证券代码：600026 证券简称：中远海能
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
追溯调整或重述的原因说明
2024年，本公司完成购入化工品供应链相关企业股权的交易，为同一控制下企业合并，对2024年一季报进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2025年第一季度本集团经营情况简要分析
2025年1-3月，VLCC TD3C（中东-中国）平均日收益为39,404美元/天，高于过去7年以来一季度平均水平，但较2024年同期降低了约10个百分点。成品油轮方面，LR2 TC1（中东-日本）平均日收益为28,073美元/天，同比降低约50个百分点。全球VLCC共交付1艘，拆解2艘，无新船订单，2025年4-12月预计有5艘新船待交付。
一季度，本集团油轮运力投入234,555万吨天，同比增加16.3%；运输量（不含期租）4,791万吨，同比增加13.8%；运输周转量（不含期租）1,747亿吨海里，同比增加16.2%。油轮板块实现营业收入人民币49.7亿元，环比基本持平，同比降低5.6%，发生营业成本人民币41.0亿元，环比基本持平，同比增加11.3%，主要为租入船数量较去年同期增加；毛利率约为17.5%，环比基本持平，同比下降12.6个百分点。其中，外贸油运业务实现毛利人民币5.4亿元，环比增加22.1%，同比因整体外贸运费水平较去年同期降低而下滑55.9%；内贸油运业务实现毛利人民币3.3亿元，环比略降2.2%，同比降低9.3%。
一季度，本集团LNG运输业务贡献归母净利润人民币2.0亿元，环比增加58.7%，同比增加12.3%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:中远海运能源运输股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：任永强 主管会计工作负责人：田超 会计机构负责人：徐寅生
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：任永强 主管会计工作负责人：田超 会计机构负责人：徐寅生
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：任永强 主管会计工作负责人：田超 会计机构负责人：徐寅生
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-025
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二五年第五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公司”）二〇二五年第五次董事会会议通知和材料分别于2025年4月15日、2025年4月18日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2025年4月29日在上海市虹口区东大名路670号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主持，公司应出席会议董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
经审议，董事会批准发布公司2025年第一季度报告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于修订公司〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
经审议，董事会批准发布《中远海能募集资金专项存储及使用管理制度》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于续聘公司总经理的议案》
根据本公司董事长任永强先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准续聘朱迈进先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起三年。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。朱迈进先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。截至本公告披露日，朱迈进先生持有公司102,980股A股股份（来源于股票期权行权）及269,300份股票期权。其简历详见附件。
四、审议并通过《关于续聘（新聘）公司副总经理及财务负责人的议案》
根据本公司总经理朱迈进先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准续聘秦炯先生、陈建荣先生、张勇先生任公司副总经理，田超先生任公司财务负责人；新聘任于震宏女士为公司副总经理。前述人士的任期均自董事会批准之日起三年。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过；其中，董事会审计委员会就财务负责人的专业资格、履职能力等进行评估并审议通过。上述公司续聘（新聘）高级管理人员均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，秦炯先生持有公司17,000股A股股份（来源于股票期权行权）及209,800份股票期权；于震宏女士、田超先生、陈建荣先生、张勇先生分别持有公司229,800份、196,800份、194,200份、312,700份股票期权。上述人士简历详见附件。
五、审议并通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
根据本公司董事长任永强先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准续聘倪艺丹女士为本公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起三年。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。倪艺丹女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，倪艺丹女士持有公司54,490股A股股份（来源于股票期权行权）及164,900份股票期权。其简历详见附件。
六、审议并通过《关于聘任周崇沂女士为公司非执行董事的议案》
根据本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司提名，并经本公司董事会提名委员会就任职资格的审核，董事会同意聘任周崇沂女士为本公司非执行董事，并提请公司股东大会审议。周崇沂女士的任期自股东大会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日为止。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过；尚需提交公司股东大会审议。周崇沂女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日，周崇沂女士未持有公司A股及H股股票及股票衍生品种或其他利益。其简历详见附件。
七、审议并通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》
经审议，董事会建议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内审计机构，审阅/审计费用人民币310万元（含税，含内控审计）；聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2025年度境外审计机构，审阅/审计费用人民币237.6万元（含税）。提请股东大会授权，当审计服务范围发生重大变化时，由董事会或董事会授权人士确定境内、外审计机构审计费具体金额。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过；尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件：
● 续聘（新聘）高级管理人员简历
朱迈进先生，1970年10月出生，管理学硕士，高级船长，现任中远海运能源运输股份有限公司执行董事、董事会战略委员会委员及总经理。历任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理、总经理，中海发展股份有限公司油轮公司总经理助理，中海油轮运输有限公司副总经理，上海中远海运油品运输有限公司总经理等职。
秦炯先生，1968年9月出生，船长，现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。历任上海海运局船舶船长，中海集装箱运输有限公司箱运一部副经理兼预配中心主任，中国海运（欧洲）控股有限公司预配中心主任，中海集装箱运输有限公司箱运二部副经理、箱运二部经理、欧洲部总经理，中国海运（荷兰）代理有限公司总经理，中国海运（南美）控股有限公司总经理，中国海运（集团）总公司运营管理部总经理等职。
于震宏女士，1975年2月出生，工程硕士，经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。历任大连远洋运输公司战略发展部副总经理，大连中远海运油品运输有限公司战略与企业管理部总经理，中远海运大连投资有限公司战略及企业管理部/投资管理部总经理，中远海运大连投资有限公司副总经理、总法律顾问等职。
田超先生，1977年05月出生，财务与会计管理学博士，正高级会计师、高级经济师，中国注册会计师、英国皇家资深特许公认会计师（FCCA）及英国皇家资深特许管理会计师（FCMA)，现任中远海运能源运输股份有限公司总会计师。历任中国远洋运输（集团）总公司财务部财务主管，比利时安特卫普码头有限公司董事、财务部总经理，中远欧洲有限公司财务部总经理，中远海运比雷埃夫斯港口有限公司总裁助理兼财务部总经理等职。
陈建荣先生，1969年11月出生，工学学士，高级船长，现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。历任中海发展股份有限公司油轮公司及中海油轮运输有限公司船舶管理部副总经理，中海油轮运输有限公司船舶管理部总经理，中远海运能源运输股份有限公司安全监督部总经理、船舶管理中心总经理等职。
张勇先生，1972年3月出生，工学学士，高级经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。历任中远海运能源运输股份有限公司VLCC部副总经理（主持工作）、中远海运能源运输股份有限公司VLCC部总经理、CHINAPOOL运营管理公司总经理等职。
倪艺丹女士，1985年2月出生，管理学学士，高级经济师，香港公司治理公会会员，现任中远海运能源运输股份有限公司董事会秘书和公司秘书。历任中海发展股份有限公司油轮公司生产运营部商务处经理助理、中远海运能源运输股份有限公司董事会/总经理办公室公共关系室副经理、董事会/总经理办公室主任助理，董事会办公室副主任兼公共关系室经理等职。
● 拟聘任非执行董事简历
周崇沂女士，1971年10月出生，经济学硕士，正高级会计师，财政部全国高端会计人才，中国注册会计师协会(CICPA)非执业会员、英国皇家特许管理会计师公会(CIMA)资深会员和美国注册会计师协会(AICPA)会员，现任中国远洋海运集团有限公司财务管理本部副总经理、财务服务中心主任。曾在中国远洋运输（集团）总公司（现称“中国远洋运输有限公司”）及其下属多家公司任职，历任中国船舶燃料有限责任公司总会计师、中国远洋运输（集团）总公司财务部副总经理等职。
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-027
中远海运能源运输股份有限公司
关于续聘境内外审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘境内、境外审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和（香港）会计师事务所有限公司
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“公司”）董事会审计委员会及董事会先后审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度境内审计机构，续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和香港”）为公司2025年度境外审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
● 续聘信永中和为2025年度境内审计机构
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为19家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规 定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、 行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。信永 中和从业人员中，近3年没有人因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政 处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次，共涉及 53人。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：王友娟女士，2001年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。
拟担任独立复核合伙人：颜凡清先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。
拟签字注册会计师：汪进利先生，2010年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
信永中和2025年度审计费用人民币310万元（含税，含内控审计费用），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
公司2024年度境内审计服务费为人民币310万元（含税），其中财报审阅/审计费用人民币246万元，内控审计费用人民币64万元。
● 续聘信永中和香港为2025年度境外审计机构
公司拟续聘信永中和香港为公司2025年度境外审计机构，同意信永中和香港2025年的审阅/审计费为人民币237.6万元（含税）。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司二〇二五年第三次董事会审计委员会会议审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：信永中和及信永中和香港具备从事上市公司审计业务的相应资质和胜任能力，不存在影响独立性要求的情形；在分别担任公司2024年度境内、外审计机构的服务过程中，依法履行了双方规定的责任和义务；建议聘任信永中和及信永中和香港分别为本公司2025年度境内外审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司二〇二五年第五次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司2025年度境内审计机构，聘任信永中和香港为公司2025年度境外审计机构。提请股东大会授权，当审计服务范围发生重大变化时，由董事会或董事会授权人士确定境内、外审计机构审计费具体金额。
（三）生效日期
本次聘任2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2025年4月29日
● 报备文件
1. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
2. 审计委员会审议情况的书面文件
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-026
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二五年第四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二五年第四次监事会会议通知和材料分别于2025年4月15日、2025年4月18日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2025年4月29日以现场及视频会议的方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事听取并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
经审议，所有与会监事对公司的2025年第一季度报告发表如下意见：
1. 公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息从各个方面真实公允地反映出公司截至2025年3月31日的财务状况以及2025年第一季度的经营成果等事项；
3. 参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司监事会
2025年4月29日
