公司代码：600867 公司简称：通化东宝
通化东宝药业股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润-42,723,162.30元，母公司报表中期末未分配利润3,432,915,917.08元。经公司第十一届董事会第十四次会议决议，本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数（扣除存放于回购专用证券账户全部股份），向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。公司存放于回购专用证券账户回购股份15,077,817股。截至本报告披露日，公司总股本1,958,542,829股,扣除回购专用证券账户上已回购股份后股本数为1,943,465,012股，以此计算合计拟派发现金红利485,866,253.00元（含税）。尚余未分配利润2,947,049,664.08元，结转以后年度分配。
本年度公司现金分红占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为1,137.24%（净利润取绝对值计算）。2024年度公司采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额合计300,040,577.94元，现金分红和股份回购金额合计785,906,830.94元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为1,839.53%（净利润取绝对值计算）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
本年度不送股，也不进行公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需本公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
医药行业作为关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，伴随着我国经济的快速发展、政府医疗卫生健康投入的持续增长以及医药卫生体系改革的不断深化而蓬勃发展。
随着我国城镇化的加速推进、人口老龄化的日益加剧以及居民生活方式的深刻改变，我国人口的疾病谱系发生了显著变化，逐步从以传染性疾病为主转变为以慢性病为主。尤其在近十年间，糖尿病、痛风、高血压高血脂、慢性肾病、心脑血管疾病、肿瘤等慢性病的发病率持续攀升，人们对慢性疾病治疗药物的需求也随之迅速增长，推动了慢病治疗市场的不断扩容。
糖尿病作为全球性的健康问题，我国与全球的糖尿病患者人数仍在持续增长。根据国际糖尿病联盟（IDF）全球糖尿病地图（第11版）估计，2024年全球有5.89亿成年人患有糖尿病，而我国是全球糖尿病患者人数最多的国家，成年人糖尿病的患病率高达13.79%，糖尿病患病人数自2019年的1.16亿增长至2024年的1.48亿。尽管我国糖尿病患者人数增长迅速，但与欧美发达国家相比，我国在糖尿病知晓率、治疗率、控制率方面仍处于较低水平，尤其是基层地区的糖尿病防治形势严峻。然而，随着我国医疗水平的不断进步和国民健康意识的日益增强，未来糖尿病的临床诊断率和治疗率有望持续提升，糖尿病治疗市场也将随之持续增长。
超重和肥胖作为多种慢性病的主要危险因素，其全球发病率持续攀升。根据世界肥胖联盟（World Obesity Federation）公布数据，预计全球成年人超重及肥胖率（BMI≥25）将从2020年的42%增加到2035年的54%，全球超重及肥胖人数2035年将达到33亿。我国作为全球超重和肥胖人口最多的国家，2020年《中国国民健康与营养大数据报告》显示，中国超重及肥胖症人口已达到5.07亿人，其中超过一半的成年人存在超重或肥胖问题，超重率和肥胖率分别达到34.3%和16.4%。GLP-1类产品因其在降糖、减重等方面展现出的显著临床优势与治疗潜力，已逐渐成为治疗的主流靶点。公司目前在研的两款GLP-1类创新药，将积极探索与挖掘产品在降糖、减重之外其他适应症的治疗潜力。
痛风/高尿酸血症患者人数同样庞大，并且近年来呈明显上升和年轻化趋势。根据《2021中国高尿酸及痛风趋势白皮书》，中国高尿酸血症的总体患病率为13.3%，患病人数约为1.77亿人，痛风总体发病率为1.1%，患病人数约为1,466万。当前已上市药物在安全性上仍有提升空间，安全有效的创新药物未来将拥有广阔的市场前景。公司目前在研的两款一类创新药，旨在为患者提供安全性更高、效果更为显著的药品，以满足大量未被满足的临床需求。
（二）行业相关政策法规
2024年，国家在医药领域出台了一系列重磅政策，旨在推动生物医药产业的高质量发展，加速创新药研发进程，完善医疗保障体系，并加强行业监管，为医药行业的持续健康发展提供了明确的政策导向和保障。
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。国家从宏观战略层面大力推进现代化产业体系建设，全面推动高水平科技自立自强，加快发展新质生产力。生物医药产业作为发展新质生产力的重要方向，受到中央及地方政府的高度重视，相关支持政策陆续出台，为产业发展创造了良好的外部环境。2024年国务院《政府工作报告》提出，要加快创新药等产业发展，积极打造生物制造等新增长引擎，同时制定未来产业发展规划，开辟生命科学等新赛道。创新药作为新兴产业的重要组成部分，首次出现在政府工作报告中。2024年7月，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，要深化医药卫生体制改革，促进医疗、医保、医药协同发展和治理，实施健康优先发展战略。
2024年7月，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，会议指出发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉，要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。
支持创新药发展的地方配套政策也密集出台。中共中央办公厅及国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》，允许生物医药新产品参照国际同类药品定价，有利于创新药企业获得与新药研发高风险相对应的回报。北京、上海、广东等地先后印发支持医药创新高质量发展的措施方案，从优化创新药审评审批流程、促进创新医药临床应用、拓展创新医药支付渠道、加强创新医药服务支持等方面为创新药产业发展提供全链条支持。江苏、山东、天津、浙江等多地也出台相关政策大力支持创新药高质量发展。
2024年5月，国家卫生健康委等纠风部际机制14部委联合制定印发了《关于印发2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》，指导全行业系统开展行业纠风工作，进一步强化行业监管。
国家医疗保障改革作为牵引，拉动“三医”实现联动的机制不断深化。国家医保局办公室于2024年7月发布《关于印发按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，对医保支付方式进行升级。医保基金飞行检查、医保目录调整、药械集采等都已进入常态化。
通化东宝作为国内糖尿病治疗领域的领军企业，积极响应国家政策号召，持续加大在创新药研发方面的投入，特别是在糖尿病、肥胖、痛风以及其他内分泌代谢治疗领域，加速推进在研产品的临床试验和上市进程。公司将充分利用国家对创新药的政策支持，优化研发流程，提高研发效率，确保产品能够快速推向市场。
2024年国家在医药领域的政策支持为医药企业的发展提供了广阔的政策空间和良好的外部环境。通化东宝将紧抓政策机遇，加快创新发展步伐，不断提升核心竞争力，为患者提供更多优质的医药产品和服务，推动公司实现高质量发展。
（三）公司所处行业地位
作为国内糖尿病领域的领军企业，公司产品线丰富多元，涵盖了人胰岛素、胰岛素类似物、GLP-1受体激动剂以及口服降糖药等全方位治疗药物。2024年，公司通过持续的市场拓展和品牌建设，进一步巩固了在糖尿病治疗市场的领先地位，并且在新一轮的胰岛素集采中成功取得全部胰岛素产品A/A1类中选的优异结果，助力胰岛素类似物产品销量持续快速增长，市场份额进一步提升。根据医药魔方销售量数据，2024年公司人胰岛素市场份额40%以上，稳居行业第一；甘精胰岛素市场份额超10%；门冬胰岛素系列正处于快速放量过程中，为公司业绩增长注入强劲动力。
（一）公司所属行业
通化东宝所处行业为医药制造业，主要从事药品研发、生产和销售，主要业务涵盖生物制品、中成药、化学药，治疗领域以糖尿病及内分泌、心脑血管为主，公司拥有国家级企业技术中心、国家GMP和欧盟GMP认证的生产车间。被国家认定为高新技术企业、国家技术创新示范企业、ISO14001环境体系认证企业。
（二）主营业务情况说明
1、公司主要业务及主要产品情况
公司致力于糖尿病及其他内分泌领域药物的研究与开发，为糖尿病及内分泌病病人提供综合解决方案。治疗领域以糖尿病及内分泌、心脑血管为主，主要产品包括人胰岛素原料药、人胰岛素注射剂（注册商标：甘舒霖）、甘精胰岛素原料药、甘精胰岛素注射液（注册商标：平舒霖）、门冬胰岛素原料药、门冬胰岛素注射液、预混型门冬胰岛素（门冬胰岛素30注射液与门冬胰岛素50注射液）（注册商标：锐舒霖）、利拉鲁肽注射液（注册商标：统博力）、恩格列净片（注册商标：唐捷恩）、镇脑宁胶囊、糖尿病相关的医疗器械等。
公司拥有治疗糖尿病领域的系列产品，以发展糖尿病治疗领域为核心，丰富糖尿病治疗领域产品线，通过完备的胰岛素笔及针的注射系统，高品质血糖监测系统，结合线上和线下的患者管理，为患者提供一体化解决方案与完善的售后服务，使通化东宝成为国内糖尿病治疗领域的龙头企业。
主要产品及其用途：
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2、公司经营模式
公司主要从事糖尿病及内分泌治疗领域生物制品、中成药、化学药等药品的研发、生产和销售，具有完整的研发、采购、生产和销售模式。
（1）研发模式
公司采用以临床需求为导向，自主研发和对外合作相结合的研发模式。为推进新产品研发，公司在北京、上海、杭州、通化等多地建立研发机构，主要职能涵盖新药研发、成果转化、注册申报、海外事务及国际注册、产业化生产等。公司视研发效率为生命线，围绕糖尿病以及内分泌治疗领域的前沿治疗技术，不断推动公司科技创新，提高新药研发创新能力，全力打造成糖尿病治疗领域的龙头企业，并致力于成为“内分泌领域创新医药研发的探索者和引领者”。
（2）采购模式
公司采购部拥有一套系统的供应商评价系统，通过对供应商的质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、后援服务等多项指标进行全面、具体、客观的评价，筛选出优质供应商，并建立供应商阶段性评价体系，根据公司所在的发展阶段与实际需求选择合适、合格的供应商，以确保公司各项原辅料与设备的供应及时、充足与品质优良、稳定。
（3）生产模式
公司根据市场需求采用以销定产的生产模式，基于各产品销售计划以及月度发货情况，科学合理地制定与调整生产计划，保持库存处于健康水平。生产部门拥有从原料药到制剂的一体化生产体系，严格按照GMP和公司质量管理要求进行生产，确保产品质量可靠稳定。同时，公司在生产过程中持续进行精益生产管理，不断优化流程和降低损耗，提高劳动生产率和设备利用率。
（4）销售模式
考虑到胰岛素产品的销售专业性比较强，公司自建专业化销售团队，在糖尿病领域创立自运营模式。通过学术活动引导的专业化市场推广等形式，公司不断提高产品的区域覆盖率和市场占有率。另外公司自建商务团队，负责和医药商业公司签订销售合同，提供相应服务，负责回款等。产品由医药商业公司配售到医院及零售渠道，最终完成整个销售流程。
3、主要业绩驱动因素
2022年5月以来国家胰岛素专项集采正式在全国范围内陆续执行，在受到产品价格下降等诸多因素的影响下，公司凭借优化销售策略、加强渠道推广，不断拓展签约量外的市场，实现了市场份额的进一步提升，同时开展各项线上线下学术活动、持续深耕基层市场并完善售后服务体系、深化商业合作、提升产品品质，加强品牌建设，科学布局市场，为业绩不断提供新动能。2024年4月23日，在胰岛素专项集采接续采购中，为了响应国家政策，降低医保费用支出，减轻患者用药负担，公司产品中选价格与原价格相比有一定幅度下降，价格的下降将对销售收入产生一定压力，但根据集采续约规则和中选结果，公司全线产品均以A类中选，甘精胰岛素和预混型门冬胰岛素系列产品以A1类中选，因此公司获得了产品首年采购需求量的90%或100%，还额外获得全国集采二次分配量中的30%以上。这有利于公司产品市场份额进一步提升，尤其是胰岛素类似物产品继续加速放量，大幅加快了产品在全国范围内的准入与放量速度。除胰岛素外，公司新产品利拉鲁肽注射液、恩格列净片与磷酸西格列汀片也将贡献增量销售收入。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
上述数据中第二季度“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”在已披露定期报告数据上减少215,495,017.50元原因如下：
2024年半年度，公司将支付给SA ADOCIA公司的THDB0207项目的预付商业化权利款金额253,523,550.00元确认为损失，扣除所得税影响后，对净利润影响为215,495,017.50元。业务发生时，公司认为该商业化权利的款项核销系偶发事项将上述损失列为非经常性损益，年度报告中基于谨慎性考虑，公司将该非经常性损益调整为经常性损益，根据业务实际发生日期此调整导致第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润减少215,495,017.50元。
内容详见公司于2024年7月11日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于研发项目终止临床试验并进行相应会计处理的公告》（公告编号：2024-066）。
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年，公司实现营业收入200,951.46万元，比上年同期减少34.66%；实现利润总额-14,375.38万元，比上年同期减少110.52%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,272.32万元，比上年同期减少103.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-919.54万元,比上年同期减少100.79%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-024
通化东宝药业股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届董事会第十四次会议，于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月18日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2024年年度报告及报告摘要》；
内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》和刊登在中国证券报、上海证券报的《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
内容详见公司于2025年4月30日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于修改公司章程部分条款的公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2024年度利润分配的预案》；
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润-42,723,162.30元，母公司报表中期末未分配利润3,432,915,917.08元。经公司第十一届董事会第十四次会议决议，本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数（扣除存放于回购专用证券账户全部股份），向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本1,958,542,829股,扣除回购专用证券账户上已回购股份15,077,817股后股本数为1,943,465,012股，以此计算合计拟派发现金红利485,866,253.00 元（含税）。尚余未分配利润2,947,049,664.08元，结转以后年度分配。
本年度公司现金分红占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为1,137.24%（净利润取绝对值计算）。2024年度公司采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额合计300,040,577.94元，现金分红和股份回购金额合计785,906,830.94元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为1,839.53%（净利润取绝对值计算）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
本年度不送股，也不进行公积金转增股本。
内容详见公司于2025年4月30日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2024年年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》；
内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2024年度独立董事述职报告（毕焱）》、《通化东宝2024年度独立董事述职报告（徐岱）》、《通化东宝2024年度独立董事述职报告（徐力）》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2024年年度股东大会听取。
（七）审议通过了《关于2024年日常关联交易的执行情况及预计2025年日常关联交易的议案》；
该议案属于关联交易，关联董事李佳鸿先生、冷春生先生回避了表决。
内容详见公司于2025年4月30日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2024年日常关联交易的执行情况及预计2025年日常关联交易的公告》。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 回避2票
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意将议案提交董事会审议。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；
内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（九）审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，董事会审计委员会对2024年的履职情况进行总结。
内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十）审议通过了《公司2024年度可持续发展报告》；
内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2024年度可持续发展报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。
（十一）审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关规定，出具了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
内容详见公司于2025年4月30日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证意见。
（十二）审议通过了《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；
内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十三）审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》；
内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十四）审议了《关于公司董事2024年度薪酬的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和相关制度的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，依据相关薪酬管理制度，结合董事及兼任高级管理人员岗位及承担的职责，确认公司董事2024年度薪酬情况如下：
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上述董事报酬不含交通补助。
公司2020年年度股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事津贴为每人10万元/年(含税)。
董事王玮先生、曾健纯先生，未与公司就其薪酬或津贴签署书面协议，不从公司领取薪酬、津贴。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。
本议案全体董事回避表决，本议案提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和相关制度的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，依据相关薪酬管理制度，结合高级管理人员岗位及承担的职责，确认公司高级管理人员2024年度薪酬情况如下：
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上述高级管理人员报酬不含交通补助。
Du Zhiqiang（杜治强）先生因个人原因于2025年3月31日辞去公司副总经理职务；苏璠女士、陈红先生因公司组织架构调整和分工安排，于2025年3月31日辞去公司副总经理职务。苏璠女士继续担任公司董事会秘书；陈红先生在公司担任其他职务。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（十六）审议通过了《2025年第一季度报告》；
内容详见公司于2025年4月30日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（十七）审议通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》。
内容详见公司于2025年4月30日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2025年4月30 日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-027
通化东宝药业股份有限公司
关于2024年日常关联交易的执行情况
及预计2025年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易情况已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易的执行情况及预计2025年日常关联交易的议案》，关联董事李佳鸿先生、冷春生先生回避了表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。
2、监事会审议情况
公司于2025年4月28日召开第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易的执行情况及预计2025年日常关联交易的议案》。监事会认为公司关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
3、独立董事专门会议审核意见
2025年4月28日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易的执行情况及预计2025年日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
本次日常关联交易尚需2024年年度股东大会审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东，将放弃在股东大会对相关议案的表决权。
（二）2024年度日常关联交易的预计及执行情况
单位：万元
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2024年度，公司实际发生金额未超过预计金额，与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的，无需提交董事会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
（三）2025年预计发生的日常关联交易金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、东宝实业集团股份有限公司
统一社会信用代码：91220501125495588H
住所：吉林省通化县东宝新村
注册资本：25,900万元
法定代表人：李佳鸿
经营范围：建筑材料、机械设备购销；进口（国家限定一、二类商品除外）生产所需原辅材料、机械设备零配件；企业经营本企业或本企业成员企业（名单见附件）、自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务；项目投资。（以下项目在分公司经营）：生物制品、中成药品、化学药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品研发、生产、销售；医药技术服务、成果转让；企业管理咨询、健康管理咨询；人参种植、初加工；智能化信息工程开发、设计、施工；从事网络科技领域内的技术开发、服务；餐饮宾馆、购物广场、休闲健身、室内娱乐服务；儿童乐园、影院、停车场服务；超级市场综合销售；场地租赁，房屋租赁，摊位出租，商品促销服务，商场管理，物业管理，广告设计发布；自来水的生产和供应；热力供应服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
