公司代码：600597 公司简称：光明乳业
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、未出席董事情况
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4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，光明乳业股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,379,002,751元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2025年4月28日，公司总股本1,378,473,763股，以此计算合计拟派发现金红利220,555,803元（含税）。2024年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.55%。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
1、发展阶段
乳制品已经从营养品变成居民日常消费品，为提高国民营养水平，增进身体健康做出贡献。随着乳制品消费的日益普及，产品更加丰富，乳品行业已经从高速成长期进入到稳定成长期。
2、行业周期性特点
乳制品产业链涵盖上游牧草种植、奶牛养殖,中游乳制品加工,下游冷链物流、零售分销等。上游奶牛养殖行业存在一定周期性，对乳制品加工行业带来一定影响。
3、行业地位
公司拥有乳业生物科技国家重点实验室，研发实力行业领先。公司规模在乳制品行业中名列前茅；公司是乳制品行业集奶牛养殖、乳制品研发及生产加工、冷链物流配送、终端销售等一、二、三产业链于一体的大型乳品企业，是中国乳业高端品牌的引领者。
4、公司从事的业务情况
公司主要从事各类乳制品的开发、生产和销售，奶牛的饲养、培育，物流配送等业务。公司主要生产销售新鲜牛奶、新鲜酸奶、常温白奶、常温酸奶、乳酸菌饮品、冷饮、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等产品。
公司主要经营模式为：
1、牧场管理。公司下属子公司光明牧业拥有悠久的奶牛饲养历史，是国内最大的牧业综合性服务公司之一。牧场管理采用“千分牧场”评价标准体系，对所有牧场兽医保健、繁殖育种、饲料饲养、生奶质量、防暑降温、安全生产等六大版块进行评分，确保生乳品质安全、可靠、优质。环保千分制考核机制，有效提升牧场废弃物的处理能力及利用率，切实推进“美丽牧场”建设。
2、生产模式。公司工厂遍布全国主要省市。在管理上,实施“千分工厂”审核标准,对乳品生产厂的质量系统、工厂环境、产品控制、工艺控制、员工管理五个版块进行考核评价管理。精确掌握全国各地工厂的质量和生产管理水平，时时把握产品的安全性。
3、物流配送。坚持“区域物流领袖、食品物流专家”的经营目标，秉承“新鲜、迅捷、准确、亲切”的服务理念,致力于为社会和广大客户提供高品质、多温带的现代食品物流服务。采用WMS、DPS、TMS、车载系统GPS及北斗卫星监控系统等现代化信息系统,对物流运作和管理提供有效支持。
4、销售模式。公司主要采用直销和经销相结合的销售模式，销售渠道遍布全国主要省市。
5、采购模式。公司按采购物料的类型，使用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源及紧急采购相结合的方式进行采购，从而提高资金使用效率。
6、海外业务。公司下属子公司新莱特主要从事工业奶粉、婴儿奶粉、奶酪、液态奶生产和销售。产品于新西兰及世界各地销售。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。上海益民食品一厂（集团）有限公司截止2024年12月31日持有公司股份数为1,350,724股，两者合计持有公司股份713,211,320股，占本公司总股本的51.74%。
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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注：根据上海市国资委2020年12月31日印发的《关于划转东浩兰生（集团）有限公司等9家企业部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权[2020]463号），上海市国资委将其持有的光明食品集团0.431%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有。上述无偿划转尚未完成工商登记变更。
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年，公司实现营业总收入242.78亿元，同比下降8.33%；归属于上市公司股东的净利润7.22亿元，同比下降25.36%；实现加权平均净资产收益率7.85%，同比减少3.59个百分点。
主要工作情况如下：
1、产业链融合协同，提升运营效能
2024年，公司供应链优化项目小组持续聚焦供应链降本增效、优化提升工作，内外协同挖潜增效。在区域产销融合方面，基于华南大区产销融合项目成功实施经验，成功推进华西南、华北等各区域产销融合项目。物流端重点整合优化线路、释放仓储潜力，降本成效明显。把握农业农村部优势特色产业集群政策机遇，通过实施四个产业升级项目，进一步提升全产业链数字化、智能化水平。终端继续深化经营机制改革，光明随心订积极探索“益民初心，爱满社区光明行”新的社区公益推广模式，实现多方共赢。
2、聚焦产业创新，赋能鲜活产品力
2024年，公司深入实施创新驱动发展战略，坚定推进科研成果转化、行业标准引领等工作。公司多款新品鲜活上市，包括优倍有机牛奶、新鲜牧场INF牛奶、光明舒睡奶玻璃瓶、莫斯利安轻酸奶系列、如实樱花草莓饮用型酸奶、肉桂味和黄芥末味涂抹奶酪、大白兔常温奶酪棒等。2024 年，公司参与标准发布 11 项，其中国际标准1项、国家标准2项，行业标准4项，团体标准2项，企业标准2项。
3、紧跟渠道变革步伐，多元拓展经营路径
2024 年，公司积极拥抱渠道变化，全方位升级优化销售渠道，通过精细化管理与个性化服务，增强客户合作黏性，针对不同区域灵活调整策略，提升产品可见度与销量。同时深化布局电商，在主流平台投入之外，探索直播带货、社群营销等新模式，整合资源，构建多元网络，拓宽品牌触达消费者的路径。同时，公司持续完善渠道管理办法与规章制度，强化运营监控与管理，确保渠道运营顺畅稳定，合规高效，符合市场需求。
4、多元跨界融合，彰显“向上品牌力”
2024年，公司与城市同频共振，文体营销跨界创新，不断激发品牌新活力。在艺术领域，携手第二十三届中国上海国际艺术节，共绘城市艺术金秋画卷；冠名上博东馆第一特展厅，拥抱文化魅力；光明致优与东一美术馆再度合作，畅游艺术之旅。与体育精神紧密结合，以郎平与张之臻作为光明鲜活大使，串联整个体育营销，聚焦多个具有广泛影响力的体育赛事，包括中国女排世界锦标赛、上海劳力士大师赛、SVS上海虚拟体育公开赛等。2024年5月20日，公司召开“国民营养健康研讨会暨光明乳业领鲜创新发布会”，打响“鲜奶活性高，提升保护力，喝光明鲜奶”的品牌新声。
5、坚持科技创新赋能发展，持续提升牧场管理水平
2024年，光明牧业多措并举提高牧场管理水平，成乳牛单产持续提升，为降本增效提供坚实基础；通过积极优化饲料配方，提高饲料转化率，降低公斤奶成本；开展降本项目，公斤奶制造费用进一步降低。在牧场管理水平提升的同时，公司不断提升育种技术水平，在科技创新方面取得重大突破，培育GPTI（基因组育种值）3000以上公牛22头，并刷新国内在美注册种公牛GPTI历史最好成绩，国内排名第一。同时，公司完成了上海地区首个奶牛胚胎实验室建设，为公司育种高质量发展奠定基础。
6、深入推进数字化变革，赋能高质量发展
2024年，公司进一步推动数字化变革走向深入，以虚促实赋能业务发展。通过采用数字化技术，如工作流管理系统、机器人流程自动化（RPA）等，提高业务数据及时性，提升工作效率及质量。通过利用数据分析工具和技术，建立优化数据处理流程，确保数据准确性，为管理提供实时准确的业务洞察。通过数字化，赋能新零售、电商等渠道销售增长，统一管理公司电商平台的运营，提升规模化线上销售管理能力。2024年，公司费控平台实现各营销中心、市场部费用看得清、管得住、帮得上，做到事前规划到位、事中监控到位、事后分析到位。
7、助力新莱特完成资本重组，力促经营质量提升
2024年，新莱特实现营业收入74.39亿元，同比上升1.06%；净利润-4.5亿元，同比下降52.03%。净利润同比下降，主要原因是商品价格下降及人力成本上升导致毛利率下降。同时，本报告期新莱特对北岛资产组的长期资产组计提的减值损失增加。
2024年，新莱特受境外贷款加息等多方面因素影响，资金紧张。为了满足新莱特按期归还到期债务需求，本公司全资子公司光明乳业国际投资有限公司向新莱特提供1.3亿新西兰元贷款。此外，新莱特向光明乳业控股、a2定向增发，成功募集2.18亿新西兰元。本次定增后，光明乳业对新莱特持股比例提升至65.3%，进一步加强控股协同。同时，新莱特顺利完成4.5亿新西兰元银团再融资工作，有效化解债务违约风险。
未来，新莱特将继续夯实与战略客户的长期合作关系，着力提升服务水平，加快并聚焦高级营养品及稀奶油业务在中国及东南亚布局，多措并举改善经营质量。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长：黄黎明
光明乳业股份有限公司
2025年4月28日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-001号
光明乳业股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄黎明先生出席并行使表决权。
独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日在上海市宜山路829号1号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2025年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自或委托出席会议董事七人，董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄黎明先生出席并行使表决权；独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度管理层工作报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
3、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
同意4票、反对0票、弃权0票。
独立董事毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士对本议案回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
4、审议通过《2024年度独立董事述职报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度独立董事述职报告》。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映本公司的财务信息。
按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2024年末应收款项、存货、固定资产、生物资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面减值测试。2024年度，公司对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备共计368,112,186元。其中截止2024年9月30日，公司计提减值准备327,155,622元，该项计提已于2024年10月30日，经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，并于2024年10月31日发布《关于计提资产减值准备的公告》。
7、审议通过《关于资产减值准备核销的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
董事会认为：本次资产减值准备核销符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次资产减值准备核销的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映本公司的财务信息。
本次资产减值准备核销，共计将增加公司2024年度利润总额28.42万元。
8、审议通过《关于小西牛业绩承诺实现情况的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于小西牛业绩承诺实现情况的公告》《立信会计：关于小西牛业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
9、审议通过《2024年度报告及报告摘要（附：审计报告及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告）》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》《毕马威华振：关于光明乳业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》《毕马威华振：光明乳业2024年度财务报表及审计报告》。
10、审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
11、审议通过《2024年度利润分配预案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度利润分配预案的公告》。
本预案需提交2024年度股东大会审议。
12、审议通过《2024年度可持续发展报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度可持续发展报告》。
13、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度内部控制评价报告》。
14、审议通过《2024年度内部控制审计报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《毕马威华振：光明乳业2024年度内部控制审计报告》。
15、审议通过《关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
16、审议通过《关于2024年度公司董事薪酬情况的议案》。
16.1 黄黎明先生的薪酬
同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事黄黎明先生回避表决。
16.2 贲敏女士的薪酬
同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事贲敏女士回避表决。
16.3 陆琦锴先生的薪酬
同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事陆琦锴先生回避表决。
16.4 徐美华女士的薪酬
同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事徐美华女士回避表决。
16.5 毛惠刚先生的薪酬
同意6票、反对0票、弃权0票。关联独立董事毛惠刚先生回避表决。
16.6 赵子夜先生的薪酬
同意6票、反对0票、弃权0票。关联独立董事赵子夜先生回避表决。
16.7 高丽女士的薪酬
同意6票、反对0票、弃权0票。关联独立董事高丽女士回避表决。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议分项审议通过，委员在审议其本人薪酬时，回避表决。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
17、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
18、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《毕马威华振：对光明乳业募集资金2024年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》《国泰海通：关于光明乳业2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
19、审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
同意6票、反对0票、弃权0票。
由于本议案涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制的企业，故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》《毕马威华振：光明乳业2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明》。
20、审议通过《2025年第一季度报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2025年第一季度报告》。
本公司董事会下属专门委员会向董事会汇报了《董事会审计委员会2024年度审计工作总结》《2024年内控重大事项检查报告》《董事会审计委员会2024年度履职报告》《关于董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《2025年一季度内部审计工作总结》《董事会薪酬与考核委员会2024年度履职报告》《董事会战略委员会2024年度履职报告》《董事会提名委员会2024年度履职报告》。
本公司监事会在本次会议上通报了《2024年度监事会工作报告》《关于2024年度公司监事薪酬情况的议案》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年四月二十八日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2025-002号
光明乳业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日在上海市宜山路829号1号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2025年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2024年末应收款项、存货、固定资产、生物资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面减值测试。2024年度，公司对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备共计368,112,186元。其中截止2024年9月30日，公司计提减值准备327,155,622元，该项计提已于2024年10月30日，经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，并于2024年10月31日发布《关于计提资产减值准备的公告》。
3、审议通过《关于资产减值准备核销的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：本次资产减值准备核销符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次资产减值准备核销的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次资产减值准备核销的决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
本次资产减值准备核销，将增加公司2024年度利润总额28.42万元。
4、审议通过《2024年度报告及报告摘要（附：审计报告及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告）》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：本公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和内部管理制度的规定；本公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》《毕马威华振：关于光明乳业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》《毕马威华振：光明乳业2024年度财务报表及审计报告》。
5、审议通过《2024年度利润分配预案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度利润分配预案的公告》。
本预案需提交2024年度股东大会审议。
6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：报告期内，本公司建立了较为健全的内部控制制度；自本年度1月1日至12月31日，本公司内部控制制度健全、严格执行，有效防范了重大经营风险；同意董事会内部控制评价报告。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《2024年度内部控制审计报告》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《毕马威华振：光明乳业2024年度内部控制审计报告》。
8、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《毕马威华振：对光明乳业募集资金2024年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》《国泰海通：关于光明乳业2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
9、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬情况的议案》。
9.1 张宇桢女士的薪酬
同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事张宇桢女士回避表决。
9.2 沈竹莺女士的薪酬
同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事沈竹莺女士回避表决。
9.3 高丹丹女士的薪酬
同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事高丹丹女士回避表决。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
10、审议通过《2025年第一季度报告》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：本公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2025年第一季度报告》。
11、通报《2024年度管理层工作报告》。
12、通报《2024年度董事会工作报告》。
13、通报《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
14、通报《2024年度独立董事述职报告》。
15、通报《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
16、通报《关于小西牛业绩承诺实现情况的议案》。
17、通报《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
18、通报《2024年度可持续发展报告》。
19、通报《关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》。
20、通报《关于2024年度公司董事薪酬情况的议案》。
21、通报《关于2024年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》。
22、通报《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会
二零二五年四月二十八日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-003号
光明乳业股份有限公司
关于小西牛业绩承诺实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易概述
2021年10月21日，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“光明乳业”）第六届董事会第五十八次会议审议通过《关于收购青海小西牛生物乳业股份有限公司60%股权的议案》，同意公司以人民币611,869,873.22元的价格向青海小西牛生物乳业股份有限公司（以下简称“小西牛”）8位股东收购其所持有的19,544,748股小西牛股份，占总股本的60%。
2021年11月19日，公司与小西牛、王维生、张玉琴、湖州福昕商务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州福昕商务”）、湖州辰丰商务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州辰丰”）、湖州启瑞商务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州启瑞”）、谢先兴、杨虹仙、王惠娟、冯涛、上海杉蓝投资管理中心(有限合伙)、青海宁达创业投资有限责任公司正式签署了《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司的股份转让协议》（以下简称《股转协议》）。
2021年12月6日，小西牛完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续。本次工商变更登记手续完成后，公司持有小西牛60%的股权，湖州启瑞持有小西牛40%的股权。小西牛及其下属子公司纳入公司合并报表范围。
二、业绩承诺概述
为体现小西牛创始股东（王维生、张玉琴）对小西牛自身业务发展的信心，同时光明乳业为防范风险，本次收购中设置业绩承诺条款，概述如下：
创始股东承诺小西牛在2022年至2024年实现扣除非经常性损益的合并报表税后净利润（以下简称“扣非净利润”）分别不低于8,456万元、9,597万元和10,893万元。光明乳业将在2025年对小西牛2022年至2024年实际实现扣非净利润与约定的累计承诺净利润的差额予以审查，并由负责审计的会计师事务所对此出具专项审计报告。若实际累计净利润数低于承诺的累计净利润数，则创始股东需对光明乳业进行现金补偿，湖州启瑞、湖州辰丰和湖州福昕商务承担无限连带责任（具体内容详见2021年10月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于收购青海小西牛生物乳业股份有限公司60%股权的公告》）。
三、业绩承诺实现情况
（一）业绩承诺实现情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2025]第 ZA20322 号）确认，小西牛2022、2023、2024年各年度实现的扣非净利润为8,718.52万元、7,923.28万元、10,372.03万元，三年累计完成93.32%。
小西牛2022、2023、2024年度业绩承诺完成情况如下：
单位：人民币万元
■
（二）差异说明
小西牛在业绩承诺期内未能完成业绩承诺的主要原因是乳制品消费短期承压，市场竞争加剧。
四、业绩补偿安排及拟采取的措施
因小西牛未能完成2022至2024年度业绩承诺，公司将就业绩承诺补偿的相关事项进行合规尽调审查，并根据业绩承诺补偿的合规审查结果和国资管理的相关法律程序，与业绩承诺补偿义务人进一步协商，采取有效措施督促业绩承诺补偿义务人及时履行业绩承诺补偿义务，切实维护公司利益。
公司将通过业务协同、资源共享、管理提升、数字化转型等措施，不断提升小西牛的创新能力和市场活力，提升整体经营质量。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年四月二十八日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-004号
光明乳业股份有限公司
2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）。
● 拟以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本利润分配预案尚需股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计，截至2024年12月31日，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币3,379,002,751元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2025年4月28日，公司总股本1,378,473,763股，以此计算合计拟派发现金红利220,555,803元（含税）。2024年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.55%。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司还将另行公告具体调整情况。
本利润分配预案尚需股东大会审议通过。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体情况如下：
■
二、履行的决策程序
1、董事会会议情况
2025年4月28日，本公司召开第七届董事会第二十七次会议。经审议，同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《2024年度利润分配预案》。本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
2、监事会会议情况
2025年4月28日，本公司召开第七届监事会第十五次会议。经审议，同意3票、反对0票、弃权0票，一致通过《2024年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案中的现金分红比例符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合本公司《章程》的规定；本次利润分配的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合本公司《章程》的规定。
三、相关风险提示
本利润分配预案考虑了2024年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素， 不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
本利润分配预案尚需公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年四月二十八日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-006号
光明乳业股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“光明乳业”）非公开发行股票154,153,354股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12月10日出具了“普华永道中天验字(2021)第0920号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：
■
公司累计已使用募集资金1,760,360,630.79元（2021年297,389,149.39元，2022年1,199,692,554.93元，2023年204,093,920.38元，2024年59,185,006.09元），其中用于募投项目的金额为1,195,461,630.79元（2021年0元，2022年932,182,704.32元，2023年204,093,920.38元，2024年59,185,006.09元），用于补充流动资金的金额为564,899,000.00元（2021年297,389,149.39元，2022年267,509,850.61元，2023年0元），募集资金账户利息收入为21,249,633.81元（2021年1,418,862.98元，2022年13,761,617.17元，2023年5,426,833.98元，2024年642,319.68元）。2024年节余募集资金永久用于补充流动资金金额为179,945,781.92元（含部分支付周期较长的待支付验收款、质保金尾款合计86,541,784.85元）。截止2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已注销。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》等相关法律的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《光明乳业股份有限公司募集资金管理方法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
按照《募集资金管理办法》的相关规定，2021年12月17日，公司与保荐机构以及上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与子公司淮北光明生态智慧牧场有限公司、中卫光明生态智慧牧场有限公司、阜阳光明生态智慧牧场有限公司、富裕光明生态示范奶牛养殖有限公司哈川分公司及光明牧业有限公司分别与保荐机构以及上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下:
■
2022年3月7日，公司第六届董事会第六十五次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金实施募投项目的议案》，明确了募集资金具体使用方式。2022年4月18日，公司第六届董事会第六十七次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用。
2024年3月4日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司2021年非公开发行股票募集资金项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意公司将节余募集资金永久补充流动资金后，注销募集资金专项账户；同意在满足付款条件时，以自有资金支付募集资金项目待支付验收款、质保金尾款。
2024年5月24日，公司对存放募集资金的专户中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行账户（账号：1001220719300097347）进行了销户。
2024年5月29日，公司对存放募集资金的专户上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行账户（账号：50131000871542029）进行了销户。
2024年6月5日，公司对存放募集资金的专户上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行账户（账号：50131000871714454）进行了销户。
2024年6月5日，公司对存放募集资金的专户上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行账户（账号：50131000871653444）进行了销户。
2024年6月5日，公司对存放募集资金的专户上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行账户（账号：50131000871517831）进行了销户。
2024年6月17日，公司对存放募集资金的专户中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行账户（账号：1001220719300098896）进行了销户。
上述账户中尚未使用完的募集资金专户余额已转出用于永久补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金人民币1,760,360,630.79元，具体募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币827,018,800.00元，募集资金到位后，公司已于2022年4月置换出了先期投入的垫付资金766,078,588.85元。本次置换已经公司2022年4月18日召开的第六届董事会第六十七次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2024年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，本次募投项目己全部完成，经履行相关结项审批程序后，公司已于2024年5月24日、2024年5月29日、2024年6月5日、2024年6月17日注销相关募集资金专户，并将募集资金专户余额179,945,781.92元（含部分支付周期较长的待支付验收款、质保金尾款合计86,541,784.85元）转出用于永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
2024年，公司不存在募投项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了光明乳业2024年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对光明乳业2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
不适用
九、上网披露的公告附件
1、毕马威华振：对光明乳业募集资金2024年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告；
2、国泰海通：关于光明乳业2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年四月二十八日
附表1：募集资金使用情况对照表金额单位：人民币万元
■
注：截至2024年12月31日，上述募集资金投资项目投资及建设进度符合预期，但由于上述募投项目运营时间较短，处于牛只繁育期，尚未完全达产，故上述项目暂时处于亏损状态。
（2022年932,182,704.32元中766,078,588.85元为置换预先投入募投项目的自筹资金，166,104,115.47元为募投资金直接投入募投项目。）
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-008号
光明乳业股份有限公司
关于2025年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》的相关规定，现将光明乳业股份有限公司2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主营业务按产品类别分类情况
单位：元 币种：人民币
■
注：1、牧业产品收入降低主要原因是受市场行情影响，饲料业务收入下降。
2、其他产品收入增加主要原因是随心订第三方产品销售收入增加。
二、主营业务按地区分类情况
单位：元 币种：人民币
■
三、主营业务按销售模式分类情况
单位：元 币种：人民币
■
四、2025年第一季度经销商变动情况
■
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年四月二十八日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-009号
光明乳业股份有限公司
关于参加2025年上海辖区上市公司集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00至16:30
●网络互动地址：登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络文字交流
●预征集投资者提问：2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600597@brightdairy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、活动类型
为便于广大投资者更深入全面地了解光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度及2025年第一季度的经营情况，公司定于2025年5月15日（星期四）15:00至16:30参加2025年上海辖区上市公司集体业绩说明会活动，欢迎广大投资者积极参与。
二、召开的时间、地点
会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00至16:30
网络互动地址：登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字交流
三、参加人员
公司党委书记、董事长：黄黎明先生，党委副书记、董事、总经理：贲敏女士，独立董事：毛惠刚先生，财务总监：赵健福先生，董事会秘书：沈小燕女士。
四、投资者参加方式
投资者可于2025年5月15日（星期四）15:00至16:30登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）参与活动，公司将及时回答投资者的提问。
投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600597@brightdairy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：张珂怡
电话：（8621）64655801
邮箱：600597@brightdairy.com
六、其他事项
本次业绩说明会后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年四月二十八日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-005号
光明乳业股份有限公司关于续聘
2025年度财务审计和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
● 聘任2025年度财务审计和内控审计机构事项尚需股东大会审议通过
根据《公司法》和光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）《章程》的有关规定，为进一步加强公司的规范运作和财务安全，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“毕马威华振”)为本公司2025年度财务审计和内控审计机构。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300人。
毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为10家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人黄锋先生，2007年取得中国注册会计师资格。2003年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。黄锋先生近三年签署或复核上市公司审计报告15份。
签字注册会计师何海鹏先生，2017年取得中国注册会计师资格。2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。
质量控制复核人凌云女士，1999年取得中国注册会计师资格。1995年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。凌云女士近三年签署或复核上市公司审计报告15份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或中国证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度公司审计费用不超过人民币277.6万元：其中，财务报告审计费用不超过202.6万元，内部控制审计费用不超过75万元。2025年审计费用与2024年审计费用持平。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025年4月27日，本公司召开第七届董事会审计委员会第十七次会议。经过对毕马威华振的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的充分了解和审查，认为毕马威华振具备为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投资者保护能力。董事会审计委员会建议聘任毕马威华振为本公司2025年度财务审计和内控审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年4月28日，本公司召开第七届董事会第二十七次会议。经过审议，同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年四月二十八日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-007号
光明乳业股份有限公司
关于2024年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》的相关规定，现将光明乳业股份有限公司2024年度主要经营数据公告如下：
一、主营业务按产品类别分类情况
单位：元 币种：人民币
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注：牧业产品收入降低主要原因是受市场行情影响，饲料业务收入下降。
二、主营业务按地区分类情况
单位：元 币种：人民币
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三、主营业务按销售模式分类情况
单位：元 币种：人民币
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四、2024年度经销商变动情况
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特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年四月二十八日
