公司代码：600489 公司简称：中金黄金
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
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　　4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以2024年12月31日的总股本4,847,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.88元（含税），预计支付现金1,880,757,274.83元（含税）。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　黄金行业方面，据中国黄金协会统计数据显示：2024年，国内原料产金377.242吨，比2023年增加2.087吨，同比增长0.56%，其中，黄金矿产金完成298.408吨，有色副产金完成78.834吨。另外，2024年进口原料产金156.864吨，同比增长8.83%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金534.106吨，同比增长2.85%。
　　2024年11月，我国央行黄金储备报7296万盎司（约2284.11吨），新增16万盎司，打破在此前连续6个月保持不变的黄金储量，并于全年收官于7329万盎司（约2279.57吨），全年累计增持黄金44.17吨。根据世界黄金协会数据，2024年全球黄金需求创下4974吨的历史新高，供应总量同步增长1%至4974吨，主要得益于全球央行连续第三年超千吨购金（全年1037吨，四季度达333吨）、投资需求激增25%至1180吨（黄金ETF持仓稳定，金条投资增长抵消金币需求下降）；尽管金饰消费量因高金价降至1877吨（统计新低），但消费额仍因金价上涨9%至1440亿美元。全年金价表现强劲，年度均价2386美元/盎司（同比增长23%），四季度均价达2663美元/盎司创历史新高，全年收官于2605.62美元/盎司。
　　铜行业方面，根据国家统计局数据，2024年全年累计产量2350.3万吨，同比增长1.7%；精炼铜（电解铜）产量1364.4万吨，同比增长4.1%；铜精矿全年累计进口量为2811.4万吨，累计同比增长2.1%；废铜进口量为224.98万吨，同比增长13.28%；进口精炼铜共373.88万吨，累计同比增加6.49%。
　　铜价格方面，受宏观暖风、铜矿供应紧张预期不断增强、电解铜减产预期上升、AI用铜消费增加预期和COMEX铜挤仓等因素推动，全球经济波动和市场不确定性加剧，铜工业运行情况复杂多变，面临着原材料价格波动、加工费下滑、成本上升和市场竞争激烈等诸多挑战。
　　2024年，铜价虽整体上涨，伦铜年线涨幅为2.6%，沪铜年线涨幅为6.96%，但波动幅度较大：沪铜于2月8日运行至年内低点67680元/吨，于5月20日升至2024年最高点88940元/吨，于12月回落至73560元/吨；伦铜一月月均8338.88美元/吨，于5月上涨至历史新高11104.5美元/吨，于12月回落至8919.53美元/吨。
　　（一）报告期内公司的主要业务
　　黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；进出口业务；商品展销。公司的核心产品为黄金，其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等。其他产品主要包括铜、白银和硫酸等。
　　（二）经营模式
　　1.采购模式。
　　公司日常经营中所采购物资主要包括原材料（金精矿、合质金和铜精矿）、生产辅料、能源等。公司冶炼原材料包括下属矿山自产和外购的合质金、金精矿和铜精矿。对于外购的原材料，公司制定《黄金产品购销管理暂行办法》、《公司冶炼企业原料采购管理工作的实施意见》等规章制度，明确和规范公司的外购政策和流程。
　　2.生产模式。
　　公司每年根据下属矿山企业前一年生产完成情况、各矿山矿石品位与矿石量情况、金铜价格与各类原材料成本等情况综合确定当年的生产预算任务。公司把加强全过程成本管控，优化“五率”、降低“五费”，大宗物资集中采购，利用直供电政策、调整电价降费、避峰就谷用电等节能降耗措施，推进技术进步、优化工艺流程，深入开展设计优化等一系列措施作为提高企业竞争力的重要手段，并从预算任务上关注上述重点指标。对于矿山企业，采矿和掘进工程部分委托有相关资质的外包方或自身完成，选矿一般由下属企业自身完成。对于冶炼企业，冶炼流程一般由下属企业自身完成。
　　3.销售模式。
　　公司黄金产品的对外销售主要包括合质金销售和标准金销售两部分。公司生产的黄金产品绝大部分为标准金，通过金交所网上交易平台出售。公司的合质金参照金交所的价格进行销售。公司阴极铜产品对外销售包括A级铜和1#标准铜两部分。公司生产的阴极铜99.99%以上为A级铜(电解铜)，阴极铜通过现货销售和期货盘面点价进行销售，价格参照上海有色金属交易网平台发布的1#电解铜现货价格及升贴水和长江有色金属网1#电解铜价格及升贴水。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司全年生产矿产金18.35吨，比2023年减少0.54吨；冶炼金37.95吨，比2023年减少2.92吨；矿山铜8.20万吨，比2023年增加2,077.28吨；电解铜39.69万吨，比2023年减少1.40万吨。
　　截至报告期末，公司各项财务指标均有所上涨，总资产556.39亿元，归属于上市公司股东的净资产273.93亿元，营业收入655.56亿元，归属于母公司净利润33.86亿元，较上年度分别增加5.62%、5.73%、7.01%、13.71%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-013
　　中金黄金股份有限公司
　　第八届监事会第二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议通知于2025年4月18日以传真和送达方式发出，会议于2025年4月28日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事2人。监事陈羽女士因公务未能参加会议，授权委托监事冯晓芳女士代其行使职权。会议由监事会主席孙洁女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经会议有效审议表决形成决议如下：
　　（一）通过了《2024年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
　　（二）通过了《2024年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
　　（三）通过了《2024年年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。监事会认为，公司2024年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》《公司章程》等相关规定，充分考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、财务状况和未来资金需求等因素，符合公司制定的现金分红政策和公司经营现状，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意本次利润分配方案。
　　（四）通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
　　（五）通过了《2024年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。监事会认为，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司本报告期的实际情况。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司审计报告》是实事求是、客观公正的。公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　（六）通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
　　（七）通过了《2025年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
　　（八）通过了《2025年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。监事会认为，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2025年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司本报告期的实际情况。2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　（九）通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
　　（十）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
　　上述10项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（七）、（九）、（十）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　中金黄金股份有限公司监事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-015
　　中金黄金股份有限公司
　　2025年日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东大会审议：是。
　　●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年4月18日以通讯表决的方式召开。会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名。会议由独立董事吴三忙先生召集。会议通过了《2025年预计日常关联交易议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，对2025年预计日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行关联交易表决程序。全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项。
　　公司第八届董事会第二次会议于2025年4月28日在北京召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《2025年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南、刘子龙回避了对该事项的表决。
　　上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）
　　1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务
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　　2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务
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　　3.其他关联交易
　　（1）其他关联交易一一承租
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　　（2）其他关联交易一一金融业务
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　　公司2024年各类日常关联交易预计金额合计571.28亿元，实际发生554.45亿元，未超过公司股东大会审议批准的预计金额。