公告》（公告编号：2025-015）。
该项议案已经独立董事专门会议审议通过。
（十六）通过了《2025年第一季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十七）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十八）通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南、刘子龙回避了对该事项的表决。内容详见：《公司关于与中国黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。
该项议案已经独立董事专门会议审议通过。
（十九）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南、刘子龙回避了对该事项的表决。
该项议案已经独立董事专门会议审议通过。
（二十）通过了《关于申请注册、发行债务类融资债券的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意公司向中国银行间市场交易商协会分别申请注册中期票据、短期融资券、超短期融资券等几种债券。中期票据人民币50亿元、短期融资券人民币15亿元、超短期融资券15亿元人民币。期限分别为中期票据期限3年至5年，短期融资券每期期限1年，超短期融资券每期期限不超过270天。
（二十一）通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二十二）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二十三）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二十四）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二十五）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二十六）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
上述（二十二）至（二十六）项担保议案内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2025-018）。
（二十七）通过了《关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-019）。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二十八）通过了《关于制定〈中金黄金股份有限公司市值管理制度〉的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
上述28项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十五）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十一）、（二十四）、（二十五）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-014
中金黄金股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.388元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币6,711,348,855.98元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.88元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本4,847,312,564股，以此计算合计拟派发现金红利1,880,757,274.83元（含税）,占本年度归属于上市公司股东净利润的55.55%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）不触及其他风险警示情形的说明
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下：
■
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开第八届董事会第二次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《2024年年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意本次利润分配方案并将该方案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，充分考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、财务状况和未来资金需求等因素，符合公司制定的现金分红政策和公司经营现状，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600489证券简称：中金黄金公告编号：2025-016
中金黄金股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户3家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：解小雨，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：施文，2020年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：周睿，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告7家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计，聘期一年，费用合计为315万元（其中年度审计费用为275万元，年度内控审计费用为40万元），本期审计费用按照被审单位规模或拟参与项目各级别人员工时费用定价，较上一期审计费用无变化。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025年4月18日，公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。天职国际作为公司聘请的2024年度财务审计及内部控制审计机构，在2024年的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，顺利完成了公司2024年年度财务审计及内部控制审计工作。董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司对年度财务审计与内部控制审计工作要求。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天职国际作为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用合计为315万元（其中年度审计费用为275万元，年度内控审计费用为40万元）。董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第八届董事会第二次会议进行审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开第八届董事会第二次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意续聘天职国际作为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用合计为315万元（其中年度审计费用为275万元，年度内控审计费用为40万元）。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-017
中金黄金股份有限公司
关于与中国黄金集团财务有限公司签署
《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟与中国黄金集团财务有限公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》，约定2025年至2028年财务公司为本公司提供金融服务等内容。公司及公司子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币100亿元，财务公司为公司及子公司提供的贷款服务额度不高于最高授信额度。
● 本次交易构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金管理运用效率，同时满足公司经营业务发展的需要，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财务公司向公司（含控股子公司）提供存贷款、结算等金融服务。
中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）持有财务公司51%股权，本公司持有财务公司49%股权。由于集团公司是财务公司和本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
企业名称：中国黄金集团财务有限公司
注册地址：北京市东城区安定门外大街9号一层
法定代表人：王赫
注册资本：100,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000339854814H
金融许可证机构编码：L0211H211000001
经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券。
上述成员单位系指在财务公司开立账户的集团公司所属子公司。
三、《金融服务协议》的主要内容
1.签订合同的主体
甲方：本公司；乙方：财务公司
2.服务内容
乙方可向甲方及甲方子公司提供以下金融服务：存款服务、贷款服务(包括贷款、贴现、担保、承兑等业务)、结算服务以及经国家金融监督管理总局批准乙方可从事的其他业务。甲方及甲方子公司视自身的需要自主选择接受乙方提供的全部或部分金融服务。
3.服务金额上限
（1）存款服务
在本协议有效期内，甲方及甲方子公司在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币贰佰亿元整。
（2）贷款服务
在合法合规的前提下，乙方为甲方及甲方子公司提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等资金融通服务。
在本协议有效期内，乙方为甲方及甲方子公司提供的贷款服务额度不高于最高授信额度。
票据贴现、承兑服务：在本协议有效期内，根据甲方及甲方子公司申请，乙方可以为甲方及甲方子公司提供票据类金融服务，包括但不限于财务公司承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、票据综合管理等相关业务。
委托贷款服务：乙方根据甲方及甲方子公司的委托为其办理委托贷款服务。
担保服务：乙方可在符合金融监管规定的范围内为甲方及甲方子公司的贸易、招投标等业务提供非融资担保。
函件、证明服务：乙方可根据甲方及甲方子公司在乙方的评级、授信情况，为甲方及甲方子公司提供贷款承诺函、授信额度证明、信用等级证明等函件、证明业务。
4.服务定价
（1）存款服务：乙方吸收甲方及甲方子公司存款的利率，原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率。
（2）贷款服务：乙方向甲方及甲方子公司提供贷款的利率，参照贷款市场报价利率(Loan Prime Rate,LPR); 同时原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的同期同种类贷款服务所定的利率。
（3）票据贴现服务：乙方向甲方及甲方子公司提供的票据贴现利率，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的贴现利率。甲方及甲方子公司自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。
（4）结算服务：乙方为甲方及甲方子公司提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方及甲方子公司收取，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的结算费用标准。
（5）手续费收取：乙方向甲方及甲方子公司提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、国家金融监督管理总局等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的同种类金融服务收取手续费的标准。
5.协议期限
本协议需经协议双方法定代表人或授权代表签署，并自甲方股东大会批准之日起生效，有效期限为三年。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
公司与财务公司的合作遵循平等自愿、互利互惠的原则进行。财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进公司业务发展。同时公司持有财务公司49%的股份，公司可从财务公司的业务发展中获得收益，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年4月18日以通讯表决的方式召开。会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名。会议由独立董事吴三忙先生召集。会议通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，对《关于与中国黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》进行了审慎审核，中国黄金集团财务有限公司（以下简称财务公司）具备与公司签署《金融服务协议》的业务资质，且基本财务指标符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构的规定。公司与财务公司的合作遵循平等自愿、互利互惠的原则进行。财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进公司业务发展。同时公司持有财务公司49%的股份，公司可从财务公司的业务发展中获得收益。本次交易不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东利益。该项议案审议需要履行关联交易表决程序。公司独立董事对《关于与中国黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》表示同意。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会第二次会议于2025年4月28日在北京召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南、刘子龙回避了对该事项的表决。
（三）本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。
六、公司与财务公司历史关联交易情况
1.2024年度公司与财务公司累计已发生的各类关联交易情况如下：（金额单位：万元）
（1）存款业务
■
（2）贷款业务
■
2.2025年年初至3月末公司与财务公司累计已发生的各类关联交易情况如下：（金额单位：万元）
（1）存款业务
■
（2）贷款业务
■
七、上网公告附件
中金黄金股份有限公司关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2025-018
中金黄金股份有限公司
为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●被担保人名称
中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）、河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）、嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩县金牛）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司（以下简称河北峪耳崖）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为全资子公司夹皮沟公司提供14,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为14,000万元人民币；公司为控股子公司河南金源提供15,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为16,000万元人民币；公司为控股子公司嵩县金牛提供13,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为11,500万元人民币；公司为全资子公司嵩原冶炼提供12,500万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为8,500万元人民币；公司为全资子公司河北峪耳崖提供8,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为8,000万元人民币。
●本次贷款的反担保情况
夹皮沟公司、嵩原冶炼、河北峪耳崖为公司的全资子公司，河南金源、嵩县金牛其他股东按持股比例提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
● 特别风险提示
本次被担保人中嵩县金牛和嵩原冶炼两家企业最近一期资产负债率超过70%。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1.为夹皮沟公司提供贷款担保14,000万元
夹皮沟公司办理的14,000万元保证借款将于2025年陆续到期，根据夹皮沟公司目前资金情况,为满足日常经营资金需求，贷款到期后需办理续借。
夹皮沟公司2025年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过14,000万元的保证借款用于补充流动资金，期限2年,贷款利率原则上不高于同期贷款市场报价利率，公司拟为上述贷款提供全额担保。
2.为河南金源提供贷款担保15,000万元
河南金源办理的16,000万元保证借款将于2025年陆续到期，根据河南金源目前资金情况，为确保持续稳定发展，贷款到期后需办理续借。
河南金源2025年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过15,000万元的保证借款用于补充流动资金，期限2年，贷款利率原则上不高于同期贷款市场报价利率,公司拟为上述贷款提供全额担保，河南金源其他股东按持股比例提供反担保。
3.为嵩县金牛提供贷款担保13,000万元
嵩县金牛办理的11,500万元保证借款将于2025年陆续到期，根据嵩县金牛目前资金情况以及受原料采购价格上涨、新建尾矿库资金投入等影响，贷款到期后需办理续借。
嵩县金牛2025年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过13,000万元的保证借款用于补充流动资金，期限2年，贷款利率原则上不高于同期贷款市场报价利率,公司拟为上述贷款提供全额担保，嵩县金牛其他股东按持股比例提供反担保。
4.为嵩原冶炼提供贷款担保12,500万元
嵩原冶炼办理的8,500万元保证借款将于2025年陆续到期，根据嵩原冶炼目前资金情况，贷款到期后需办理续借。
嵩原冶炼2025年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过12,500万元的保证借款用于补充流动资金，期限2年，贷款利率原则上不高于同期贷款市场报价利率,公司拟为上述贷款提供全额担保。
5.为河北峪耳崖提供贷款担保8,000万元
河北峪耳崖办理的8,000万元保证贷款将于2025年到期，根据河北峪耳崖目前资金情况，贷款到期后需办理续借。
河北峪耳崖2025年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过8,000万元的保证借款用于补充流动资金，期限2年，贷款利率不高于中国人民银行贷款基准利率，公司拟为上述贷款提供全额担保。
（二）本次担保履行的决策程序
公司于2025年4月28日召开第八届董事会第二次会议。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）夹皮沟公司
夹皮沟公司为公司的全资子公司。企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币24,666.54万元，注册地点为吉林省桦甸市夹皮沟镇，法定代表人为吴枝亮，统一社会信用代码为91220282126911248F，成立时间为2005年12月19日，经营范围许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；电气安装服务；特种设备安装改造修理；施工专业作业；建设工程勘察；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；安全技术防范系统设计施工服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；消防技术服务；矿山机械制造；矿山机械销售；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
夹皮沟公司信用情况：无失信记录。
夹皮沟公司主要财务指标：
■
上述贷款实施后，夹皮沟公司资产负债率为59.29%，公司累计为夹皮沟公司提供贷款担保14,000万元。
（二）河南金源
河南金源是公司的控股子公司，注册资本金为人民币2,500万元，注册地点为河南省洛阳市嵩县城关镇祁雨沟，法定代表人为王庆祥，统一社会信用代码为914103251715562141，成立时间为1997年11月27日，经营范围为金矿开采、选矿、生产、销售，餐饮、萤石矿开采销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。股权结构为：
■
河南金源信用情况：无失信记录。
河南金源主要财务指标：
■
本次贷款实施后，河南金源资产负债率为49.33%，公司累计为河南金源提供贷款担保15,000万元。
（三）嵩县金牛
嵩县金牛为公司的控股子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币14,500万元，注册地点为河南嵩县大章镇东湾村，法定代表人为刘志华，统一社会信用代码为914103256148402585，成立时间为1998年2月5日，经营范围许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿物洗选加工；选矿；贵金属冶炼；金银制品销售；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构为：
■
嵩县金牛信用情况：无失信记录。
嵩县金牛主要财务指标：
■
本次贷款实施后，嵩县金牛资产负债率为81.44%，公司累计为嵩县金牛提供贷款担保13,000万元。
（四）嵩原冶炼
嵩原冶炼为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币30,000万元，注册地点为嵩县饭坡乡郭凹组，法定代表人为陈发上，统一社会信用代码为9141032568317894X4，成立时间为2008年12月23日，经营范围：黄金、白银、金精矿及其它有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；工业硫酸的生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。
嵩原冶炼信用情况：无失信记录。
嵩原冶炼主要财务指标：
■
本次贷款实施后，嵩原冶炼资产负债率为97.62%，公司累计为嵩原冶炼提供贷款担保12,500万元。
（五）河北峪耳崖
河北峪耳崖为公司的全资子公司。企业类型为有限责任公司，注册资本为人民币65490.782769万元，注册地点为河北省承德市宽城满族自治县峪耳崖镇后庄村，法定代表人为李事捷，统一社会信用代码为91130827728809726B，成立时间为2008年12月25日，经营范围为黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼；副产品白银的提取、销售。
河北峪耳崖信用情况：无失信记录。
河北峪耳崖主要财务指标：
■
本次贷款实施后，河北峪耳崖资产负债率为43.23%，公司累计为河北峪耳崖提供贷款担保8,000万元。
三、担保的必要性和合理性
上述担保是为了满足被担保人生产经营需要，保障业务持续和稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司全资及控股子公司，具备偿债能力，被担保的控股子公司的其他股东均按照股权比例提供反担保，担保风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情况。其中，被担保人中最近一期资产负债率超过70%的嵩县金牛和嵩原冶炼两家企业，经营稳定，资信良好，担保均为满足日常经营发展需要，具备必要性和合理性。
四、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保实际余额为81,809万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.99%，无逾期担保，其中公司对控股子公司提供的担保总额为81,809万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.99%，符合上市公司对外担保的有关规定，同意上述贷款担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保实际余额为81,809万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.99%，无逾期担保，其中公司对控股子公司提供的担保总额为81,809万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.99%。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-019
中金黄金股份有限公司
关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额
为规避和转移现货市场价格波动风险，保持中金黄金股份有限公司（以下简称公司）经营业绩持续、稳定，公司全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）拟充分利用金融市场的套期保值功能，对其生产经营业务相关的金、银、铜、镍产品开展套期保值业务，以减少因价格波动对生产经营带来的影响，进而提升生产经营水平和抗风险能力。交易品种为金、银、铜、镍，套期保值工具为期货，业务开展场所为上海期货交易所，根据生产经营业务实际情况，套期保值业务保证金最高占用额不超过人民币7亿元。
●已履行的审议程序
2025年4月28日，公司召开第八届董事会第二次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议审议通过了《关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的议案》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意公司全资子公司中原冶炼厂对其生产经营业务相关的金、银、铜、镍产品开展套期保值业务。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
●特别风险提示
中原冶炼厂开展套期保值业务不以投机为目的，主要为减少因价格波动对生产经营带来的影响；交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但仍可能存在价格波动风险、流动性风险、政策风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为规避和转移现货市场价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司全资子公司中原冶炼厂拟充分利用金融市场的套期保值功能，对其生产经营业务相关的金、银、铜、镍产品开展套期保值业务，以减少因价格波动对生产经营带来的影响，进而提升生产经营水平和抗风险能力。
（二）交易金额
1.套期保值保证金金额：根据生产经营业务实际情况，套期保值业务保证金最高占用额不超过人民币7亿元。
2.套期保值规模上限：金29吨、银217吨、铜35万吨、镍361吨。
（三）资金来源
公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。
（四）交易方式
1.交易品种：金、银、铜、镍。
2.套期保值工具：期货。
3.业务开展场所：上海期货交易所。
（五）交易期限
套期保值额度有效期：自董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2025年4月28日召开第八届董事会第二次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议审议通过了《关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的议案》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意公司全资子公司中原冶炼厂对其生产经营业务相关的金、银、铜、镍产品开展套期保值业务。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司通过套期保值操作可以规避价格剧烈波动对公司经营的影响，但同时也可能会存在一定风险，具体风险包括：
1.价格波动风险：由于定价方式不匹配、定价时间不匹配、定价市场不匹配，有可能对实际利润造成直接影响。
2.流动性风险：当没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
3.政策风险：期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
（二）风控措施
公司制订了《期货套期保值管理制度》，通过建立完善的业务管理体系和监督体系，针对可能出现的风险，进行事前、事中和事后的风险控制和管理，有效防范、发现和化解相关风险。
1.坚持集中统一管理。涉及套期保值业务的制度和重大决策必须依次按权限经公司党委会、总经理办公会、董事会审计委员会、董事会或股东大会通过后方可实施。
2.严格执行授权审批原则。涉及品种以及套期保值规模、保证金等需经公司董事会或股东大会审议通过后方可实施。
3.严守套期保值原则。中原冶炼厂始终严格遵循种类相同或相关、数量相等或相当、交易方向相反、月份相同或相近的套期保值原则，杜绝一切形式的投机套利行为。
4.强内控管理、重监督检查。根据有关法律法规和内部控制应用指引制定，中原冶炼厂制订了《交易部内部控制合规清单及风险指引》，对期货交易、头寸、保证金账户实时监控，确保不出现违规交易。公司定期对中原冶炼厂业务开展情况进行监督检查。
5.严格执行准入程序。中原冶炼厂对期货经纪公司执行准入制度，履行相应的审批程序。
6.强化风险监测和预警。公司每日关注保证金及风险控制情况。中原冶炼厂设置期货风控专岗对套期保值情况每日进行在线监测，在市场波动剧烈或地缘政治风险增大等情况下，及时出具《风险提示函》进行预警。遇极端行情，中原冶炼厂期货账户在风险率达到或临近95%等紧急情况下启动风险应急预案，采取防范措施，应对极端行情。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
中原冶炼厂开展套期保值业务，可以借助期货市场的风险对冲功能，规避市场价格波动风险，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，提高企业应对风险的能力。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计淮则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2025年4月30日
